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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 14:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 「西武グループ中期経営計画（2024～2026年度）」および資本コストや株価を意識した経営の進捗について その他のIR | |||
| 帰属する当期純利益につきましては、新横浜エリアの新たな価値創造に 向けた新横浜プリンスペペの解体費用 ( 特別損失 )の計上などにより同公表数値を下回る見通しであります。 また、次期中期経営計画を策定する中で、資本コストと収益性を意識した資本配分を強化してまいります。その ために、社外取締役の知見やステークホルダーとの対話を踏まえ、取締役会での実効的な議論・監督を進めるとと もに、外部アドバイザーを起用し、次期中期経営計画策定に向けたキャピタルアロケーションを検討する委員会を 今後設置いたします。これらを通じて、より効果的な検討プロセスを継続的に検証し、中長期的な企業価値向上を 確かなものとし | |||
| 05/14 | 14:00 | 8345 | 岩手銀行 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 行 (8345)2026 年 3 月期決算短信 3 退任執行役員予定者 2026 年 6 月 24 日付辞任予定 長瀬俊章 ( 現執行役員頭取付 ) (4)2026 年 6 月 24 日以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役頭取岩山徹 取締役専務執行役員菊地文彦 ( 昇任 ) 取締役常務執行役員 菅原和宏 取締役常務執行役員小原透 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 宮野谷篤 取締役 ( 社外取締役 ) 阿部俊徳 取締役監査等委員 松本真一 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 渡辺正和 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 前田千香子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 松澤一美 | |||
| 05/14 | 14:00 | 7716 | ナカニシ |
| 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,688 円 (4) 処分総額 5,644,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の海外子会社のマネジング・ディレクター 3 名 2,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株 式報酬制度を導入することを決議し、現在、譲渡制限付株式報 | |||
| 05/14 | 14:00 | 7438 | コンドーテック |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| ることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識してお ります。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性・効率性を高める目的で、弁 護士及び経営経験のある社外取締役 2 名を選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営上 の助言を受けているほか、弁護士、公認会計士及び経営経験のある社外取締役 3 名を含む 4 名 の監査等委員である取締役により、専門的な知見や経験を活かした客観的で公正な監視を行っ ております。 また、当社は、社長直轄の内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務プロセスやコ ンプライアンス、リスク管理の状況等を定期的に監査し、適正性等の検証を行い、内 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4224 | ロンシール工業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株式会社顧問 ) ( 注 ) 小池敦裕氏は、社外取締役候補者であります。 はすぬま 蓮沼 かみなが 神長 おさむ 修 としき 俊樹 ( 同日付で当社顧問に就任予定 ) ( 注 ) 神長俊樹氏は、社外取締役であります。 (2) 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任候補 えびな 蛯名 ひでのり 秀行 ( 現監査室長 ) 2 退任 まえだ 前田 あつし 篤 ( 同日付で当社顧問に就任予定 ) (3) 執行役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任候補 【 常務執行役員 】 たはら 田原 【 執行役員 】 おかだ 岡田 かしわむら 柏村 りゅういち 隆一 ありふみ 有史 ゆたか 裕 ( 現東ソー( 瑞安 )ポリウレタン有限公司総経理 ) ( 現東ソー株式会社名古屋支店長 ) ( 現経営管理部長 ) 2 退任 はすぬま 蓮沼 さとう 佐藤 おさむ 修 たもつ 保 以上 -16- | |||
| 05/14 | 14:00 | 6273 | ＳＭＣ |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 現職氏名退任後の役職 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 おおたまさひろ 太田昌宏 おぐらこうじ 小倉浩史 かいづまさのぶ 海津政信 かがわとしはる 香川利春 - 専務執行役員に就任予定 - - (2) 退任予定監査役 現職氏名退任後の役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 ちばたけまさ 千葉雄正 とうよしあらた 東葭新 うちかわはるや 内川治哉 - - - (3) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 新職氏名現職、重要な兼職 取締役執行役員 【 独立 】 社外取締役 【 独 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス |
| 2026年度３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 31 日 ) 親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 期中平均株式数 ( 株 ) 4,148,900 4,148,900 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役海田宏顕 ・退任予定取締役 社外取締役財満寛 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 24 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 18 - | |||
| 05/14 | 14:00 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 14 日 会社名ビジネス・ワンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長尾 﨑 朝樹 ( コード:4827 Q-Board) 問合せ先代表取締役専務管理本部長松元誠二郎 (TEL.092-534-7210) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 24 日付 )を内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、正式には、令和 8 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に 決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 令和 8 年 6 月 24 日付の人事異動 ( 退任予定取締役 ) 社外取締役財満寛 ( 新任取締役候補 ) 社外取締役海田宏顕 2. 異動予定日 令和 8 年 6 月 24 日 以上 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4997 | 日本農薬 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 経営企画本部長 管理本部長 特命事項担当 志賀洋二取締役 ( 新任 ) 中田ちず子社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役同左 ( 注 )1. 中田ちず子氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役の候補者であります。 2. 中田ちず子氏は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員長に就 任予定であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 17 日開催の第 127 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 山本秀夫取締役常勤監査等委員同左 大島良子社外取締役監査等委員同左 大谷益世社外取締役監 | |||
| 05/14 | 14:00 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 2026年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 期中平均株式数 960,026 千円 - 千円 960,026 千円 7,669,783 株 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 29 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の昇格候補 氏名 : 越中紳浩新役職名 : 取締役常務執行役員在宅医療部長 現職名 : 取締役上席執行役員在宅医療部長 b. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 氏名 : 末永京子新役職名 : 社外取締役 ( 監査等委員 ) 現職名 :アーカス総合法律事務所弁護士 c. 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 氏名 : 松本裕美現職名 : 社外取締役 ( 監査等委員 ) なお、役員の異動につきましては、2026 年 4 月 23 日に開示しております。 - 12 - | |||
| 05/14 | 14:00 | 1719 | 安藤・間 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ある取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを 目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用し、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役等にBIP 信託により取得した当社株式及びその換価 処 | |||
| 05/14 | 14:00 | 1871 | ピーエス・コンストラクション |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 68 回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外 居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。本制度は取締役等の報酬と当社グループ業 績との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 としております。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 する実務上の取扱い」( 実務対 | |||
| 05/14 | 14:00 | 1815 | 鉄建建設 |
| 中期経営計画2028のアップデート（数値目標の上方修正および配当方針の変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 直し > 経営・執行機能の強化を目的とした専門委員会の活用 > リスクコントロールを行う「リスク管理委員会 」と「 危機管理委員会 」を分離 • 取締役会における議論の活性化 > 社外取締役のみが出席する経営課題 Meetingを定期的に実施 取締役会 経営会議 サステナビリティ委員会 リスク管理 委員会 環境戦略 委員会 人材開発 委員会 安全品質 環境推進 委員会 技術開発 委員会 危機管理 委員会 人的資本経営 • コーポレートガバナンスコードの改定に向けた取組み > 人的資本を企業価値向上の基盤と位置づけ、技術継承、専門人 材の確保・育成等、多様な人材の活躍を進める > 人的資本 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合 理的に見込まれた額は53,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己株式の処 分は金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号および金融商品取引法施行令第 2 条の12の1 号に該当す る内容で実施いたします。 なお、本制度概要につきましては、別紙をご参照く | |||
| 05/14 | 14:00 | 9357 | 名港海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| いて反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 記 株主名 : Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 第7次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| |ガバナンス 中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと株主の皆様との一層の価値共有として、取締役・執行役員等を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度 (RS)を導入 ※1するとともに、取締役会は独立社外取締役が過半数とする構成とし、モニタリング機能の強化 と成長戦略等の議論の深化を図る。 • 企業価値向上に向けた株主価値の共有 株価変動のメリット/リスクを共有し、より株主の皆様と同じ目線で 企業価値向上へ邁進するため、役員報酬として導入していた従来の ストックオプション(SO)※2から対象範囲を広げてRSを導入。 取締役会の体制 ( 本年 6 月定時株主総会で各候補者が選任された場合 ) 監査等委員会 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 Ⅰ. 本制度の導入目的等 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、一 層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り 当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として、譲渡制限付 株式又は譲渡制 | |||
| 05/14 | 14:00 | 9357 | 名港海運 |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 かとう 加藤 ひろし 博 社外取締役 ノリタケ株式会社 代表取締役会長 (2) 退任予定取締役 社外取締役小倉忠 2. 執行役員の辞任 (2026 年 6 月 10 日付 ) (1) 辞任する執行役員 常務執行役員総務部長黒田充弘 (2) 辞任の理由 2026 年 6 月 11 日付で持分法適用関連会社である山本運輸株式会社の専務取締役に就任予定 であり、その後は同社の経営に専念するためであります。 3. 人事異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 くわやま 桑山 よしのり 義規 総務部長 総務部副部長 まえだ 前田 たかひろ 崇 | |||
| 05/14 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する現行 BBT 制度を導入し、今日に至っております。 今般、当社取締役会は、信託スキームと RS スキームで得られるメリットを最大限に活用すること によって、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本改定を行うことといたしまし た。 2. 本制度の内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠 | |||
| 05/14 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しな い執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 | |||