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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会議長は 代表取締役社長篠塚浩が、監査等委員会委員長は取締役 ( 監査等委員常勤 ) 長田明がそれぞれ担当しております。 また、当社では、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の指名及び報酬についての方針並びに決 定の手続き等について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観点から、指名・報酬委員会を設置しており ます。同委員会は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るため、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である 者を除く。)の選定及び解職、報酬などに関する審議及び取締役会への答申をはじめとする権限を持 | |||
| 06/24 | 15:30 | 195A | ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの継続的な向上に努めていく方針で あります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の現状の事 業規模及び事業特性を踏まえると、監査役会による監査と社外取締役による取締役会での監督を組み合わせた現 行体制が、経営の機動性と監督機能のバランスを確保するうえで適切であると判断していることから、当該体制 を採用しております。 ■ 取締役会取締役会は、代表取締役大久保遼、取締役大南洋右、取締役森岡祐平の社内取締役 3 名及 び社外取締役村山利栄、髙橋祥子の計 5 名で構成されております。取締役 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 24 日開催の取締役会におい て、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行役員及びグループ 会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に対し、譲渡制限付株式としての新株 式の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 (1) 本新株発行の概要 銘柄種類内容 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7127 | 一家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で、社員一人ひとりが自身の課題や階層に合わせ必要なことを体系的に学ぶことができます。 2 元気塾 複数の飲食経営者であり、サービスや人材育成に深い知見を有している、当社社外取締役の赤塚元気氏に よる体系的サービス研修プログラムを毎月実施しております。実際の現場での経験を活かした、具体的な サービスについてのケーススタディを通じてサービススキルやサービスマインドを学ぶことができます。 3 入社研修・ルーキーセミナー 新卒 1 年目社員向けの理念教育、社会人として基礎を身につけるための研修プログラム。入社後に代表取 締役社長の武長太郎自ら、創業の想いの共有や理念研修を行うことで理念浸透を図るほか | |||
| 06/24 | 15:30 | 4598 | ＤｅｌｔａーＦｌｙ Ｐｈａｒｍａ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関 は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能して おり、当社の取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長江島淸、取締役の飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸 生、小南欽一郎及び谷口明史の6 名 (うち岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の3 名は社外取締役でありま す。)で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会を | |||
| 06/24 | 15:30 | 9987 | スズケン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 開催の当社第 75 期定時株主総会において決議された監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 執行役員を兼務しない取締役お よび監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として本制度を決議しております。 今般、2026 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)、 執行役員及び参事 26 名、当社子会社の取締役 15 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度に基 づき、自己株式 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7686 | ひとまいる |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、当社取締役会において審議のうえ決議がなされており、当社の自主性・独立 性は確保されているものと認識しております。 (2) 同社との役員の兼務はございません。 (3) 同社からの出向者受入れ、同社への出向者派遣いずれもございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の親会社である株式会社 SKYグループホールディングスを含む同社傘下各社との取引が発生す る場合は、2 名の独立社外取締役を含むグループ関連当事者取引諮問委員会において、同社等からの独立 性確保の観点から、取引の必要性、取引条件の妥当性、取引の規模等を十分に検証した上で、当社取締役 会が当該取引の是非を決定することとしており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応してまい ります。 以上 1 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7893 | プロネクサス |
| 譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 54,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (4) 処分総額 57,979,584 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 11,232 株 当社の執行役員 34 名 43,056 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 20 日付の会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9307 | 杉村倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 53,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 926 円 (4) 処分価額の総額 49,078,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数除く。) 3 名 26,100 株 並びに割り当てる株式の数 当社の執行役員 2 名 9,000 株 当社子会社の取締役 4 名 17,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9651 | 日本プロセス |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2016 年 6 月 ㈱ 三井住友フィナンシャルグループ取締役 SMBC 日興証券 ㈱ 代表取締役会長兼任 2020 年 4 月同社顧問 2021 年 1 月 GCMインベストメンツ㈱ 取締役会長 ( 現職 ) 2021 年 6 月 SCSK㈱ 社外取締役 ( 現職 ) 1981 年 4 月 ㈱リコー入社 2003 年 1 月西東京リコー㈱ 代表取締役社長 2005 年 4 月リコー東北 ㈱ 代表取締役社長執行役員 2009 年 7 月リコーITソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2010 年 7 月リコージャパン㈱ 専務執行役員 2013 年 4 月リコーリース㈱ 専務執行役員 2013 年 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9698 | クレオ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、独自に意思決定をして実行しております。アマノ株式会社とは、相互に自主・独立性 を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、継続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 その他の関係会社での役職 就任理由 社外取締役 室井清孝 アマノ株式会社 執行役員経営企画本部長 アマノ株式会社の経営幹部として豊富な経験を 有しており、これらの知識と経験から、当社の 意思決定過程において適切な助言・提言をして いただくため 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主等の取引条件については、その他の取引先との取引と同じく、契約条件や市場価格などを参考 にしながら合理的に決定され、特別な取引条件はありません。 以上 2 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9715 | トランス・コスモス |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職旧役職 夏野剛社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田望社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 宇陀栄次社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職旧役職 松谷美和社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 榑谷典洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 山本正已社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 3. 執行役員の異動 (1) 新任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 永島哲也 執行役員 CX 事業統括 DCC 総括首都圏 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| お 生 - 代表取締役社長 ( 重任 ) き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 - 専務取締役 ( 重任 ) しら 白 いし 石 ただす 理 - く 取締役 ( 重任 ) 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 かん 取締役 ( 重任 ) 神 だ 田 ち 知 え 江 み 美 社外取締役 さとう 取締役 ( 新任 ) 佐藤 よしひと 義仁 社外取締役 2.【 監査役 】(2026 年 6 月 24 日付 ) 役職名氏名備考 常勤監査役 ( 重任 ) き 木 むら 村 よし 義 み 美 ― た 監査役 ( 重任 ) 田 むら 村 あきら 昭 社外監査役 おおうなばら 監査役 ( 現任 ) 大海原 じゅん 潤 社外監査役 ※ 佐藤和幸氏、上甲祐氏、本村弘之氏、斎藤四郎氏の4 名は、任期満了により取締役を 退任いたしました。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7040 | サン・ライフホールディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 8,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会 の前営業日 (2026 年 6 月 23 日 )における東京証券取 引所における当社の普通株式の終値である 960 円であ り、その総額は 7,680,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 8,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7090 | リグア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・フィットを子会社化 拠点大阪本社、東京事務所 役員構成 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 川瀨紀彦 藤原俊也 大浦徹也、半田晴彦 村田雅幸、丸岡吉人 江澤紳二郎 粂野聡史、吉田憲史 2 0 1 9 レセプト計算システム「レセONE」の運営を開始 2020 3 月 13 日東証マザーズ上場 ( 現 : 東証グロース市場 ) 株式会社ヒゴワンを子会社化 2 0 2 1 IFMC. 製品 「Dr.Supporter/My.Supporter」の販売を開始 2022 日本ソフトウエア販売株式会社を子会社化 株式会社 IFMC.( 現 : 株式会社イフミックウェルネス)を設 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 244,563 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,411.0 円 (4) 処分総額 345,078,393 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 並びに処分株式の数 5 名 10,488 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く。以下同じ。)4 名 1,132 株 株式会社常陽銀行の取締役 7 名 59,564 株 株式会社常陽銀行の執行役員 16 名 56,128 株 株式会社足利銀行の取締役 7 名 61,761 株 株式会社足利銀行の執行役員 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5541 | 大平洋金属 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,795 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215 円 (4) 処分総額 17,265,925 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,795 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 8,780,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社の取 締役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止され る旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円 未満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書 及び臨時報告書は提出しておりません 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 22 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名丸八証券株式会社 代表者名代表取締役社長鈴木卓也 (コード:8700 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員マネジメント本部長 津坂聡 (TEL. 052-307-0850) 役員体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の第 84 期定時株主総会において取締役の選任を行い、同総会 終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定を行いましたので、下記のとお りお知らせします。 記 1. 役員体制 役職名 代表取締役社長 ( 重任 ) 代表取締役副社長 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているか 1 社外取の事業内容・業界知識・経営環境への理解 2 社外取締役の兼任状況及び就任期間 3 社外取締役の知見・能力 1 取締役会の開催日程、開催頻度 2 取締役会の審議時間 3 取締役会の議事進行 4 取締役会における発言の状況・雰囲気 1 取締役会の議案の事前提供 2 取締役会の議案の適切性 3 議案資料の量・内容の適切性 4 審議内容 1 社外取締役への情報提供 2 業務執行取締役と社外取締役の連携 2 評価は「 十分適切である」「 ある程度適切である」「 あまり適切でない」「 全く適切でない」の 4 段階で、それぞれの評価を下記の点数として集計し、各項目の平均を評価スコアとし | |||