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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:28 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を年額 150 百万円以内に改定することのご承認をお願いするものであります。なお、取 締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 当社グループの役員 ( 社外取締役及び監査役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT)」に基づき給付される当社株式の具体的な算定方法を、当事業年度を含む5 事業 年度及びその後の対象期間ごとに、3,200 百万円を上限として信託に追加拠出すること、各対象期間 について信託が取得する当社株式数は1,200 千株を上限とすること、及び当社 | |||
| 06/30 | 14:28 | 2594 | キーコーヒー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 グループ関係会社に関しましては、グループ各社の主体性を重視しつつ、重要案件につきましては、当社において制定した「 関係会社管理規 程 」の定めに従い、当社の承認または協議のうえ実施する体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、経営方針などを踏まえ、今後、必要に応じて取締役会におい て検討してまいります。 ( 原則 4-10)および( 補充原則 4-10-1) 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、連 | |||
| 06/30 | 14:27 | 北陸鉄道 | |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 北陸鉄道株式会社 (E04130) 有価証券報告書 2. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が、監 査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、当社各部門及び事業現場、さらには必 要に応じて当社のグループ子会社の監査を行っております。 取締役会については、社外取締役 2 名を含む9 名で構成し、取締役会規則では3ヶ月に1 回以上開催すること としており、第 114 期においては5 回開催しております。また、取締役会に準ずる機関として、取締役 | |||
| 06/30 | 14:25 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする「グループ指名・報酬諮問委員会 」を設置す る。 2. 前項の「グループ指名・報酬諮問委員会 」は、構成員の過半数を独立社外取締役とする。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ・ま | |||
| 06/30 | 14:25 | 1802 | 大林組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬の額等を決定すること を基本方針としております。 具体的には、基本報酬 ( 固定の金銭報酬 )については、役位に応じた報酬額のテーブルを、社外取締役が過半数を占める報酬委員会 ( 委員長 は社外取締役 )の審議を経て取締役会が定め、これに基づいて毎事業年度終了時に、報酬委員会が次年度の個人別の報酬額を決定します。 業績連動金銭報酬 ( 賞与 )については、事業年度ごとの業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としており、あらかじめ 定めた全社業績指標及び個人目標に基づき、各事業年度の当該業績指標及び個人目標の達成度等に応じて取締役等 ( 社外取締役を除く)に 対し、年 1 | |||
| 06/30 | 14:23 | 8473 | ＳＢＩホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 20 億円以内 (うち社外取締役分は2 億円以内 )に改定する。また、取締役 の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 北尾吉孝 4,118,450 871,078 11,797 可決 (82.1%) 髙村正人 4,724,427 276,702 206 可決 (94.2%) 朝倉智也 | |||
| 06/30 | 14:22 | 立山黒部貫光 | |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 谷美である立山黒部の大自然を守り、後世に伝えること ・立山黒部の自然と文化を広く紹介し、現代人に心と体の癒しの場を提供すること 等の実践を全役職員が使命とし、会社の健全な成長・発展を目指すためにコーポレート・ガバナンスの充実が 重要な経営課題であると考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、取締役 14 名で構成され、うち8 名が社外取締役であります。各取締役は、意思決定機関及び監 督機関として法定事項及び経営方針等の重要事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っており ます。 ( 常勤役員 | |||
| 06/30 | 14:21 | 7906 | ヨネックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 社外取締役として、サラ L.カサノバ氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の基本報酬を、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定する。なお、業 績連動賞与については変更しない。また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使 用人分給与を含まないものとする。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 支給対象に社外取締役を追加するとともに、譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部改定する。なお、 第 3 号議案に係る報酬額とは別枠にて、本 | |||
| 06/30 | 14:10 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の親族であり、支配株主に該当しております。当社は、支配株 主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考 としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役および社外監査役も参加する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、 少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 | |||
| 06/30 | 14:08 | 6960 | フクダ電子 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、古屋一樹、伏 黒久高、阿部啓子、福田雅の各氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役 40 百万円以内 )と改定する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit | |||
| 06/30 | 14:06 | 8059 | 第一実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き 本報告書 Ⅱの1「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選 | |||
| 06/30 | 14:06 | 5491 | 日本金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する独立社外取締役の関与・助言 】 独立役員である社外取締役が経営陣、監査役及び監査役会との連携や、事前の説明などを経たうえで取締役会においても十分に審議をつくす ことで、独立役員である社外取締役の適切な関与・助言を得られるものと考えております。今後、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任をさらに強化するため、任意の指名・報酬委員会を設置する場合には、構成員の過半数を独立役員である社外取締 役とすることも検討してまいります。 【 補充原則 4-11-(3) 取締役会、監査役会の実効性の分析、評価 】 現時点では実行していませんが、取締役会が実効的にその機能を果 | |||
| 06/30 | 14:06 | 6840 | ＡＫＩＢＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制は取締役会及び監査役会で構成されております。 取締役会は9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成され、原則毎月 1 回定期的に開催し、重要な案件が発 生した場合には臨時取締役会を開催することとなっております。取締役は会社の重要な意思決定を行うと ともに、代表取締役ならびにその他の業務執行を監督する機能も果たしております。 監査役会は3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、取締役会の意思決定の妥当性及び取締役業務執 行の状況を監査しております。実際の監査役監査につきましては、常勤監査役及び豊富な経験と高い見識 を有する2 名の社外監査役が取 | |||
| 06/30 | 14:04 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| デイビッド・イエス フォード、取締役本田宏文、取締役菊川淳、社外取締役杉本有輝、社外取締役伊藤正喜の計 7 名 ( 提出 日現在、うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 取締役会の活動状況 当事業年度において取締役会を月 1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで あります | |||
| 06/30 | 14:04 | 7974 | 任天堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、武永豊、新川麻、大澤栄子、阪智香を選任する。 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬について、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額の上限を年額 10 億円以内、 発行または処分される当社の普通株式の総数の上限を年 50,000 株以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決 | |||
| 06/30 | 14:04 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な | |||
| 06/30 | 14:00 | 4337 | ぴあ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に、2010 年 6 月 19 日開催第 30 回定時株主総会以降、同社から社外取締役を1 名選任しております。 < 役員の兼務状況 > (2026 年 6 月 30 日現在 ) 当社における氏名 支配株主等に 選任理由 役職 おける役職 社外取締役岡嶋則幸 (2026 年 6 月就任 ) 執行役員流通事業会社における、商品企画・マーケ ティングに関する豊富な経験と実績を当社の 経営に活かし、社外取締役として適切な助言 をしていただくため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 時期種類会社等の名称取引の内容取引金額 ( 百万円 ) 科目期末残高 ( 百万円 ) 2026 年 3 月期その他の関係 ㈱セブンドリー販売手数料 2,146 売掛金 10,868 会社の子会社ム・ドットコム等の支払 ( 注 ) 取引条件及び取引条件の決定方針等 市場価格、総原価等を勘案して交渉により、一般取引と同様に決定しております。 以上 1 | |||
| 06/30 | 14:00 | 7013 | ＩＨＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 役員報酬決定の方針と手続き 当社は2025 年 5 月 21 日の取締役会において、以下のとおり役員報酬の決定に関する方針の改定について決議しております。当該取締役会の決 議に際しては、あらかじめその内容について報酬諮問委員会へ諮問し、審議・答申を経ております。 a. 取締役 ( 社外取締役を除く) (a) 報酬の決定に関する基本方針 ● 当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念 | |||
| 06/30 | 13:59 | 9366 | サンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬制度は、「 固定報酬 」「 業績連動報酬 」「 譲渡制限付株式報酬 」で構成されております。いずれの報 酬も、取締役会で、指名報酬諮問委員会 ( 社外取締役が議長で社外取締役が過半数を占める)に一任決議し、当該委員会で決定することとしてい ます。報酬を決定するにあたっての方針につきましては、本報告書 「Ⅱ.1【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者の選任は、当グループの企業価値向 | |||
| 06/30 | 13:57 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 11 名の取締役の内、8 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.com/ja-jp/ir/corporate/governance/guidelines/ また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的 | |||