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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:00 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
| 役員報酬制度改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 銭報酬の上限 当社は、本定時株主総会における承認を得ることを条件として、業績連動賞与の導入に伴い、報 酬額の上限に関する定めを月額から年額に変更いたします。また、社外取締役に期待される役割や 責務が増大していること等を踏まえ、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) の報酬額を改定することに伴い、基本報酬と業績連動賞与を合算した金銭報酬の上限を次のとお り改定いたします。ただし、社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、従来どおり基本報酬の みといたします。 ( 改定前 ) 月額 30 百万円以内 (うち社外取締役分 5 百万円以内 ) ( 改定後 ) 年額 380 百万円以 | |||
| 05/15 | 15:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 代表取締役の異動および取締役候補者内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員である取締役を除く。)の候補者 氏名役職新任・重任 くろいわ 黒岩 まさかつ 正勝 代表取締役社長 重任 たしろ 田代 かずあき 和晃 代表取締役 新任 もとはし 本橋 ひでひろ 秀浩 取締役 重任 すぎた 杉田 てつお 哲男 取締役 新任 こま 高麗 あいこ 愛子 社外取締役 重任 おぜき 尾関 りゅうたろう 竜太郎 社外取締役 重任 こうだ 神田 いちなり 一成 社外取締役 重任 クラーク Clark グラニンジャー Graninger 社外取締役 重任 あきば 秋葉 じゅんいち 淳一 社外取締役 新任 なかしま 中島 まさひろ 正裕 社外取締役 新任 ※1 高麗愛子氏、尾関竜太郎氏、神 | |||
| 05/15 | 15:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| （訂正・数値データ訂正）「2025年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 之夕裕美 ※ 社外取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤雅彦 ※ 社外取締役宮間三奈子 ※ 取締役今枝勝行 ※ 社外取締役安部和志 ※ < 監査役 > 〔 監査役計 〕 4 名 ( 内、社外 2 名 ) ※( 再任 ) 常勤監査役土屋年章 ※ 社外監査役山田美典 ※ 常勤監査役秋田俊樹 ※ 社外監査役弟子丸昭宏 < 補欠監査役 > 〔 補欠監査役計 〕 1 名 ( 内、社外 1 名 ) 社外監査役魚住直人 5. 執行役員体制 (1)2025 年 6 月 13 日以降の執行役員体制 < 執行役員 > 〔 執行役員計 〕10 名 社長執行役員二之夕裕美執行役員櫻井武俊執行役員佐 々 木澄和 副社長執行役員佐藤雅彦執行役員今枝勝行執行役員佐藤義博 執行役員猪飼和浩執行役員山岸康一郎 執行役員野上敏哉執行役員石田智 - 22 - | |||
| 05/15 | 15:00 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| 役員報酬制度の改定ならびに役員向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の遂行を促すための 適切なインセンティブとして機能させるため、今般、役員報酬制度を改定することといたしまし た。 役員報酬制度の改定につきましては、報酬決定プロセスにおける透明性・客観性を担保するた め、社外取締役を委員長とし社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて複数回にわたる 審議を経て、取締役会にて決議しております。 1. 改定の目的 役員報酬制度の改定の目的は以下のとおりです。 1 適切な報酬水準の設定 経営の健全性、中長期的な企業価値向上および持続的な成長への貢献に資する報酬水準を設 定いたします。 1 2 健全なインセンティブとしての機能強化 各役員の役割や責任の大きさ、業績 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| 代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| を目指すため。 2.その他取締役、監査役の異動 (1) 新任予定 氏名新役職名現役職名 宮前利宏取締役副社長執行役員 ― 津田雅之常勤監査役 ― (2) 退任予定 氏名新役職名現役職名 青山佳世 ― 社外取締役 古宮正章 ― 常勤監査役 1 3. 取締役、監査役及び補欠監査役の体制 (2026 年 6 月 26 日付 ) 役職名氏名備考 代表取締役 田村滋朗 代表取締役笹岡修 取締役 西尾忠男 取締役宮前利宏 ( 新任 ) 取締役渡邉智 社外取締役 三木泰雄 社外取締役 大橋美香 常勤監査役濱隆裕 常勤監査役津田雅之 ( 新任 ) 社外監査役 上野佐和子 社外監査役 鈴木啓公 社外補欠監査役松 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 55,826 株 (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分総額 50,243,400 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 35,418 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 20,408 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と | |||
| 05/15 | 15:00 | 7297 | カーメイト |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昭 代表取締役会長重任 とくだ 徳田 まさる 勝 代表取締役社長執行役員重任 あかはね 赤羽 ながさき 長崎 まさご 真子 たにぐち 谷口 もとはし 本橋 みちあき 道明 よしお 良夫 よしくに 義邦 よしお 彬雄 ともあき 智明 取締役兼専務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 社外取締役重任 社外取締役重任 ※ 現在の取締役 9 名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、上記の7 名を取締役候補者として 2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 61 回定時株主総会に付議するものです。 ※ 谷口彬雄氏、本橋智明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 退任予定取締役 氏名現職 いのうえ 井上 うちえ 打江 みつる 満 よしのり 佳典 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 上記 2 名は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。 以上 | |||
| 05/15 | 14:50 | 4462 | 石原ケミカル |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について その他のIR | |||
| いて検討・判断 する権限を株主総会から独立委員会に授権する旨を併せてご承認いただく予定と しております。 かかる独立委員会の構成員数は 3 名以上 5 名以内とし、独立社外取締役 ( 監査 等委員である独立社外取締役を含みます。以下同様です)、弁護士、公認会計 士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又は当社の業務領域に精通している者、 社外の経営者の中から、当社取締役会が選任するものとします。 当社は、2026 年 5 月 15 日の取締役会において、新対応方針について株主の皆 様のご承認を得られることを条件に、新対応方針の独立委員として 3 名を選任す ることを決議いたしました。なお、上記 3 | |||
| 05/15 | 14:43 | Ｇｅｒｂｅｒａ ｈｏｌｄｉｎｇｓ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主の利益が必ずしも 一致しない可能性があること等を踏まえて、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、長島・大野・常松の助言を踏ま え、スパークスグループ及びダイハツ工業から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株 主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこ とです。具体的には、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、対象者の独立役員である大石悠人氏 ( 対象 者社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 対象者社外取締役 )、村 | |||
| 05/15 | 14:32 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 05/15 | 14:23 | 3495 | 香陵住販 |
| 半期報告書－第45期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 309,940 ( 注 )2 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1 株につき2,495 円 資本組入額 1 株につき1,247.5 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 6/25 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 薄井宗明茨城県那珂市 935 33.63 菅原敏道茨城県水戸市 214 7.70 株式会社フラクタル・ビジネス長野県小諸市 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3277 | サンセイランディック |
| 2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 18,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 | |||
| 05/15 | 14:00 | 5966 | 京都機械工具 |
| 2026年3月期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 構築に向け、1 取締役会、 監査等委員会におけるモニタリング機能の強化 ( 執行と監督の分離の徹底 )、2 指名委員会によるサクセッション プランニングの強化、3 新たな経営体制の構築 ( 上記の実現を見据えた人選 )に取り組み、運用を進めておりま - 2 - 京都機械工具 ㈱(5966)2026 年 3 月期決算短信 す。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会において、新たに社外取締役 1 名の選任を予定しており ます。外部の知見を積極的に取り入れることでより一層経営の健全性を高めてまいります。 これらの結果、展示会への積極的な参加等により潜在需要の掘り起こし | |||
| 05/15 | 14:00 | 6203 | 豊和工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 対する費用等 3 百万円 4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 - 19 - 豊和工業 ㈱ (6203) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (ア) 代表者の異動 該当なし (イ)その他役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付の予定 ) ・新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 ) おおやひでき 大矢英貴 ( 現岡谷鋼機株式会社取締役 ) ・退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員であ | |||
| 05/15 | 14:00 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (うち社外取締役 2 名 ))は、上記 処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額 が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に 有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断につい ては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもの でないことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立した第三者 からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 (ご参考 | |||
| 05/15 | 14:00 | 8388 | 阿波銀行 |
| 2026年３月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| ) 代表取締役頭取福永丈久 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務取締役山下真弘 ( 現代表取締役専務取締役 ) 常務取締役西大和 ( 現常務取締役 ) 常務取締役三河広明 ( 現常務取締役 ) 常務取締役伊藤輝明 ( 現常務取締役 ) 取締役 板東克浩 ( 現取締役徳島市内広域エリア母店長 兼本店営業部長兼両国橋支店長 兼かちどき橋支店長 ) 取締役豊田晃 ( 現取締役経営統括部長 ) 取締役監査等委員大和史郎 ( 現取締役監査等委員 ) 取締役監査等委員嵐直彦 ( 現監査部長 ) 社外取締役監査等委員野田聖子 ( 現社外取締役監査等委員 ( 非常勤 )) ( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 | |||
| 05/15 | 14:00 | 9322 | 川西倉庫 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 3 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。) 及び執行役員への当社 株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ | |||
| 05/15 | 14:00 | 9380 | 東海運 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| す。 (2) 適用予定日 2028 年 3 月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準 」 等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり ます。 ―15― 東海運株式会社 (9380) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外 取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す | |||
| 05/15 | 14:00 | 9438 | エムティーアイ |
| 半期報告書－第31期(2025/10/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2026 年 2 月 20 日 ( 注 1) 52,400 60,487,600 19,230 5,530,430 19,230 5,335,499 2026 年 2 月 20 日 ( 注 2) △52,400 60,435,200 - 5,530,430 - 5,335,499 ( 注 )1 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき734 円 資本組入額 1 株につき367 円 割当先取締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/15 | 14:00 | 3512 | 日本フエルト |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 台湾惠爾得股份有限公司董事長 日惠得造紙器材 ( 上海 ) 貿易有限公司董事長 や 矢 ざき 崎 とみた 富田 みやさか 宮坂 そうた 荘太 ろう 郎 きょういち 協一 たかし 隆志 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 台湾惠爾得股份有限公司総経理 執行役員 研究開発部長 執行役員 埼玉工場長 ニップ縫整株式会社代表取締役 NFノンウーブン株式会社代表取締役 執行役員 紙パ営業部統括部長兼紙パ営業第 1 部長 兼営業企画部長 執行役員 管理部門統括部長兼経営企画部長 お 緒 がた 方 かわづ 河津 おのだ 小野田 やなおか 柳岡 し 市 とう 東 いわた 岩田 たけだ 武田 かわい 河合 おがわ 小川 まにわ 間庭 ふじの 藤野 たかのり 孝則 つかさ 司 はるか 春佳 はじめ 肇 やすお 康男 いさお 功 ひろゆき 博之 かおる 薫 かつや 勝也 けんじ 健司 ゆうじ 裕司 以上 | |||