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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 取締役の辞任に関するお知らせ 2026 年 6 月 30 日付をもって、当社の取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役田辺英達 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7995 | バルカー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 13,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,740 円 (4) 処分価額の総額 106,038,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 5,200 株 当社の執行役員 15 名 8,500 株 ( 執行役員待遇を含む) ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に よる臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上へ | |||
| 06/24 | 15:30 | 8111 | ゴールドウイン |
| 「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新たに就任する委員 畑敬子 : 社外監査役 ※ 略歴については、別紙をご参照ください。 2. 退任する委員 世一秀直 : 社外監査役 3. 就任日 2026 年 6 月 24 日 4. 理由 畑敬子が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。 以上 1 ( 別紙 ) 特別委員会委員の氏名および略歴 畑敬子 (はたけいこ) ( 略歴 ) 2015 年 7 月寺田倉庫株式会社常務執行役員 2018 年 11 月 HOP 株式会社代表取締役 CEO( 現任 ) 2020 年 9 月株式会社ファームシップ取締役 CHRO 兼 CCO 2024 年 5 月バリオセキュア株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 上記社外監査役である畑敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 以上 2 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8338 | 筑波銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 633 円 (4) 処分価額の総額 17,282,799 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)6 名 27,303 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当行の中長 期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として、譲渡制限付 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8364 | 清水銀行 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分価額の総額 21,995,820 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)8 名 9,108 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当行の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当行 の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を | |||
| 06/24 | 15:30 | 8585 | オリエントコーポレーション |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社の子会社にも該当します。 3. 保証残高は貸借対照表には計上せず、偶発債務として注記しております。なお、「 取引金額 」 に年間の取扱高、「 期末残高 」に保証残高を記載しております。 1,156 5.その他の関係会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ・取締役会の監督機能を強化するべく「コーポレート・ガバナンス規程 」にて取締役会の過半数を原則非業務執 行取締役とする旨を規定したうえで、現在取締役会の過半数を独立社外取締役で構成しております。 ・「コーポレート・ガバナンスの基本方針 」にて株主共同の利益保護を明確に掲げ、利益相反管理委員会を設置 して MHFG | |||
| 06/24 | 15:30 | 6622 | ダイヘン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,670 円 (4) 処分価額の総額 41,074,000 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 6 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 155 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と | |||
| 06/24 | 15:30 | 6658 | シライ電子工業 |
| 当社取締役会の実効性評価の結果概要等について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 シライ電子工業株式会社 代表取締役社長五藤学 (コード番号 :6658 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員管理担当 深山元太 電話番号 :077-586-1333 当社取締役会の実効性評価の結果概要等について 当社取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取 締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 実施方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む) 全員を対象に「 取締役会実効性評価に 関する質問票 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6539 | ＭＳ－Ｊａｐａｎ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 場されている金 融商品取引所等 21.10 36.90 58.00 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 取引を行う場合は少数株主保護の観点から、前に取締役会において当該取引の事業上の必 要性や合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討し、少数株主の保護に努めて参ります。 また、当社は、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会 を設置しており、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・ 検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6586 | マキタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,678 円 (4) 処分総額 32,370,278 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 5,701 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役が株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、2021 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3891 | ニッポン高度紙工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,590 円 (4) 処分総額 20,982,920 円 (5) 処分先および その人数ならびに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,188 株 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」と いう)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの 一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4203 | 住友ベークライト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類および数当社普通株式 11,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,393 円 (4) 処分総額 84,361,523 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4,795 株 執行役員 12 名 6,616 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)を対 象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3543 | コメダホールディングス |
| 役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,836 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,704 円 (4) 処分価額の総額 53,636,544 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 (※1) 5,990 株 当社子会社の取締役及び執行役員 13 名 3,166 株 当社子会社の従業員 125 名 10,680 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 9 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的向上に向けたイ ンセンティブを高めるとともに、株主の皆さまとの価値共有 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 社外取締役報酬の上限枠を超過した支給について その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 社外取締役報酬の上限枠を超過した支給について 今般、2026 年 2 月期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで)において、監査等委員でない社外取締役報 酬が定められた上限枠を超過して支給されていたことが判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役報酬 ( 金銭報酬 )の上限枠 当社は、2015 年 6 月 9 日開催 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| おり、取引における価額は、当社が市場 価格及び総原価等を勘案して希望価格を提示し、親会社との協議を経て決定されています。また、当社取締役 会では、同様の理由により当該取引が当社の利益を害するものではないと判断しているとともに、当該取引を 監督することを目的に設立された、社外取締役によって構成される特別委員会においても、当社の利益を害す るものではないことを確認しております。 以上 - 3 - | |||
| 06/24 | 15:30 | 6167 | 冨士ダイス |
| 当社の経営体制について その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 24 日 会社名冨士ダイス株式会社 代表者名代表取締役社長津田雅宣 (コード番号 :6167 プライム市場 ) 問合せ先取締役業務本部長髙安真生 (TEL. 03-3759-7182) 当社の経営体制について 2026 年 6 月 24 日開催の第 70 回定時株主総会及び本総会後の取締役会にて、下記のとおり当社の経営体制 が決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 氏名 役職名 春田善和代表取締役会長 津田雅宣代表取締役社長兼海外事業本部長 篠宮護取締役技術開発本部長 馬渡和幸取締役品質保証本部長 松岡恭弘取締役営業本部長 髙安真生取締役業務本部長 輪竹暢久取締役生産本部長 内田伊知郎社外取締役 上田典由社外取締役 2. 監査等委員である取締役 3 名 氏名 古谷高宏取締役 ( 常勤監査等委員 ) 江口泰志社外取締役 ( 監査等委員 ) 中村美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 役職名 以 上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5368 | 日本インシュレーション |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 24 日 会社名日本インシュレーション株式会社 代表者名代表取締役社長中野強 (コード:5368 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部経営企画部部長金子一郎 (TEL.06-6210-1250) 取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ 当社は、取締役、監査役及び執行役員の異動を下記のとおり行いましたので、お知らせい たします。 記 本日開催の当社第 81 回定時株主総会における承認をもって以下のとおり取締役及び 監査役の選任を行いました。 取締役 7 名 (うち、社外取締役 3 名 )が選任されました。取締役の内、社外取締役が 占める割合は | |||
| 06/24 | 15:30 | 5368 | 日本インシュレーション |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び株式数当社普通株式 24,136 株 (3) 処分価額 1 株につき 917 円 (4) 処分価額の総額 22,132,712 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 4 名 16,296 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 7,840 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 使用人兼務取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役等が交 付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の半期 報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨の制限を付し ており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満であるため、金融 商品取引法による有価証券通知書及び臨 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 役員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 60,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 376 円 (4) 処分価額の総額 22,853,280 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)1 名 2,660 株 当社の執行役員 1 名 2,660 株 当社の子会社の取締役 1 名 2,660 株 当社の子会社の従業員 24 名 52,800 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に従い、有価証 券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役に | |||
| 06/24 | 15:30 | 4553 | 東和薬品 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 治 たけやす 再任常務取締役取締役竹安 まさあき 正顕 こくぶん 再任 ( 変更なし) 取締役國分 としかず 俊和 新任 取締役 執行役員社長室長兼経営戦 略本部担当 なかむら 中村 ひでし 豪之 えいき 再任 ( 変更なし) 社外取締役栄木 のりかず ※ 憲和 たなか 再任 ( 変更なし) 取締役常勤監査等委員田中 まさお 政男 おおいし 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員大石 かおり ※ 歌織 ごとう ― ( 変更なし) 社外取締役監査等委員後藤 けんりょう ※ 研了あんどう 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員安藤 のぶき ※ 伸樹 たにぐち 新任社外取締役監査等委員 ― 谷口 むねや ※ 宗哉 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 なお、吉田逸郎、内川治、竹安正顕、國分俊和、中村豪之は、医薬品医療機器等法 ( 薬機法 ) における責任役員に該当します。 以上 | |||