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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:20 1832 北海電工
臨時報告書 臨時報告書
4 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役 員等を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 20,040 千円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社北海電工 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 180,776 890 0 ( 注 )1 可決 98.21
06/30 10:20 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行っております。なお、当社では、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置し、取締 役会の諮問機関と位置付けると共に、同委員会の答申を踏まえ取締役会において経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補者の指名を行っ ております。 (ⅴ) 当社は、経営陣幹部の選解任に関しては、取締役会決議後、適切なタイミングで公表することとしております。また、取締役候補者及び監査 役候補者の個 々の選任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 ( 補充原則 3-13) 〈 当社のサステナビリティへの取り組み〉 当社は、経営戦略そのものが自社の
06/30 10:19 7916 光村印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 榎本雅彦 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係
06/30 10:19 6190 フェニックスバイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 藤井義則 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
06/30 10:16 6763 帝国通信工業
臨時報告書 臨時報告書
) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 469,265,300 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 羽生満寿夫 水野伸二 丸山睦雄 高岡亮 三浦希美 高橋啓章 瀧口詠子 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 6 号議案 )> 第 3 号議案自己株式取得の件 第 4 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 第 5 号議案譲渡制
06/30 10:15 3032 ゴルフ・ドゥ
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 3 円配当総額 14,588,652 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、松田芳久氏及び佐久間功氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する株
06/30 10:14 7273 イクヨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて検討して参ります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 「 株式会社イクヨ取締役報酬等に関する体系と基本方針 」に基づき、自社株購入権が生じる中期的なインセンティブの導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 独立社外取締役が複数名選任されておりますので、指名委員会・報酬委員会の設置などを検討して参ります。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 現在は、中期計画の開示ができておりませんが、中期計画を開示する際は、方針、目標、具体的施策を明確に説明できるよう進めて参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1
06/30 10:12 8761 あいおいニッセイ同和損害保険
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動指針 」の下、経営資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、持続的成長を実現する ため、透明性と牽制機能を備えた経営体制を構築し、当社及びMS&ADインシュアランスグループ全体の企業価 値の向上に努めております。 < 経営体制 > 当事業年度末時点で、当社は監査役会設置会社として、取締役会及び監査役会双方の機能の強化、積極的な情報 開示等を通じ、ガバナンスの向上に取り組んでおります。また、執行役員制度及び社外取締役を導入し、経営意思 決定・監督機関と業務執行機関の機能分担を明確にした経営体制を構築しております。 有価証券報告書提出日現在の経営体制は、取締役 17 名 (うち監査等委員である
06/30 10:12 越後交通
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
自治体などに信頼されるグループであるために、企業の健全性を確保し、社会 情勢の変化に即応できる迅速な経営管理体制を採っております。 EDINET 提出書類 越後交通株式会社 (E04112) 有価証券報告書 1 企業統治に関する事項 当社は監査役制度を採用しており、企業統治の主たる機関は以下のとおりであります。 ・取締役会取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )をもって構成されており、監査役同席のもと月一回定例 会、また必要に応じて臨時取締役会を開催する等、十分な議論を尽くして経営上の意思決 定を行っております。 ・監査役会監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )をもって構成されており
06/30 10:11 1812 鹿島建設
臨時報告書 臨時報告書
変更に伴 い、執行役員の選定方法及び役割を明確にするため、執行役員に関する規定の新設等を行う。 4 その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役として、押味至一、越島啓介、風間優、勝見剛、熊野隆、桐生雅文、斎藤保、飯島彰己及 び安田結子を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林俊明、大森映治、寺脇一峰、武石惠美子及び中森真紀子を選任す る。 第 5 号議案取締役の賞与額改定の件 取締役の賞与総額を「 年額 7 億円以内 」( 社外取締役を除く
06/30 10:08 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
有価証券報告書 有価証券報告書
、原告は4 回目の修正訴 状を提出した。2023 年 3 月、被告は第 4 回目の修正訴状の棄却を求める申立てを提出した。2024 年 10 月、第 4 回目の 修正訴状の棄却を求めた被告の申立ては却下された。2024 年 12 月、被告は第 4 回目の修正訴状に対する答弁書を提 出した。 有価証券訴訟 ドネル・デビッドソン対チャールズ・F・ロウリー他 2020 年 9 月、「 名目 」 被告としてのPFI、PFIの会長兼最高経営責任者、副会長、最高財務責任者、一部のPFIの元 役員およびPFI 取締役会の社外取締役全員を相手取った、「プルデンシャル・ファイナンシャル・インクの株主を 代表した
06/30 10:08 2435 シダー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に情報開示を行っていく考えです。当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 取締役会においては、中長期的な企業価値の向上を図り、独立・客観的立場での審議、監督を適切に行うため、取締役 6 名のうち社外取締役 ( 非常勤 )を2 名選任し、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。また、取締役及び監査役の指名報酬等に係る 取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意 の指名報酬委員会を設置しております。 当社は2026 年 6 月 30 日現在、監査役会設置会社
06/30 10:07 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役とし、取締役会における経営判断の客観性を高めております。 引き続き、当社は持株会社として、グループ全体の取組みをけん引してまいります。 < 新たな競争環境での優位性の構築に向けた「 国内損害保険事業体制の再編 」> 三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は、2027 年 4 月 1 日を効力発生日として合併することにつき最終合意 し、合併契約を締結しました。当社グループは、保険本来の提供価値とリスクソリューション力によって「お客さ まから最も選ばれる保険・金融グループ」となることを目指すため、本合併により、新たな損害保険会社を創造 し、グループ成長源泉の盤石化とガバナンス強化等による
06/30 10:07 8153 モスフードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.pdf (3) 取締役の報酬の決定方針ならびに手続きについては次の通りとなります。 1 基本方針 : 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系と し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の 報酬は、監督報酬に加え固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬および中長期インセンティブ報酬としての株 式報酬により構成されております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、監督報酬のみを
06/30 10:07 4113 田岡化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と適材適所の観点から、業績、知識、経験、人 格・識見等を総合勘案して、それぞれの責務に相応しい人物を人選いたします。また、社外取締役候補者の指名にあたっては、当社取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む)としての責務を適切に果たすことができるよう、当該候補者が上場会社の役員を兼務する場合は、当 社を含めて5 社以内を目途とします。 < 手続き> ・代表取締役が、方針に則り、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補に相応しい人物を人選。 ・人選結果については、取締役会および株主総会で審議し決定。 ・なお、独立社外役員を主要な構成員とする「 役員指名諮問委員会 」を設置し、取締役
06/30 10:06 3925 ダブルスタンダード
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。これは、取締役 ( 監査等委員 )のうち社 外取締役が過半数を占める体制であり、取締役 ( 監査等委員 )が取締役会に議決権を持って参加できることか ら、経営の監査・監督機能の強化、意思決定における透明性・客観性の向上が担保できるものとしています。 また、取締役会が重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することで、経営判断の迅速化を図り、業務 向上を実現し、株主をはじめとするステークホルダーの期待にそえるものと考えております。 当社の取締役会は、代表取締役を議長とした監査等委員でない取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び取締 役 ( 監査等委員 )3 名 (うち社外取締役 3
06/30 10:06 8303 ＳＢＩ新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を損なわないか、必要に応じて対象議案についての説明が十分になされているか 等を基本として、所定の社内手続に基づき、賛否を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当行では、取締役等関連当事者及び親法人等との取引については、社内規程に基づいて、グループ法務・コンプライアンス担当役員などにより構 成され、常勤監査役の参加を必須とする特定取引審査会において、利益相反及び取引の公正性に係る審議を行っております。その上で、取締役 等関連当事者との取引については、取締役会の承認を受けるプロセスを設けています。また、親法人等との取引のうち、重要な取引は、親法人等 からの独立性を有する独立社外取締役が
06/30 10:06 3103 ユニチカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
まえ、その役割・責務を果たす。また、独立社外役員が高い実効性を もって適切に経営陣をモニタリングする。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-83 3 分の1 以上の独立社外取締役の選任 】 支配株主となる㈱ 地域経済活性化支援機構は、株式会社地域経済活性化支援機構法に基づいて設立された公的機関であり、少数株主を含む 利害関係者の立場を踏まえた上で、公平・中立な立場から、当社のコーポレートガバナンスを適切に主導することが期待されます。 また、独立社外取締役は、それぞ
06/30 10:03 7161 じもとホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠再設定の 件 2019 年 6 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会においてご承認いただきました取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)の報酬等の限度額 ( 年額 1 億 8 千万円以内 (うち社外取締役分は年額 2 千万円 以内 )。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の内枠として、業績連動型株 式報酬制度に係る当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬等 の額を4 千万円以内 (56,700ポイント以内 )とすることを改めて決定す
06/30 10:00 5333 ＮＧＫ
臨時報告書 臨時報告書
浜田恵美子、佐久間浩、川上紀子および宮本健悟を選任する。 ( 注 ) 浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、渡邊剛を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、橋本修三を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬等の額改定の件 当社の取締役の報酬等の額を年額 8 億円以内から年額 10 億円以内、そのうち社外取締役分を年額 6,000 万円以内から年額 1 億円以内、また当該取締役の報酬等の額とは別枠で譲渡制限付株式の付与 のための報酬等として取締役 ( 社外取締役を除く)に支給する金銭債権の総額を年額 2