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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 15:30 9076 セイノーホールディングス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 4 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への当社株式の 給付に備えるため、連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額基準によっております。 2 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 ( 主として10 年 ) による定額法によ
05/14 15:30 9271 和心
2026年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
38 店舗従業 (2026 年 4 月時点 ) 員数 役員一覧 代表取締役森智宏 専務取締役 最上夢人 専務取締役小田桐新五 取締役 CFO 斎藤順一 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 資本準備金含む ( 非正規社員を含む) 稲井祥平 白潟敏郎 津金庸平 山口一 185 名 子会社 マイグレ株式会社、エス・ティー・エヌ伊豆株式会社 事業概要 インバウンドMD 事業 アニメ・ゲームMD 事業 : 和雑貨の企画・デザイン、製造、販売 ( 店舗・催事 ) :キャラクターグッズのデザイン、OEM 制作 サウナ&バケーションレンタル事業 :サウナ・露天風呂付
05/14 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
中期経営計画 2027年3月期 － 2032年3月期 その他のIR
(カーボンニュートラル) • 紙書籍の返品率 32/3 期 25.0% 目標 • GHG 排出量 Scope1,2 - 31/3 期に21/3 期比 50% 削減 - 51/3 期に実質ゼロ 5 ガバナンス強化と公正・透明な経営による、ステークホ ルダー利益と信頼性の向上 • コーポレート・ガバナンスの強化 ( 監督機能の向上 ) • コンプライアンスの徹底 • 情報セキュリティの強化 • 独立社外取締役比率の過半数維持 • 取締役会議長・指名・報酬・監査委員長への独立社外取 締役の起用 • 取締役会の実効性評価において設定される各年度の対応 方針の達成 • コンプライアンステスト受講率 100
05/14 15:30 9075 福山通運
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
めております。その取り組みの一環として、経営 の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける経営意思決定及び業務遂行の迅速化 と責任の明確化による体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しており ます。2025 年 6 月 24 日から取締役会は、社外取締役 6 名を含む8 名で構成され、取締役による迅 速な意思決定と効率的な経営の充実強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステ 2 ークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、様 々 な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する社外取締役は
05/14 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
取締役候補者の選任、ならびに執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
、執 ⾏ 役および執 ⾏ 役員を決定しましたので、下記の とおりお知らせします 1. 取締役候補者 ( 計 12 名、うち社外取締役は 7 名 ) 氏名 役職名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 本年の取締役候補の内、社外取締役は 58.3%、女性取締役は 25.0%、外国人取締役は 8.3%となります。 1 2. 退任予定取締役 氏名 役職名 宇澤亜弓 社外取締役 3
05/14 15:30 8150 三信電気
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2025 年 3 月期 4,050,682 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 12,237,972 株 2025 年 3 月期 12,220,769 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式 報酬制度に係る信託が保有する当社株式 (2026 年 3 月期 111,800 株、2025 年 3 月期 123,800 株 )が含まれて おります。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお ります(2026 年 3 月期 116,468 株、2025 年 3 月期
05/14 15:30 8230 はせがわ
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR
しんがい 新貝 さんしろう 三四郎 代表取締役社長 重任 なかたに 中谷 やすふみ 泰文 専務取締役 重任 えのもと 榎本 てつじ 哲治 常務取締役 重任 たむら 田村 がくじ 岳二 取締役 重任 さき 茶木 まさやす 正安 社外取締役 重任 のきな 軒名 あきら 彰 社外取締役 ※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に 基づき、予め補欠監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、候補者杉本保範氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者橋本和子氏 は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 すぎもと 杉本 はしもと 橋本 やすのり 保範 かずこ 和子 戦略企画部スタッフ - 以上 2
05/14 15:30 4022 ラサ工業
人事異動のお知らせ その他のIR
表取締役会長代表取締役社長執行役員 北田勝誠代表取締役社長執行役員取締役上席執行役員 研究開発管掌 経営企画室長、DX 推進担当 宮野隆徳取締役常務執行役員 上席執行役員 電子材料事業部・NCRI 営業部担化成品事業部長兼営業部長 当、化成品事業部・機械事業部管 掌 羽部吉弘取締役上席執行役員 執行役員 総務部長、サステナビリティ推進総務部長 室管掌 林敦取締役上席執行役員 経理部長 経理部長、経営企画室・IR 担当 原田大輔社外取締役常勤監査等委員農林中央金庫 ( 独立役員 ) 営業企画部参事役 武田元上席執行役員 執行役員 サステナビリティ推進室長電子材料事業部三本木工場長 永吉博之上席執
05/14 15:30 8425 みずほリース
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本業務提携契約の締結並びに当社の主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動
三者からの意見入手及び株主 の意思確認手続きは要しません。 なお、A 種種類株式の割当予定先であるみずほ FG は、当社の主要株主及びその他の関係会社に該 当することから、当社の少数株主の利益に配慮する観点から、当社における検討及び意思決定におけ る透明性を確保する目的で、割当予定先であるみずほ FG から独立し、少数株主と利益相反が生じる おそれのない当社の社外取締役 6 名全員に対して、本第三者割当増資が少数株主にとって不利益な ものではないことについて、2026 年 4 月 23 日に意見の聴取を行っております。当社の社外取締役 6 名は、本事項の審議にあたり、本第三者割当増資の目的及び
05/14 15:30 9980 ＭＲＫホールディングス
経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR
月 25 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 取引条件については、少数株主の利益 を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方 針としております。 同社との取引については、取引内容に応じ特別委員会において取引及び契約内容の精査、検討を行い ます。委員を外部の弁護士 4 名とし、オブザーバーとして独立性を有する取締役 ( 監査等委員、独立社 外取締役 )が参加し、RG 及びグループ会社との売買、業務委託、貸付に対する担保提供など各種取引に 関する内容の
05/14 15:30 9885 　シャルレ
取締役報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
く。) の次年度報酬を以下の通り減額する方針です。 (1) 減額の内容 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の責任度合いを勘案し、業績連動報酬 ( 中長期 インセンティブ報酬 )( 注 1)を 55% 減額することに加え、代表取締役社長においては役位 手当の 40%を減額いたします。 また、常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )においても、月額報酬の 10%を自主 返上いたします。 ( 注 1) 当社は、2025 年 9 月 21 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しており ます。具体的には
05/14 15:30 9885 　シャルレ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
月 13 日付で受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対 することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容及び理由 1. 議題 議題 1 取締役 1 名解任の件 議題 2 取締役 1 名選遥任の件 議題 3 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬郸 50%カットの件 2. 議案の要領及び提案の内容 別紙に記載のとおりです。なお、提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のまま掲載 しています。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、以下の理由から、本株主提案議題 1から3まで
05/14 15:30 9969 ショクブン
役員の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
) - (ご参考 ) 2026 年 6 月 25 日定時株主総会後の役員の新体制は下記の通りとなる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 代表取締役 三枝俊幸 取締役 加藤康洋 取締役 ( 社外取締役 ) 恒川穣 取締役 孝岡尊法 (2) 監査等委員である取締役 取締役林一伸 取締役 ( 社外取締役 ) 荒木正史 取締役 ( 社外取締役 ) 永井聖子 以上
05/14 15:30 5027 ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
2026年12月期 第1四半期決算説明会資料 その他のIR
Inc.) 取締役 ⼗ 河宏輔 代表取締役 Chief Executive Officer 所在地 東京都港区六本 ⽊6�10�1 六本 ⽊ヒルズ森タワー31F ⼤ 川敬三 池内省五 取締役 Chief Financial Officer 社外取締役 設 ⽴ 2019 年 12⽉( 当社グループ創業 2016 年 4⽉) 村 ⽥ 昌平 取締役 ( 監査等委員 ) 従業員数 2,349 名 (2026 年 3⽉ 末時点 ) 北澤直 岡知敬 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 資本 ⾦ 7.6 億円 (2026 年 3⽉ 末時点 ) © AnyMind Group
05/14 15:30 5844 京都フィナンシャルグループ
当社およびグループ会社役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 取締役の異動 〇 新任取締役候補 なる 取締役成 ( 社外取締役・非常勤 ) せ 瀬 じゅん 順 や 也 ( 前大和インベスター・リレーションズ株式会社代表取締役社長 ) (2) 執行役員の異動 〇 昇任執行役員 常務執行役員 み 三 き 木 たかし 隆 ( 現執行役員経営管理部リスク統括担当部長、株式会社京都銀行執行役員 リスク統轄部長兼リスク統轄部お客様サービス室長 ) 常務執行役員 おお 大 にし 西 ひで 秀 き 樹 ( 現執行役員経営企画部経営企画担当部長、株式会社京都銀行執行役員経営企画部長 ) 〇 新任執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 よし 吉 よし 吉
05/14 15:30 6508 明電舎
代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
れる取締役会において正式に決定される予定です。 1. 代表取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) 1) 異動の理由 代表取締役を執行役員社長及び執行役員副社長の 2 名体制とし、代表取締役執行役員社 長を中心とした経営体制の明確化と若返りを図るものです。 本異動に関しては、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、独立社外取締役を委員長 とする指名・報酬委員会 ( 任意の委員会 )への諮問を経て、取締役会において決議して おります。 なお、三井田健氏は代表取締役退任後も取締役会議長及び取締役執行役員会長として執 行と監督の連携強化による企業価値向上に貢献してまいります。 2) 異動の
05/14 15:30 5871 ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,702 株 (3) 処分価額 1 株につき1,406 円 (4) 処分総額 19,265,012 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 3,699 株 上席執行役員・執行役員 5 名 10,003 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。)を対象とする新た
05/14 15:30 6016 ジャパンエンジンコーポレーション
第2次 中期事業計画（2025年度～2027年度）＜進捗状況のご報告／2026年5月＞ その他のIR
資魅力の高い会社 」を構成銘柄とし、資本の効率的活用や 投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした企業を選定することで、 企業の持続的な成長を促し、株式市場の活性化を図ることを目的としております。 ・構成銘柄の選定は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする 普通株式銘柄から、時価総額や市場流動性指標等によるスクリーニングの後、定量的な指標 (3 年平均 ROE、3 年累積営業利益 )のスコアリングや、定性的な要素 ( 独立社外取締役の選任等 )を加味した 基準で行われ、上位 200 銘柄が採用されています。 ・当社は、今後
05/14 15:30 6016 ジャパンエンジンコーポレーション
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 なかじましえ 中島 史絵 社外取締役 中島公認会計士事務所所長 (2) 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 たけうちいくお 竹内 郁夫 - 社外取締役 (3) 新任監査役候補者 氏名新役職名現役職名 おおももたかし 大桃 崇 社外監査役 三菱重工業株式会社 エナジードメイン経営企画部長 (4) 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 にしお 西尾 かずゆき 和幸 - 社外監査役 以上
05/14 15:30 5618 ナイル
2026年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
献。 取締役 / 人事本部本部長 土居健太郎 2009 年入社後、デジタルマーケティング 事業やメディア事業 「アプリブ」の責任 者を歴任。2015 年取締役就任。2019 年 より人事本部長として採用・組織開発を 推進。著書 『10 年つかえるSEOの基本 』。 社外取締役 / 監査等委員 畠山謙人 公認会計士 / 税理士。有限責任監査法人 トーマツ、株式会社サイバーエージェン トを経て独立。企業会計・税務に精通し、 2025 年 3 月より社外取締役 / 監査等委員。 社外取締役 / 監査等委員 成松淳 公認会計士。有限責任監査法人トーマ ツを経て、クックパッド株式会社 CFO として上場