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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 14:00 9357 名港海運
役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 かとう 加藤 ひろし 博 社外取締役 ノリタケ株式会社 代表取締役会長 (2) 退任予定取締役 社外取締役小倉忠 2. 執行役員の辞任 (2026 年 6 月 10 日付 ) (1) 辞任する執行役員 常務執行役員総務部長黒田充弘 (2) 辞任の理由 2026 年 6 月 11 日付で持分法適用関連会社である山本運輸株式会社の専務取締役に就任予定 であり、その後は同社の経営に専念するためであります。 3. 人事異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 くわやま 桑山 よしのり 義規 総務部長 総務部副部長 まえだ 前田 たかひろ 崇
05/14 13:58 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関
05/14 13:45 7505 扶桑電通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件取締役会の多様性に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名、監査等委員である取締役 5 名の員数の範囲内で、取締役として相応しい豊 富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適
05/14 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する現行 BBT 制度を導入し、今日に至っております。 今般、当社取締役会は、信託スキームと RS スキームで得られるメリットを最大限に活用すること によって、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本改定を行うことといたしまし た。 2. 本制度の内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠
05/14 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しな い執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭
05/14 13:30 9033 広島電鉄
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 30,374,680 30,385,158 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ―15― 広島電鉄株式会社 (9033) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 なかがわともひこ 取締役中川智彦 ( 非常勤 ) ( 現広島ガス㈱ 代表取締役社長社長執行役員 ) はまのたきえ 取締役濱野滝衣 ( 非常勤 ) ( 現弁護士 ) ( 注 ) 中川智彦氏と濱野滝衣氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 たむらこうぞう 取締役田村興造 ( 非常勤 ) ひらた 取締役平田かおり ( 非常勤 ) ―16―
05/14 13:30 3106 倉敷紡績
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 ひら 平 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役・執行役員 化成品事業部長 記 執行役員 化成品事業部 東京支社化成品営業部長 かわ 川 しま 島 ゆ 裕 り 理 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) (2) 候補者の略歴 (2026 年 5 月 14 日現在 ) 氏名 略歴 氏名 平山貴之 1967 年 7 月 13 日生 1990 年 4 月入社 2013 年 4 月群馬工場長 2019 年 6 月化成品事業部技術統括部長 2023 年 4 月広州倉敷化工製品有限公司董事長・総経理 2025 年 5 月化成品事業部東京支社化成品営業部長
05/14 13:30 3106 倉敷紡績
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財 務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他 」に表示していた168 百万円は、 営業外費用の「 固定資産処分損 」56 百万円、「その他 」111 百万円として組み替えております。 ( 追加情報の注記 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と
05/14 13:29 3932 アカツキ
公開買付届出書 公開買付届出書
え、対象者の一般株主の利益を適切に確保し、本公開買付けを含む本取引の実 施の決定に係る対象者の意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及 び透明性を担保することを目的として、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対 象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者グループ、対象者グループ、本株主及び応募予定株主並 びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締 役 ( 監
05/14 13:25 7267 本田技研工業
役員の異動および取締役会体制の変更に関するお知らせ その他のIR
。 2. 執行役人事 〈 2026 年 6 月 1 日付 〉 就任予定者 氏名現職新職 四竈真人株式会社本田技術研究所常務執行役員執行役 〈 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 〉 退任予定者 氏名 現職 小澤学 執行役常務 記 -1- 3. 取締役体制 各事業戦略の着実な実行と、果断かつ透明性をもった意思決定を実現するため、ガバナンス体制の見直し を行います。具体的には、取締役会構成の見直し( 社外取締役過半数化 )に加え、各委員会の構成および取締 役の運営体制を見直します。 <2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 > 指名委員会・報酬委員会の構成見直しおよび取締役会議長
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について その他のIR
は、経営の機動性を高めつつ、監督機能を一層強化することを目的として「 監査等委員会 設置会社 」の体制を採用しています。この体制では、社外取締役を含む監査等委員である取締役 に取締役会での議決権を付与しており、これにより経営の透明性を確保し、監査・監督機能の充 実を図っています。 透明性の高い経営の実現と、迅速な意思決定による機動的な経営の両立を目指すことが、当社 の持続的な発展と中長期的な企業価値向上に最も適した統治体制であると判断しています。 Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること を防止するための取組み 1. 本プランの目的 本プランは
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
たきた 滝田 みつる 充 執行役員医療・ライフサイエンス事業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 取締役営業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 4. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日予定 ) 氏名新役職現役職重任 / 新任 たさき 田崎 ちくし 筑紫 わたなべ 渡部 おちあい 落合 ますつぐ 益次 かつまろ 勝麿 おさむ 修 あつこ 敦子 取締役取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役 - 新任 5. 新任監査等委員である取締役 ( 社外 ) 候補の略歴等 氏名落合敦子 (おちあいあつこ) 生年月日
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社朝日ラバー 代表者の役職名代表取締役社長渡邉遳陽一郎邛 ( 東証スタンダード市場コード番号 5162) 問い合わせ先執行役員管理本部邪長久保田敬之 T E L 048-650-6051 取締役に対する業績連連動型株式報酬郸制度の継続および一部邪改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年より導入している当社の取締役 ( 取締役会長、監査等委員であ る取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連連動型株式報酬郸制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の継続および一部邪改定に関する議案
05/14 13:03 1812 鹿島建設
臨時報告書 臨時報告書
5 月 14 日開催の取締役会において、業績連動型譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。以下同様。) 及び執行役員に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融 商品取引法第 24 条の5 第 4 項、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、当社の取締役及び執行役員は、後記 2(10)のとおり、同信 託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社
05/14 13:00 1801 大成建設
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
度の対象者に当社の執行役員を追 加することを合わせて「 本改定 」といい、本制度の対象者となる当社の取締役及び執行役員を合わせて 「 取締役等 」といいます。)ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 160 回定時株主総会において当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下同じとします。)に対する現行 BBT 制度の導入についてご承認いただき、今日に至っており ます( 以下、当該株主総会における現行 BBT 制度に係る決議を「 原決議 」といいます。)。 当社取締役会は、株式報酬制度として、信託を活用したスキーム
05/14 13:00 2117 ウェルネオシュガー
2026年3月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
日開催の定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )を導入しました。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株 式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される(ただし、当該
05/14 13:00 7988 ニフコ
役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社ニフコ 本社所在地神奈川県横須賀市光の丘 5 番 3 号 コード番号 7988( 東京証券取引所プライム) 代表者名代表取締役社長柴尾雅春 責任者名執行役員管理本部長佐野久実 (TEL 03-5476-4850) 役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2016 年度より導入している取締役および執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役および海外居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」という。)の継続および一部改定
05/14 13:00 3420 ケー・エフ・シー
役員の異動及び取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 社外取締役 嶋孝浩 (しまたかひろ) - (2) 退任予定取締役 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 退 任 佐野裕 (さのひろし) 社外取締役 2. 取締役候補者 氏名現役職名新任・再任 田村知幸代表取締役社長 ( 兼 ) 執行役員社長再任 石田 裕宗 取締役副社長 ( 兼 ) 執行役員副社長 営業管掌 再任 専務取締役 ( 兼 ) 専務執行役員 稲葉 朗 コンプライアンス委員会委員長 再任 管理管掌 石原 淳 取締役 ( 兼 ) 執行役員
05/14 13:00 7180 九州フィナンシャルグループ
従業員向け業績連動報酬制度（株式給付信託・金銭）導入検討開始のお知らせ その他のIR
お知らせします。 記 1. 導入検討の目的・背景 当社は、当社及び当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 )の取締役 ( 監査等委員である 取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)ならびに執行役員を対象 とした株式報酬制度を2023 年 6 月に導入しております。当該制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にするとともに、株価上昇によるメリットのみならず株価下落リスクについても 株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的 としております。 今般、こうした考え方を当
05/14 13:00 8358 スルガ銀行
信託型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
績指標の達成度等に応じて、当社普通株式及び当社普通株式の 換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社普通株式等 」といいます。)を取締役等に交付及び給付 ( 以 下 「 交付等 」といいます。)する制度です。 (4) 当社は、本制度の継続に伴い、当社が既に設定している BIP 信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。) へ金銭の追加拠出を行い、必要となる当社普通株式を本信託が株式市場から取得することを予定 1 しております。 ※ 本制度の継続にあたり、当社は、報酬決定プロセスにおける透明性・客観性等を確保するため、 任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社