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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 12:48 6023 ダイハツインフィニアース
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員会などを設置 してリスク管理を行っております。 なお、当社は顧問弁護士の法務に関わるアドバイスを適宜受けております。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監 査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設 置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の
06/25 12:45 4116 大日精化工業
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 社会貢献 )、G( 企業統治 )の側面から能動的に活動を促進することが必要と理解して おります。 また、2025 年 6 月 27 日に開催いたしました第 122 期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得て、 「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。これは、委員の過半数が社外取 締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明 性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したもの であります。 10/158 EDINET 提出書類 大日精化工業株式会社
06/25 12:43 4316 ビーマップ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。当社の規模、事業内容に照らし、迅速な意思 決定と適切な牽制機能を考慮した結果、かかる統治体制を選択いたしました。 ロ. 会社の機関・内部統制の関係 会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。 ハ. 会社の機関の内容 経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役 4 名 ( 杉野文則氏 ( 議長 )、大谷英也氏、小林忠男氏、岩 渕弘之氏 )(うち小林忠男氏は社外取締役 )から構成されており、原則として毎月 1 回 ( 月曜日を起点とする第 3
06/25 12:43 2875 東洋水産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスの強化及び 充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考 えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 1. 補充原則 4-2(1) 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議され た
06/25 12:40 3845 アイフリークモバイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 【 補充原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役の制度自体を設けておりませんが、社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項については、当社常勤取締 役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 【 補充原則 4―101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置しておりません。取締役候補者の指名については、社外取締役も出席する 取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案し決定しております。また報酬の決定に
06/25 12:39 4347 ブロードメディア
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委託先による不正行為や過失等により 個人情報の漏洩や消失等が生じた場合には、社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度 )の導入に伴い、より厳格な 情報管理体制が求められていることもあり、個人情報保護法や契約に基づく法的責任を問われることや、訴訟を提起 されること及び信用の低下等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 9 譲渡制限付株式の交付等について 当社では、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)、並びに当社従業員及び 当社子会社従業員向けに譲渡制限付株式報酬制度を採用しており、今後、当該制度に基づき新たな株式の発行が行わ
06/25 12:30 2329 東北新社
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実施等を通じて、当該リスクの軽減に努めてまいりま す。 (4) 意思決定の透明性・支配株主との利益相反 当社は支配株主が存在する会社であり、企業買収その他の重要な意思決定において、少数株主の利益との間 に利益相反が生じるおそれや、意思決定の透明性に関して株主・投資家から説明責任を問われる可能性があり ます。これらに適切に対応できない場合、市場からの信認に影響を及ぼす可能性があります。当社グループで は、独立社外取締役を含む取締役会及び任意の指名・報酬委員会の機能発揮、外部専門家の活用等を通じて、 意思決定の客観性・透明性の確保に努めてまいります。 (5) 新たに取得した事業 (アパレル・小売事
06/25 12:30 366A ウェルネス・コミュニケーションズ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長による企業価値の向上を目指した事業活動を行うとし、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実 に継続的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されており、出席が求められた執行役員 等が同席のうえ、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と して
06/25 12:30 3926 オープンドア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の変遷が激しい分野であり、将来収益を見通すことが困難であるため、定量的な中長期計 画を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。 従って、当社では中期経営計画における数値目標を公表しておりません。 【 補充原則 4-2-1】 当社では、月額固定報酬及びインセンティブ付与の必要性が認められる場合のストックオプション制度を採用しております。 中長期的な業績と連動するインセンティブプランの導入に関しましては、今後の社会的な要請や議論状況、代表取締役及び独立社外取締役か らなる指名・報酬委員会の答申も踏まえ、今後の検討課題としてまいります。 【 原則 5
06/25 12:29 6616 トレックス・セミコンダクター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
か取締役会規程で定める重要な業務執行等の決定を行います。その他の主要な業務執行の決定に ついては、職務権限規程に基づき、執行会議又は取締役に決裁権限を委譲することにより、意思決定の迅速化及び経営の効率化を図るととも に、取締役会の活性化に努めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた判断基準をコーポレートガバナンス・ガイドライン別 紙 1に定め、当社ホームページにて開示しております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしてお ります。 【 補
06/25 12:23 9857 英和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た通信教育や資格取得の支援制度の運用も行っております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社では、ホームページに英語での情報を一部掲載しておりますが、それ以外には英語での情報開示を実施しておりません。今後、外国人株主 比率の推移を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 取締役の指名・報酬についての独立社外取締役の助言 】 当社は、独立社外取締役の人数が取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬諮問委員会を 設置し、多様性やスキルの観点を含め適切な関与、助言を得ております。取締役候補の指名及び執行役員の選任については、現状
06/25 12:16 7734 理研計器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rikenkeiki.co.jp/ir/generalmeeting) ◆ 原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会規則、その他規程により、取締役会、経営企画会議 ( 社外取締役を除いた全取締役及び執行役員で構成 )、代表取締役、取締 役等の意思決定機関及び意思決定者に対しての権限を定めております。 ◆ 原則 4-9( 独立性判断基準の策定・公表 ) 当社は、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としております。 ◆ 原則 4-10-1 取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成してお ります。また、委員長は
06/25 12:13 5142 アキレス
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な意思決定を行っております。 サステナビリティ委員会は、代表取締役が委員長を務め、委員は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く)と委員長が指名した者で構成され、オブザーバーとして社外取締役および監査等委員である取締役 が助言を行っております。また、必要に応じて、外部の有識者を交えた議論を行っております。 サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに関する方針、目標、施策の策定、重要課題 (マ テリアリティ)の特定、目標に対する進捗管理、情報開示の方法等について審議し、取組状況を取締役会に報告し ております。 サステナビリティ推進委員会は、執行役員と執行役員が
06/25 12:12 9254 ラバブルマーケティンググループ
有価証券報告書－第13期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人を設置することとなります。取締役会は7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのう ち3 名を独立性の高い社外取締役とすることで、監督機能をより強固なものとする予定となっております。 移行後における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役会につきましては、議長である代表取締役社長林雅之をはじめ、取締役長谷川直紀、取締役松 本高一、取締役久保隆、社外取締役鵜川太郎、社外取締役柿沼佑一、社外取締役深川裕季の7 名で構成されて おります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月
06/25 12:12 2359 コア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針につきましては、定時株主総会招集ご通知、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証 券報告書に記載しております。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められたそれぞ れの報酬総額の限度内において、会社の業績、個別の貢献度、将来の見通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指
06/25 12:11 6346 キクカワエンタープライズ
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度開始日 2017 年 3 月 1 日 3 本信託設定日において当社が信託した金額 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 2 本制度の概要 本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当る
06/25 12:09 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に委任しています。経 営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第 2 章 1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項 」をご覧ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準 については、本報告書 Ⅱ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」1.の【 独立役 員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」をご覧ください。 【 補充原則 4-101】 当社は、社外取締役が過
06/25 12:07 松尾建設
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会は、社内取締役 8 名 ( 提出日現在 8 名 )で構成され、毎月取締役会を開催し会社の重要な意思決定を 行っている。また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に意思決定を行っている。取締役会のほかに、業 務執行に関わる協議及び取締役会に諮る事項について、討議・報告する機関として経営委員会を設置してい る。経営委員会の構成は、取締役及び各本部長 16 名で構成され、毎月経営委員会を開催している。当社は、社 外取締役の選任は行っていないが、監査役制度を採用しており、取締役の業務執行を監視している。監査役 は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、適宜意見表明を行うとともに、取締役の業務執行の妥当
06/25 12:07 6088 シグマクシス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かを総合的に検討します。代表取締役が選解任及び指名の推薦を行い、社外取締役が過半数を占め る取締役会で十分な審議を行い、決定します。代表取締役の選解任につきましても、同等の方針で取締役の提案により取締役会で十分な審議を 行い、決定します。 (ⅴ) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明 各取締役候補者の指名理由等については株主総会招集通知に記載しております。また、経営陣幹部の選解任について、その重要性に応じて適 宜開示を行うこととしております。 【 補充原則 3-12】( 英語での情報開示・提供 ) 当社は、外国人株式保有比率を踏まえ、英語版のIRウェブサイトを開設しており、株主総会招集通
06/25 12:06 8104 クワザワホールディングス
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
12,000 1,939,300 11.62 ( 注 )ホクセイ産業株式会社は、当社グループの取引先会社で構成される持株会 (クワザワ取引先持株会札幌市白石 区中央 2 条 7 丁目 1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式 12,000 株を所有しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企業 価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く)と株主の皆様との一層の価 値共有を進