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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 11:17 | 3834 | 朝日ネット |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでいきま す。 当社は、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性と健全性を確保することが、 あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社社員一人ひ とりが法令及び企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。 なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ く賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締 役が責任の原因とな | |||
| 06/19 | 11:14 | 1965 | テクノ菱和 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 547,800 2.58 計 ― 547,800 ― 547,800 2.58 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口及び株式付与 ESOP 信託口が保有する当社株式は、上記自己株式に含まれておりませ ん。 24/107 EDINET 提出書類 株式会社テクノ菱和 (E00225) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 75 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役並びに国内非居住者を除く | |||
| 06/19 | 11:14 | 7014 | 名村造船所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 31 日 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 新株予約権の数 ( 個 ) 390 ( 注 )1 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) - - 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 39,000 同左 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の行使により交 付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を1 | |||
| 06/19 | 11:13 | 5845 | 全保連 |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付すること により、譲渡制限付株式の割当てを受けることとします。 2 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 各事業年度において、本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、年額 120,000 千円以内 (うち 社外取締役分年額 9,000 千円以内 )とし、取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限は132,847 株 (うち社外取締役へ の割当てとして9,964 株 )としております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催 | |||
| 06/19 | 11:11 | オーケー | |
| 有価証券報告書－第59期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| Trading Pte.Ltd》も設立。 前社長飯田勧が代表権のある会長に就任。前社外取締役簗瀬捨治が社長に就任。 配送システムから店舗運営まで全面的な業務改革に着手。物流コスト3%と、更なる業務効率化に挑戦して、『 高品質・ Everyday Low Price』の進化を目指す。 2015 年 10 月神奈川県寒川町に3 万坪の土地を取得、大型物流センターおよび生鮮 PCの建設計画を公表。 2016 年 6 月当社執行役員 30% 成長戦略室長兼店舗開発本部長二宮涼太郎が代表取締役社長に就任。 2016 年 9 月横浜みなとみらいに本社を移転。 2017 年 3 月少子高齢化の進行を踏まえ、経営 | |||
| 06/19 | 11:07 | 3648 | ＡＧＳ |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日現在の取締役会及び監査役会の構成員は以下のとおりです。 なお、監査役は取締役会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならないこととしております。 < 取締役会 > 役職名 氏名 代表取締役社長兼社長執行役員中野真治 ( 議長 ) 取締役兼専務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 及川和裕 野澤幸治 石原清彦 伊豆隆義 田野井優美 井上理津子 飯島寛 < 監査役会 > 役職名 氏名 常勤監査役五十嵐伸二 ( 議長 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 | |||
| 06/19 | 11:07 | 6902 | デンソー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 18 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役全員任期満了につき7 名選任の件 取締役の候補者は(3)をご覧下さい。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役の候補者は(3)をご覧下さい。 第 3 号議案取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く)に対する信託型株式報酬制度導入の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 | |||
| 06/19 | 11:05 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 66 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする 定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。 この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るこ とを目的としております。 企業統治体制の概要 ・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 3 人を含 | |||
| 06/19 | 11:05 | 3086 | Ｊ．フロント リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 権限分配に関する考え方 」をご覧くださ い。 (https://www.j-front-retailing.com/company/pdf/20250529_CG_Guidelines_J.pdf) 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性判断基準 社外取締役の独立性判断基準については、方針書 「 第 4 章 _ 取締役会等の役割・責務 _5_ 社外取締役の独立性判断基準 」をご覧ください。 なお、当社は、社外取締役 6 名全員を金融商品取引所が定める独立役員として届け出ています。 (https://www.j-front-retailing.com/company/pdf | |||
| 06/19 | 11:04 | 6947 | 図研 |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| い事業環境に迅速かつ機動的に対応すること、また、適法かつ適正で健全性の高い企業活 動を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。 EDINET 提出書類 株式会社図研 (E01966) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2026 年 6 月 19 日現在の経営体制 は、取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。なお | |||
| 06/19 | 10:59 | 9639 | 三協フロンテア |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長長妻貴嗣、常務取締役藤田剛、取締役安齋光晴、取 締役松崎和秀、社外取締役野倉学、社外取締役渡部秀敏、社外取締役チョンシアクチンの取締役 7 名で構成されており、原則毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役 の業務執行の状況を監督しております。 b. 監査役会 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役村井康之、社外監査役山 | |||
| 06/19 | 10:55 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、対象取締役に対する株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 a. 役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、あらかじめ定めた「 役員株式給付規程 」に基づき、対象取締役に対しポイントを付与し、退任時に受益 者要件を満たした対象取締役に対し | |||
| 06/19 | 10:53 | 7184 | 富山第一銀行 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会・監査役会等を通じた経営監視 機能・牽制機能の強化により、企業価値の向上、健全経営の実現に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の機関の内容 当行の機関設計として、監査役制度を採用しております。取締役会の意思決定機能や独立性の高い社外取締 役の選任による監督機能の強化、監査役及び監査役会による監査機能を有効に活用する事によって、コーポ レート・ガバナンス体制の実効性を高めることができるものと考えております。 経営の意思決定及び監督機関である取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在において、 代表取締役 2 名、取 | |||
| 06/19 | 10:52 | 4591 | リボミック |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの 状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 3 名を含む 6 名の取締役により構成されております。 また、2026 年 3 月期は取締役会を15 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりでありま す。 氏名開催回数 ( 回 ) 出席回数 ( 回 ) 中村義一 15 15 大岩久人 15 15 安達健朗 15 15 西畑利明 15 15 松藤千弥 15 15 藤原俊伸 15 15 2026 年 3 月期の取締 | |||
| 06/19 | 10:48 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| %/(-) 未来を創る変革型リーダー の開発・登用 安全・安心・健康な 職場づくり ビジネスインテグリティ コーポレート・ガバナンス 経営チームにおける多 様性比率 ( 注 )10 女性管理職比率 ( 注 )11 重篤災害・重大災害の 発生 生産性指標 外国人移住労働者を雇 用するグループ国内外 拠点に対する強制労働 防止への対面研修実施 率 各事業会社の人権推進 リーダーを育成する 「 人権 DD 実践研修 」の 理解度 ( 注 )12 重大なコンプライアン ス違反の発生 株主との建設的対話の 促進 PHD 取締役会の 社外取締役比率 取締役会議長を独立社 外取締役が務めること 業績連動型役員 | |||
| 06/19 | 10:31 | 4249 | 森六 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定および適切 な業務執行の監督・監査機能を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経 験、専門性等を備える人材をスキル・マトリックスに照らし、取締役会全体のバランスおよび多様性を考慮し選任します。社外取締役については、 経営に関する豊富な経験、財務・会計、法務などの高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任します。なお、独立性確保の観点から、社外 取締役の在任期間は通算 6 年を目途とし、それ以降の指名を行う場合であっても、通算 8 年を上限としています。代表取締役社長の選任にあたっ ては、独立社外取締役が過半数を占める指名 | |||
| 06/19 | 10:28 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ガバナンス 当社は、2024 年度から取締役会の諮問機関として、「サステナビリティ諮問委員会 」を設置しています。本委員 会は、環境・社会課題等の解決に向けた、サステナビリティに関する基本戦略、対策・対応状況等について審議 し、取締役会に答申する役割を担います。委員は独立社外取締役 3 名および常勤監査役 1 名を含む8 名で構成され ています。当事業年度においては年 4 回実施し、翌事業年度についても年 4 回の実施を予定しています。「サステ ナビリティ諮問委員会 」で得られた意見や提言は、方針の改定や施策の立案、情報開示の拡充等、当社グループの サステナビリティ推進に向けた取り組みに適切に反 | |||
| 06/19 | 10:28 | 3951 | 朝日印刷 |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り取得します。 4 当社は、「 役員株式給付規程 」に基づき取締役にポイントを付与します。 5 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない こととします。 6 本信託は、取締役を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者 ( 以下 「 受益 者 」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 (2) 本制度の対象者 当社取締役 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) (3) 信託期間 2017 年 8 月 21 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信 | |||
| 06/19 | 10:27 | 7893 | プロネクサス |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| りで す。 ・当社は、監査役設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並び に意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出 席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長上野剛史 構成員 : 取締役森貞裕文、取締役塩津裕一、取締役小澤則夫、社外取締役長妻貴嗣、 社外取締役清水謙、社外取締役酒井一郎、社外取締役小野塚惠美 ・当社 | |||
| 06/19 | 10:20 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 換算した金額相当の金銭を給付い たします。 33/129 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者 当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社 の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本 制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程 | |||