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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 16:00 | 8308 | りそなホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の改定および継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 住者を除く ※2 社外取締役および国内非居住者を除く (2) 本制度の概要 本制度は、当社グループ役員の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」)が当社の株式を取得し、予め定める株式給付規程 ( 以下 「 株式給付規程 」)に基づき、上記 評価指標を踏まえて1 当社グループ役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 ( 以下 「 当社 株式 」)および2ポイントの数に応じて算定される当社株式の時価に相当する金銭 ( 以下 「 当社株式 」 と併せて「 当社株式等 」という)を、本信託を通じて、当社グループ役員に交付および給付 ( 以下、当 社株式の | |||
| 05/12 | 16:00 | 1866 | 北野建設 |
| 令和８年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 58,217 64,818 土木工事 4,969 204 5,173 計 11,570 58,422 69,992 - 17 - 北野建設 ㈱(1866) 令和 8 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉浦康之 ( 注 ) 新任取締役候補杉浦康之氏は、社外取締役の候補者です。 ・退任予定取締役 取締役宇田好文 2 新任及び退任予定日 令和 8 年 6 月 25 日 - 18 - | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| に投資計画の再開について判断してまいります。 -11- 株式会社京都ホテル(9723) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役宮田賀生 ( 現パナソニックホールディングス㈱ 客員 ) ( 注 ) 新任取締役候補者宮田賀生氏は、社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役会長福永法弘 ・新任監査役候補 監査役池田和重 ( 現 ㈱ 日本経済研究所代表取締役社長 ) ( 注 ) 新任監査役候補者池田和重氏は、社外監査役候補者であります。 ・退任予定監査役 監査役原田肇 監査役小林健 | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| た 宮田 よしいく 賀生 記 (2) 退任予定取締役 ふくなが 取締役会長福永 のりひろ 法弘 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 いけだ 池田 かずしげ 和重 (2) 退任予定監査役 はらだ 監査役原田 こばやし 監査役小林 はじめ 肇 たけし 健 3. 異動予定日 2026 年 6 月 29 日 4. 新任役員候補者の略歴 【 宮田賀生氏の略歴 】 新役職名 : 社外取締役 氏名 : 宮田賀生 (みやたよしいく) 生年月日 : 1953 年 4 月 24 日 最終学歴 : 1977 年 3 月京都大学法学部卒業 職歴 : 1977 年 4 月松下電器産業株式会社 ( 現 | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 建設的な議論が行われておりま す。また、自由闊達な議論・意見交換を尊ぶ気風が醸成され、内部監査部門との連携 も確保されていることから、当社取締役会の実効性は確保されているものと評価いた しました。 一方で、取締役会の実効性を一層向上させるため、各役員に適合したトレーニング 機会の充実や、リモート開催の活用を含めた運営面の高度化について、今後取り組む べき課題として認識されました。 なお、取締役会構成員の多様性の確保も従前から課題として認識されていたところ ですが、本日内定いたしました役員の異動 ( 社外取締役の追加 )は、この課題解決に 資するものと考えております。 4. 今後の対応 当社では、上記の分析および評価の結果を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の 維持・向上に取り組んでまいります。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 7918 | ヴィア・ホールディングス |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| が、当連結 会計年度において営業損失を計上いたしました。 この状況を真摯に受け止め、構造改革を確実に遂行し、持続的な収益体質への転換を実現する ため、経営陣の実行責任を明確化するとともに、改革の実効性を一層高め、確実な収益改善につ なげる観点から、役員報酬の減額を行うことといたしました。 2. 報酬減額の内容 代表取締役月額報酬の 25% 業務執行取締役月額報酬の 10% 社外取締役月額報酬の 5% 執行役員月額報酬の 5% 程度 3. 減額対象期間 2026 年 7 月より当面の間 4. 今後の方針 当社は、監査等委員会設置会社への移行や、本社機能と事業子会社本部の一元化をはじめとす る「ワンカンパニー化 」を通じて、経営資源の最適配分と迅速な意思決定の実現を図り、構造改 革の実行力を一層高めてまいります。 今後も、グループ全体での固定費構造の見直しおよび業態別収益力の向上に取り組み、早期の 黒字回復および企業価値の向上を図ってまいります。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 4046 | 大阪ソーダ |
| 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 意見、買収防衛策を巡る近時の動向、当社を取り巻く経営環境の変化などを勘案しつ つ、本プランの継続の是非について慎重に検討した結果、本プランを継続せず、有効期間満 了となる本総会終結の時をもって廃止することといたしました。当社は、本プラン廃止後も、 中期経営計画推進やコーポレートガバナンス強化、ステークホルダーとの対話などを通じ て、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。 なお、当社は、本プラン廃止後も、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお それのある当社株式の大規模な取得行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが 当該取得行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求め、併 せて独立社外取締役等の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基 づき、その時点で採用可能かつ適切な施策を講じる所存です。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6245 | ヒラノテクシード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 102 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 おふかた 生方 とおる 徹 社外取締役監査等委員 - (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 102 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職 岡田薫代表取締役会長 2. 第 102 回定時株主総会後の役員体制 氏名 役職 安居宗則代表取締役社長 原昌史取締役執行役員コーポレート部門長 大森克洋取締役執行役員設計・開発部門長 鶴谷信佳取締役執行役員営業部門長 藤本万太郎社外取締役 小西隆志社外取締役 生方徹社外取締役監査等委員 【 新任 】 大久保俊哉社外取締役監 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,123 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,440 円 (4) 処分価額の総額 53,980,120 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当の対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4 名 17,210 株 執行役員 7 名 4,913 株 以上 | |||
| 05/12 | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独 立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 27 日付 ) 現任取締役全員 (6 名 )は、第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、次に記載の現任取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 ) 及び新任社外取締役 1 名の選任を取締 役候補者に決定いたしました。取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分 析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員 | |||
| 05/12 | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 業績条件付事後交付型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社ディー・エヌ・エー 代表者名代表取締役社長兼 CEO 岡村信悟 (コード番号 :2432 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員 渡辺圭吾 経営企画本部本部長 電話番号 03-6758-7200 業績条件付事後交付型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 社内取締役 」といいます。)に対する業績条件付事後交付型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」といいます。) 及び当社の社 | |||
| 05/12 | 15:45 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 その他のIR | |||
| 付議することを決議しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続について (1) 本制度は、当社の取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、社外取締役及び 非常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と業績及び株式価値との連動性を 明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、 2015 年度より導入を開始しております。当社は、本日開催の取締役会において、本制度の 一部改定にかかる本議案を本株主総会に付議することを決定しました。当該一部改定によ り、従来、本制度により累積されたポイント数に基づく当社株式を取 | |||
| 05/12 | 15:44 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 訂正臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 39 名に810 個を 割り当てる。 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 39 名に734 個を 割り当てる。 以上 4/4 | |||
| 05/12 | 15:40 | 9408 | ＢＳＮメディアホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| よってこれを廃止できる手段が設けられており、経済産業省が2023 年 8 月 31 日に 発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、本 プランの導入につきましては、株主の皆様のご意思をより反映させるという観点から、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通決 議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 5 名を含む当社取締 役全員の賛成により承認されており、また、社外監査役 2 名 | |||
| 05/12 | 15:40 | 8368 | 百五銀行 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) ( 注 ) 新任取締役候補者の渡辺俊哉氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の 候補者であります。 2 退任予定取締役 現取締役 なかむら あつし 中村篤志 (3) 監査役の異動 該当事項はありません。 (4) その他の執行役員の異動 新任予定執行役員 おざきふみや 執行役員尾嵜史也 ( 現リスク統括部長 ) < 略歴 > 〔 新任取締役候補者 〕 わたなべ としや 渡辺俊哉 (1969 年 5 月 3 日生 ) 1993 年 4 月明治生命保険相互会社 ( 現明治安田生命保 | |||
| 05/12 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執 行の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式 ( 譲渡 制限株式 )の発行若しくは処分を受 | |||
| 05/12 | 15:39 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| って、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役 会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるかどうかに ついての意見を取得することを目的として、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部泰宏氏 ( 当 社社外取締役兼独立役員神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 当社社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 ( 当社社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名により構成される本特別委員会を本株 式交換に係る諮問機 | |||
| 05/12 | 15:35 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 取締役候補者および監査役候補者の選任等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上野 よしひで 佳英 みつやす 光康 りゅういち 隆一 ( 再任 ) 取締役 ( 代表取締役 ) CEO ( 再任 ) 取締役 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 COO ( 再任 ) 取締役専務執行役員グループ経営本部長 みずの 水野 くろき 黒木 まさみ 正望 しょうこ 彰子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 たかはし 高橋 よしなみ 美波 ( 新任 ) 社外取締役 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 氏名区分管掌・兼務等 かわばた 川端 はるゆき 晴幸 取締役 ( 代表取締役 ) 副社長執行役員 かさい 笠井 のぶひろ 伸啓 社外取締役 ・川 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7018 | 内海造船 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 造船 ( 株 )(7018)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において就任予定並びに定時株主総会をもって退任予定である。 1 新任取締役候補者 氏名備考 土井照之現株式会社アイメックス顧問 谷口好朗 現当社社外監査役 ( 注 ) 土井照之氏及び谷口好朗氏は、社外取締役の候補者である。 2 新任監査役候補 氏名備考 原耕作 現当社相談役 田中洋平現因島商工会議所専務理事 松本千晴元株式会社クリエイティブ尾道支店長 ( 注 ) 田中洋平氏及び松本千晴氏は、社外監査役の候補者である。 3 退任予定取締役 氏名備考 亀崎 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6763 | 帝国通信工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 掌、担当、委嘱 羽生満寿夫 ( 重任 ) 代表取締役社長執行統括 水野伸二 ( 重任 ) 取締役専務執行役員開発統括 丸山睦雄 ( 重任 ) 取締役常務執行役員業務統括 高岡亮 ( 重任 ) 取締役常務執行役員営業統括 三浦希美 ( 重任 ) 社外取締役 高橋啓章 ( 重任 ) 社外取締役 瀧口詠子 ( 重任 ) 社外取締役 以上 | |||