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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:46 | 2172 | インサイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中辻峻 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 06/30 | 17:35 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で利益相反が生じないようにしております。 【 原則 3-1】( 情報開示の充実 ) (ⅰ) 当社の目指す経営理念体系を「 社訓 」「 私たちの信条 (Credo)」「 企業スローガン」として定めており、以下のURLに開示しております。 https://www.tsukamoto.co.jp/abouttsuka/rinen.html また、中期経営計画につきましては、適時開示するとともに、株主招集通知、事業報告等に適宜内容を記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンス報告書 1-1に記載のとおりであります。 (ⅲ) 原則 3 名以上の社外役員で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の経営 | |||
| 06/30 | 17:34 | 3641 | パピレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しています。 基本報酬は、2007 年 6 月 28 日に株主総会で決議された、取締役全員の総額 ( 年額 80 百万円以内 )の範囲内で、取締役会で決定しますが、現状、 代表取締役に一任しています。 代表取締役は、各取締役の毎事業年度の当社グループに対する貢献度を評価し、当該評価に基づき、社内の役員報酬額基準表に照らして決 定しています。 株式報酬は、2026 年 6 月 25 日に株主総会で決議された、社外取締役を除く取締役全員の総株式数 ( 年 6 万株以内 )の範囲内で、株式交付規程 に基づき決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっ | |||
| 06/30 | 17:33 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹 | |||
| 06/30 | 17:33 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「1 円 SO 信託 ( 退職所得型 )」を導入しております。いずれも株主総会におい て承認された報酬枠の範囲内で決定しております。 月例固定報酬は、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ、委員長も独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえな がら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けております。 信託を用いたインセンティブ制度 「1 円 SO 信託 ( 退職所得型 )」については、取締役のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業 価値向上へのインセンティブを付与することを目的として導入しております。 詳細につきましては、当社 | |||
| 06/30 | 17:32 | 5273 | 三谷セキサン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業であり続けることで す。株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するために、当社の取締役の任期を1 年にしております。当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。監査役会は、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成さ れており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、充分な経営チェックを行える体制としております。また業務執行責任の強化、 明確化を図るため、執行役員制度 ( 当社の呼称は経営執行役 )を導入しております。経営執行役会では専門性に優れる経営執行役が迅速に業務 執行事項を決定しております。さ | |||
| 06/30 | 17:30 | 3583 | オーベクス |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12 年 9 月 米ジョージタウン大学研究教授 平成 15 年 9 月 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 監査役 上山信一 ( 昭和 32 年 10 月 6 日 ) 平成 19 年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) - 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令和 5 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現 | |||
| 06/30 | 17:30 | 544A | ＧＭＳグループ |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 30 日 会社名 GMS グループ株式会社 代表者名代表取締役会長兼 CEO 依田穂積 (コード番号 544A 東証プライム) 問合せ先取締役酒井雅人 (TEL. 03-6254-5772) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐和周 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしており ます。 以上 | |||
| 06/30 | 17:30 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Reserved. 2 株式会社 TalentXについて AI・テクノロジーで企業の人材獲得力を高めるAI HRTechカンパニー Company AIネイティブ採用で日本企業の採用を変革 会社名 : 株式会社 TalentX( 東証グロース 330A) 代表者 : 鈴木貴史 従業員 : 140 名 (2026 年 3 月 31 日時点、連結従業員数 ) 設立 : 2018 年 5 月 28 日 本社 : 東京都新宿区神楽坂 4-8 ONEST 飯田橋スクエアG 階 事業 : AIネイティブ・採用プラットフォーム MyTalentの開発・提供 役員 : 取締役細田亮佑 社外取締役北川貞光 | |||
| 06/30 | 17:30 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項_中期経営計画(MTG2028) その他のIR | |||
| 3 月時点 ( 役員構成は2026 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 資本金 設立 上場市場 グループ会社数 従業員数 ©SAAF Holdings Co. Ltd. All Rights Reserved SAAFホールディングス株式会社 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 左奈田直幸 坂口岳洋 和田洋 塚本勲 森本千賀子 仲岡一紀 馬場乃里子 西山靖 三谷総雄 青木伸文 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派遣・紹介、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配 | |||
| 06/30 | 17:28 | 7476 | アズワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| https://ssl4.eir-parts.net/doc/7476/ir_material_for_fiscal_ym2/205132/00.pdf なお、補充原則 4-11(1)において、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきであると記載がございますが、当社は社内役 員に他社で充分な経営経験を有する者がおり、当社の経営戦略に活かしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 < 当社の政策保有に関する方針 > 当社は、業務の円滑な推進や将来的な事業連携の可能性等のビジネス上のメリットを得ることを目的とし | |||
| 06/30 | 17:27 | 9625 | セレスポ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 経営理念や中期的な経営計画といった、当社の目指す方向性を踏まえた多様性のある人材確保を重視する考え方があるものの、自主的かつ 測定可能な目標とその状況の開示を行っておりません。 開示については今後の課題として適時検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名 | |||
| 06/30 | 17:24 | 3933 | チエル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、独立社外取締役が参加する取締役会で、独立社外取締役より適切な助言を受けていると判断しておりますが、さらに有益な独立社外取 締役からの関与・助言が得られるよう、任意の諮問委員会の設置またはそれに代わる仕組みの検討を進めてまいります。 【 原則 4-11】 ・当社の取締役会は、現在、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。いずれも男性で日本国籍を有する者である。)で構成されており、 優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営されております。取締役会の構成メン バーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異な | |||
| 06/30 | 17:20 | 475A | ギミック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることから、サステナビリティに関する具体的な指標数値目標の設定等については、しかるべきタイミングで取り組む方針です。 ギミックサステナビリティ方針 https://www.gimic.co.jp/sustainability/ 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会規程に定める事項以外の意思決定・業務執行に ついては執行役員等に委任し、「 職務権限規程 」に決裁等に関する権限を定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の | |||
| 06/30 | 17:16 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値の増大を実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解 | |||
| 06/30 | 17:15 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| シーアールイー 同社は当社の議決権の 34.3%を直接保有し、また、同社より当社 へ社外取締役を1 名受け入れている。 3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 当社が行う土壌汚染対策事業と株式会社シーアールイー( 以下 「 同社 」という。)が行う先進的物流不動産 の開発事業は相乗効果が大きいこと、両社の関係を深め継続することで土壌汚染地の再活用を推進するブラウ ンフィールド活用事業を拡大できること、ブラウンフィールド活用事業の成長は購入後の浄化を行う土壌汚染 対策事業の成長にも繋がること、ブラウンフィールド活用事業において従来よりも規模の大きい不動産 | |||
| 06/30 | 17:15 | 6548 | 旅工房 |
| 臨時株主総会における決議事項の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 118,301 個 2. 決議事項の内容及び決議の結果 第 1 号議案定款一部変更の件 社外取締役の員数に関する定めを変更することにつき、原案どおり承認可決されました。 現行定款 変更案 第 18 条 ( 員数 ) 条文省略 新設 第 18 条 ( 員数 ) 現行どおり 2 当会社の社外取締役は、2 名以上とする。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 澤近敏光、山下飛鳥、遠藤修一、田中悠一を取締役に選任することにつき、原案どおり承 認可決されました。 なお、各議案に対する賛成・反対・棄権の議決権数及び賛成割合等の詳細につきましては、別途、 金融商品取引法に基づく臨時報告書において開示いたします。 3 | |||
| 06/30 | 17:15 | 4290 | プレステージ・インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。 1. 原則として、関連当事者等に該当する対象との取引は行わない。 2.やむを得ず取引を行う場合 ( 一般の取引先が関連当事者に該当した場合も同じ)はその取引を行う合理性・妥当性を確認する。 3. 関連当事者取引に関して、第三者と行う場合と同様の取引条件と比較し同水準であることを確認する。 4. 以上を確認した上で、必要な決裁を得る。 当社グループでは、取締役が行う競業取引及び利益相反取引に加え、当社グループ外の関連当事者取引のうち重要性の高いものについては取 締役会での審議・決議を要することとし、社外取締役及び監査役の意見を求め、当該意見を考慮しつつ決定いたします。 ■ 補充原則 2 | |||
| 06/30 | 17:11 | 6457 | グローリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討する ものとし、業務執行取締役候補者については、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する者、社外取締役候補者 については、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる 者を選任することとしております。 一方、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあた り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を 有する者を1 名以上含むものとし、監査等委員であ | |||
| 06/30 | 17:10 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 般に関する多面的な視点を備え、業務執行の的確な監督及び取締役会における適切 な意思決定のために必要な見識及び経験を有することを要件としております。社外取締役については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関 する判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立した立場から率直かつ建設的な助言及び監督を行うことができる者を選任して おります。なお、候補者の選任にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会で決 定しております。なお、2026 年 6 月 20 日開催の第 98 回定時株主総会をもって、独立社外取締役が過半数 ( 取締役 8 名 | |||