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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:00 7191 イントラスト
支配株主等に関する事項について その他のIR
いか、合理的判断に照らし合わせて 有効であるか、及び取引条件が他の外部取引と比較して著しく相違しないこと等を十分に確認するもの としております。また、支配株主等との取引については、社外取締役及び社外監査役で構成される特別 委員会において審議・検討を行い、当該結果を取締役会に答申することで、取引内容の公正性、妥当性 を検討することと致しております。 以上
06/23 16:00 4552 ＪＣＲファーマ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
等 」と総称 )に対する当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的に、対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」)を導入しております。また、2024 年 6 月 26 日開催の第 49 回定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式 報酬 」)として、対象取締役に対して、年額 2 億円以内 (うち社外取締役は20 百万円以内 ) の金銭債権を支給し、年 250,000 株以内 (うち社外取締役は
06/23 16:00 366A ウェルネス・コミュニケーションズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
年当社創業。伊藤忠商事 ㈱ 在籍時 には、デジタルヘルス領域や中国・アジア におけるヘルスケア事業領域での事業 開発等を担当。2008 年より、北米 ( 医療 保険事業 ) 駐在。その他、医薬マーケティ ング事業会社において社外取締役等を 経験。 データ×AI 戦略で企業と人を元気にします 少子高齢化による就労人口の減少・低い労働生産性やデジタル化の遅れなど様 々な課題を抱える我が国における企業経営は、 多様性の受容、変革推進力や国際競争力の向上、中 ⾧ 期且つ持続的成 ⾧を実現する組織基盤などが求められています。 そして、「 企業と人を元気にする。」というコーポレートビジョンを掲げる弊社に
06/23 16:00 4461 第一工業製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
27 日開催の第 153 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式を取得するための出資財産として、対象取締役に対し て、年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含みません。)、対象監査役に対して、年額 2,000 万円以内の金銭報 1 酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 1 年間から 5 年間までの間 で当社の取締役会が予め定めた期間とすることにつき、ご承認をいただいています。 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部
06/23 16:00 4552 ＪＣＲファーマ
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
)を対象疾患とする 治療薬候補 JR-446 の海外における事業化についての実施許諾契約および日本における 共同開発・商業化契約を、加えて 2025 年 8 月には、GM2 ガングリオシドーシスに対す る治療薬候補 JR-479 の海外における事業化についての実施許諾契約および日本におけ る共同開発・商業化契約を締結いたしました。 1 事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに独自に意思決定を行い、業務 を執行しており、当社の独立性は確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等の企業グループにおける役職 社外取締役依田俊英 ・株式会社メディパルホールディングス専務取締役 IR 担当兼事業開発本部長 ・JCR USA, Inc. 取締役 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上 2
06/23 16:00 3121 マーチャント・バンカーズ
第三者割当による自己株式の処分による株式会社TIGEREYEの株式の取得（持分法適用関連会社化）のお知らせ その他のIR
当時の会計監査人宛に届いた匿名文書に関して調 査するために、2023 年 2 月 21 日から同年 11 月 16 日まで調査を行った当社監査役会が行った調査 への協力を同氏に委託 ( 以下、「 本件業務委託 」といいます。)し、当社から業務委託料 4,450 千 円を受領いたしました。但し、小井土直樹氏は、本件業務委託以外、一切、当社との取引関係はな く、当社は、社外取締役並びに社外監査役と同様に、経営者から一定程度独立した者に該当するも のと判断いたしました。 なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。 当委員会の意見 1 本件処分の目的の妥当性・必要性は認められ、本件処分の主たる
06/23 15:59 6777 ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に取り組んでまいります。 採用方針につきましては、多様性及びグローバルな視野を重視し、性別や国籍を問わず、様 々な職歴、キャ リアを有する人材を積極的に採用してまいります。 人材育成につきましては、次世代の経営を担う人材を育成すべく、資格取得支援、学習ツールの提供、外部 講師や社外取締役による講演会の開催など、各種教育プログラムを実施しております。 当社グループは、各事業会社が独立採算制のもとに迅速な意思決定を行うことで、変化の激しい外部環境の 中においても、持続的かつ安定的な事業成長を実現してまいります。 今後も組織再編やM&Aを通じた組織の拡大、グローバル化が進むことが想定されるため、内部
06/23 15:59 3634 ソケッツ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た組織およびシステムを構築し、株主並びに当社サー ビスのユーザーに対する責務を果たしていくという認識のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に 取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社ソケッツ(E22461) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会および監査役会を設置しております。本書提出日現在、社内取 締役 (2 名 )、社外取締役 (2 名 )および社外監査役 (3 名 )を選任し、上場企業としての企業経営や会計・税 務・法務・内部統制などに知見をもって他の取締役の業務執行の監視や
06/23 15:58 8138 三京化成
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営において生ずる様 々なリスクの回避を図るためにコーポレート・ガバナンス体制 の維持・強化に努めるとともに、必要に応じて積極的に適時・適切な情報開示を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 93 期定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款変更が 決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この 移行の目的は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機 能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充
06/23 15:57 7912 大日本印刷
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
責任である「 価値の創造 」「 誠実な行動 」「 高い透明性 ( 説明責任 )」の3つを実践することが不可 欠であり、これを監督・監査するためのコーポレート・ガバナンスの充実は、経営上の重要課題と捉えています。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会 において、的確な意思決定をタイムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能 とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意識を高めるための研修・教育を徹底していま す。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの
06/23 15:56 4414 フレクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 銕川陽介 藤原章一 小川周哉 氏名 属性 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
06/23 15:54 6932 遠藤照明
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行 普通株式数 + 発行又は処分株式数 ×1 株当たりの発行 又は処分価額 時価 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 2 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調 整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 イ時価 ( 本項第 (3) 号 2に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行 し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但し、譲渡制限 付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社普通株式を交付する場合、新株予約 権
06/23 15:54 7119 ハルメクホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員を対象に、対象取締役及び執行役員が 当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 b. 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます
06/23 15:54 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、科学技術の発展、産業の高度 化、人 々の健康な生活に寄与し、豊かで持続的な社会づくりにグローバルに貢献する企業グループを目指しま す。」というグループ企業理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備してコーポレート・ガバ ナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため執 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 7 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営
06/23 15:53 8160 　木曽路
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会および会計監査人を設置し、業務執行と監査・監 督を行っております。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、取締役会決議により業務担当役員並 びに駐在役員を任命し、経営の実効性と迅速性を追求しております。また、取締役会の指名による独自の執行役員 制度を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。 取締役会は、取締役 10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのうち4 名は社外取締役 (うち監 査等委員である取締役 2 名 )であります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名により構成され、取締役の職務執行状
06/23 15:51 6740 ジャパンディスプレイ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社へ移行し、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置することで、経営の独立性と透明性の確保を図っています。また、取締役会全体でも独 立取締役が過半数を占め、支配株主の影響を適切に監視・抑制する体制を整備しています。さらに、いちごト ラスト及びその関係会社との取引については、利益相反の懸念を回避するため、スコットキャロン氏は当該取 引に関する取締役会の審議及び決議には参加しない運用を徹底しています。加えて、東京証券取引所プライム 市場の上場維持基準への適合のために、株主構成の多様化に向けた施策を推進するとともに、株式売却に際し ては市場への影響に十分配慮する観点
06/23 15:50 5332 ＴＯＴＯ
臨時報告書 臨時報告書
役及び社外取締役を除く) 及び常務執行役員 ( 以下 「 対象取締 役等 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき 本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 TOTO 株式会社 (E01138) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 本自己株式処分の概要 銘柄種類株式の内容 TOTO 株式会社 株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
06/23 15:50 9434 ソフトバンク
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 4,778,900 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 21 日、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。また、譲渡制限付株式の付与を受ける取 締役を以下 「 付与対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、付与対象取締役とあわせて「 付与対象 取締役等 」と総称します。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、取締役と株主の皆様との
06/23 15:48 4540 ツムラ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会構成員の過半数に社外取締役を選任することなど、経営監 督機能の強化、経営体制の革新に努め、「 経営の透明性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維 持 」が実行できる体制を整備しました。 また、2026 年 4 月より社内カンパニー制を採用し、業務執行取締役及びカンパニープレジデントである執行役員 への権限委譲と責任の明確化を図り、取締役会の監督機能のさらなる強化を進めております。 EDINET 提出書類 株式会社ツムラ(E01018) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は以
06/23 15:47 4564 オンコセラピー・サイエンス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に出席し迅速かつ公正な監査体制をとっております。 取締役会は、代表取締役 1 名 ( 代表取締役嶋田順一 )、取締役 4 名 ( 取締役会長加藤肇夫、取締役朴在 賢、社外取締役三木義男、社外取締役小峰雄一 )の計 5 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を、また必 要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。 当社は、「より副作用の少ないがん治療薬・治療法を一日も早くがんに苦しむ患者さんに届けること、がんと の闘いに勝つこと」を企業理念として、諸関連法規の遵守、および迅速かつ正確な情報開示による透明性の確保 がコーポレート・ガバナンスの重要な柱であるとの認