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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:10 | 1885 | 東亜建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ンプライアンス・技術力向上への貢献・新たな取り組み・外部との関係構築・経営理念の浸透・働きやすい職場環境等 )の中から各取締役の管掌・ 統括・担当業務に応じた項目に照らし、経営陣幹部・取締役ごとの評価を行います。 また、会社業績 ( 受注高、連結営業利益、連結純利益、株価 (TOPIX 対比 )などの目標達成度 )に応じた短期インセンティブ報酬の支給 ( 年 1 回 ) 並 びに株式給付信託制度による株式交付ポイントの付与 ( 原則として役員退任時に当社株式と交換、一部金銭で支給 )についても評価を行い、報酬 決定の手続きについては、その決定の公平性・透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が過半数 | |||
| 06/29 | 16:09 | 3628 | データホライゾン |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 当社は、ガバナンスの透明性、公正性、迅速性等の重要な要請への適切な対応と監督機能の強化のため、監査 等委員会の設置および執行役員制度を導入しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 を設置し、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポ レート・ガバナンスの強化を図るためです。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定機能および監督 機能と業務執行機能を分離することで、責任および権限の明確化等、透明性の高い経営体制が構築できると考え ております。 本報告書提出日現在の取締役会の構成について、取締役 ( 監査等委員である取 | |||
| 06/29 | 16:09 | 9929 | 平和紙業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て、清家義雄、坂野一俊、矢野惠一、横山秀雄、小 宮崇、小島正之、田口雅史、柴田貢の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、杉岡賢、松岡幸秀、原浩之の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、柴田貢氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額 2 億 40 百万円以内 (うち社外取締役 分は40 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役 | |||
| 06/29 | 16:09 | 9272 | ブティックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とし ており、取引の妥当性を確保する体制を築いております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 | |||
| 06/29 | 16:08 | 3646 | 駅探 |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )ガバナンス及びリスク管理 企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、当社グループは、サステナビリティをめぐる課題への対応が経営 の重要課題であると認識し、それらを経営に取り込むことにより、持続的な社会の実現と企業価値の向上を目指して おります。 サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役会が選任したメンバー( 常勤取締役、社 外取締役及び部門長 )により構成されております。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに 関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、リスクと機会の検討を行い、概要となる施策を定め、担当す る部門が実施した施策に対して、進捗状況 | |||
| 06/29 | 16:06 | 3092 | ＺＯＺＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 名、非業務執行取締役 8 名 (うち独立社外取締役 6 名 )の計 11 名で構成しており、独立社外取締役は 取締役会構成員の過半数を占めております。加えて、当社取締役会において独立役員が過半数を超えない場合は、支配株主との重要な取引・行 為について審議・検討を行うために、独立役員で構成する特別委員会を設置するよう努めるものとしております。 上記の事項から、当社は支配株主からの独立性を十分に有しているものと考えております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ・親会社におけるグループ経営に関する考え方および方針 (1)グループ経営に関する考え方および方針 | |||
| 06/29 | 16:05 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものです。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、江上志保氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与 ( 割当て)のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することに伴い、新たに譲渡制 限付株式の割当てのための報酬総額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 ) とするものです。 なお、取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式総数は、年 5 万株以内 (うち社外取締役分 は年 1 万株以内 )とするものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思 | |||
| 06/29 | 16:05 | 2819 | エバラ食品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、他に先駆けた面白さ、オリジナリティを確立していく必要があります。 当社グループでは、当社人事部門を中心に性別や国籍を問わない採用選考を推進するとともに、能力ある人材の積極的な登用、キャリアパス拡 大の機会を提供しております。多様な価値観や社員それぞれのライフステージに応じて、社員一人ひとりが自らを高め、健康で、長く働くことができ る、働きやすい職場づくりに取組んでおります。 なお、具体的な施策及び活動内容は、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.ebarafoods.com/company/csr/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、女性の社外取締役を1 | |||
| 06/29 | 16:05 | 6599 | エブレン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は、最高経営責任者を含む取締役の選定について、経営理念や経営戦略を踏まえ、候補者の実績および経歴等を調査し総合 的に検討しております。現時点で、最高経営責任者の後継者計画は策定しておりませんが、当該選定プロセスを経ることにより、取締役会が最高 経営責任者等の選定に主体的に関与するものと考えております。今後、中長期において後継者計画を策定する必要が生じた場合には、取締役会 を通じて人格、経験、実績等を勘案して妥当であると認められる者の中から候補者を選定し、必要に応じた育成を行っていく方針であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりま | |||
| 06/29 | 16:05 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名 近藤壮一他の会社の出身者 ○ 井上純二 古谷伸太郎 水谷繁幸 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 上野宣他の会社の出身者 ○ 森本宏一 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目 | |||
| 06/29 | 16:04 | 6517 | デンヨー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 > 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、吉永隆法、山田正雄、田邊誠、大友建一、港正 一、藤本庄一郎、古東誠及び吉川由紀子を選任するものであります。 < 株主提案 > 第 2 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可 | |||
| 06/29 | 16:04 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 3 名 (うち2 名は社外 取締役 )で構成され、「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を行うため、定時グループ取締役会を月 1 回、臨 時グループ取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「 公正かつ透明な経営 」の実現のため、グ ループ監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成されており、取締役の業務 執行の適法性及び妥当性について監視を行っております。また、社外取締役 2 名については、当社株式の所有 割合が10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断を妨げるような関係がない者であ るといった、シンガポールの | |||
| 06/29 | 16:03 | 2340 | 極楽湯ホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2015 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 2015 年 6 月 25 日取締役会決議 2015 年 7 月 10 日付与分 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30 個 普通株式 3,000 株 | |||
| 06/29 | 16:01 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選出します。本報告書提出日現在において、5 名の委員のうち3 名が社外委員です。 役員の選解任・指名に関する方針と手続きの詳細については、基本方針第 9 条および第 12 条から第 17 条までに規定しています。 (2) 社長のサクセッションプラン( 原則 4-13) 取締役会の諮問機関である指名委員会は、サクセッションプランや具体的な後任候補者について社長から十分な報告を受け、社外取締役を中心 とするメンバーで意見交換を行い、経営課題も踏まえた検討を加え、必要に応じ取締役会にフィードバックを行います。 (3) 社外取締役の独立性に関する判断基準 ( 原則 4-9) 社外取締役については、以下 | |||
| 06/29 | 16:00 | 7140 | ペットゴー |
| 資本業務提携、第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動 | |||
| (うち社外 取締役 3 名 )からは、本新株式の発行価格は当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日 本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に 有利な金額には該当しない旨の意見を得ております。 2 本新株予約権 当社は、本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の 本新株予約権に係る総数引受契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関であ る茄子評価株式会社 ( 代表者 : 那須川進一、住所 : 東京都港区麻布十番一丁目 2 番 7 号 | |||
| 06/29 | 16:00 | 7162 | アストマックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| :あり) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役吉田昂希その他の関係会社の 100% 子会社 ヒューリックエナジーソリューション 株式会社代表取締役 当社事業に関わり合いの深い識見を有 し、当社の推進する総合エネルギー事業 の発展・強化に寄与いただけることを 期待しているため。 当社と、HLC 社並びにその 100% 子会社との取引は、利益相反が生じる可能性があることから、独立役員として 指定しておりません。 なお、その他、従業員の兼務、出向者の受け入れ、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係、重要な製造設備等に ついて賃貸借関係はありません。 2 親会社等の企業グループに | |||
| 06/29 | 16:00 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,185 円 (4) 処分価額の総額 23,887,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 ・取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。) 3 名 6,500 株 ・取締役を兼務しない委任型執行役員 1 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当 | |||
| 06/29 | 16:00 | 6356 | 日本ギア工業 |
| 内部統制に関する基本方針の一部改正について その他のIR | |||
| につき、具体的な施策を審議いたします。各委員会の決定事項は執行部に対 し報告され施策が実施されます。 3 取締役会は毎月 1 回開催され、代表取締役の業務の執行状況を監督しております。 取締役会には、社外取締役 ( 監査等委員 )3 名を含む監査等委員が出席し、監査等委員として必要な 意見を述べることとなっております。 4 通報者に対する不利益扱いを禁止した内部通報制度を構築し、疑義ある行為の事前チェックや違法行 為の摘発及び、健全な事業経営の運営を図ってまいります。 5 社長直轄の内部監査部門は、各部門の業務執行状況を監査し、その結果を社長に報告するものといた します。 2. 取締役の職務執 | |||
| 06/29 | 16:00 | 6493 | ＮＩＴＴＡＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 関係会社に該当します。当社は、両社と継続的 で緊密な協力関係を保ちながら、自主自立の事業展開をする方針であり、また、両社からの事 業上の制約を受けることはないため、当社の独立性は確保されています。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 29 日時点 ) 役職氏名 支配株主等又はそのグループ企 業での役職 就任理由 日本イートン合同会社 豊富な経験と幅広い見 社外取締役徳永健二郎ジャパン・カントリー・コント ローラー 識を当社の経営に反映 するため 1/2 4. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以 上 2/2 | |||
| 06/29 | 16:00 | 6637 | 寺崎電気産業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 9,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,280 円 (4) 処分総額 31,966,880 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 の 数 7 名 7,191 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,555 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対 象取締役等 」と総称する。)に | |||