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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 12:30 | 9244 | デジタリフト |
| 2026年9月期 第2四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ) グループ会社 meyco 株式会社ウェブココル株式会社 監査役 東京都渋谷区神宮前 6-17-11 JPR 原宿ビル 宮崎支社 ( 宮崎市 )・千葉支社 ( 千葉市 )・沖縄支社 ( 那覇市 ) ベトナムオフィス(ホーチミン市 ) 百本正博代表取締役最高経営責任者 (CEO) 田中友幸取締役副社長兼最高執行責任者 (COO) 輿石雅志社外取締役 金山藍子社外取締役 ※ ※ 社外取締役金山藍子の戸籍上の氏名は、玉村藍子であります。 中谷百合子常勤監査役 水野祐非常勤監査役 大谷はるみ非常勤監査役 2012 年 11 月創業 2014 年 4 月本社を港区六本木に移転 2016 年 8 月株式会社 | |||
| 05/15 | 12:30 | 8157 | 都築電気 |
| 当社取締役に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| により、信託期間を3 年間延長します。なお、継続後の本制度の対象期間は、2027 年 3 月 31 日 で終了する事業年度から 2029 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの3 事業年度とします。 (※) 当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、本制度の継続および一 部改定を審議しております。 2. 本制度の一部改定について 当社は当社取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除 く。)の中長期的な業績向上および株主価値の最大化への貢献意識を一層高めることを目的に、当社 の中長期的な経営戦略等と連動性が明確である株式報酬制度 | |||
| 05/15 | 12:30 | 8157 | 都築電気 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 額 (△は減少 ) 19 4,763 現金及び現金同等物の期首残高 38,684 38,703 現金及び現金同等物の期末残高 38,703 43,467 13 都築電気株式会社 (8157) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員ならびに従業員に対する株式付与制度 ( 役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託 ) 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下あわせて「 取締役等 」という。)を対象 に、当社の中長期的な業績向上や | |||
| 05/15 | 12:20 | 5869 | 早稲田学習研究会 |
| 2026年５月期 第４四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 当社は、2025 年 1 月 21 日開催の取締役会決議に基づき、自己株式 84,000 株の取得を行っております。 また、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬として自己 株式 7,100 株の処分を行い、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式 11,778 株の処分を行っております。この うち、取締役 1 名の退任に伴い権利が失効することとなった796 株 | |||
| 05/15 | 12:03 | 9438 | エムティーアイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者を含む経営幹部候補者の育成を目的とした取り組みを 行っています。具体的には、現経営層との対話・交流、社外有期者の講演、社外研修への参加等を通じて、経営視点の醸成や経営戦略の理解、 視野・視座の向上、および経営スキルの養成等に努めています。これらは経営幹部の選定基準に応じた年間計画をもとに運用しています。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外 ( 取締役 ) 者のみを構成員とする会合を定期的に開催 ) 当社の独立社外取締役は各自が取締役会において積極的に意見を出し、議論に貢献しています。 独立役員のみから構成する会合の定期的な実施は現在行っていませんが、議案に応じた経営会議等へ | |||
| 05/15 | 12:00 | 8346 | 東邦銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役以外 )の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役 はた 畠 とし 利 ゆき 行 ( 元福島県副知事 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 たか 髙 しま 島 ひで 英 や 也 (3) 新任取締役候補の略歴 添付の略歴をご参照願います。 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任取締役候補 たか 高 ぎ 木 みずき 社外取締役監査等委員 ( 現弁護士 ) ゆうこ ( 注 ) 高木侑子氏の戸籍上の氏名は水木侑子ですが、旧姓かつ職務上の氏名を 表記しております。 ゆう 侑 こ 子 (2) 退任予定取締役 社外取締役監査等委員 かわ 河 の 野 いち 一 | |||
| 05/15 | 12:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| （訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| に訂正がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付 して表示しております。 記 1. 訂正の理由 「 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の開示後に、記載内容の一部に誤りがあること が判明いたしましたので、これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 (3) 本株主提案に対する当社取締役会の意見イ. 反対の理由 (イ)a. (3 ページ) ( 訂正前 ) < 前略 >この点について、西田氏および水落氏を取締役として選定することを検討するにあたり、独立 社外取締役を委員長とし構成員の過半数とする指名・報酬委員会において、2025 年 5 月 1 日に西田氏と | |||
| 05/15 | 12:00 | 3825 | リミックスポイント |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現社長室担当部長 ) 山室裕幸重任 (※1) 金 﨑 卓也重任 (※1) (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 異動予定日 2026 年 6 月 25 日 ( 予定 ) 3. ( 参考 ) 新任取締役候補者の略歴 (2026 年 5 月 15 日時点 ) 氏名 所有する 略歴 ( 生年月日 ) 当社株式の数 2008 年 12 月あずさ監査法人 ( 現 : 有限責任あずさ監査法 人 ) 入所 2012 年 11 月公認会計士登録 原田浩志 (はらだひろし) (1985 年 7 月 17 日生 ) 2019 年 10 月 HRD 総合事務所株式会社代 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 2026年3月期期末決算補足資料（従来連結基準） その他のIR | |||
| ) 会社概要 (2026 年 3 月末現在 ) 会社名 本社所在地 設立年月日 資本金 株式上場市場 従業員数 事業領域 役員 日本アジア投資株式会社 ( 略称 )JAIC 東京都千代田区九段北 3 丁目 2 番 4 号 1981 年 7 月 10 日 489 百万円 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:8518) 単体 22 名 / 連結 47 名 投資運用事業、投資開発事業、ファンド・プラットフォーム事業 代表取締役社長執行役員 CEO 丸山俊 取締役常務執行役員 CFO 取締役監査等委員長 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 岸 | |||
| 05/15 | 12:00 | 9612 | ラックランド |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等とし て支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 90,000 千 円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )、当社の監査等委員である取締役については年額 30,000 千円以内とし て設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限 | |||
| 05/15 | 12:00 | 7039 | ブリッジインターナショナル |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| て創業参画し2018 年当社入社。システムソ リューション事業本部長、子会社社長経て取 締役に就任 ©BRIDGE International Group Corp. 社外取締役 岡村典 社外取締役 郡のぶ 常勤監査役 荒川恵介 社外監査役 和田隆志 35 2017 年より当社社外取締役。2022 年株式会 社テン・コミュニケーションズ顧問 プライスウォーターハウスコンサルタント、 IBMビジネスコンサルティングサービス、日 本アイ・ビー・エム、シグマクシスを経て 2025 年より当社社外取締役 慶應義塾大学法学部卒業後、日本アイ・ ビー・エム株式会社、日本シーベル株式会社 を経て、年当社設立 | |||
| 05/15 | 12:00 | 7256 | 河西工業 |
| 改善状況報告書 その他 | |||
| の30%を減額 20 取締役副社長役員稲津茂樹 : 役員報酬の20%を減額 取締役専務役員小川耕一 : 役員報酬の20%を減額 2. 減額対象期 2025 年 7 月分から2025 年 10 月分まで 本決定は、社外取締役を議長とする「 指名報酬検討会 」(4 人の取締役 ( 監査等委 員を含む、うち社外は2 人 )が参加 )にて協議を行い、その協議結果を基に取締役会 で決議しております。 あわせて、2025 年 10 月 29 日の当社の指名報酬検討会での協議を経て同日開催の当社 取締役会にて、受入データの事務的な削除方法の策定の意思決定に関与した責任を明 確にする為、下記 KMEXの役職員 | |||
| 05/15 | 12:00 | 7686 | ひとまいる |
| 執行役員人事 に関するお知らせ PR情報 | |||
| 予定 )】 役職氏名管掌 / 担当 代表取締役社長兼 CEO 前垣内洋行 - 取締役兼 COO 桐原公一セラー事業セグメント責任者 取締役兼 CHRO 取締役兼 CDO 取締役兼 CFO 取締役兼 CSO 篠崎淳一郎 飯沼勇生 野田智裕 小林智哉 社外取締役大島孝之 - 社外取締役北原規稚子 - 社外監査役中谷登 - 社外監査役山田裕士 - 社外監査役若松典子 - 執行役員 執行役員 執行役員 市川洋佑 村山智輝 福井三佐子 記 グループ法務部、グループ総務部、グループ人事部、 グループ人財創造部、グループ輸送安全推進部 プラットフォーム事業セグメント責任者 グループシステムサービス部 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8260 | 井筒屋 |
| 日本アジア投資株式会社（東京スタンダード：8518）との業務提携に関するお知らせ PR情報 | |||
| 2.43% 田島哲康 2.27% 松井証券株式会社 2.12% 鈴木智博 1.69% 日本アジア投資が無限責任組合員である JAIC スケー (8) 上場会社と当該会社 ルアップファンド投資事業有限責任組合が、2026 年 3 資本関係 との間の関係 月 25 日付で当社の普通株式を 210,000 株 ( 議決権割 合 1.87%) 保有しております。人的関係 2026 年 5 月 28 日開催の当社定時株主総会で承認可決 されることを条件として、日本アジア投資の取締役で ある岸本謙司氏が当社の社外取締役に就任する予定 です。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ 該当事項はありません | |||
| 05/15 | 12:00 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 株式会社井筒屋（東証スタンダード：8260）との業務提携に関するお知らせ PR情報 | |||
| 2.3% 重田忠久 2.0% 井筒屋社員持株会 1.4% 当社が無限責任組合員として運営する JAIC スケ ールアップファンド投資事業有限責任組合が、 資本関係 2026 年 3 月 25 日付で当該会社の普通株式を 210,000 株 ( 議決権割合 1.87%) 保有しており ます。 2026 年 5 月 28 日開催の当該会社の株主総会で 人的関係選任されることを前提に、社外取締役 1 名を当社か ら派遣する予定です。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者の 該当状況 該当事項はありません。 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2024 年 2 | |||
| 05/15 | 12:00 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 前澤化成工業株式会社コード 7925 提出日 2026/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/1 独立役員届出書の 提出理由 監査役設置会社へ移行することに伴い、社外役員に異動が生じるため ( 社外取締役加藤真美氏、加藤達也氏、篠崎正巳氏が退任するため) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 近藤純一社外取締役 ○ ○ 有 2 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 な | |||
| 05/15 | 12:00 | 8005 | スクロール |
| 「スクロールグループ統合報告書 2026」発行のお知らせ PR情報 | |||
| だけますと 幸いです。 2. 主なトピックス ・CEOメッセージ:ソリューション企業への変革という戦略的転換点を踏まえ、2029 年度に向 けた中長期ビジョン・定量目標達成への決意を表明しています。 ・社外取締役インタビュー: 社外取締役 2 名に、グループシナジーの創出やガバナンスの実効性につ いて、現場視点と経営視点の双方からお話をうかがいました。 ・財務・情報システム戦略 :CFOによる資本効率重視の経営方針や、新マテリアリティ「DXの推 進 」に向けたCIOのAI 活用戦略を詳述しています。 表紙 CEOメッセージ 価値創造プロセス 財務戦略 社外取締役インタビュー 3 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 存じます。本議案につきまして は、指名・報酬委員会において審議しております。 取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 取締役の選任について、独立社外取締役 4 名全員及び取締役社長で構成される指名・報酬委員会での審議を踏まえ、 監査等委員会において検討いたしました。その結果、監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後の方向 性、取締役会の構成や業務執行体制、各候補者の専門知識、経験や実績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候 補者とすることに異論はないとの結論に至りました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 なお、監査等委員会からは | |||
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 土井 俊範と、会社法第 430 条の2 第 1 項に規定する補償契約を締結し、同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令の定める範囲 内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約によって取締役の職務の執行の適正性が損なわれないよ う、補償契約締結を承認する取締役会決議の際は独立社外取締役の全員 ( 自身に関する契約を除く。)が賛成することを条件 としております。 ● 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び管理監督者である従業員等ならびに未上場の国内外投資先へ役員派遣 されている当社役職員等を被保険者として、会社法第 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8613 | 丸三証券 |
| 取締役等選任議案に関するお知らせ PR情報 | |||
| らけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 濵田豊作 (はまだとよさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 青木真嗣 (あおきまさし) ( 重任 ) 齋藤和弘 (さいとうかずひろ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 尾関春子 (おぜきはるこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) ‣ 植原惠子氏、濵田豊作氏、齋藤和弘氏、尾関春子氏の 4 氏が取締役に 選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 2. 監査役候補者 清水昭男 (しみずあきお) ( 重任・社外監査役候補者 ) 根岸和弘 (ねぎしかずひろ) ( 重任・社外監査役候補者 ) ‣ 清水昭男氏、根岸和弘氏の 2 氏が監査役に | |||