開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:51 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会な
05/29 10:50 3548 バロックジャパンリミテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略 等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。当社 は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監視・監 督機能を果たすことで、監査体制の強化を図っております。 【 資本
05/29 10:47 4709 ＩＤホールディングス
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
期定時株主総会において、当社の取締役および執行役員 ( 以下、取 締役等 )に株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議しま したが、2025 年 6 月 20 日開催の第 57 期定時株主総会において、当社およびグループ主要子会社の取締役、 執行役員および役員待遇者を対象に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT- RS)」へ移行することが承認されました。 改訂により、当社およびグループ主要子会社の社外取締役を除く取締役等の報酬と当社の株式価値との 連動性をより明確にし、当該取締役等が株価上昇によ
05/29 10:39 9982 タキヒヨー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上、審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社は、主に次の観点からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する 監督機能を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との
05/29 10:37 3177 ありがとうサービス
有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
な業務運営に努 めていかなければならないと考えております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社の意思決定機関であります取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回 定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目 標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており ます。 また、当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、非常勤の社外監査役 3 名により監査役会を 構成しております。 企業統治の体制を図表で示すと以下の
05/29 10:36 4920 日本色材工業研究所
有価証券報告書－第69期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
築とその運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けるとともに、経営環境の 変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制と法令遵守経営の確立をコーポレート・ガバナンスの基本方針として おります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、会社法に基づく機関として株主総会のほか取締役会、監査等委員 会、および会計監査人を設置しております。 当社の各機関等の概要は次のとおりです。 ・取締役会および常務会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち、社 外取締役 2 名
05/29 10:35 8237 松屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性 と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候 補者案や役員人事案 ( 後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役 員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会
05/29 10:34 7357 ジオコード
有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ります。 当社の取締役会、監査役会、リスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会は、以下のメンバーで構成 されています。(◎は議長を表す。)。 役職名氏名取締役会監査役会 リスクマネジメント及び コンプライアンス推進委員会 代表取締役社長原口大輔 ◎ - ◎ 専務取締役吉田知史 〇 - 〇 取締役坂従一也 〇 - 〇 取締役新井政樹 〇 - 〇 社外取締役 ( 非常勤 ) 大原茂 〇 - - 監査役 ( 常勤 ) 森崎稔 〇 ◎ 〇 社外監査役 ( 非常勤 ) 山本純一 〇 〇 - 社外監査役 ( 非常勤 ) 松本武 〇 〇 - 関連部門従業員 - - - 〇 32/94 EDINET 提
05/29 10:29 4317 レイ
有価証券報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
業員の基本的な行動の規範を定めた「レイグループ行動規範 」を策定し、役員、従業員に遵守、徹底 を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社レイ(E05230) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。 イ取締役会について 取締役会は、提出日 ( 令和 8 年 5 月 29 日 ) 現在 5 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外取締役であ ります。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた 事項及び経営に関する重要事項等
05/29 10:28 4645 市進ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、管理職への登用に当たっては、特に制限を設けることなく、年齢・性別・国籍・社歴・採用ルートに拘わらず、管理職に相応しい能力・資質を 備えた、意欲の高い者を登用することとしており、中途採用者や女性の登用も積極的に行うことで多様性の確保に取り組んでおります。 なお、中核人材の登用等における多様性の確保に制限を設けていないため数値目標を設定しておりませんが、属性による数値目標の設定につ きましては、その要否を含め検討してまいります。 【 原則 4-8. プライム市場上場会社における独立社外取締役 3 分の1 以上 ( 必要な場合は過半数 )の選任、その他市場の上場会社は2 名以上 ( 必要な場合は3
05/29 10:26 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2024 年度中、理事会、支店長および社外取締役は、職務への報酬として4,267,196.50ユーロ(2023 年 : 2,614,221.17ユーロ)を受領しました。 238/366 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン・ファイナンス・ファンド 2024 年 10 月 1 日現在、当社は、清算中の3つのサプライ・チェーン
05/29 10:25 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
石良の6 氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする、業績連動型譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「PSU 制度 」という。)の導入、及び現在の報酬額とは別枠で、PSU 制 度に係る報酬枠として
05/29 10:24 ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第36期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2023 年 :10 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2024 年度中、理事会、支店長および社外取締役は、職務への報酬として4,267,196.50ユーロ(2023 年 : 2,614,221.17ユーロ)を受領しました。 283/430 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22-サプライ・チェーン
05/29 10:24 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 1 報酬の種類・支給方式 固定・基本報酬 / 金銭 2 報酬の概要 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 3 対象役員 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役 4 上限 取締役 : 年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内、使用人分給与は含まない) 監査役 : 年額 50 百万円以内 【 業績連動型金銭報酬 】 1 報酬の種類・支給方式 業績連動・賞与 / 金銭 2 報酬の概要 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績
05/29 10:21 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りませんが、後継者育成の観点から、役員・部長等につきましては、取締 役会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。また、2024 年 10 月に取締役会の諮問機関として指名委員会を設置し、後 継者計画の策定・運用に関する事項等を審議することとしており、これらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニングの策定を検 討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取
05/29 10:21 2789 カルラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続き を実施いたします。 【 原則 4-8】 当社は、社外取締役 3 名を選任しており、取締役会における多様な外部視点の確保に努めております。そのうち、独立社外取締役は1 名であり、 本原則については現時点で実施しておりません。しかしながら、独立社外取締役 1 名に加え、豊富な経験を持つ社外取締役 2 名が取締役会に出 席し、それぞれの専門的知見から忌憚ない意見を述べる
05/29 10:18 3384 アークコア
有価証券報告書－第23期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
、「 変わり続ける社会の中で、今必要とされるサービスは何か」を考えながら、様 々な事業を展 開してきました。現在のバイク事業、フィットネス事業を通じて、健康で豊かな社会の実現を目指し、サステナビ リティに関する課題に対応するために各種取り組みを行ってまいります。 当社は、サステナビリティ関連の委員会、専任部署等は設置しておりません。そのため、取締役会において経営 上の重要な業務執行を決定することと同様に、必要に応じてサステナビリティに関する取組方針、具体的な施策等 について審議し、意思決定にあたってはサステナビリティに知見を有する社外取締役、監査役の意見を取り入れて まいります。 監査役会は
05/29 10:10 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名選任の件 59,533 426 - ( 注 )1 可決 99.28 中山岳人 55,551 4,393 - ( 注 )2 可決
05/29 10:08 274A ガーデン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営計画・経営課題との整合性を持った施策の実施を検討し、さらに充実した情報 開示に努めてまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会の構成に関する考え方等 当社の取締役会は、現在取締役 8 名 ( 監査等委員でない取締役 5 名 ( 内社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 内社外取締役 3 名 ))で 構成しており、当社の事業に精通している者、会社経営にあたって必要となる高度な専門知識を有する者を選任しております。 なお、各取締役の専門性や経験の一覧 (スキルマトリックス)につきましては、取締役会の機能・役割をより明確にするため、今後の開示に向けて 現在作成を進めてお
05/29 10:00 135A ＶＲＡＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
従業員数 138 名 (2026 年 2 月末時点 ) 代表者南塲勇佑 事業内容 製造業向けAIソリューションの提供 2024 © VRAIN Solution, Inc. All rights reserved. 53 経営陣一覧 製造業知見・AI 技術を有した経営陣 代表取締役 南塲勇佑 社外取締役 北田眞治 製造業とAIの組み合わせによる新たなソリューションの提供を 実現するべく、2020 年 3 月当社創業 慶應義塾大学卒業後、キーエンスに入社 食品・自動車部品等の生産ラインの省人化を多数経験 トヨタ自動車元常務役員 プライムアースEVエナジー( 現トヨタバッテリー) 元代表取締役社長