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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 13:41 | 3050 | ＤＣＭホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む5 名の取締役 で構成 )」において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬の方針、基準および手続き等を定めている 「 報酬委員会規程 」「 役員報酬規程 」「 株式交付規程 」 等を審議し、取締役会に対して答申、監査等委員会に対して提案しております。取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬を決定するための方針・基準は、会社の業績、業界水準、業務執行状況と成 果等を勘 | |||
| 06/01 | 13:07 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制・コンプライアンス委員会で研修内容・研修スケジュールが承認され、2025 年 1 月から全役職員に対し、役職員が適正な会計処理行うよう各 々の職責に応じた研修を実施しております。 (カ)「 人材の拡充 」 新規採用及び社内異動により、必要に応じて管理部門の人員リソースを補強しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社の企業統治体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 31/105 EDINET 提出書類 株式会社アクアライン(E31694) 有価証券報告書 < 取締役会 > 当社の取締役会は、提出日現在、社外取締役 2 | |||
| 06/01 | 13:06 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 | |||
| 06/01 | 13:00 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| MIRAINIグループ経営方針説明会 その他のIR | |||
| 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 財務経理本部長 小山琢磨 総務法務本部長 土屋俊司 社外取締役 田口晶弘 社外取締役 岡本伸一 社外取締役 林恭子 取締役常勤監査等委員 井上典昭 社外取締役監査等委員 坂田誠二 社外取締役監査等委員 榎本幸子 社外取締役監査等委員 雪丸暁子 Copyright (C) 2026 MIRAINI HOLDINGS CO., LTD. 9 02 企業価値向上に向けた取り組み 目標数字、PBR 向上に向けた取り組み、MIRAINIモデル Copyright (C) 2026 MIRAINI HOLDINGS CO., LTD. 10 2026 年度計画 | |||
| 06/01 | 13:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 最高技術責任者の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 最高技術責任者 坂元繁友 大田浩昭 小池 純 甲斐義章 社外取締役佐藤潔 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 岩崎清悟 寺 𦚰 一峰 早川知佐 板垣絵里 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙橋宏 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今村昭文 社外取締役 ( 監査等委員 ) 荻茂生 専務執行役員 専務執行役員 後藤英一 石見和久 常務執行役員長谷川豊 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 小久保光典 Georg P. Holzinger 葛西敏裕 百 々 隆介 執行役員岩松健 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 遠藤克仁 稲津正人 小澤浩二 Kumar Mathrubootham 執行役員姚征 以上 - 2 - | |||
| 06/01 | 12:20 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独 | |||
| 06/01 | 12:01 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 【 補充原則 3-13】 当社は、ホームページにてサステナビリティに関する基本方針について開示しております。なお、具体的な取組みについては、当社の事業活動と 関連付けた重要課題 (マテリアリティ)を特定したうえで、開示を推進していく所存です。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達しておりませんが、「 指名・報酬委員会 」において、取締役等の選解任や報酬等について審議 し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、公正かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築しております。 なお、当社の指名・報酬委員会は、常勤取締役 2 名、独立社外取締役 3 | |||
| 06/01 | 11:02 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ノ門ビル 第 4 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、山口和也、三浦功及び加陽麻里布の3 氏を選任するものであります。 第 5 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、星野智之、福和明子及び福田健の3 氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役の報酬額設定の件 取締役の報酬を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査役の報酬額設定の件 監査役の報酬を年額 36 百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 び | |||
| 06/01 | 11:00 | 147A | ソラコム |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 1 日 株式会社ソラコム 代表者名代表取締役社長玉川憲 (コード番号 147A 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 CFO 五十嵐知子 ( 電話 050-1720-8147) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り内定しましたのでお 知らせいたします。なお、本件は、2026 年 7 月 29 日開催の第 13 期定時株主総会の決議により 正式に決定する予定であります。 新体制では、独立社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、これまで以上に透明性の高い経 営を推進いたします。 記 取締役人事新任 ( 就任予定日 | |||
| 06/01 | 11:00 | 575A | 前澤ホールディングス |
| 前澤ホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 株主名簿管理人みずほ信託銀行株式会社 (13)ホームページアドレス https://www.maezawa-hd.co.jp - 1 - 2. 取締役の体制 宮川多正 田中理 井上照孝 伊東正博 細田隆 加藤真美 加藤達也 氏名 役職 代表取締役兼社長執行役員 代表取締役兼副社長執行役員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 3. 連結業績予想及び配当予想 当社の 2027 年 3 月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、決定次第お知らせいたします。 以上 - 2 - | |||
| 06/01 | 10:46 | 8005 | スクロール |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 使用人兼務取締役 の使用人分給与は含まない。)から年額 360 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を月額 8 百万円以内から年額 100 百万円以内とする。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬等改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬総額を年額 50 百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 5 万株以内 | |||
| 06/01 | 10:12 | 9651 | 日本プロセス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 議決権の電子行使や招集通 | |||
| 06/01 | 10:03 | 7908 | きもと |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| KIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ■ 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知 | |||
| 06/01 | 10:02 | 9903 | カンセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・監督に係る株主の負託に応えるために必要な能力・経験を備えた独 立社外取締役で構成されており、知識、経験、能力、人柄等のバランスを総合的に勘案しております。なお、取締役の選任に関する方針・手続き は、本報告書の「1.1.< 原則 3-1>」に記載の通りであります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社の経営戦略に照らして取 締役として必要なスキルを特定し、各取締役の能力等を一覧化して、開示することを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は | |||
| 06/01 | 09:47 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりますので、ご参照ください。 https://www.lifecorp.jp/company/ir/integrated_report.html 16. 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 取締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する 体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1 | |||
| 06/01 | 09:15 | 3384 | アークコア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h | |||
| 06/01 | 08:46 | 3626 | ＴＩＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針 』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。 ( 原則 3-1-iii 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針・手続き) 【 報酬の決定方針 】 当社は、報酬決定のプロセスの客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関とし て、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、独立社外取締役が過 半数を占める任意の報酬委員会の諮問、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定し | |||
| 05/30 | 13:06 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決 | |||
| 05/29 | 20:35 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に運用しているほか、 各従業員に対し、日頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの 全社員が法令及び定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役及び 監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や | |||
| 05/29 | 20:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| その他の関係会社である株式会社ワールドホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明に関するお知らせ その他のIR | |||
| 32.91%)を所有しております。 当社は、公開買付者から、社外取締役 1 名、顧問 1 名、当社子 人的関係 会社取締役 1 名の推薦を受け、それぞれ選任しております 当社は公開買付者との間で 2025 年 3 月 10 日付で、資本業務提 取引関係 携契約を締結し、人材ビジネス事業において協業を行っており ます。 公開買付者は、当社を持分法適用関連会社としており、当社の 関連当事者への該当状況 関連当事者に該当します。 ( 注 1)「 大株主及び持株比率 (2025 年 12 月 31 日現在 )」における持株比率の記載は、公開買付者の 2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式 ( 自 | |||