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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:10 | 2425 | ケアサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 補充原則 4-11】 当社では、経営方針及び重要事項については、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程をはじめとする諸規程において、職 務権限及びその行使に関する所定の手続きを定め、取締役会、取締役の責任と権限を明確にしており、法令、定款に定められた事項及びその定 められた重要事項は取締役会で決定することとしております。その他の法令上可能な業務執行の決定は、代表取締役社長に最終決定を委任して おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 取締役会は、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、任意の指名・報酬委員会からの答申を参考に、経営課 | |||
| 06/30 | 17:09 | 5133 | テリロジーホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ㈱ 入社 2000 年 6 月同社取締役 2004 年 1 月 ㈱UCOM 代表取締役 2006 年 6 月社団法人 JPNIC 理事 2010 年 5 月オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 2011 年 6 月日商エレクトロニクス㈱ 取締役 2014 年 3 月インヴェンティット㈱ 代表取締役 2016 年 4 月 ㈱テリロジー入社アカウント営業部 長 2016 年 6 月 ㈱テリロジー取締役 2017 年 4 月 ㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月 ㈱コラボス社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締 役 | |||
| 06/30 | 17:09 | 7637 | 白銅 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役 員賞与を支給致します。その金額は、金銭について総額 60 百万円とし、また金銭債権について15 百万 円以内で取締役会が決定する額を支給するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額 6 百 万円支給するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、年額 | |||
| 06/30 | 17:08 | 8393 | 宮崎銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務執行取締役候補者および監査等委員である取締役候補 者として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。 取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役の員数を18 名以内とする 旨を定款に定めております。また、当行の取締役のうち、監査等委員である取締役は、3 名以上とし、その過半数は社外取締役とする旨を定 款で定めております。 頭取を含む経営陣幹部の業務執行取締役としての役職は、法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合に、解職手続きを進める方針 としております | |||
| 06/30 | 17:04 | 9930 | 北沢産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、基本方針に基づき取り組みを行っております。 今後はサステナビリティについての取組みなどを踏まえた経営戦略の開示・提供も検討してまいります。 https://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/governance/ 【 補充原則 4-1-3】 当社取締役会は、最高責任者である代表取締役の後継者の選任に関しましては、当社では現時点において具体的な計画を開示しておりません が、取締役会において社外取締役 3 名の関与のもと、中長期的な観点から後継者育成について適切に検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社の役員報酬は「 固定報酬 」と毎期の業績達成度合いによって変 | |||
| 06/30 | 17:03 | 4114 | 日本触媒 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高めてまいりたいと考えております。そのために「 化学品製造業 」である当社は、継続的な企業価値向 上の観点から、開発・生産・販売等において、関係取引先との長期にわたる安定的な信頼関係が重要であると考え、必要と判断される取引先企業 の株式を政策保有目的で保有しております。 保有するすべての上場株式に関して、毎年、独立社外取締役 3 名を含む取締役会において、個別銘柄ごとに、上記目的に照らし、資本コスト等も 踏まえ総合的に検討し、保有の意義を確認いたします。保有の意義が薄れたと判断した株式については、売却していきます。2025 年度は、8 銘柄 の全株売却を実施いたしました。この結果、2026 年 | |||
| 06/30 | 17:01 | 4345 | シーティーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え方と基本方針 当社は、「 企業は公器である」を経営方針のひとつに掲げ、持続的な成長、中長期的な企業価値向上、業績向上に邁進することはもとより、株主を はじめとする全てのステークホルダーを重視した、健全で公正な経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高い情報開示を念頭に置き、経営監 督機能の充実・強化、内部統制システムの体制強化に努め、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、社外取 締役が | |||
| 06/30 | 17:00 | 8012 | 長瀬産業 |
| 役員報酬制度の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 30 日 会社名長瀬産業株式会社 代表者名代表取締役社長上島宏之 (コード番号 8012 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員人材・リスク統括本部長和久田利夫 (TEL 03-3665-3082) 役員報酬制度の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および監査役を除きます。以下も同様で す。) 報酬制度を下記のとおりに変更することを決議いたしました。本変更は、2025 年 5 月 8 日開催の取 締役会において決議し導入した役員報酬制度について、新中期経営計画の開始に伴い、評価指標や算式 等を見直し、より役員報酬の方針 | |||
| 06/30 | 17:00 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上債権の未回収が発生した原因に基づき、以下の再発防止策を策定し対応してまいりま した。 ( 再発防止策 ) (1) 株主とのコミュニケーションの実質化とガバナンスの強化 1 主要株主の実態調査 2 株主から提案を受けた取引に対する意思決定プロセスの見直し 3 経営陣の意識改革研修の実施 (2) 社内規程の周知徹底と実効的な与信管理体制の再構築 1 社内規程の周知徹底と継続的な見直し 2 実効的な与信管理体制の再構築 (3) 取締役会における議論の実質化と社外取締役による監視機能の強化 1 網羅的な情報共有 2 社外取締役による監視機能の強化 当社では、上記の再発防止策による改善を進めてまいりま | |||
| 06/30 | 17:00 | 2764 | ひらまつ |
| 支配株主等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ベストメント及び株式会社太平洋クラブの代表取締役であります。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 1 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 三上秀樹 親会社 | |||
| 06/30 | 17:00 | 3401 | 帝人 |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 容 】( 訂正箇所には下線を付しております。) ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (2) 業績連動型株式報酬 (1) 払込期日 2026 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 100,775 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,650 円 (4) 処分総額 166,278,750 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 18,411 株 帝人グループ執行役員 ( 退任者 1 名含む)13 名 33,219 株 ミッション・エグゼクティブ( 退任者 4 名含む) 5 名 28,716 株 株式 | |||
| 06/30 | 17:00 | 6305 | 日立建機 |
| 支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について その他のIR | |||
| 結しています。 3 当社と伊藤忠商事株式会社及び伊藤忠商事グループとの間には、当社製品の販売及び物流ネッ トワーク等に関する協業関係があります。 4 当社とその他の関係会社との人的関係は以下のとおりです。 ( 役員等の兼任状況 ) (2026 年 6 月 30 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外取締役都梅博之伊藤忠商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 同氏は、総合商社での事業全般にわたる経営経 験、海外事業運営・投資に関する知識、高い見 識を有しています。これらの豊富な経験を活か し、当社の事業全般に助言いただくことで、経 営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の | |||
| 06/30 | 17:00 | 3419 | アートグリーン |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 30 日 会社名アートグリーン株式会社 代表者名代表取締役社長田中豊 (コード番号 3419 名証ネクスト) 問合せ先常務取締役芝田新一郎 (TEL.03-6823-5926) 社外取締役の辞任に関するお知らせ す。 2026 年 6 月 30 日付にて、下記のとおり当社社外取締役が辞任することとなりましたのでお知らせいたしま 記 1. 辞任する取締役 社外取締役 佐久間博 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 辞任の理由は、本人の一身上の都合によるものであります。 4. その他 当該社外取締役辞任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしており、 新たな取締役の選任を行う予定はございません。 尚、辞任後は 2026 年 7 月 1 日付にて当社顧問に就任いたします。 以上 | |||
| 06/30 | 17:00 | 2158 | ＦＲＯＮＴＥＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 舟橋信 桐澤寛興 永山妙子 鳥居正男 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人 | |||
| 06/30 | 17:00 | 5482 | 愛知製鋼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高いレベ ルで実践できる人物とし、的確かつ迅速な意思決定が図れるよう、多様性、経験・能力・専門性のバランス、適材適所の観点より総合的に検討の うえ、指名しております。 < 手続き> 当社は過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会を設置しております。 同委員会では経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名について、適宜かつ定期的に経験・知識、業績等を評価のうえ審議、取締役会に助言 しております。 取締役会では同委員会の助言を踏まえ、経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を決定しております。なお、監査等委員である取締役候補 者については、事前に監査等 | |||
| 06/30 | 16:59 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。 2026 年 6 月 30 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国内 外の事業全般に関する幅広い知見を当社経営に活用すること、また、当社と協働する事業領域における責任者である当該取締役の助言を有効 に活用することが当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ただし、当社取締役会において当社の利益と三菱商事株式会社の利益が相反する議案が付議された場合は、当該取締役はその決議のみな らず | |||
| 06/30 | 16:59 | 2001 | ニップン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| か、金額等により取締役会規程で付議基準を定めています。 その概要は次のとおりです。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 重要な人事に関する事項 (4) 株式および社債に関する事項 (5) 経営方針、経営計画に関する事項 (6) 重要な業務に関する事項 ( 金額等による) 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠しています。 独立社外取締役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断され、かつ豊富な経験と知見を有した人物を選定します。 【 補充原則 | |||
| 06/30 | 16:58 | 9820 | エムティジェネックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境 に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。 当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4 名の独立社外取締役で 構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況に関して、公正・客観的な立場から監査・監督 し、監視機能を果たしております。 また、コンプライアンス体制につきましては、取締役及び従業員がとるべき行動規範を示した「 企業倫理規程 」を制定し、定期的に | |||
| 06/30 | 16:57 | 2903 | シノブフーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円総額 186,038,208 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、松本崇志、西村寿清、清水秀輝、吉井淳、中野由里の5 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、吉永恒、森村圭志の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及 | |||
| 06/30 | 16:56 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を 踏まえ審議を行っております。 なお、当社は現在、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。 〔 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 〕 当社の経営陣の報酬は以下のとおり、固定枠 ( 基本報酬 )を基本としております。固定枠 ( 基本報酬 ) 取締役については、取締役会決議により一任された代表取締役が社会環境や社外の第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水準 等を総合的に勘案し、具体的な決定をしています。監査役については | |||