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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:30 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 、社外取締役 4 名 )・監査役 4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )に対して評価の趣旨等を 説明のうえ質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施い たしました。 なお、客観性を確保することを目的として、外部弁護士に質問内容の見直しと回答集計の確認を 業務委託し、今後の課題の取り纏めについてもアドバイスを得ています。 【 質問内容 】 : 2025 年度における当社取締役会の実効性について(33 項目 ) 「 取締役会の構成 」「 取締役会の運営 」「 取締役会の議題 」「 取締役会を支える体制 」「 株主との対話 」 【 回答方法 】 : 3 段階評価およ | |||
| 05/15 | 11:30 | 173A | ハンモック |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| Hammock Corporation 64 役員一覧 代表取締役社長 若山大典 • 1997 年 7 月 ㈱アルファ入社 • 2000 年 9 月当社入社 • 2009 年 6 月当社取締役就任 • 2014 年 5 月当社常務取締役就任 • 2018 年 4 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 取締役 CFO 冨來美穂子 • 1988 年 4 月 ㈱リクルート入社 • 2015 年 6 月 ㈱エスエルディー取締役就任 • 2018 年 7 月 ㈱フォーデジット取締役 CFO 就任 • 2021 年 9 月当社取締役 CFO 兼管理本部長就任 ( 現任 ) 社外取締役 小林保裕 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ており、こ れまで以上に社会課題の解決と事業の成長を両立したサステナビリティ課題への取組みを強力に進めるため、サステ ナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は、取締役会直下に設置されており、代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締 役、社外取締役及び各部門を所管する執行役員で構成されております。取締役会が監督機能を十分に果たすために、 目標の設定並びに目標に対する進捗状況のモニタリング、サステナビリティ関連のリスクと機会の評価及び管理を 行っており、重要決議については委員会及び取締役会にて承認しております。 また、サステナビリティ委員会の事務局として、分科会や各部門 | |||
| 05/15 | 11:30 | 1928 | 積水ハウス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 ) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所では ありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/4 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社 または他の当社子会社より出向している取締役、社外取締役並びに非 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月期は連結数字を使用・2014/12-2017/12 月期は参考値 ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) ©︎2026 I-ne Co., Ltd. All rights reserved. 18 03 Appendix 取締役の体制 取締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとして | |||
| 05/15 | 11:30 | 9934 | 因幡電機産業 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 有利な価額には該当しないもの と判断いたしました。なお、乖離率の計算においては、2025 年 12 月 1 日付の株式分割を考慮し た株価を使用して算出しております。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 ( 内社外取締役 4 名 ))は、上記処分価額 について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額が本取締役会 決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該 当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を 表明しています。 6. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 今後の成長戦略及び2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとしてファイナンス領域を担 当。2024 年より現職 日本航空にて管財人代理として更生計画策定に 携わり、元あきんどスシロー* 社長として海外出 店拡大・業績回復を牽引。 同社取締役特別顧問 ( 現任 )。2025 年より現職 A.T.カーニーにて、食品・嗜好品・日用品などの メーカー企業等に対し、ブランドポートフォ リオ戦略や組織・構造改革等を支援。同社エ ネルギープラクティス東京事務所リーダー ( 現任 | |||
| 05/15 | 11:30 | 6942 | ソフィアホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名株式会社ソフィアホールディングス 代表者名代表取締役社長飯塚秀毅 ( コード番号 6 9 4 2 東証スタンダード ) 問い合わせ先取締役佐藤元彦 ( TEL: 03-6381-5405 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせい たします。 なお、本件は 2026 年 6 月 26 日に開催予定の第 51 期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会におい て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 飯塚秀毅代表取締役社長同左 小山田智取締役新任 ( 当社執行役員 ) 赤羽根秀宜社外取締役同左 水野信次社外取締役同左 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 26 日退任予定 ) 氏名 佐藤元彦取締役 現役職名 3. 補欠監査役候補者 氏名新役職名現役職名 深井一弘補欠監査役 ( 社外監査役 ) 同左 以上 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事案が生じた当時 (2022 年 12 月期 )から今日に至るまでガバナンス体制 1 の見直しを段階的に進めてまいりました。この度の再発防止策は、かかる段階的見直しに加え て、当社が講じるべきと考える内容であります。 (1) 経営層の意識改革と企業風土の醸成 1 独立性を確保したガバナンス構造への移行 • 独立社外取締役が取締役会議長を務める体制に変更 (※)いたします。 ※ 本項目は、本日付 「 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変 更に関するお知らせ」に記載のとおり、臨時株主総会における可決承認を前提 といたします。 2 取締役の選任・報酬体系へのガバナンス要素の組み込み | |||
| 05/15 | 11:30 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名富士紡ホールディングス株式会社 代表者名取締役社長井上雅偉 (コード番号 3104 東証プライム) 問合せ先 取締役佐 々 木辰也 電話 03-3665-7612 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の改定に関する議案を 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。)に付議することを決議いたしました | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月アクアシス法律事務所パートナー( 現任 ) 2024 年 11 月当社顧問 ( 現任 ) 所有する 当社普通 株式数 - (2) 選任理由 渡邊直樹氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知見を有して おり、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献 いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 (3) 就任予定日 2026 年 6 月 12 日 以上 | |||
| 05/15 | 11:29 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| さらに推進する目的で、2025 年 5 月には代表取締役社長を議長とし、執 行役員、監査役及び外部有識者としての知見を活かすため社外取締役で構成されるサステナビリティ委員会を設置し ております。 1サステナビリティガバナンス体制図 14/138 訂正有価証券報告書 2サステナビリティ関連委員会の概要 組織体構成員役割開催頻度事務局 サステナビリティ委員会 (2025 年 5 月 ~) コンプライアンス委員会 全社環境委員会 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・代表取締役副社長 ( 副委員長 ) ・執行役員 ・監査役 ・社外取締役 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・執行役員 ・監査役 | |||
| 05/15 | 11:18 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上 2) 社外取締役お | |||
| 05/15 | 11:08 | 231A | Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慎重に判断した上で取締役会にて承認するようにし、少数株主に不利益を与えないよ うに適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エイチ・アイ・エスは、当社発行済み株式の70.36%( 本書提出日現在 )を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判 断等の経営上の意思決定は自ら行っており経営の独立性を確保しております。 当社は取締役 7 名のうち3 名が独立社外取締役であり、社外役員の積極的な登用を図っております。 株式会社エイチ・アイ・エスは、関係会社管理規程を制定しておりますが、同規程は連結決算に重要な影響を与える事象につい | |||
| 05/15 | 11:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 域と共生する企業をめざす を掲げており、「 社員行動指針 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し | |||
| 05/15 | 11:00 | 5237 | ノザワ |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（継続）について その他のIR | |||
| すべき ルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付 行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開 示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模 買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、本対応方針においては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規 定 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従って、当社社外取締役、当社社外監 査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若し くは学識経験者またはこれら | |||
| 05/15 | 11:00 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 「その他 」506 百万円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 3 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を含む。)、委任型執行役員及び技監ならびに主要なグループ会社 (ダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブ ラ電機株式会社をいう。)の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること、 あるいは、経営方針や経営改善についての助言や経営の監督を通じて会社 | |||
| 05/15 | 10:53 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第75期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理 | |||
| 05/15 | 10:45 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第74期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意 見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善 状況の視察。 を実 | |||
| 05/15 | 10:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 19,964 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,110 円 (3) 発行総額 42,124,040 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 14,116 株 (4) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,570 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,278 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||