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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:00 6590 芝浦メカトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
ものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 17 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 今村圭吾氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏、小野満氏及び澤由紀子氏の6 名を取締役に選 任する。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当事業年度の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与総額 138,500 千円を支給する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に交付される当社株 式数の算定方法について
06/22 08:45 4626 太陽ホールディングス
取締役の担当業務に関するお知らせ その他のIR
部担当 太陽ファルマ株式会社代表取締役会長 株式会社ファンリード取締役 太陽ファルマテック株式会社代表取締役社長 社外取締役 松村誠一郎 社外取締役 嶋村紀明取締役 ( 常勤監査等委員 ) 佐藤郁美社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山みさえ社外取締役 ( 監査等委員 ) ※2 2026 年 4 月 30 日開示済み。 以上 2
06/22 08:45 7157 ライフネット生命保険
支配株主等に関する事項及びその他の関係会社の異動のお知らせ 株主異動
主か つ保険業法上の保険持株会社であり、執行役員 1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の関係会社 でしたが、2026 年 3 月 31 日付 「 資本提携契約の一部変更 ( 取締役指名権の削除 ) 及び取締役の辞任に伴 うその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて公表したとおり、au フィナンシャルホールディングス株 式会社と KDDI 株式会社は、同日付でその他の関係会社に該当しないこととなりました。なお、両社がその 他の関係会社に該当していた期間中においても、当社は独自の経営判断に基づいて事業活動及び意思決 定を行っていることから、au フィナンシャルホールディングス株式会社及び
06/22 08:39 4951 エステー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ブランドの永続性を確保しています。 4. 経営・事業への知財情報の活用と知財人財の育成 収集・分析した「 知財ミックス情報 」を活用し、経営陣や事業部門との戦略的対話を進めています。また、知財経営を継続的に推進するため、 全社的な知的財産基盤の強化に向けた知財人財の育成を継続して実施しています。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート
06/22 08:28 5367 ニッカトー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定いたします。その際、「 指名・報 酬諮問委員会 」にて審議し、取締役会に答申の上、選解任を決定しております。尚、新任や退任の対象者がある場合は該当者の氏名や当社の選 解任についての内容を取締役会終了後に適時開示しております。 (5) 経営陣幹部の選解任を行う際の個 々の選解任についての説明 経営陣幹部の選解任については、「 指名・報酬諮問委員会 」の審議の上決定します。これは独立社外取締役の関与・助言により公平性・独立性を 担保し、選解任対象者の経験やその主たる職務における能力・資質等踏まえ個別審議としており、その上で新任対象者について略歴、管掌部署 等を説明し開示いたします。 原則 4
06/22 07:34 9052 山陽電気鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が当 社株式を取得し、信託を通じて各執行役員に当社株式を交付するものとしております。 「 株式報酬 」は、「 固定報酬 ( 執行報酬 )」、「 業績連動報酬の基準額 」および「 株式報酬 」の合計額の概ね15%とし、各執行役員に対しては、取締 役会で定める株式交付規程に基づきポイントが付与されることとしており、付与されたポイントの累計に応じた当社株式の交付は、原則として執行 役員および取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のいずれからも退任した時としております。 支給する報酬の算定方法および各人別の配分方針については、予め代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名報酬委員会
06/20 21:46 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 7 名選任の件 ( 注 )4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び責任限定契約について (1) 社外取締役候補者の選任理由、期待される役割及び独立性 【 訂正 ( 追記 ) 内容 】 会社の不当な業務執行への対応に関する事項を追記 大聖泰弘、重光文明、ルディー和子及び上出邦郎の4 氏が、社外取締役として在任中に発生し た法令違反等の概要ならびに当該法令違反等の発生予防のために行った行為および発生後の対応 として行った行為の概要につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (4) 会社役員の状況 6 社外役員に関する事項取締役ハ当事業年度における主な活動状況 」に記載の
06/20 19:45 7442 中山福
「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号 9 柴田直子氏の「 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 )」 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付して表示しております。) 【 訂正前 】 2025 年 6 月エスリード株式会社社外取締役 ( 現任 ) 【 訂正後 】 2025 年 6 月エスリード株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 以上
06/20 15:45 6724 セイコーエプソン
（訂正２）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
自己株 式の取得を実施することで、より積極的な株主還元を図ってまいります。 15 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 7 名選任の件 監査等委員でない取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監 査等委員でない取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、監査等委員でない取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外 取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役選考審議会における審議を経て 決定しております。また、社外取締役候補者については、当社の定める「 社外取締役の独立性判断 基準 」に準拠しております。 監
06/20 13:45 6463 ＴＰＲ
「第93回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 3. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 2 当事業年度に係る報酬等 2. 訂正内容 ( 訂正部分は、太字で表記のうえ下線を付しています) 【 訂正前 】 2 当事業年度に係る報酬等 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 395 (43) 75 (34) 471 (78) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 金銭報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 300 (33) 75 (34) 376 (68
06/20 13:45 6562 ジーニー
「第16回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知」および「第16回定時株主総会資料」の訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。同氏は、現在当社の社外取締役 ( 監 査等委員 )であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって8 年となります。なお、同氏は、 過去に当社の業務執行者でない役員 ( 監査役 )であったことがあります。 (3) 佐 々 木義孝氏は上場会社の役員としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行 っていただけると考え、選任をお願いするものであります。同氏は、現在当社の社外取締役 ( 監 1 査等委員 )であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって5 年となります。 5. 当社は、轟幸夫氏及び佐 々 木義孝氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項
06/20 12:00 8252 　丸井グループ
（訂正）第90回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月 29 日 9 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 現任取締役 6 名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。つきましては、次世代経営体制の構築を 進めるとともに、経営ビジョンの実現に向けて、デジタル領域における体制強化をはかるため、取締役 1 名を増 員することとし、取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 取締役会 氏名 当社における地位および担当 番号 出席状況 1 青井浩再任 代表取締役社長 代表執行役員 CEO 10 回中 10 回 100% 2 中神康議再任 社外取締役候補者 独立役員候補
06/20 12:00 8850 スターツコーポレーション
「第54回定時株主総会」付議議案の一部撤回について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 候補者番号 2)から、健康上の理由により取締役候補を辞退する旨の 申し出があり、それに伴うものであります。 2. 変更の内容 ( 下線部は変更箇所を示しております。) 【 変更前 】 【 変更後 】 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 社外取締役 2 名を含む取締役 12 名の選任をお願いしたいと存じます。 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 社外取締役 2 名を含む取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 ※ 招集ご通知
06/20 09:45 5892 ｙｕｔｏｒｉ
第８回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書類の内容を報告いたし ました。 2. 第 8 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書 類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 議案取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、片石貴展、廣瀬文慎、佐 々 木 翔平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、廣瀬 文慎、佐 々 木翔平の両氏は社外取締役であります。 以 上
06/20 09:45 5989 エイチワン
「第20期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)となりました。 棒グラフ営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 第 19 期 (2025 年 3 月期 ) 4,780 - 1 - (2) 34 ページ 2(3)5ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等における取締役の報酬額 【 訂正前 】 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬株式給付信託報酬 対象となる 役員の員数 取締役 ( 社外取締役を除く) 183 百万円 62 百万円 89 百万円 30 百万円 3 名 【 訂正後 】 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬株式給付信託報酬 対象となる 役員の員数 取締役 ( 社外取締役を除く) 176 百万円 56 百万円 89 百万円 30 百万円 3 名 以上 - 2 -
06/20 09:09 7475 アルビス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、営業本部、製造本部、管理本部、品質保証部及び開発部に機能分割することに より、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、 及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の 為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わ
06/20 07:46 5393 ニチアス
「第210期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、下線を付しております。) 【 修正前 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決定する。 業績連動報酬については、中期経営計画において重視する経営指標である連結営業利益、 連結営業利益率および ESG 指標の目標に対する達成度に応じた業績連動係数を役位別業績 連動報酬基準額に乗じて算出する。 当社の取締役の金銭報酬は、年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 また、株式報酬は、一定の譲渡制限期間を付した株式とし、上記金銭報酬とは別枠で年額 1 億円以内、株式数の上限を年 4 万株以内とする。 【 修正後 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決
06/19 23:14 2296 伊藤ハム米久ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/19 20:00 6897 ツインバード
株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
、ジャパネット公開買付けに関する提案を受領した ことから、独立社外取締役によって構成する特別委員会の設置、ジャパネットに対する書簡の送付、 ジャパネットとの面談をはじめとして、当該提案について、誠実な対応を行うとともに、検討を開始 しておりました。また、当社は、ジャパネットとの当該提案に係る協議を進めるべく、ジャパネット に対して秘密保持誓約書をご提出いただくことをご提案し、その内容について協議を行うとともに、 当社株主の皆様の合理的な判断機会の確保やステークホルダーの皆様に無用な混乱を生じることを回 避する観点からも、当社特別委員会及び取締役会による公正なプロセスの下での検討が終了する前に
06/19 18:19 3088 マツキヨココカラ＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るような、魅力的な会社 非財務 KPI: 従業員意識調査 3.94pt 3マテリアリティ:「 地球の健康を考える」 目指す姿 : 事業活動により排出するCO2 排出量を実質ゼロにし、エシカル社会に貢献する会社 非財務 KPI:CO2 排出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 ) PB 商品環境配慮型比率 60% 以上 4マテリアリティ:「ガバナンスの実効性 」 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、ステークホルダーと向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 【キャッシュアロケーションの基本方針 】 中期経営計画の実現に向