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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:08 | 231A | Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慎重に判断した上で取締役会にて承認するようにし、少数株主に不利益を与えないよ うに適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エイチ・アイ・エスは、当社発行済み株式の70.36%( 本書提出日現在 )を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判 断等の経営上の意思決定は自ら行っており経営の独立性を確保しております。 当社は取締役 7 名のうち3 名が独立社外取締役であり、社外役員の積極的な登用を図っております。 株式会社エイチ・アイ・エスは、関係会社管理規程を制定しておりますが、同規程は連結決算に重要な影響を与える事象につい | |||
| 05/15 | 11:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 域と共生する企業をめざす を掲げており、「 社員行動指針 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し | |||
| 05/15 | 11:00 | 5237 | ノザワ |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（継続）について その他のIR | |||
| すべき ルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付 行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開 示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模 買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、本対応方針においては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規 定 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従って、当社社外取締役、当社社外監 査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若し くは学識経験者またはこれら | |||
| 05/15 | 11:00 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 「その他 」506 百万円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 3 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を含む。)、委任型執行役員及び技監ならびに主要なグループ会社 (ダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブ ラ電機株式会社をいう。)の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること、 あるいは、経営方針や経営改善についての助言や経営の監督を通じて会社 | |||
| 05/15 | 10:53 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第75期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理 | |||
| 05/15 | 10:45 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第74期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意 見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善 状況の視察。 を実 | |||
| 05/15 | 10:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 19,964 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,110 円 (3) 発行総額 42,124,040 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 14,116 株 (4) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,570 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,278 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||
| 05/15 | 10:23 | 5533 | エリッツホールディングス |
| 半期報告書－第15期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 5,533,677 千円となり、前連結会計年度末に比べ222,766 千円の増 加となりました。主な増加内容は、新株予約権 (ストック・オプション)の行使及び取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行による資本金及び資本準備金のそれぞれ33,437 千円の増加で あります。また、利益剰余金は親会社株主に帰属する中間純利益 389,380 千円の計上と配当金の支払額 236,340 千 円の差額により153,039 千円増加しました。 3 キャッシュ・フローの状況 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物 ( 以下 「 資金 」という)は、前連結会計年度末に比べて | |||
| 05/15 | 10:00 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 食品需要増 【 主な内訳 】 ・新規 M&A ・経営効率化 【 主な内訳 】 ・TPP ▲450 ・MSP ▲100 ・LC ▲130 ・PH ▲120 10,000 5,000 0 2026.3 営業利益 実績 TPP MSP LC PH 外形標準 課税影響 調整額 2027.3 営業利益 計画ガバナンス体制 役職 氏名 取締役比率 代表取締役会長 代表取締役社長 古川國久 大橋太 • 社外取締役比率は45.5%となる見込み • 女性取締役比率は18.2%となる見込み 代表取締役副会長 取締役副社長 小川宏隆 横山裕司 社外 5 名 取 締 役 常務取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 海野 | |||
| 05/15 | 10:00 | 8871 | ゴールドクレスト |
| 株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 認可 決されたとしても、当社が当該株式を取得することはできないことになります。 (4) なお、本株主提案は、少数株主の意見が経営に反映されていないとの問題意識も前提として おりますが、当社はこれまでも、株主・投資家との対話などを通じて、コーポレート・ガバナンスの 強化に継続的に取り組んでおり、本定時株主総会においても、取締役会の監督機能の強化のため独立 社外取締役の増員を提案しております。特定株主からの株式取得という本株主提案の手法は、ガバナ ンス上の課題に対する適切な解決策とは言えず、企業価値向上に資する合理的な手段ではないと判断 しております。 以上の理由により、当社取締役会としては本株主 | |||
| 05/15 | 09:49 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しがなされる仕組みを構築しております。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の選任にあたりまして、候補者は一般社団法人日本取締役協会の定める「 取締役会規則における独立取締役の選任基準 」に 準拠しております。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、 指名・報酬委員会の独立性、客観性を確保しています。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候補者の指名、取締役の報酬等 について審議し、取締役会に答申します。 < 補充原則 4-11-1> 当社は取締役候補者を決定するに際 | |||
| 05/15 | 09:30 | 6472 | ＮＴＮ |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| エンゲージメントの向上 • 人とAIの共存を前提とした組織・業務・ガバナンス体制の確立 カーボンニュートラル目標の達成 • 2035 年までにCO2 削減目標 Scope1、2を達成 • 製品・部品単位のCO2 原単位の管理強化 • 当社製品のカーボンフリー製造によるお客様の カーボンニュートラル達成を支援 コーポレート・ガバナンスの強化 • モニタリング体制の強化 • 社外取締役比率過半数化に向けた検討 2035 年の姿 • 景気変動下でも株主資本コストを常に上回るROEの達成と更なる向上 • アフターマーケット向け売上比率 40% 以上 • カーボンニュートラルの達成、豊かな人づくりの実現 © | |||
| 05/15 | 09:15 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を | |||
| 05/15 | 09:14 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| リスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行って | |||
| 05/15 | 09:13 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| き、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者とし | |||
| 05/15 | 09:11 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/18) 有価証券報告書 | |||
| は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 125/185 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||
| 05/15 | 09:11 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資 | |||
| 05/15 | 09:10 | 7512 | イオン北海道 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 2022 年 4 月 8 日 2023 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 132[132] 61[61] 181[181] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 13,200[13,200] ( 注 )1 普通株式 6,100[6,100] ( 注 )1 普通株式 18,100[18,100] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 1 1 新株予約権の行使期間 | |||
| 05/15 | 09:10 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| .ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 | |||
| 05/15 | 09:09 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 129/189 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届 | |||