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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:17	9856	ケーユーホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催 し、法令で定めた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び業務執行部門を監督し ております。 代表取締役社長板東徹行が議長を務めております。その他の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、代表取締役副社長井上久尚、取締役稲垣正義、取締役松本正三の取締役 4 名となりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会
06/24	16:16	3104	富士紡ホールディングス
有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化 を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検 討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を 設置し、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2021 年 6 月には、取締役の個人 別の基本報酬 ( 金銭報酬 )の額を決定する権限および役割等の強化を行い、名称を指名委員会、報酬委員会に 改
06/24	16:15	4849	エン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して掲げております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページに記載しております。 (ⅲ) 当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支給し、毎月の定期同額給与 ( 基本報酬 )によって構成されておりま す。取締役の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)に関しては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会が、確認・検証を 行っており、その答申結果を踏まえ、取締役会により決定しております。各監査等委員である取締役の報酬に関しては監査等委員会の協議により決定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
06/24	16:15	3600	フジックス
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
場合の状況も同様です。 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づいて、当社は、以下の企業統治の体制を採用しており ます。 業務執行の意思決定につきましては、法令等で定められた株主総会決議事項である会社の基本的重要事項を除 き、株主より経営を委任された取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役 )で構成される取締役会が行っております。取締役会と同日に経営会議 ( 取締役及び経営幹部 が出席 )を開催することで、最新の情報や課題を踏まえて迅速な意思決定が行えるよう努めております。取締役会 は、原則として月 2 回開くこと
06/24	16:15	4833	Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
第三者割当による第９回新株予約権並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR
6ヶ月における1 日当たり平均 出来高は 5,842,710 株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性 を有しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券 上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一 博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立 役員 ) 及び長田忠千代氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 )の3 名によ って構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第
06/24	16:14	9268	オプティマスグループ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
様性の再生・保全 中古車輸出台数 /シェア 中古車の輸入国側法定検疫検査の完全履行、輸入国側 での100%の再検査回避 女性管理職比率 ( 全体 / 現業部門を除く) 人権の尊重 従業員満足度 労働災害件数 コミュニティへの支援 支援プロジェクト実施状況 取締役会出席比率 (%) 社外取締役比率 (%) 公正で透明性が高い事業体制作り コンプライアンス研修受講比率 (%) 情報インシデント発生件数 投資家説明会の実施回数 (5) 人的資本経営に関する方針と取組 当社グループは、人材を「 付加価値を生み出す最大の経営資本 」と位置づけ、人的資本経営を経営戦略の根幹に据えて います。グローバルな
06/24	16:13	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
その他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針
06/24	16:13	2871	ニチレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
連動賞与 )と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 ( 株式報酬 )の割合を適切に設定します。 ・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、他社との比較結果、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇 とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固
06/24	16:12		三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項 以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行 の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間スケジュー ルに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠です。当社で は、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配布や事前説明を行っ ております
06/24	16:12	3839	ＯＤＫソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用、評価及び登用を行うことを方針とし、属性毎の目標数値を敢え て掲げず全ての採用応募者及び全ての社員に平等な機会を設けております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催する等、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが
06/24	16:11	2815	アリアケジャパン
臨時報告書 臨時報告書
本幸一、岩城幸司、佐 々 木隆彦を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に再任し、世知原圭司、高濱明、神元佳子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に新 たに選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 星野誠之を監査等委員である取締役として再任し、井川真由美を監査等委員である取締役として新た に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当該事業年度末の取締役 ( 監査等委員である取締役と社外取締役を除く。)4 名に対し、役員賞与と して総額 33,200 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及
06/24	16:11	9519	レノバ
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業ポートフォリオの拡張及びグループ全体の持続的な成長を支える経営管理体制の高度化を踏まえ、現行定款 第 2 条 ( 目的 )を変更するものです。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 川名浩一、木南陽介、山口和志、島田直樹、山崎繭加、高山健及びRajit Nandaを取締役に選任するもので す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬の額及び内容の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度について、対象期間満了に伴い内容を一部改定した上で 継続するものです。 第 4 号議案社外取締役に
06/24	16:10	6209	リケンＮＰＲ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 2 名 )と、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております(2026 年 6 月 24 日現在 )。月 1 回の定例取締役会と必要 に応じて開催する臨時取締役会において法令で定められた事項のほか、取締役会規則に規定された経営方針、グルー プの経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当 社は定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3
06/24	16:10	409A	オリオンビール
臨時報告書 臨時報告書
いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 松茂良昇 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもの であります。 第 4 号議案監査役の報酬等の額改定の件 2025 年 9 月のIPOに伴い、当社
06/24	16:10	520A	ジェイファーマ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ただし、新株予約権者が株式公開の前に上記 1 前段の条件を満たさなくなった場合に、取締役会が上記 1 後段に定める正当な理由があると認め、権利行使を認めた場合は、株式公開の日以降、新株予約権を行使 できるものとする。 4 新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行 使可能な上限数に1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。 イ) 割当日において取締役 ( 社外取締役を除く)である者 株式公開した日と2023 年 8 月 28 日のいずれか遅い日 ( 以下 「 権利行使開始日 」という。)から1 年を経過 するまでの行使期間
06/24	16:10	7695	交換できるくん
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会及び監査等委員会を中心としたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社 外取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な法 的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名をもって構 成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として原則月
06/24	16:09	6797	名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした
06/24	16:08	3741	セック
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社セック(E05400) 有価証券報告書 ロ. 基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上 のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 1. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名 ( 男性 4 名、うち社外取締役 1 名 )と取
06/24	16:08	6306	日工
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度採用会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における主な機関は次のとおりでありま す。 取締役会 : 当社の取締役会は取締役社長中山知巳が議長を務めております。その他のメンバーは、取 締役辻勝、取締役川上晃一、取締役曾根武志、取締役山田和寛、社外取締役石井 正文、社外取締役佐伯里香、社外取締役貞苅茂の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、毎月 1 回以上開催しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、経 営の基本方針、法令で定められた事項、その
06/24	16:07	3962	チェンジホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ホールディングス株式会社 ( 以下、「SBIホールディングス」)との間で、当社の社外取 締役候補者 1 名を指名する権利を有する旨の内容を含む資本業務提携契約を2022 年 3 月 4 日付で締結しております。ただ し提出日時点でSBIホールディングス株式会社から当該指名は行われておりません。契約に関する内容等は次のとおりで あります。なお、各種表記等は契約内容に基づき締結日時点の情報を記載しております。 1 契約の概要 ⅰ. 契約締結日 2022 年 3 月 4 日 ⅱ. 相手先の名称 SBIホールディングス株式会社 ⅲ. 相手先の住所 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 ⅳ. 合意の内容 a