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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 16:27 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 05/27 | 16:23 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用 ) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会 | |||
| 05/27 | 16:20 | 8166 | タカキュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認められる者の中から候補者を選 定し、任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会からの答申を受けて、取締役会にて決定しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社では、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した中立の立場から、取締役会において付議される決議事項及び報告事項を事前に検討 したうえで、積極的に意見を述べ、その意見は取締役会の決議及び取締役の業務執行に反映されており、十分に機能していると判断しておりま す。今後は、ガバナンス体制の強化を図るため、独立社外取締役の増員を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 05/27 | 16:20 | 7241 | フタバ産業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 券取引所 ( 米国 ) ロンドン証券取引所 ( 英国 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け トヨタ自動車株式会社 ( 以下、「トヨタ自動車 」)は、当社の議決権の 31.4%を所有する「その他の関係会 社 」( 当社が他の会社の関係会社である場合における当該他の会社 )です。 当社はトヨタ自動車及び同社企業グループに、自動車部品及び治具溶接機を販売しております。 また、当社グループの経営に対し意見、助言いただくため当該企業より1 名が社外取締役として就任して おります。 (2) 親会社 | |||
| 05/27 | 16:15 | 4387 | ＺＵＵ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 樋口拓郎 取締役 五味廣文 社外取締役 ( 注 ) 五味廣文氏は社外取締役候補者であります。 ( 注 ) 当社は、五味廣文氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、 引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名 髙 𣘺 正利社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙見由香里社外取締役 ( 監査等委員 ) 駒林素行社外取締役 ( 監査等委員 ) 長南伸明 ( 新任 ) - ( 注 ) 髙 𣘺 正利氏、髙見由香里氏、駒林素行氏及び長南伸明氏は監査等委員である社外取締役候補者で あります。 ( 注 ) 当社は | |||
| 05/27 | 16:13 | 3627 | テクミラホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名は、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等 委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。取締役会は、審議の上、株主の負託に 応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。 3. 取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機 | |||
| 05/27 | 16:13 | 3977 | フュージョン |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となります。当該議案が原 案どおり承認可決された後も、下記の企業統治の体制に変更はございません。 (a) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会規 程に基づき、経営の意思決定機関として当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執 行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催してお り、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が出席し、必 要に応じて意見表明し、取 | |||
| 05/27 | 16:10 | 7049 | 識学 |
| 有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 処分を総称して「 本取引 」という。)を行うことを決議いたしました。 以下では、本資本業務提携契約に含まれる、企業・株主間のガバナンスに関する合意及び株主保有株式の処 分・買増し等に関する合意の概要を記載しております。 ⅰ. 相手方の名称 株式会社ティーケーピー ⅱ. 相手方の所在地 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 ⅲ. 契約締結日 2026 年 4 月 14 日 ⅳ. 合意の内容 a. 相手方は当社の株主総会において当社が提案する社外取締役候補者となるべき者として1 名を推薦する権利 を有し、当社は、指名・報酬委員会において被推薦者を社外取締役候補者とすべきか真摯に検討する旨の合 意 b | |||
| 05/27 | 16:09 | 9890 | マキヤ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引に関する検討を行うに当たり手続きの公正性を確保する観点から、当社は、2026 年 3 月 10 日付の当社取締役会決議により、本取引の実施の是非を検討する体制として、独立性を有する社外取締役 1 名 ( 阪口裕司氏 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 向眞生氏及び志方和歌子氏 )から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。なお、当社の 社外取締役である戸野谷宏氏については、当社一部店舗においてガスの供給契約を締結している静岡ガス株式会社の 特別顧問を兼任しており、当社との間で利害関係を | |||
| 05/27 | 16:08 | 6142 | 富士精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について | |||
| 05/27 | 16:01 | 6197 | ソラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 式の非公開化については実現可 能性の観点から大東建託の意向が重要であり、大東建託と当社の少数株主 ( 一般株主 )との間で一定の利益相反のお それがあり得ることから、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそ れを排除しつつ、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保す る観点から、2025 年 10 月 27 日、当社、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託からの独立性を 有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、当社の独立社 外取締役であ | |||
| 05/27 | 16:01 | 6142 | 富士精工 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| れ、安定的な利益を創出する強い財務体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題 であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委 員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピー ドアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア | |||
| 05/27 | 16:01 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」を ご覧ください。 ( 補充原則 4-13 後継者計画の策定・運用 ) 当社は、現時点において、最高経営責任者の後継者計画を策定しておりませんが、属人的な経営からチーム経営へ転換すべく、執行役員の増員 を行っております。また、任意の指名報酬委員会において、取締役の交代制の仕組化、経営者人材の育成について検討が行われており、2025 年 度から任意の指名報酬委員会による取締役候補と執行役員候補の評価と育成のプログラムを始動しております。 ( 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役と連携のための体制整備 ) 当社では、独立社外取締役が取締役会に | |||
| 05/27 | 16:00 | 4429 | リックソフト |
| 有価証券報告書－第24期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| (E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社を選択しております。 提出日現在における当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名 (うち社外取締役 1 名 )であ り、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。なお、当社は2026 年 5 月 28 日開催予 定の第 24 期定時株主総会において、機動的な意思決定体制の構築を目的として、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)を3 名 (うち社外取締役 1 名 | |||
| 05/27 | 16:00 | 6142 | 富士精工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役選任の件 社外取締役として、桑島浩彰、成迫好洋、田代卓を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 富士精工株式会社 (E01503) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 18,223 240 - ( 注 )1 可決 97.38 第 2 号議案 森誠 17,134 1,329 | |||
| 05/27 | 16:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR | |||
| 当該子会社からの制約は無く、株式 会社ラウンドワンジャパンの運営企画本部アミューズ企画部上席部長である岡嶋孝氏を下記理 由により社外取締役として選任しておりますが、事業運営上の独立性は確保されていると認識し ております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役 岡嶋孝 株式会社ラウンドワンジャパン 運営企画本部 アミューズ企画部上席部長 株式会社ラウンドワンの子会社である 株式会社ラウンドワンジャパンにおけ るアミューズメント施設運営の豊富な 経験を有しており、その知見を当社経営 に反映いただくことにより経営戦略の 質がさらに向上すると判断し社 | |||
| 05/27 | 16:00 | 7162 | アストマックス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要な役割を果たしております。また、 外部の独立した社外取締役のみで構成される指名・報酬諮問委員会において、同氏 の経営能力や日 々の貢献度は客観的に評価されており、本定時株主総会の第 1 号議 案として再任をご提案しているとおり、当社取締役会は同氏が取締役として適任で あると判断しております。 II. 経営責任の受け止めと企業価値向上への取り組み 当社は現在、将来の成長を見据えた中長期的な収益基盤の強化に取り組んでお ります。事業の選択と集中を図る過程で実施した施策が一時的に収益へ影響を及 ぼした側面はございますが、その成果として今期の業績は黒字に転じております。 また、一連の業績動向について | |||
| 05/27 | 16:00 | 2656 | ベクターホールディングス |
| 第38期定時株主総会開催の決定、定款一部変更、並びに取締役及び会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 終のものに関する定 時株主総会の終結の時までとする。 ( 削除 ) (3) 変更予定日 2026 年 6 月 29 日 ( 本総会開催予定日 ) 3. 取締役候補者の選任 取締役候補者 いわい 岩井 すがわら 菅原 まえだ 前田 たけむら 竹村 すがわら 菅原 氏名現役職新任 / 再任 みわこ 美和子 さとこ 聡子 あきこ 晶子 しげゆき 滋幸 たかよ 貴与 し 志 代表取締役社長 取締役広報・IR 室長 社外取締役 ( 注 ) 竹村滋幸氏及び菅原貴与志氏は、社外取締役候補者です。 - - 再任 再任 新任 再任 新任 4. 会計監査人の選任 (1) 会計監査人選任の理由 当社は、2025 年 | |||
| 05/27 | 16:00 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 12,499 株 (3) 発行価額 1 株につき 670 円 (4) 発行価額の総額 8,374,330 円 (5) 割当予定先当社の取締役 1 名 11,753 株 当社の執行役員 1 名 746 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目 的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と | |||
| 05/27 | 16:00 | 3628 | データホライゾン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田紳太郎 ※ 三宅稔子氏および山田紳太郎氏は、社外取締役候補者です。 2. 退任取締役監査等委員 野間寬 ( 現社外取締役常勤監査等委員 ) 竹島哲郎 ( 現社外取締役監査等委員 ) 倉岡なぎさ( 現取締役監査等委員 ) 以上 1 (ご参考 ) 新任取締役監査等委員の略歴 ふりがな 名 氏 ( 生年月日 ) ない 内 とう 藤 しん 慎 いち 一 ろう 郎 (1960 年 6 月 26 日生 ) み 三 やけ 宅 とし 稔 こ 子 (1980 年 9 月 17 日生 ) やま 山 だ 田 しん 紳 た 太 ろう 郎 (1976 年 3 月 4 日生 ) 略歴 1986 年 4 月新ダイワ工業 | |||