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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 13:22 | 6622 | ダイヘン |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、代表取締役会長田尻哲也を議長とし、取締役全員 ( 社外取締役 3 名を含む。)をもって構成し、 意思決定機関及び業務執行監督機関と位置付けるとともに、構成員数の適正化 ( 提出日現在 9 名 )により、取締役 会の活性化と監督の強化を図っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の件 」 を提案しており、当議案が承認可決されますと、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )となる予定です。 監査役会は、常勤監査役森本慶樹を議長とし、監査役全員 ( 社外監査役 3 名を含む。)をもって構成し、監査 役 | |||
| 06/19 | 13:22 | 横浜高速鉄道 | |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 企業統治に関する事項 当社の組織体制は、経営管理部、運輸部及びプロジェクト推進室の2 部 1 室体制となっております。 全社的な管理を経営管理部が統括しております。運輸部では駅業務を直接管理するとともに、運行業務等の委託 先との調整・管理を行い、運輸業務を統括しております。プロジェクト推進室は車両留置場整備事業を分掌してお ります。 当社の経営意思決定、執行、監督等に係る組織は次のようになっております。 (ア) 取締役会 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役 9 名のうち社外取締 役が3 名です。 (イ) 監査役 | |||
| 06/19 | 13:21 | 7012 | 川崎重工業 |
| 有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 期的に取締役会へ報告しています。 また、2024 年には本社に防衛事業管理本部を設立し、防衛事業に関わる情報の一元管理、渉外活動を中心とする対 外的な窓口を一本化するとともに、ガバナンス、コンプライアンス並びにセキュリティ体制を強化しています。2025 年には法務組織を本部に格上げし、これまで以上に法務機能を強化するとともに、当社グループの監査組織体制を見 直し、監査機能を集約する等、第 2 線、第 3 線の体制を整備しました。加えて、社内取締役だけに留まらず、執行役 員や社外取締役も対象者とする役員報酬返還規程を新たに設け、取締役及び執行役員に対する更なるコンプライアン ス意識の向上を図って | |||
| 06/19 | 13:20 | 4368 | 扶桑化学工業 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を取締役に委任することを可能にすることで、より迅速な経営の意思決定が実現し、 業務執行の機動性を向上させることも目的の一つとしています。 以下のコーポレート・ガバナンスの体制は、本有価証券報告書提出日現在のものです。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)8 名 (うち社外取締役 1 名 )と、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回および必要に応じて臨時に開催されています。 取締役会において、取締役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しています。取締役会の構成 | |||
| 06/19 | 13:18 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株 式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当行株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度 です。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期 | |||
| 06/19 | 13:13 | 7919 | 野崎印刷紙業 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 1 取締役が連帯して経営責任と業務執行責任の両面を担い、執行役員制度の導入により、一層機動的な業務遂行 が可能であること。 2 指名・報酬委員会を設置しており、人事・報酬等に係る取締役会の諮問機関として独立性と客観性を強化する ことが可能であること。 3 当社の業務及び経営に精通した社内取締役と専門的知識を有し当社から独立した立場で経営の監督を行う社外 取締役 ( 独立役員 )をバランスよく起用することで経営の透明性と社外からの経営監視機能が確保され、経営環 境の変化への迅速な対応が可能であること。 4 監査役会の構成を3 名中 2 名社外監査役 ( 独立役員 )とすることで、取締役会によ | |||
| 06/19 | 13:12 | 2464 | ＡｏｂａーＢＢＴ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 充実を図ってまいります。さらに、健全な倫理観に基づく コンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー( 利害関係者 )の信頼を得て、 事業活動を展開していく方針であります。 今後も、会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ること を目標としてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役による社外の視点を入れた監査・監督体制が経営監視機能として有効であると判断し、社 外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成される取締役会と社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成される監査等委 員会 | |||
| 06/19 | 13:11 | 9368 | キムラユニティー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、横井良浩、堀口久、村田知英子及び藤田美咲を選任するものであり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 100 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の | |||
| 06/19 | 13:10 | 8174 | 日本瓦斯 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、事業成長と地域社会への貢献を両立していきます。 (1) サステナビリティ全般 1ガバナンス 企業の持続的成長には、利益成長に加え、環境、社会といった広範なステークホルダーとのバランスの取れた共栄 が欠かせません。そのためには、社外からの客観的な意見が反映されるガバナンス体制が必要です。当社は、持続的 成長に関わる重要事項として、マテリアリティの選定・見直しや気候変動及び自然資本に関する課題への取組み方針 等について、社外取締役が過半数を占め、かつ委員長が社外取締役である指名報酬・環境等委員会に諮問し、答申を 受けた上で、取締役会が全体方針を決定しております。 EDINET 提出書類 日本瓦 | |||
| 06/19 | 13:10 | 3943 | 大石産業 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )が保有する98,197 株 (1.05%)は、上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用い た株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)が当社株式を取 得し、取締役に対して、当社が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信 託を通じて交付される株式報酬制度であります。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則と | |||
| 06/19 | 13:08 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り 取組状況や目標の達成状況の報告を受け、モニタリングします。 (ワーキングチーム) ワーキングチームは、気候変動に係る事項を含む課題の抽出やESGへの対応を含む活動計画を策定し、取締役会 へ報告します。 ワーキングチームの長は常務執行役員人事総務本部長が務め、社外取締役、常勤監査役及び代表取締役会長が指 名した者において構成され、原則毎月 1 回定例開催しています。 ( 気候変動に係る事項を含む課題に係る所管部署 ) 当社の人事総務部は、ワーキングチームの事務局を担当するとともに、全社的な気候変動に係る事項を含む課題 への対応の推進を担います。 当社グループの気候変動に係る事項を含む課題に係 | |||
| 06/19 | 13:07 | 3153 | 八洲電機 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは、「 信・愛・和 」の経営理念のもと、エンジニアリング力を活かし、お客様の多様なニーズに対 応した製品・システム・サービスを提供する等、事業活動を通じた社会への貢献をはじめ、環境やSDGsの取組 み等、持続可能な社会の構築に向けた活動を推進しております。 当社は代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しており、上席執行役員、社外取締役、関 係部門責任者、及びグループ会社社長で構成しております。同委員会は、定期的 | |||
| 06/19 | 13:07 | 1820 | 西松建設 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会 ( 取締役会 の諮問機関として社内取締役、社外取締役及び外部有識者で構成 )を設置しております。サステナビリティ委員会 は、取締役会議長からの諮問に基づき、長期視点やマルチステークホルダーの視点に立ったマテリアリティや、マ テリアリティに紐づく環境変化 (リスク・機会 )への対応方針等に関する事項を検討・審議し、取締役会に答申し ます。 取締役会は、サステナビリティ委員会の答申を踏まえ、サステナビリティ課題に関する対応方針等を決定しま す。また、サステナビリティ戦略会議 (4つの委員会を含む)の活動を通じたサステナビリティ関連の重要施策の 検討や実行に関して、必要に応じて経営会 | |||
| 06/19 | 13:07 | 9763 | 丸建リース |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的とするものであります。 当社の企業統治体制の模式図は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 丸建リース株式会社 (E04777) 有価証券報告書 25/100 会社の各機関の構成員と内容は以下のとおりです。 議長・委員長 構成員・委員 EDINET 提出書類 丸建リース株式会社 (E04777) 有価証券報告書 2026 年 6 月 19 日現在 取締役会 井ノ上雅弘 ( 代表取締役社長 ) 日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平 ( 社外取締役 ) 猪田忠、宮崎慶介 ( 社外取締役 )、樋口達 ( 社外取締役 ) 経営会議 井ノ上雅弘 ( 代表取締役社長 ) 日下部浩 | |||
| 06/19 | 13:06 | 8361 | 大垣共立銀行 |
| 有価証券報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、DE&I 推進に資する 施策の企画立案に取り組んでいます。 [ 取り組み例 ] ● 女性活躍に関する外部の有識者と女性社員とのキャリア面談 ● 当社女性社外取締役である森口氏と女性社員による座談会 ● 女性リーダー研修、女性法人営業座談会など ※ リーダー職、役席者以上、管理監督者のそれぞ れに占める女性労働者の割合に目標値を定めて います。 [リーダー職 : 主任、役席者及び管理監督者 ] [ 役席者 : 係長、支店長代理 ] 2025 年度は、キャリアイメージや自己肯定感の 醸成、一つ上のステップへの成長に対する動機 付けなどのマインド醸成の為の女性リーダー研 修、ロールモデル座談会をはじめ | |||
| 06/19 | 13:06 | 7981 | タカラスタンダード |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行います。サステナビリティ委員会と連携し、経営戦 略に基づいた実務レベルのより具体的な施策を検討・実行する役割を担っております。 <ガバナンス体制図 > 10/97 EDINET 提出書類 タカラスタンダード株式会社 (E02373) 有価証券報告書 <サステナビリティ委員会 > 委員長代表取締役社長 副会長執行役員、管理本部長、生産本部長、営業本部長、研究開発本部長、 委員 グローバル事業本部長、TDX 推進本部長、ロジスティクス本部長、 構成員 ビジネスディベロップメント本部長、経営企画室長、各分科会長 オブザーバー社外取締役 1 名 事務局経営企画室 定期開催年 2 回 ( 半年に1 度 | |||
| 06/19 | 13:03 | 1833 | 奥村組 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 社会から必要とされ続ける企業 」であることを目指し、経営の公正性・透明性の確保と企業価値 の向上のために、企業行動規範に則り、アカウンタビリティーを最重視した取締役会の意思決定、監査等委員 会のモニタリングを通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図ることとしています。 EDINET 提出書類 株式会社奥村組 (E00083) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (イ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、独立社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることで、コーポレート | |||
| 06/19 | 13:03 | 9305 | ヤマタネ |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 能の意思決定・監督機能と業務執行機能の分 離・強化と業務執行の効率化・迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。コンプライアンスやリスクマ ネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グルー プ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。この他、 経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 7 名を含む取締役 12 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 | |||
| 06/19 | 13:01 | 9467 | アルファポリス |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社では、経営戦略を迅速に実行 していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観性の観点から当該企 業統治の体制を採用しております。 当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 [コーポレート・ガバナンス図表 ] イ. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長の梶本雄介を議長とし、取締役の大久保明道、社外取締 役の冨永博之、社外取締役の白石卓也の計 4 名で構成さ | |||
| 06/19 | 13:00 | 1871 | ピーエス・コンストラクション |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・コンストラクション株式会社 (E01161) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行 役員 ( 以下取締役を含み「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を 高めることを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度であり | |||