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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:30 | 8604 | 野村ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/main/04/teaserItems1/0/linkList/00/link/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役に対する業績連動報酬の支給は行っておりません。また、役員の退職慰労金制度 は、2001 年に廃止しております。 (4) 経営陣幹部 | |||
| 04/28 | 16:30 | 6617 | 東光高岳 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 うおずみ 魚住 よしひろ吉博 ( 現フタバ産業株式会社代表取締役社長執行役員 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 み 三 しま 島 やすひろ 康博 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 小 こ 小 づか 塚 く 久 ぼ 保 ふみはる文晴 ( 元株式会社東芝専務執行役員 ) よしたか祥孝 ( 東京電力ホールディングス株式会社 | |||
| 04/28 | 16:30 | 2692 | 伊藤忠食品 |
| 伊藤忠商事株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の臨時取締役会決議により、当社の社 外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員 会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業 価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正 性・妥当性が確保されているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上 記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本取引は当社の少数株主 ( 一般株主 | |||
| 04/28 | 16:30 | 4362 | 日本精化 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の持続的な企業価値向上に 寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、 当社の経営について長期的な展 | |||
| 04/28 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 道・防災課長 2013 年 8 月国土交通省四国地方整備局長 2015 年 5 月国土交通省退官 2015 年 8 月一般財団法人国土技術研究センター道路政策グループ統括 2016 年 3 月一般財団法人国土技術研究センター理事 2018 年 8 月株式会社 NIPPO 入社、同社専務執行役員就任 2026 年 4 月同社顧問、現在に至る 1 【ご参考 】 異動後の役員体制 (2026 年 6 月 23 日付予定 ) ○ 取締役 (*は執行役員を兼務 ) 代表取締役会長多田綾夫 代表取締役社長 * 山口芳美 社外取締役杉山直 社外取締役三浦真紀 < 新任 > 社外取締役菊池友幸 取締役 * 乗 | |||
| 04/28 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、同社取締役 1 名が当社の取締役を、同社監査役 1 名が当社の監査 役をそれぞれ兼務しております。 当社は、一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であり、また、 同社の子会社からの資金借入につきましても、取引条件は一般の金融機関からの取引と同様に決定して おります。 以上により、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 氏名 菊池友幸 親会社等または そのグループ企業での役職 積水樹脂株式会社取締役兼常務執行役員 財務・IR 担当兼コーポレート戦略本 | |||
| 04/28 | 16:30 | 3921 | ネオジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役の報酬等の額は年額 3,000 万円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 120,655 104 0 ( 注 )1 可決 99.91 第 2 号議案 120,488 271 0 ( 注 )2 可決 99.78 第 3 号議案 齊藤浩介 115,920 2,301 6,452 ( 注 )2 可決 98.05 | |||
| 04/28 | 16:30 | 7434 | オータケ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社取締役会に出席した取締役全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの実施を目的としていること、及び、払込金額が当社 取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値であることに鑑み、 割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的 であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明をしています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものでない ことから東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者から の意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/28 | 16:30 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 山口知康 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 細貝巌 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 坂井啓二 高橋正秀 本間由美子 執行役員 執行役員関潤 執行役員 長谷川幸夫 執行役員長澤宏 執行役員近藤慎一 ( 新任 ) 執行役員大屋哲夫 ( 新任 ) -3- 【 新任代表取締役、新任取締役候補および新任予定執行役員の略歴 】 1. 新任代表取締役 氏名・生年月日・所有株式数略歴 すず 鈴 き 木 ひろ 裕 ゆき 之 (1962 年 3 月 | |||
| 04/28 | 16:18 | 9081 | 神奈川中央交通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行う | |||
| 04/28 | 16:14 | 3921 | ネオジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。 報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の基本報酬は月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン及び経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、従 業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案して決定する。 非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメン トを持たせること | |||
| 04/28 | 16:13 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社に おける潜在需要の掘り起こしを実施。将来さらなる需要が見込まれる外国人材への対応について協業を通じて強 化する。 3 取締役の指名等に関する合意内容 ワールドホールディングスの当社の総議決権数に対する議決権保有割合が 0.1(10%) 以上であることを条件 に、ワールドホールディングスは、当社の取締役 1 名 ( 但し、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を充 足する者に限る。)を指名する権利を有するものとし、当社は、株主総会において、ワールドホールディングスの 指名する者 1 名が取締役に選任されるように最大限努力する。 (3) 意思決定に至る過程及び企業統治に及ぼす影響 | |||
| 04/28 | 16:12 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 有価証券報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会の議長は代表取締役社長森田竜太郎氏が務め、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委 員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )の7 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一 覧のとおりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定のほか、 業務の執行状況の監督を行っております。 b. 監査等委員会 監査等委員会の議長は監査等委員長野村雅弘氏が務め、監査 | |||
| 04/28 | 16:09 | 4023 | クレハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額につ | |||
| 04/28 | 16:05 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正半期報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| 69.9% 増 )となりました。 当社は、2024 年 10 月 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長による不適切な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社 監査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 一方で、当社は、上場会社としてDNPからの独立性を維持し、当社の少数株主の利益を保護するこ とが重要な経営課題と認識しております。 当社グループとDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 1 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を2 名以上選任するよう努め ておりますが、現在、独立社 | |||
| 04/28 | 16:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社の独立性を尊重する方針としていることから、当社における北陸電力株式会社 からの独立性は確保されていると考えております。独立社外役員の選任にあたっては、5 名の取締役で構成 し、その過半数が独立社外取締役である「 指名・報酬に関する意見交換会 」において、独立性・多様性やス キルの観点を含め、候補者を選任しております。さらに、その他の関係会社等と少数株主との利益が相反す る重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する「 特別委員会 」にお いて、経営陣・その他の関係会社等から独立した立場で審議することとしております。 また、当社は自己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約を、北陸電力株式 会社との間で締結しております。 以 上 | |||
| 04/28 | 16:00 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部 ほんだ 本多 かわうら 川浦 きとう 鬼頭 みやま 三山 たけばやし 竹林 もりかわ 森川 氏名 たかあき 高明 まさとし 正俊 ひさゆき 久幸 たつし 達史 あきひで 明秀 はじめ 一 たかゆき 高行 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 新任 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) もりかわたかゆき 森川高行 (1958 年 9 月 29 日 ) 略 1991 年 4 月名古屋大学工学部助教授 ( 土木工学科 ) 1996 年 3 月米国マサチューセッツ工科大学客員准教授 | |||
| 04/28 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 月に任意の指名・報酬委員会を設置 いたしました。本委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成となっており、経営陣の選解任や報酬決定プロ セスの客観性・透明性を高める役割を担っています。今後は、本委員会において、中長期的な企業価値向上を牽引 する経営陣の選定基準の策定をはじめ、サステナビリティの視点を取り入れたガバナンスの高度化についても順次 検討を開始し、体制をより一層充実させていく方針です。 また、当社の事業規模拡大に応じてサステナビリティ関連の常設会議体の設置などの選択肢を検討していきま す。 (2) 戦略 当社のミッション「 人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」の | |||
| 04/28 | 16:00 | 446A | ノースサンド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（本編） その他のIR | |||
| rights reserved 4 会社概要 | 経営陣 個性的でバランスの取れた体制 代表取締役 /CEO 取締役 /CHRO 取締役 /CSO 取締役 /CFO 社外取締役 前田知紘 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 楠本美砂 経歴 経歴 経歴 経歴 経歴 ベイカレント、SAP ベイカレント、ソフトバンク ベイカレント デロイト、中部電力 (ニューヨーク州弁護士 ) P&G、グロービス Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 5 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、 対価を頂くシンプルなビジネスモデル 収 | |||