開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 19:15 | 1909 | 日本ドライケミカル |
| ＴＣＧ2511株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| アドバイザリー( 以下 「J-T APアドバイザリー」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。加えて、当社は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議により、当社の独立社外取締役である清威人氏 (エ イムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグローバル代表取締役。株式会社ゲ ームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の3 名によって構成され る、ALSOK 及び当社から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/13 | 19:15 | 2331 | ＡＬＳＯＫ |
| ＴＣＧ2511株式会社による日本ドライケミカル株式会社（証券コード：1909）の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 J-TAPアドバイザリー( 以下 「J-TAPアドバイザリー」といいま す。)を、それぞれ選任したとのことです。加えて、対象者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会に おける決議により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式 会社 HLSグローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国 公認会計士 )の3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別 | |||
| 05/13 | 18:00 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Hopkins University SAIS( 高等国際問題研究大学院 )グラデュ エットディプロマ、SAIS 学長ジョージ・R・パッカード博士リサーチアシスタント 等を経てベンチャー企業に就職。ボストンコンサルティンググループに転職 後、人事、組織のケースやポストM&Aインテグレーションなどに従事。 1997 年、前身となる有限会社ムービンを設立し現在に至る。 株主構成当社代表取締役社長神川及びその親族 72.0% ※1 • 代表取締役社長 • 取締役 • 社外取締役 神川貴実彦 西田和雅 椎名茂 - 元 PwC 日本代表 事業内容 人材紹介業務 ( 厚生労働大臣許可番号 13-ユ | |||
| 05/13 | 17:50 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 2026年３月期 決算説明会（質疑応答集） その他のIR | |||
| す。そのため計画上は1ポイントの改善としていますが、コスト水準次第ではアップ サイドの余地もあると考えています。 Q7. 持分法適用会社であるブロードバンドセキュリティ社およびセキュアイノ ベーション社の損益が26 年 3 月期も利益を押し下げていますが、これら二 社がネットで利益貢献に転じるのはいつ頃と見込んでいますか? ブロードバンドセキュリティ社については、当社代表取締役社長の青柳が、セキュア イノベーション社については、当社代表取締役副社長の原が、それぞれ社外取締役を務 めており、両社の状況は把握しています。27 年 3 月期にはネットベースで利益転換する と見込んでおり、今後さらに | |||
| 05/13 | 17:50 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である金銭報酬に加え、非金銭報酬等且つ業績連動報酬等としての税制 適格ストック・オプションで構成しております。各報酬の構成と方針につきましては下記 b.に、各報酬の割合の決定に関する方針については下記 c.にそれぞれ記載しております。 一方で、社外取締役に対する報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である金銭報酬のみとします。当該報酬の方針につきましては下記 b.(a)に記 載しております。 b. 報酬の構成と方針について (a) 金銭報酬 ( 固定報酬 )の額又はその算定方法の決定に関する方針 公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考に | |||
| 05/13 | 17:39 | 4092 | 日本化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 額の範囲内で担当役員と原案を策定し、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報 酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会で決定する。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任を全うできる人 材を取締役候補者として選定しております。代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会において 取締役候補者を決定しております。 また、取締役の職務執行に不正または法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困 | |||
| 05/13 | 17:18 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会規則等に基づき、法令で定められた事項のほか、経営の基本方針、経営計画をはじめとする重要事項の決定及び 業務執行の監督を行っております。一方で、取締役会を補完する「グローバル事業推進会議 」において経営課題に対する実施策の検討を行って おり、経営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を確保しております。また、業務分掌規程等に基づき各部門に対して適切に職務権限 を委譲するとともに、業務執行に対する責任を明確にしております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。加えて、実質的に独立的な立場 から監督できるか否 | |||
| 05/13 | 17:10 | 3392 | デリカフーズホールディングス |
| 当社連結子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 7 月同社経理財務統括室室長 兼デリカフーズ㈱ 経理管理部部長 ( 現任 ) 以上 【ご参考 】グループ会社役員体制 (2026 年 6 月 1 日時点 ) デリカフーズホールディングス㈱ デリカフーズ( 株 ) 代表取締役社長大 﨑 善保代表取締役社長小林憲司 取締役会長舘本勲武常務取締役内藤裕敬 取締役小林憲司取締役大 﨑 善保 取締役仲山紺之取締役三好正浩 取締役市野真理子取締役古賀雄一 社外取締役尾崎弘之取締役江原聖二 社外取締役柴田美鈴取締役須釜一光 社外取締役高力美由紀監査役藤井敏行 監査役田井中俊行執行役員青木聡之 社外監査役森田雅也執行役員磯部征克 社外監査役三島宏 | |||
| 05/13 | 17:00 | ＭＩＴ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 引受契約 」と いいます。)を締結しております。MIT 広域再建支援は、A 種引受契約及びB 種引受契約に基づき、発行者の社外取締役の候補 者を合計 1 名指名できる権利を有します。 (3)MIT 広域再建支援は、ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社を無限責任組合員とするHiCAP4 号投資事業有限責任組合 ( 以下 「HiCAP4 号 」といいます。)と発行者との間で、2023 年 4 月 26 日付で株主間協定書 ( 以下 「A 種株主間協定書 」といい ます。)を締結しており、またひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社を無限責任組合員とするHiCAP5 号投資事業有限責 任組合 ( 以 | |||
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 取締役報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 報酬ガバナンス 当社は、取締役報酬制度の設計及び個別の報酬内容の決定にあたり、客観性・透明性・説明責任を重視してお ります。 報酬制度の設計及び見直し、並びに報酬額の決定にあたっては、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、その 審議・答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。なお、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外 独立取締役であり、社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成しております。 3. 本制度改定の概要 1.の趣旨に基づき、報酬制度を以下の体系へ改定することとします。 (1) 金銭報酬における業績連動型短期インセンティブの新設 現行の取締役報酬制度では、職務・職責に応 | |||
| 05/13 | 17:00 | 9888 | ＵＥＸ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 13 日 会社名 代表者名代表取締役社長秀髙雅紀 ( 東証スタンダードコード 9888) 問合せ先執行役員経営企画部長原島浩樹 TEL (03)5460-6500 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議しましたのでお知らせい たします。 取締役の異動 1 新任取締役候補者 ( 令和 8 年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会にて正式決定する予定です。) ・氏名及び役職名 氏名新現 中村毅取締役 ( 社外取締役 ) ― ・中村毅氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候 | |||
| 05/13 | 17:00 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 年 6 月 26 日開催予定の第 103 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 ― 社外取締役賢持善英 ― 取締役監査等委員鈴木和美 ― 取締役監査等委員 ( 新任 ) 福岡正幸 ― 社外取締役監査等委員冨本音丸 ― 社外取締役監査等委員飯塚学 ― 社外取締役監査等委員廣野安生 ― 執行役員坪井亮九州支店長 執行役員大西智基営業部次長兼溶材商品部長兼西日本グループ長 執行役員庄田弘管理部次長兼経営企画室長 執行役員保 々 賢次ガス部長兼東日本グループ長 執行役員 ( 新任 ) 吉井隆道機械生産部長 - 16 - | |||
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 体制変更の理由 当社は、コーポレートガバナンスの一層の高度化と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の 独立性・客観性を強化することを目的として、現行の取締役 11 名を9 名体制とし、取締役 9 名の内、社外取 締役を4 名の構成とするとともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定しています。 1/4 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 新役職 さとう 佐藤 ひろゆき 裕之 取締役会議長、社外取締役 ( 非常勤 ) かまた 鎌田 さとし 智 代表取締役 すずき 鈴木 ゆうじ 裕二 代表取締役 こ 兒 じま 島 けん 賢 取締役 こいずみ 小泉 ゆた | |||
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定していることも踏まえて、現行定款 第 22 条 ( 取締役会の招集 )の変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 ( 取締役会の招集 ) 第 22 条取締役会は、法令に別段の定めがある場 合を除き、取締役会長が招集し、その議 長に任ずる。取締役会長を置かないとき 又は取締役会長に事故があるときは、取 締役社長がこれに代わり、取締役社長に 事故があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序により、他の取締役 がその任に当たる。 2. ( 条文省略 ) ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締 | |||
| 05/13 | 16:58 | 4761 | さくらケーシーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら | |||
| 05/13 | 16:55 | 7201 | 日産自動車 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締 役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により 起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善 特別委員会を設置し、2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行って いくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方についての提言をまとめた報告書を受領しました。これを 受け、当社は指名委員会等設置会社へ移行しました。 当社は、2019 年 9 月 9 日の取締役会において、監査委員会より | |||
| 05/13 | 16:53 | 2371 | カカクコム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の体制の構 築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、公認 会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしまし た。本特別委員会への諮問事項、付与された権限並びに検討の経緯及び判 | |||
| 05/13 | 16:47 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 05/13 | 16:45 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 株式会社アカツキによる当社との経営統合に向けた当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 2026 年 3 月 2 日開催の当社取締役会決議により、公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応 募予定株主並びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委 員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値 | |||
| 05/13 | 16:45 | 3932 | アカツキ |
| 株式会社サニーサイドアップグループ（証券コード：2180）との経営統合に向けた同社株券等に対する公開買付けの開始及び株式交換に向けた基本合意書の締結 その他のIR | |||
| 亨氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 対象者社 外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が 対象者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ii) 本取引の条件の公正性 ( 買収対価 の水準、買収の方法及び買収対価の種類の公正性を含みます。)、(iii) 本取引に係る手続の公正 性 ( 取引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ | |||