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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:56 3933 チエル
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た めには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 チエル株式会社 (E32161) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりです。 1) 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性の向上及び意思決定の迅速化を目的として、2019 年 6 月 27 日開催の第 22 期定時株主総会 の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置 することにより、経営に対す
06/30 16:53 2413 エムスリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者を選任しています。 (5) 取締役の選解任についての説明 社外取締役の選任理由につきましては、招集通知に記載しています。社内取締役につきましては、招集通知に略歴を記載しています。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社では、決算情報や適時開示情報について、従来より可能かつ合理的な範囲において英文開示の取り組みを行ってきましたが、2025 年 4 月 1 日 以降の開示分より、決算短信、決算説明資料及び適時開示情報を対象に日本語と同時の英文開示を行っています。またその他の重要な会社情 報の英語での情報の開示・提供については、機関投資家や海外投資家の比率を踏まえ、今後必要に応じて検
06/30 16:52 3447 信和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
通りでございます。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開 示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役の選任・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は、独立社外取締役 3 名と代表取締役 1 名以上で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任 基準及び独立性判断基準に基づき取締役候補者を審議し
06/30 16:52 8136 サンリオ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行による増加であります。 発行価格 6,130 円資本組入額 3,065 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 8,060 円資本組入額 4,030 円 割当先当社の常務執行役員 3 名 当社の執行役員・GM( 従業員 ) 44 名 当社のSM( 従業員 ) 97 名 当社の一般従業員 123 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 株式分割 (1:3)によるものであります。 5. 2026 年 4 月 1 日付をもって1 株を5 株に株式分割し、発行済株式総数が
06/30 16:52 2894 石井食品
臨時報告書 臨時報告書
(E00453) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 4 円 00 銭配当総額 66,586,876 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として石井智康氏、久保啓介氏、伊藤幸一郎氏、知識賢治氏及び中村朱美氏を選任するもので あります。 第 3 号議案取締役に対する特定譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、企業価値の持
06/30 16:50 5484 東北特殊鋼
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努め、厳正な処分を行う。 29/107 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の企業規模などを考慮し、監査役会設置会社の形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む 監査役会で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、経営の方針、法令または定款で定められた事項をはじ め、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、「 取締役会規程 」に定めた経営に関わる重要事 項の意思決定を行うとともに業務執行状況を監視・監督して
06/30 16:48 4792 山田コンサルティンググループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-111 スキル・マトリックスの開示等 】 当社は、当社の取締役の選任に関して、以下の方針を定めています。これらの方針に基づき個 々の候補者の知識・経験・能力を総合的に評価し ており、現時点ではスキル・マトリックスの個別開示は行っておりません。 < 取締役の選任方針 > ・当社は、豊富なビジネス経験や他社での経営経験に基づく幅広い見識を有する者を重視しています。候補者が当社の業務執行に相応の時間を 割くことができる場合は、業務執行取締役の候補者として優先的に検討しますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。 現在、他社での経営経験者を社内取締役として1 名選任していま
06/30 16:48 6092 エンバイオ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行に係る個別具体的な審議のうち、取締役会での決定を要しな いものは、「 稟議規程 」に定め、稟議決裁を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則っております。また、取締役会 は、上場会社にて重要な役職を歴任し、専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明 することができる人物を候補者として選定しております。 【 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件補充原則 1】 当社は、取締役会の全体と
06/30 16:46 2334 イオレ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
26,489,920 - 915,331 - 856,958 ( 注 )5 2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 31 日 14,534,000 41,023,920 1,847,621 2,762,952 1,847,621 2,704,579 ( 注 )6 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,638 円 資本組入額 1 株につき819 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 2. 新株予約権 (ストック・オプション)の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による
06/30 16:44 6508 明電舎
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりです。 (3) 経営陣・取締役の報酬 経営陣・取締役の報酬につきましては、一定の基準に従い、その額を決定しています。取締役報酬 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)は、業績 連動型の年俸制報酬としており、基本報酬とインセンティブ報酬により構成されます。 このうち、インセンティブ報酬は、短期インセンティブとしての業績連動型報酬と、中長期インセンティブとしての株式取得目的報酬、TSR( 株主総 利回り) 報酬及び従業員エンゲージメントに関するサステナビリティ指標 (※eNPS) 連動報酬で構成されます。詳細につきましては、Ⅱ 経営上の意 思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
06/30 16:44 5186 ニッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名については、以下の視点で行なうことを役員規程に定めています。なお、監査役の選定 及び指名についてもこれに準じます
06/30 16:44 6454 マックス
臨時報告書 臨時報告書
して、松田伸之、木内昭二、矢島茉莉、上野保の各氏を 選任するものであります。 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与支給の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 賛成数反対数棄権数 決議の結果及び 決議事項 可決要件 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 407,653 270 7 ( 注 )1 可決 (99.93) 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 小川辰志 405,114
06/30 16:42 大阪市高速電気軌道
有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おいて、取締役は11 名、うち3 名が社外取締役であります。 b. 経営会議 経営会議は、取締役会における合理的な経営判断に資するため、業務執行に関する重要な事項の審議を行って います。 c. 監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。有価証券報告書提出日現在において当社の監査役は3 名であり、うち 2 名が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じ て、取締役の職務の執行を監査しています。 コーポレート・ガバナンスに関する模式図 イ. 内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備の状況等 当社は、会社法第 362 条第 4 項第 6
06/30 16:41 8737 あかつき本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会 ( 委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会については設置していないものの、代表取締役社長が取締役の指名について提案し、独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成さ れる監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決議をすることとしており、独立社外取締役の適切な関与・助言を受けるようにしております。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価 】 当社取締役会は、経営戦略に照らし知識・経験・能力のバランスを総合
06/30 16:41 7368 表示灯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
十分に検討し承認することとしております。また、継続している関連当事者取引については、管理本部長がそ の取引継続の合理性と取引条件の妥当性を新たな事業年度開始後最初に開催する取締役会において報告し、社外取締役および監査役に対し て取引の合理性と取引条件の妥当性について意見を求めることとし、適正性の確保を図っております。 【 原則 2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 【 補充原則 2-41】 管理職の登用にあたっては、将来の経営陣候補となるための能力や資質、人格などを公平・公正に評価しております。2026 年 3 月末時点において、女性正社員比率は 19.8% ・女性管理職比率は
06/30 16:40 4483 ＪＭＤＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/) (2)コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針コーポレートガバナンスに関する基本方針については、本報告書 1.1.に記載しています。 (3) 取締役の報酬の決定方針 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 また、当社は、2022 年 6 月 13 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりです。 ・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして
06/30 16:39 7236 ティラド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績を反映するように構成します。 社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた月額報酬 ( 固定報酬 )、前事業年度の業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動 報酬 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に規定する業績連動給与 ) 及び当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬 ( 譲渡制 限付株式報酬 )で構成されます。 社外取締役は、月額報酬 ( 固定報酬 )、及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成されます。 なお、取締役の報酬等の決定に関する方針については、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で決議しております。その内容は株主総会 招集通知
06/30 16:39 ＰａｙＰａｙ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
剰 余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。 また会社法第 460 条第 1 項に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の 決議によって剰余金の配当を決定する旨を定款に定めています。 72/212 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 当社は、2023 年 6 月に、経営の監督と業務執行を分離し、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る ため、監査等委員会設置会社に移行するとともに、ガバナンスの実効性を高めるべく、多様な専門性・バックグラ ウンドを持つ4 名の独立社外取締役を選任していま
06/30 16:36 4584 キッズウェル・バイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 西岡佐知子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ
06/30 16:36 6579 ログリー
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、年 1 回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会と なっております。また、当社は、会社法第 454 条第 5 項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締 役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 34/101 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は経営の透明性と法令順守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識 し、その充実に取り組んでおります。 具体的には、社外取締役を3 名選任し、客観的視点からの意見を積極