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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1010 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.087 秒
ページ数： 51 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、いかなる場合においても、金 銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し明文化する。 (7) 指名報酬委員会は、独立社外取締役を議長として、独立した立場から、取締役選解任候補者を審議し、取締役会に答申する。また、同委員会は取締役の報酬水準及び指標等について審議し、 その妥当性について取締役会に答申する。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社グループの取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る 重要な情報が記載された文書 ( 電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、「 文書取扱規 程 」、「 機密情 | |||
| 05/14 | 17:00 | 9360 | 鈴与シンワート |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ※ 金田善博氏及び吉田芳之氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者 となります。 (2) 退任予定取締役 氏名新職現職 ひらのふみやす 取締役副社長執行役員 平野文康 - 事業部門統括兼 CIO 兼 CISO 兼 CQO みちだ 道田 たかのり 隆典 - 取締役西日本地区担当 4. 異動予定日 2026 年 6 月 26 日以上 ( 別紙 ) 【 新任代表取締役候補者略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) ほんだ 本多 まさき 正樹 (1967 年 8 月 28 日生 ) 略歴 1990 年 4 月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 ( 現株式会社 NTTデータ | |||
| 05/14 | 17:00 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 取締役 長田明 ( 監査等委員 ) 取締役 池田克彦 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 樋口美雄慶應義塾大学名誉教授 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 藤重貞慶 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 芳仲美惠子弁護士 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) なお、多田憲之、田中早苗、角田克、池田克彦、樋口美雄、藤重貞慶、芳仲美惠子の各氏は、社 外取締役の要件を満たしております。 また、長田明、池田克彦、樋口美雄、藤重貞慶、芳仲美惠子の各氏は、監査等委員である取締役です。 局長人事 ( 新任者 ) 局長の異動は以下のとおりといたします。 役職氏名 ( 現職 | |||
| 05/14 | 16:48 | 9351 | 東洋埠頭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せることが重要な経営上の課題である ことを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。 2. 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制 とし、効率的な経営システムを構築しています。 3. 当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない 取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。 4. 当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。 5. 当社は | |||
| 05/14 | 16:45 | 3646 | 駅探 |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 月同社執行役員管理本部長就任 2011 年 9 月同社取締役管理本部長就任 2025 年 4 月同社代表取締役 CEO 就任 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役 成清紘介 1982 年 6 月 24 日生 2005 年 4 月 ( 株 )リクルート( 旧 :( 株 )リクルートHRマーケティング) 入社 2012 年 4 月 PwC Japan 有限責任監査法人 ( 旧 :PwCあらた監査法人 ) 入社 2016 年 4 月野村證券 ( 株 ) 入社 2023 年 11 月 ( 株 )KIC 入社 2024 年 9 月同社取締役 ( 現任 ) 2025 年 | |||
| 05/14 | 16:45 | 3803 | イメージ情報開発 |
| 新経営体制及び今後の経営方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事業の経験、 SOLERA INVESTMENT におけるベンチャー投資事業の経験、クリアデラ株式会社における経 営戦略・経営管理・上場準備等のコンサルティング業務の経験を有しております。また、 現在、窪田製薬ホールディングス株式会社 ( 東京証券取引所グロース市場、コード 4596) の社外取締役 ( 監査等委員、監査等委員会委員長 )として、上場会社のガバナンス強化に 従事しております。当社は、中川氏が当社の管理担当取締役として、財務・経営管理体制 の強化、M&A 戦略の実行、上場会社としてのガバナンスの強化を主導する役割を期待し、 新任候補者として選任いたしました。 4 松井都氏 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6070 | キャリアリンク |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 締役社長社長執行役員 ) 再任 2その他の役員の異動 ( )は現職 (a) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 島健人 ( 取締役常務執行役員営業本部長兼 BPOビジネスユニット長 兼 BPOビジネスユニット企画部長 ) 再任 藤枝宏淑 ( 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 ) 再任 森村夏実 ( 取締役執行役員管理本部副本部長兼研修部長 ) 再任 前田直典 ( 取締役 ) 再任 北村聡子 ( 社外取締役 ) 再任 ( 注 ) 北村聡子氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たしております。 (b) 監査等委員である取締役候補者 桑田泰幸再任 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6424 | 高見沢サイバネティックス |
| 株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 併せて、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」を導 入する方針についても決議しております。当該従業員向けインセンティブプランの導入時期や内容につ きましては、決定次第改めてお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6424 | 高見沢サイバネティックス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 重任 ) ものづくり本部長 取締役荒井元 ( 重任 ) 品質保証本部長 取締役 (※1) 髙橋康宏 ( 重任 ) 取締役 (※1) 野口真一郎 ( 重任 ) ㈱ 富士通ターミナルソリューションズ エグゼクティブディレクター 取締役 (※1) 北村隆志 < 新任 > 一般財団法人日本水路協会会長他 監査役田中寛 ( 重任 ) 監査役 (※3) 篠 﨑 倫夫 ― 監査役 (※1)(※2) 泉直子 ― 十文字学園女子大学名誉教授 監査役 (※1)(※3) 西山嘉彦 ― 監査役 (※1) 村井茂生 < 新任 > IDEC 株式会社 執行役員社長室特命担当 株式会社ヤタロー 首都圏フード事業部事務長 (※1) 社外取締役・社外監査役となります。 (※2)2023 年 6 月 29 日開催の第 54 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 (※3)2025 年 6 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 以上 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6070 | キャリアリンク |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 島健人 ( 再任 ) 藤枝宏淑 ( 再任 ) 森村夏実 ( 再任 ) 記 代表取締役社長 社長執行役員 取締役常務執行役員 営業本部長兼 BPOビジネス ユニット長兼 BPOビジネス ユニット企画部長 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 取締役執行役員 管理本部副本部長兼研修部長 同左 同左 同左 同左 前田直典 ( 再任 ) 取締役同左 北村聡子 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 北村聡子氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たして おります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (3 名 ) 氏名新役職名現役職名 桑田泰 | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 契約 」といい、本信託契約に基づ いて設定されている信託を「 本信託 」といいます。)を締結することによって設定されてい る信託口であります。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除きます。)への給付を行うために行われるもので あり、当社に対する役務提供の対価として取締役に対して株式を割り当てる場合と実質的 に同一であります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の決議に基づき、本制度を導入し、その後、2021 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、本制度に係る報酬枠を改めて設 | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の監査等委員で | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の役員身分の執行役員 ( 取締役を除きます | |||
| 05/14 | 16:36 | 2667 | イメージワン |
| 半期報告書－第43期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 74,500 ― 74,500 0.49 計 ― 74,500 ― 74,500 0.49 ( 注 ) 上記のほか、単元未満株式 38 株を所有しております。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。 なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 役員の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役社外取締役宮 | |||
| 05/14 | 16:30 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| 「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について その他のIR | |||
| なる事項についての最終判断を行うこととしておりま す。また、当社監査役会は、当社取締役会及び特別委員会の判断過程を監督することとしておりま す。 特別委員会は、当社または TBS テレビ社外取締役のうちから 1 ないし 3 名、社外監査役のうちから 1 ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学 識経験者等社外の有識者から 1 ないし 3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対 象となる買収者グループと利害関係のない者とします)をもって構成することとしており、各委員の 任期は 2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概 | |||
| 05/14 | 16:30 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| 企業価値評価特別委員会の構成および「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 改定を含みます。以下、「 本プラン」といいます)の一部を変更し、あわせ て、特別委員会の構成が変更されることに伴い、岩倉正和委員及び宍戸善一委員が退任することから、 新たに上西京一郎社外取締役 (2026 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会決議により取締役に選任予定 ) 及び藤本美枝社外監査役を委員として選任することを決議しましたので、お知らせいたします。 特別委員会は、本プランにもとづき当社取締役会から諮問を受けた事項及びその他の事項につき当社 の企業価値最大化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の諮問機関 であり、当社または株式会社 TBS | |||
| 05/14 | 16:30 | 4884 | クリングルファーマ |
| 2026年9月期 第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 研究開発部研究員、岡山大鵬薬品 ㈱、2019 年 4 月より当 社再入社、医薬開発部マネージャー、シニアマネージャーを歴任、2023 年 1 月より信頼性保証部 ⾧、 2023 年 12 月より取締役信頼性保証部 ⾧ ( 現任 ) 取締役 友保昌拓 雪印乳業 ㈱、中外製薬 ㈱、三菱 UFJキャピタル㈱、アニコムキャピタル㈱、㈱ 友保総合研究所代表取締役社 ⾧ ( 現任 )、㈱キノファーマ取締役 ( 現任 )、㈱GenAhead Bio 社外取締役 ( 現任 ) 、ファーマバイオ㈱ 社外 取締役 ( 現任 )、㈱バイオマトリックス研究所社外取締役 ( 現任 ) 、2016 年 12 月より当社取 | |||
| 05/14 | 16:30 | 4997 | 日本農薬 |
| (訂正)適時開示書類「人事異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 定 ) 氏名現職 ( 退任後役職 ) 宍戸康司 代表取締役副社長 環境安全・品質保証部担当 顧問 戸井川岩夫社外取締役監査等委員 ― ( 訂正後 ) 1.(3) 退任予定取締役 (2026 年 6 月 17 日退任予定 ) 氏名現職 ( 退任後役職 ) 代表取締役副社長 宍戸康司 顧問 環境安全・品質保証部担当 郡昭夫取締役 ― 戸井川岩夫社外取締役監査等委員 ― 以上 | |||
| 05/14 | 16:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。 - 8 - ㈱バリューHR(6078)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行 ) 当社は、2026 年 3 月 26 日付けの取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)に対し、第 24 回新株予約権を発行することを決議し、 2026 年 4 月 13 日に付与いたしました。その概要は次のとおりであり、新株予約権証券の発行時 (2026 年 4 月 13 日 | |||
| 05/14 | 16:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年に取締役副社長に就任、ヘルスケアサポート事 業本部長と営業本部管掌を兼務 ・ソフトウェアエンジニアとして個人事業を開業後、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長と して、バリューカフェテリア®システムの開発・構築に 従事 ・ 2014 年に常務取締役に就任、 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 36 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官 | |||