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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 17:00 | 4310 | ドリームインキュベータ |
| 2026年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 議長 ( 監査等委員 ) 原田哲郎 社外取締役 藤田勉 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小松百合弥 社外取締役 ( 監査等委員 ) 宇田左近 社外取締役 ( 監査等委員 ) 宮崎裕子 ビジネスプロデュース ( 事業創造支援や成長戦略のコンサルティング等 ) 社是 MVV 沿革 2000 年 2002 年 2005 年 2007 年 2011 年 2018 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1、人 々の役に立つ( 事業に存在理由がある) 2、利益を創出する( 事業が付加価値を生む) 3、成長する( 事業が社会的影響を持つ) 4、分かち合う( 事業が社会に調和する | |||
| 05/15 | 17:00 | 5868 | ロココ |
| 2026年12月期 第1四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 学を身に着ける。 1994 年、ロココ設立。 河村博文 諏訪貴之 福田勝志 野村新平 浜田勇一郎 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新製品開発本部長 第 1 事業本部長 営業統括本副部長 Copyright © 2026 Rococo Co. Ltd. All rights reserved. 株式会社ロココ証券コード5868 31 免責事項 本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、当社の有価証券の売買の勧誘を構成 するものではありません。 本資料の作成に当たり、当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、そ の正確性ある | |||
| 05/15 | 17:00 | 7162 | アストマックス |
| 監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名アストマックス株式会社 代表者名代表取締役社長牛嶋英揚 ( 東証スタンダード・コード 7162) 問合せ先執行役員西潟しのぶ 電話 03-5447-8400 監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、監査役候補者を選任し、2026 年 6 月 26 日開催 予定の当社第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 監査役候補者 種別氏名現職 燕総合法律事務所パートナー弁護士 新任田畑千絵 パンチ工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 | |||
| 05/15 | 17:00 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 株 ) 32,276,683 31,257,396 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 25 - DM 三井製糖 ㈱(2109)2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 新任の取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 6 月 23 日付、株主総会付議予定 ) 氏名新職現職 小竹貴子社外取締役クックパッド株式会社料理の楽しみ共創室部長 武川聡社外取締役三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 | |||
| 05/15 | 17:00 | 3221 | ヨシックスホールディングス |
| 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 15 日 各位 会社名株式会社ヨシックスホールディングス 代表者名代表取締役会長 CEO 吉岡昌成 (コード番号 :3221 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室室長松岡龍司 ( TEL. 052-932-8431 ) 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額の改定、および 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を改定することについ | |||
| 05/15 | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 業績連動型株式報酬 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい います。)に対する新たな中長期業績連動報酬として「 業績連動型株式報酬制度 (BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に | |||
| 05/15 | 17:00 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 合算対象分計 27.6 0.0 27.6 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場されている 金融商品取引所等 東京証券取引所プライム市場、 名古屋証券取引所プレミア市場、 札幌証券取引所、福岡証券取引所 20.8 - 20.8 東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 三井物産株式会社 ( 以下 「 三井物産 」という。)は、当社の議決権の27.6%を保有する大株主であり、同社より1 名が当社の社外取締役を兼務しております。三菱商事株式会社 ( 以下 「 三菱商事 」という。)は、当社の議決権の | |||
| 05/15 | 16:40 | 7837 | アールシーコア |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 石真二取締役 執行役員 ( 旭化成ホームズ株式会社より出向受 ) 北原規稚子社外取締役監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子公認会計士事務所代表 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 退任予定取締役 氏名現役職 浦 﨑 真人 取締役 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 5210 | 日本山村硝子 |
| 株主提案に関する書面受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 収益安定化に向けた特別委員会 」を新たに設け、第 43 条 として、下記の条文を追加する。 記 1. 当会社は、取締役会の諮問機関として、担当取締役及び当会社が東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)2 名以上を含む、3 名以上の委員で構成される特別委員会を置くものとする。 2. 取締役会は、前項の特別委員会に対し、その職務遂行に必要かつ相当な範囲で、外部 専門家を自ら選任する権限並びに相当な予算を付与する。 3. 特別委員会は、販売価格の継続的な見直し・引き上げの推進に加え、フォーミュラ型 契約の導入等による諸元変動に対する収益のボラティリティ | |||
| 05/15 | 16:30 | 6369 | トーヨーカネツ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、海外受注残高を示しております。 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ・新任取締役候補 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉修 ( 現当社取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 )) ・退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 ) 佐藤真希子 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付の「 監査等委員会設置会社への移行及び 定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 高田十光代表取締役社長代表取締役社長 青柳和洋取締役取締役 西田直樹取締役取締役 鶴巻智規取締役取締役 ( 社外 ) 渡辺治取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 鶴巻智規氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同日付で業務執行を担う社内取締役へ就任する予 定です。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 門倉洋平取締 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 金利・税金等 借入 / 現金 株主還元 「 配当性向 50%」「DOE4%」のいずれか高い方 ©Foster Electric Company, Limited. All rights reserved. 28 (ご参考 ) 監査等委員会設置会社への移行 2026 年 6 月 25 日開催の株主総会を経て、監査等委員会設置会社に移行 監査等委員会設置会社への移行概要 移行後の取締役会構成 移 行 目 的 コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、 企業価値の向上に取り組む 1. 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役に取締役会における議 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」を ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 8,434 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 21,380 円 (4) 処分総額 180,318,920 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 5 名 5,246 株 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 1,742 株 以上 1 / 1 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9211 | エフ・コード |
| 2026年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| に参画。2021 年執 ⾏ 役員 CFO 就任、2025 年 取締役就任 株式会社リクルートスタッフィング総務人 事部長、エン・ジャパン株式会社取締役管 理本部長、スリープログループ株式会社取 締役常務執 ⾏ 役員等を歴任。2018 年当社入 社、2021 年取締役就任。2025 年取締役退任。 2026 年取締役就任 2026 年 12 月期第 1 四半期決算説明資料 | Copyright@f-code | 株式会社エフ・コード | 証券コード:9211 | p 31 事 業 概 要 ・ ビ ジ ネ ス モ デ ル 監査等委員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 原田充 雨宮玲 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| )コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営 の透明性の確保を図るため、創業以来、社外役員を選任しております。当社は、従来監査役 会設置会社でしたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 78 回定時株主総会における定款変更の承 認を受けて、監査等委員会設置会社に移行しました。原則毎月 1 回開催される取締役会は、 取締役 15 名 (うち、常勤取締役 7 名、独立社外取締役 6 名を含む非常勤の社外取締役 8 名 ) で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定 する | |||
| 05/15 | 16:30 | 3187 | ミラタップ |
| 半期報告書－第48期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 19,299,300 4,914 827,766 4,914 777,766 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 273 円 資本組入額 136 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名、当社の従業員 2 名 5/17 EDINET 提出書類 株式会社ミラタップ(E27815) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2026 年 3 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 山根良太東京都港区 2,068,000 | |||
| 05/15 | 16:26 | 5644 | メタルアート |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、長島・大野・常松の助言を踏まえ、スパークスグ ループ及びダイハツ工業から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、当社の独立役員 である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名に よって | |||
| 05/15 | 16:25 | 9691 | 両毛システムズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明性及 び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等 については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申 | |||
| 05/15 | 16:24 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値を継続的に高めていくために、 コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達さ せるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高 め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適宜組織改編を行い迅速な意 思決定ができる組織体制を構築しております。 *コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス | |||
| 05/15 | 16:22 | 9941 | 太洋物産 |
| 半期報告書－第86期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| を 前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレー ションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えら れ、当該評価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であ るエースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独 立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること | |||