開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 23:45 434A ＬＯＯＰＬＡＣＥ
第29期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の氏名等 氏名 飯田泰敬代表取締役 志村理夏取締役・事業担当 近松俊宏取締役・事業担当 氏家裕二取締役・管理担当 北川裕一取締役・監査等委員 小泉大輔取締役・監査等委員株式会社オーナーズブレイン代表取締役 三谷淳取締役・監査等委員未来創造弁護士法人代表弁護士 ( 注 ) 1. 取締役小泉大輔氏は、社外取締役であります。 2. 取締役三谷淳氏は、社外取締役であります。 3. 当社は取締役小泉大輔氏、取締役三谷淳氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ 重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額をその責任の限 度とする旨の契約を締結しております。 4
05/01 21:45 4270 ＢｅｅＸ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2029 年 5 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 601 個 180,300 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 2,700 株 1 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 19 - 第 3 回新株予約権 発行決議日 2020 年 5 月 28 日 新株予約権の数 272 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 81,600
05/01 21:45 4317 レイ
第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
418,040 3.18 上田八木短資株式会社 274,200 2.08 天野純 220,845 1.68 石井良平 208,400 1.58 THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON 169,000 1.28 ( 注 ) 1. 当社は自己株式 1,173,121 株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除 19,608 株 3 名 く。) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきま
05/01 19:45 3996 サインポスト
第19回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。 (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図るため、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 取締役会 当社の取締役会は常勤取締役 4 名及び社外取締役 3 名で構成されており、社外取締役を除き、各取締役は それぞれの部門を管掌しています。毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して います。取締役会には監査役も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保し ています
05/01 19:45 3996 サインポスト
第19回定時株主総会招集ご通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……………………………… 21ページ ■ 監査報告書 …………………………… 23ページ 次 インターネット又は書面により、議決権をご行使くださいますよう お願い申しあげます。詳細は別冊招集ご通知をご確認ください。 議決権行使期限 2026 年 5 月 27 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時まで スマートフォンで議決権行使を簡単に! 議決権行使書 サインポスト株式会社 証券コード:3996 株主総会参考書類 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の取締役会は2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において選任いただいた7 名 (うち社外取締役 3 名 )で 運営しておりましたが、経
05/01 19:45 3967 エルテス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ゆり 篠地里百合 社外取締役 4 新任 独立 社外 男性 ふるかわのりあつ 古川徳厚 − 10 候補者番号 1 すがわらたかひろ 菅原貴弘 再任 生年月日 1979 年 12 月 23 日生所有する当社の株式の数 317,200 株 男性 略歴、地位、担当 及び重要な兼職の状況 選任理由 2004 年 4 月旧 ㈱エルテス設立代表取締役 2012 年 4 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 5 月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 5 月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス( 現 ㈱AIK) 代表取締役 2020 年 6 月 gooddays
05/01 19:45 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬決定の件 計算書類 ………………………………………… 52 監査報告 ………………………………………… 55 株式会社 PR TIMES 株主各位証券コード 3922 2026 年 5 月 12 日 ( 電子提供措置の開始日 )2026 年 5 月 1 日 東京都港区赤坂一丁目 1 1 番 4 4 号 株式会社 PR TIMES 代表取締役社長山口拓己 第 21 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 21 回定時株主総
05/01 19:45 3935 エディア
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
670,000 円 90,000 円 役員の保有状況 900 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) うち取締役 ( 監査等委員を除く) うち社外取締役 ( 監査等委員を除く) うち取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の目的となる株式 の種類及び数 新株予約権の行使時に払込を すべき金額 新株予約権の行使期間 900 個 (1 名 ) 6,700 個 (1 名 ) 900 個 (2 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) - 個 (- 名 ) 普通株式 90,000 株 ( 新株予
05/01 19:45 3915 テラスカイ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(Thailand) Co., Ltd. 取締役 株式会社 Cuon 取締役 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役 株式会社 BeeX 取締役 株式会社キットアライブ取締役 株式会社テラスカイベンチャーズ代表取締役社長 株式会社 Quemix 取締役 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役 宇野直樹取締役 DCMホールディングス株式会社 査等委員 社外取締役監 - 22 - 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 瀧口友里奈取締役 株式会社 SBI 新生銀行社外取締役 株式会社グローブエイト代表取締役 エイベックス株式会社社外取締役 藤田直志取締役公益財団法人日本体操協会会長 奥
05/01 18:00 9927 ワットマン
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
: 140,360 株、所有割合 :1.60%)、(g) 田中玲子氏 ( 所有する当社株式の数 :203,536 株、所有割合 :2.33%) 及 び(h) 田中和雄氏 ( 所有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連 当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介 氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPA パートナーズ株式会社取締役、 株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 受付期限 2026 年 5 月 11 日 ( 月曜日 )~5 月 26 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時入力完了 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席回数 1 2 3 ふじ た 藤田 はなむら 花村 せ き や 関谷
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知（事業報告） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% UH Partners 3 投資事業有限責任組合 636,600 株 4.19% 株式会社小学館 564,800 株 3.72% 株式会社講談社 544,000 株 3.58% 株式会社トーハン 489,649 株 3.22% 株式会社 SHIFT 466,600 株 3.07% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (8,030 株 )を控除して計算しております。 - 14 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況 株主名株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,884 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会
05/01 17:45 3678 メディアドゥ
2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営の方針、法定 事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務 執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じ て臨時取締役会を開催する。 3 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を 行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行す る。 4 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の 1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監
05/01 17:30 9444 トーシンホールディングス
社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ その他のIR
任プロセスの透明化 3 内部統制の再構築 4 内部監査室による監査手続の見直し 5 コンプライアンス意識の改善 6 企業風土の改善 7 権限・職務分掌の見直し 8 業務プロセスの透明化 当社は、これら指摘 (とりわけ第三者委員会 ⑵の指摘 )を受け、2025 年 11 月 28 日、取締役会において、大要、以下の再発防止策の策定を決議した【 28 】。 当社策定の再発防止策 1 創業者の退任 2 取締役会のガバナンスの機能の強化 A 役員選解任基準の策定 B 取締役会決議事項の明確化 C 支配株主等 【 29 】との取引の審査厳格化 D 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 E AI 議事
05/01 17:00 7976 三菱鉛筆
（開示事項の経過）第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR
伴い、本制度導入のために設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といい ます。)の受託者である三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に
05/01 16:27 9927 ワットマン
臨時報告書 臨時報告書
数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」と総称します。) 及 び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東 京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独 立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務 理事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を決議いたしま
05/01 16:14 7922 三光産業
臨時報告書 臨時報告書
男氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委 員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、ク ライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました。当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみ 15/36 EDINET 提出書類 三光産業株式会社 (E00712) 臨時報告書 であるところ、本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開催及 び特別委員会としての慎重な意
05/01 16:00 6246 テクノスマート
業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続及び株式報酬上限額改定に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)について、本日開催の取締役会において一部変更 して継続することを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、本制度を継続するにあたっては、あらかじめ社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員 会に諮問いたしましたが、異議はございませんでした。 また、本制度継続後も対象取締役の報酬総額は 2019 年 6 月 25 日開催の第 85 期定時株主総会においてご承 認いただいた年額 280,000 千円以内とし、業績連動型株式報酬割合を高めることといたします。詳しくは後記 2(2)をご参照ください。なお、本件は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 92 期定時株主総会議
05/01 16:00 6420 ガリレイ
2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
8 月 7 日 ) 2000 年 4 月 2013 年 4 月 2019 年 6 月 2023 年 6 月 現在に至る 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽達也氏および沖田美恵子氏の両氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役 候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ ります。 17
05/01 16:00 6420 ガリレイ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 監査等委員である取締役の退任 (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名 竹内博史 藤川隆夫 (2) 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上