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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 18:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社 | |||
| 05/15 | 17:30 | 362A | エクシオＨＤ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役候補者就任予定日 :2026 年 6 月 26 日 氏名再任・新任現役職名 さいき 佐伯 たけし 猛 再任 代表取締役 きくち 菊池 ちか 千佳 再任 事業部管掌取締役 すずき 鈴木 けいすけ 啓介 再任 WEB 管掌取締役 はっとり 服部 ひろし 泰 新任 - ( 注 ) 服部泰氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 服部泰 (1990 年 8 月 6 日 ) 2017 年 12 月横浜みなとみらい法律事務所入所 以上 | |||
| 05/15 | 17:30 | 7885 | タカノ |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 73 期定時株主総会および株主総会終 了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職新任・再任 たかの 鷹野 たかの 鷹野 おおはら 大原 しもじま 下島 うえだ 植田 やまもと 山本 くろだ 黒田 ほりえ 堀江 はまもと 濵本 じゅん 準 まさお 雅央 あきお 明夫 ひさし 久志 やすひろ 康弘 ゆきやす 幸康 やすひろ 康裕 まさゆき 雅之 まさや 真矢 ※ 濵本真矢氏は社外取締役の候補者です。 代表取締役会長同左再任 代表取締役社長同左再任 常務取締役 | |||
| 05/15 | 17:20 | 6890 | フェローテック |
| 取締役の報酬額および役員報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬額改定の概要 当社の取締役の報酬額は、2007 年 6 月 26 日開催の第 27 期定時株主総会において、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と してご承認いただいております。 また、これとは別枠として、2024 年 6 月 27 日開催の第 44 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬制度についてご承認いただいております( 同制度は、 2019 年 6 月 27 日開催の第 39 期定時株主総会でご承認いただき、2022 年 6 月 29 日開催の | |||
| 05/15 | 17:00 | 7874 | レック |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| めなかった潜在株式の概要 ― ― ( 注 ) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純利 益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含 めております。 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均 株式数は前連結会計年度は907 千株であり、当連結会計年度は884 千株であります。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) その他の役員の異動 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 社外取締役小林寅喆 (コバヤシインテツ) ( 現東邦大学看護学部感染制御学教授 ) 14 | |||
| 05/15 | 17:00 | 7087 | ウイルテック |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国 4 丁目 3 番 1 号 資本金 162,878,000 円 役員構成 - 取締役会長執行役員小倉秀司 - 代表取締役社長執行役員宮城力 - 取締役常務執行役員野地恭雄 - 取締役上席執行役員西隆弘 - 取締役上席執行役員渡邊剛 - 取締役上席執行役員石井秀暁 - 取締役上席執行役員水谷辰雄 - 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 京崎利彦 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 麻田祐司 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 見宮大介 事業内容 製造請負 / 製造派遣 / 技術者派遣 / 受託製造 / 電子部品卸売 / 修理サービス/ 海外人材育成など 売 | |||
| 05/15 | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| いない場合、大規模買付行為が行われる前に株主総会を開催することが不可能である か又は困難であるか否か等の判断を行う際には、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、客観的で中立 的な判断がなされることを、担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会 を設置することとします。 独立委員会の委員は、3 名以上とし、社外取締役並びに弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務 に精通している者、及び他社の取締役又は執行役として、経験のある社外者等 ( 以下 「 社外有識者 」といい ます。)の中から取締役会が選任するものとします。 - 6 - なお、各委員の略歴は、( 別紙 | |||
| 05/15 | 17:00 | 4310 | ドリームインキュベータ |
| 2026年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 議長 ( 監査等委員 ) 原田哲郎 社外取締役 藤田勉 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小松百合弥 社外取締役 ( 監査等委員 ) 宇田左近 社外取締役 ( 監査等委員 ) 宮崎裕子 ビジネスプロデュース ( 事業創造支援や成長戦略のコンサルティング等 ) 社是 MVV 沿革 2000 年 2002 年 2005 年 2007 年 2011 年 2018 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1、人 々の役に立つ( 事業に存在理由がある) 2、利益を創出する( 事業が付加価値を生む) 3、成長する( 事業が社会的影響を持つ) 4、分かち合う( 事業が社会に調和する | |||
| 05/15 | 17:00 | 5868 | ロココ |
| 2026年12月期 第1四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 学を身に着ける。 1994 年、ロココ設立。 河村博文 諏訪貴之 福田勝志 野村新平 浜田勇一郎 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新製品開発本部長 第 1 事業本部長 営業統括本副部長 Copyright © 2026 Rococo Co. Ltd. All rights reserved. 株式会社ロココ証券コード5868 31 免責事項 本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、当社の有価証券の売買の勧誘を構成 するものではありません。 本資料の作成に当たり、当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、そ の正確性ある | |||
| 05/15 | 17:00 | 7162 | アストマックス |
| 監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名アストマックス株式会社 代表者名代表取締役社長牛嶋英揚 ( 東証スタンダード・コード 7162) 問合せ先執行役員西潟しのぶ 電話 03-5447-8400 監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、監査役候補者を選任し、2026 年 6 月 26 日開催 予定の当社第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 監査役候補者 種別氏名現職 燕総合法律事務所パートナー弁護士 新任田畑千絵 パンチ工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 | |||
| 05/15 | 17:00 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 株 ) 32,276,683 31,257,396 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 25 - DM 三井製糖 ㈱(2109)2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 新任の取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 6 月 23 日付、株主総会付議予定 ) 氏名新職現職 小竹貴子社外取締役クックパッド株式会社料理の楽しみ共創室部長 武川聡社外取締役三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 | |||
| 05/15 | 17:00 | 3221 | ヨシックスホールディングス |
| 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 15 日 各位 会社名株式会社ヨシックスホールディングス 代表者名代表取締役会長 CEO 吉岡昌成 (コード番号 :3221 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室室長松岡龍司 ( TEL. 052-932-8431 ) 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額の改定、および 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を改定することについ | |||
| 05/15 | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 業績連動型株式報酬 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい います。)に対する新たな中長期業績連動報酬として「 業績連動型株式報酬制度 (BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に | |||
| 05/15 | 17:00 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 合算対象分計 27.6 0.0 27.6 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場されている 金融商品取引所等 東京証券取引所プライム市場、 名古屋証券取引所プレミア市場、 札幌証券取引所、福岡証券取引所 20.8 - 20.8 東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 三井物産株式会社 ( 以下 「 三井物産 」という。)は、当社の議決権の27.6%を保有する大株主であり、同社より1 名が当社の社外取締役を兼務しております。三菱商事株式会社 ( 以下 「 三菱商事 」という。)は、当社の議決権の | |||
| 05/15 | 16:40 | 7837 | アールシーコア |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 石真二取締役 執行役員 ( 旭化成ホームズ株式会社より出向受 ) 北原規稚子社外取締役監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子公認会計士事務所代表 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 退任予定取締役 氏名現役職 浦 﨑 真人 取締役 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 5210 | 日本山村硝子 |
| 株主提案に関する書面受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 収益安定化に向けた特別委員会 」を新たに設け、第 43 条 として、下記の条文を追加する。 記 1. 当会社は、取締役会の諮問機関として、担当取締役及び当会社が東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)2 名以上を含む、3 名以上の委員で構成される特別委員会を置くものとする。 2. 取締役会は、前項の特別委員会に対し、その職務遂行に必要かつ相当な範囲で、外部 専門家を自ら選任する権限並びに相当な予算を付与する。 3. 特別委員会は、販売価格の継続的な見直し・引き上げの推進に加え、フォーミュラ型 契約の導入等による諸元変動に対する収益のボラティリティ | |||
| 05/15 | 16:30 | 6369 | トーヨーカネツ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、海外受注残高を示しております。 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ・新任取締役候補 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉修 ( 現当社取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 )) ・退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 ) 佐藤真希子 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付の「 監査等委員会設置会社への移行及び 定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 高田十光代表取締役社長代表取締役社長 青柳和洋取締役取締役 西田直樹取締役取締役 鶴巻智規取締役取締役 ( 社外 ) 渡辺治取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 鶴巻智規氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同日付で業務執行を担う社内取締役へ就任する予 定です。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 門倉洋平取締 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 金利・税金等 借入 / 現金 株主還元 「 配当性向 50%」「DOE4%」のいずれか高い方 ©Foster Electric Company, Limited. All rights reserved. 28 (ご参考 ) 監査等委員会設置会社への移行 2026 年 6 月 25 日開催の株主総会を経て、監査等委員会設置会社に移行 監査等委員会設置会社への移行概要 移行後の取締役会構成 移 行 目 的 コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、 企業価値の向上に取り組む 1. 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役に取締役会における議 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」を ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 8,434 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 21,380 円 (4) 処分総額 180,318,920 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 5 名 5,246 株 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 1,742 株 以上 1 / 1 | |||