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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 15:25 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 2 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。 3 報酬決定の客観性が担保され、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。 取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役 ( 社外 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役 の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。 執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報 | |||
| 07/02 | 15:24 | 8105 | Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 今後、その要否を含めて検討してまいります。 〈 補充原則 4-3-2〉 最高経営責任者 (CEO)である社長の選任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、社外取締役による独立した立場からの意見を参考にして取締役会の決議により適切に決定しております。 〈 補充原則 4-3-3〉 最高経営責任者 (CEO)の解任については、明確な基準はありません。職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合は解任するこ ととしております。 〈 補充原則 5-2-1〉 経営戦略等に係わる開示をより充実すべく、事業 | |||
| 07/02 | 15:05 | 6678 | テクノメディカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に 沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額は、職責 | |||
| 07/02 | 15:03 | オルタナ信託 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| は、原則として取締役社長へ委任しています。ただし、 特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者の事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及 び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しています。 2. 監査役 受託者の監査役は、取締役会等重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況について の報告聴取、重要書類の閲覧等により、取締役の職務執行状況を監査しています。 ロ.その他の機関の設置等 ・該当事項はありません。 69/96 ハ. 模式図 | |||
| 07/02 | 14:57 | 3433 | トーカロ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 48 円 00 銭 効力発生日 2026 年 6 月 26 日 配当総額 2,854,497,504 円 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額 ( 年額 )を5 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以内 )に改定するもの であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 | |||
| 07/02 | 14:56 | 4750 | ダイサン |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/21－2026/04/20) 有価証券報告書 | |||
| 指 しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員を除く取締役 3 名 ( 代表取締役社長藤田武敏、取締役相良 正弘、取締役角谷岳志 )、社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名 ( 和田誠一、豊田孝二、成末奈 穗 )が選任され、執行役員 7 名 ( 向井俊吾、村木裕彰、林岳士、古家元英、永松英士、小林和哉、麻生悦子 )を 選任しております。「 取締役会 」による経営の意思決定と監督、執行役員による業務の執行、および「 監査等委 員会 」による経営品質の監視を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役 3 | |||
| 07/02 | 14:46 | 6356 | 日本ギア工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、西村至、森脇仁子、秋山満則の3 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額 15 百万円以内 (うち社外取締役分 3 百万円 以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を月額 2 百万円以内とする。 第 7 号議案役員賞与支給の件 社外取締役 3 名を除く取締役 4 名及び非常勤監査 2 名を除く常勤監査役 1 名に対し役員賞与 1,300 万 円 | |||
| 07/02 | 14:37 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任を負う執行役員が 業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 3 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を 有しないと判断します。 1 当該社外取締役が、現在又は過去 3 年間において、業務執行取 | |||
| 07/02 | 14:07 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に報告・答申しています。なお、候補者の選定にあたっては、 社内 / 社外取締役・監査役の構成比率や、中期経営計画等の経営戦略の実現等に向けて期待する専門性・知見・経験等及びこれを踏まえた取 締役会全体でのスキルマトリックス、また、ジェンダー、国籍等の多様性を踏まえながら審議しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締 役 | |||
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み その他のIR | |||
| した社外取 締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されており、役割・責務を十分に果たす ことのできる体制となっています。 (2)また、監査等委員会、指名・報酬委員会など、取締役の業務執行の監督機能を担保す る体制を構築しています。 (3) 当社は、総会決議事項の一部である自己株式の取得 ( 会社法第 165 条第 2 項の規定 に基づく。) 及び、剰余金の配当等 ( 会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づく。)につ 2 いて、経営判断の機動性を確保するため、専門知識を備えた個 々の取締役で構成される 取締役会の決議により行うことができる旨を定款で定めています。 (4) 剰余金の配当 | |||
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 性評価の結果を総合的に分析・評価した結果、全体 として当社の取締役会における実効性は概ね確保されていると認識されていることが 確認されるとともに、取締役会のメンバー構成、取締役会の在り方と独立社外取締役の 役割については、強みとして認識されています。 III. 前年度課題についての取組み状況および評価 2025 年 3 月期の評価結果の課題を踏まえ、2026 年 3 月期には、以下の取組みを実 施しました。その結果、2026 年 3 月期の評価において、特に実効性評価で把握された 課題への対応は、一定の評価がされました。 評価結果の課題 後継者計画の明確化 計画に沿った候補者の育成 改善の内容 | |||
| 07/02 | 13:53 | 3842 | ネクストジェン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識しており、株 主や投資家をはじめ取引先、従業員等、さまざまなステークホルダーの期待に沿うべく、経営の健全性と透明性をより向上させるためにコンプライ アンスを重視した経営を実践することが、継続的に企業価値を高めていく上で必要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【4-10. 独立社外取締役の数の確保 】 当社の独立社外取締役は1 名 ( 社外取締役 3 名 )にとどまり、コーポレートガバナンス・コードの原則 (2 名以上 )を充当しておりません。当社といたし ましては、持続的な成長とガバナンス体制の更なる強化が不可欠であると認識しており、今後 | |||
| 07/02 | 13:47 | 9009 | 京成電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期的視点 による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。 取締役会は、社長に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績 等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使さ れるよう、取締役会の諮問機関として、委員長が独立社外取締役かつ | |||
| 07/02 | 13:45 | 8075 | 神鋼商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その実効性を高めるため、独立社外取締役を3 分の1 以上とする取締役 会を中核に、監督機能と業務執行の分離を徹底しております。さらに、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の監督機能 の強化と経営意思決定の透明性・公正性の向上を図っております。 ( 企業理念 ) 「 私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。」 当社グループは、企業理念の実現に向け、社会に対してどうありたいか、何を成し遂げていくか、という思いを言語化し、2025 年 11 月に企業パー パスを制定いたしました。このパーパスは、当社の社会に対する存在意義と | |||
| 07/02 | 13:12 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有 し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役 として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会構成の多様性と、業務執行と監督のバランスの適正規模を考慮しています。 監査役の候補者は、内部統制に知見 | |||
| 07/02 | 13:10 | 4446 | Ｌｉｎｋ－Ｕグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役グループCEO 解任の明確な基準を定めておりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく不適任と 取締役会が判断した場合には、解任手続を実施します。 【 補充原則 4-82】 当社は、特に「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行っておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携上有益であると判断した場合 には選定を行ってまいります。現在、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連絡・調整については監査等委員会事務局 が窓口となり連携を図る体制としており、独立社外取締役との間の連携は図られているものと認識しております。 【 補充原則 4-113】 当社 | |||
| 07/02 | 13:07 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を含む取締役会において経営の監視を行っております。 ・経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議及びモニタリングを行っておりま す。 ・役職員においては、当社の経営理念を行動の原点とし、誠実に業務執行するよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当項目は、2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに従って記載しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催 】 当社では、独立社外取締役 3 名全員が監査等委員であり、監査等委員会は社外取締役の | |||
| 07/02 | 12:37 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の詳細な「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」につきましては、7 月 2 日の適時開示 「コーポレートガバナンス・コードに関す る当社の取り組み」をご参照ください。以下は主要なもの及び変更があったものを明記しています。 【 補充原則 1-12 コーポレートガバナンスに関する役割・責務 】 (1) 当社は、営業、経理、リスク管理などに精通した社内取締役、および独立した社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されてお り、役割・責務を十分に果たすこと | |||
| 07/02 | 12:34 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会社サンリオ(E02655) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、辻朋邦、中塚亘、大塚泰之、 笹本裕、山中雅恵および鴨田視寿子を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 当該議案については、審議に先立ち本総会において取り下げたため、決議は行われておりません。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等 | |||
| 07/02 | 12:13 | 4743 | アイティフォー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社は、取締役会で決議すべき事項については、法令及び定款で定められているもののほか、経営の基本方針の策 定や金額等による重要性に基づき「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」で付議事項を定めています。 また、代表取締役社長が議長を務める業務執行委員会に重要な業務執行の権限を一部委譲し、迅速な経営判断、業 務執行を行う仕組みをとっています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任す る際の判断基準を次の(1)~(3)の通り定 | |||