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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 14:07 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に報告・答申しています。なお、候補者の選定にあたっては、 社内 / 社外取締役・監査役の構成比率や、中期経営計画等の経営戦略の実現等に向けて期待する専門性・知見・経験等及びこれを踏まえた取 締役会全体でのスキルマトリックス、また、ジェンダー、国籍等の多様性を踏まえながら審議しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締 役 | |||
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み その他のIR | |||
| した社外取 締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されており、役割・責務を十分に果たす ことのできる体制となっています。 (2)また、監査等委員会、指名・報酬委員会など、取締役の業務執行の監督機能を担保す る体制を構築しています。 (3) 当社は、総会決議事項の一部である自己株式の取得 ( 会社法第 165 条第 2 項の規定 に基づく。) 及び、剰余金の配当等 ( 会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づく。)につ 2 いて、経営判断の機動性を確保するため、専門知識を備えた個 々の取締役で構成される 取締役会の決議により行うことができる旨を定款で定めています。 (4) 剰余金の配当 | |||
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 性評価の結果を総合的に分析・評価した結果、全体 として当社の取締役会における実効性は概ね確保されていると認識されていることが 確認されるとともに、取締役会のメンバー構成、取締役会の在り方と独立社外取締役の 役割については、強みとして認識されています。 III. 前年度課題についての取組み状況および評価 2025 年 3 月期の評価結果の課題を踏まえ、2026 年 3 月期には、以下の取組みを実 施しました。その結果、2026 年 3 月期の評価において、特に実効性評価で把握された 課題への対応は、一定の評価がされました。 評価結果の課題 後継者計画の明確化 計画に沿った候補者の育成 改善の内容 | |||
| 07/02 | 13:53 | 3842 | ネクストジェン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識しており、株 主や投資家をはじめ取引先、従業員等、さまざまなステークホルダーの期待に沿うべく、経営の健全性と透明性をより向上させるためにコンプライ アンスを重視した経営を実践することが、継続的に企業価値を高めていく上で必要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【4-10. 独立社外取締役の数の確保 】 当社の独立社外取締役は1 名 ( 社外取締役 3 名 )にとどまり、コーポレートガバナンス・コードの原則 (2 名以上 )を充当しておりません。当社といたし ましては、持続的な成長とガバナンス体制の更なる強化が不可欠であると認識しており、今後 | |||
| 07/02 | 13:47 | 9009 | 京成電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期的視点 による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。 取締役会は、社長に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績 等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使さ れるよう、取締役会の諮問機関として、委員長が独立社外取締役かつ | |||
| 07/02 | 13:45 | 8075 | 神鋼商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その実効性を高めるため、独立社外取締役を3 分の1 以上とする取締役 会を中核に、監督機能と業務執行の分離を徹底しております。さらに、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の監督機能 の強化と経営意思決定の透明性・公正性の向上を図っております。 ( 企業理念 ) 「 私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。」 当社グループは、企業理念の実現に向け、社会に対してどうありたいか、何を成し遂げていくか、という思いを言語化し、2025 年 11 月に企業パー パスを制定いたしました。このパーパスは、当社の社会に対する存在意義と | |||
| 07/02 | 13:12 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有 し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役 として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会構成の多様性と、業務執行と監督のバランスの適正規模を考慮しています。 監査役の候補者は、内部統制に知見 | |||
| 07/02 | 13:10 | 4446 | Ｌｉｎｋ－Ｕグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役グループCEO 解任の明確な基準を定めておりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく不適任と 取締役会が判断した場合には、解任手続を実施します。 【 補充原則 4-82】 当社は、特に「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行っておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携上有益であると判断した場合 には選定を行ってまいります。現在、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連絡・調整については監査等委員会事務局 が窓口となり連携を図る体制としており、独立社外取締役との間の連携は図られているものと認識しております。 【 補充原則 4-113】 当社 | |||
| 07/02 | 13:07 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を含む取締役会において経営の監視を行っております。 ・経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議及びモニタリングを行っておりま す。 ・役職員においては、当社の経営理念を行動の原点とし、誠実に業務執行するよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当項目は、2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに従って記載しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催 】 当社では、独立社外取締役 3 名全員が監査等委員であり、監査等委員会は社外取締役の | |||
| 07/02 | 12:37 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の詳細な「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」につきましては、7 月 2 日の適時開示 「コーポレートガバナンス・コードに関す る当社の取り組み」をご参照ください。以下は主要なもの及び変更があったものを明記しています。 【 補充原則 1-12 コーポレートガバナンスに関する役割・責務 】 (1) 当社は、営業、経理、リスク管理などに精通した社内取締役、および独立した社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されてお り、役割・責務を十分に果たすこと | |||
| 07/02 | 12:34 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会社サンリオ(E02655) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、辻朋邦、中塚亘、大塚泰之、 笹本裕、山中雅恵および鴨田視寿子を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 当該議案については、審議に先立ち本総会において取り下げたため、決議は行われておりません。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等 | |||
| 07/02 | 12:13 | 4743 | アイティフォー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社は、取締役会で決議すべき事項については、法令及び定款で定められているもののほか、経営の基本方針の策 定や金額等による重要性に基づき「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」で付議事項を定めています。 また、代表取締役社長が議長を務める業務執行委員会に重要な業務執行の権限を一部委譲し、迅速な経営判断、業 務執行を行う仕組みをとっています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任す る際の判断基準を次の(1)~(3)の通り定 | |||
| 07/02 | 12:07 | 7727 | オーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイトにて開示しております。 (2) 当社の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、本報告書 「Ⅰ-1 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定する際の方針と手続は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 」に記載 のとおりであります。 (4) 当社は2022 年 6 月 28 日に(その過半数が独立社外取締役で構成される) 指名・報酬諮問委員会を設置いた | |||
| 07/02 | 12:06 | 6989 | 北陸電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する事項の報告に基づき討議がなされ、取締役会が 決すべき事項は取締役会に付議し、それ以外の事項は代表取締役が方向付けまたは決定します。取締役、経営幹部は、職位に応じて決裁権限 を定めた「 職務権限規定 」、稟議事項を定めた「 稟議規定 」に基づいて業務執行をしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、独立社外取締 役の選任に際しては、企業経営や法務または会計等における専門知識・経験を有し、取締役会において当社の経営上の課題について建設的な 助言・提 | |||
| 07/02 | 12:00 | 9766 | コナミグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬の中長期的な業績との連動については、引き続き検討してまいります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立役員を過半数とした報酬委員 会が取締役会からの委任を受けて決定しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役会は、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )を含む9 名で構成され、すべての社外取締役が東京証券取引所の定 める独立役員として指定されております。 独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言 | |||
| 07/02 | 11:59 | 6237 | イワキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合的に勘案のうえ選任された、社外取締役 2 名 ( 内、女性 1 名 )を含む取締役 4 名で構成されております。現在の取締役は全員日本人ですが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面での多様性確保についても引き続き検討し ていきます。 なお、社外監査役 1 名は公認会計士であります。 【 補充原則 5-2-1】 当社はケミカルポンプ事業の単一セグメントでありますが、当該セグメントの更なる深化と拡大によって企業価値の向上を目指していく方針であ り、詳細は、当社ホームページにて公開しております。https://ssl4.eir-parts.net/doc/6237/tdnet/2615504/00 | |||
| 07/02 | 11:45 | 3600 | フジックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するビジネス環境の中で、中長期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではな いとの立場から、数値目標を開示しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ 株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬については、取締役会が、株主総会で決議された範囲内で定期的に見直しを行い、報酬案を独立社外取締役が主な構成員であ る指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定しております。また、全体的な報酬体系のなかで、役員報酬の後払い的性格を有するものと される | |||
| 07/02 | 11:21 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置会社として、取締役会、監査役会 を中心とした経営管理体制を構築しています。 経営管理組織の整備に関しては、意思決定の迅速化と権限委譲を図るため、取締役の人数を適正化しており、役員は社外取締役 4 名を含む取 締役 9 名 (うち女性 2 名 )と、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されています。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っています。また定期的に開催している監査役会は、取 締役の業務執行の厳正な監査を実施しています。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。 取締役会は毎年、第三者機関を活用して | |||
| 07/02 | 11:09 | 3435 | サンコーテクノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り構成することを基本方針としております。 取締役候補者の指名にあたっては、経営、営業・マーケティング、製造・技術、財務・会計、法務・リスク管理、人事・人材開発、サステナビリティ等 の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を総合的に勘案しております。 各取締役の有する主な知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、今後、株主総会招集通知等における開示に向けて検討 を進めてまいります。 なお、独立社外取締役については、企業経営、財務・会計、法務、学識経験等の分野における豊富な経験・専門的知見を有し、独立した客観的な 立場から取締役会における建設的 | |||
| 07/02 | 11:06 | 7762 | シチズン時計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の過半数は社外取締役が占め、1 名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員 の中から委員長が定められる報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。詳細につきましては、有価証券報告書をご参照 ください。 (4) 当社は役員の選任に当たっては、 (1) 会社法その他の法令に定める役員となる要件を備えていること (2) 役員にふさわしい人格及び識見を有しその職責を全うできること (3)その他取締役会の決議によって定める基準 により決定する方針としており、株主総会に提出する役員の選任に関する議案に係る役員候補者は、取締役会の決議によって決定します | |||