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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/20 09:40 7975 リヒトラブ
有価証券報告書－第78期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
妥当性評価 STEP2で特定した課題に対して、評価の妥当性を確認するため、社外取締役や外部有識者にアンケート調査を実 施し、課題の見直しを実施いたしました。 ■ STEP4 マテリアリティ( 重要課題 )の特定 取締役会での審議・検討のもと、当社グループが事業を通して取り組むべきマテリアリティ( 重要課題 )を以下 のとおり定めております。 No. マテリアリティ ( 重要課題 ) 重要テーマ関連するSDGs 1 ( 環境 ) 持続可能な社会への貢献 1-1 気候変動への対応 1-2 環境に配慮した社会の実現 2 ( 人材 ) 誰もが生き生きと働ける環境 2-1 ダイバーシティ
05/20 09:30 4220 リケンテクノス
2026年３月期 決算・経営概況説明会資料 その他のIR
Reserved 32 サステナビリティへの取り組み/ステークホルダーコミュニケーション 実績 ガバナンス 女性取締役 1 名増員 (2025 年 6 月 〜) 役員報酬に中長期業績連動報酬を導入 ( 中計 /マテリアリティ/ 人材多様性との連動 ) 連結子会社との連携強化策実施 ( 中計説明会 / 情報共有会 / 月次ミーティング/ 内部統制の強化等 ) 監査等委員でない社外取締役候補者の選定 (2026 年 6 月定時株主総会議案として上程予定 ) 今後の施策 外部環境変化に対するグループ対応体制強化 ( 本社サイドによる子会社経営状況のモニタリング・ フォローアップ体制強化、子会社内の統制強化
05/20 09:30 8217 オークワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外取締役の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人物 を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会の決議により委員を選任しています。 委員は、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 ( 委員長 : 代表取締役社長 )の合計 5 名で、委員の過半数を独立
05/20 09:19 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます
05/20 09:19 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
05/20 09:18 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業およ
05/20 09:18 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除き
05/20 09:17 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運
05/20 09:17 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投
05/20 09:16 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとと
05/20 09:15 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
め定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取
05/20 09:13 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けま
05/20 09:07 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
当者による商品性の検証等が行われます。 取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る 適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 2 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※ 運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。 < 運用担当者に係る事項 >https://www.ichiyoshiam.jp
05/19 21:45 2802 味の素
第148回定時株主総会交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に 招集される取締役会の終結の時までとする。 ( 下線は変更部分を示しております。) 変更案 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度 の末日までとする。 10 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 現在の取締役 11 名全員は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定 に基づき、取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が可決されました場合、取締役会に占め る独立社外取締役の比率は1/2を超え、女性取締役は4 名となり、その比率は1/3を超え、外国籍取締役が1
05/19 21:45 2802 味の素
第148回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に 招集される取締役会の終結の時までとする。 ( 下線は変更部分を示しております。) 変更案 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度 の末日までとする。 10 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 現在の取締役 11 名全員は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定 に基づき、取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が可決されました場合、取締役会に占め る独立社外取締役の比率は1/2を超え、女性取締役は4 名となり、その比率は1/3を超え、外国籍取締役が1
05/19 21:45 2802 味の素
電子提供措置事項記載書面のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
関する事項 該当する事項はありません。 業務の適正を確保するための体制 1. 内部統制システムに関する基本方針 当社取締役会において決議した「 内部統制システムに関する基本方針 」は、次のとおりであります。 1. 当社の執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 独立な立場から客観的に当社の業務執行を監督することができる独立社外取締役を選任し、取締役会の過半数 を社外取締役で構成するとともに、取締役会議長を社外取締役にすることにより、取締役会の執行役および使 用人による職務執行に対する監督機能を高め、業務執行の適正を確保する。 (2) 委員長を社外取締役と
05/19 19:45 2300 きょくとう
第47期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
院理事長 德永・松 﨑 ・斉藤法律事務所 パートナー弁護士 大石産業株式会社 取締役監査等委員 ( 社外 ) 明智正彦常勤監査役 中嶋久夫監査役 神尾康生監査役 田 﨑 税理士事務所税理士 株式会社ミキサーセンター 監査役 ( 社外 ) 神尾公認会計士事務所代表 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員 株式会社ウチヤマホールディングス 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 )1. 取締役重松史郎氏、池田早織氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監 査役明智正彦氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 当事業
05/19 18:30 6405 鈴茂器工
2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR
月、操業 2026 年 3 月 Copyright © Suzumo Machinery Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21 トピックス : 機関設計の変更監査等委員会設置会社への移行 第 66 回定時株主総会での定款変更議案の承認を前提に【 監査等委員会設置会社 】へ移行 目的 : 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することで、取締役会の監査・監督機能の 強化を図る ⇒ コーポレートガバナンス体制を充実させる 取締役会 取締役会 社内取締役 (3 名 ) 社外取締役 (2 名 ) 監査役会 常勤監査役 (1 名 ) 社外監査役 (2 名 ) 取締
05/19 17:00 9644 タナベコンサルティンググループ
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、当社の中長期的な株価上昇及び2022 年 3 月期よりスタートした中期経営計画 (2021~2025)「 TCG Future Vision 2030」に掲げた業績 目標達成への意識と企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対 し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度 に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する
05/19 16:56 8570 イオンフィナンシャルサービス
内部統制報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
プログラムの運用による 人材戦略の活性化 〇 3 子会社管理を含む管理部門機能の増強及び役割の明確化 〇 〇 〇 4 企業価値向上に向けた投資家目線での社内プロセスの明確化 〇 5 社外取締役及び監査役への適時適切な情報連携と緊密かつ建設的な協 議を通じた実効性ある取締役会の運営 〇 〇 〇 5【 特記事項 】 特記すべき事項はございません。 5/5