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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 11:30 7211 三菱自動車工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
確保に関する考え方・施策等は以下の通りで、当社経営の独立性は確保されているものと 認識しております。 � 当社における取締役及び執行役の選任・解任については、主要株主からの独立性を確保する ため、独立社外取締役が委員長に就任し、過半数が社外取締役で構成される法定の指名委員 � 会にて、取締役の選任・解任議案の決定、執行役の選任・解任案の承認等を行っています。 主要株主との取引にあたっては、他の取引先の場合と同様の経済合理性を十分に考慮してお り、取締役会の決議の際は、特別利害関係を有する取締役は決議に参加しないことを取締役 会規則に定め、運用しています。また、取締役会決議以外の取引においても
06/29 11:30 6195 ホープ
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
づき当社の社外取締役に就任している櫻井慎也氏は、同社の執行 役員 CFO 室長でありますが、当社の事業活動や経営判断にあたり、同社からの指示等の関与は一切 なく、当社独自の意思決定を行っており、同社からの独立性は十分に確保されていると考えておりま す。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名その他の関係会社での役職 社外取締役櫻井慎也執行役員 CFO 室長 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 1
06/29 11:27 3199 綿半ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-4 政策保有株式 】11 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】8 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】13 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】15 【 原則 3-1 情報開示の充実 】21、23、27 【 補充原則 3-1-3サステナビリティについての取組み】3 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】16 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】19 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】21、23 【 補充原則 4-11-1 取締役会としての知識・経験・能力の
06/29 11:23 西日本建設業保証
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 22 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、法令、定款、取締 役会規程で定められた業務執行にかかる事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しています。 ・当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されています。各監査 役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査するとともに、会計監査人、内部監査組織、 子会社監査役と緊密な連携を保ち、かつ、会計監査人の監査を活用し、効率的な監査を実施しています。 ・当社は、有限責任あずさ監査法
06/29 11:20 2656 ベクターホールディングス
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることが最重要課題と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は5 名で構成され、うち2 名は社外 取締役であります。 また、監査役会は、本報告書提出日現在 4 名で構成され、全員が社外監査役であります。 なお、社外監査役全員、東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立 役員として要件を満たしております。 こうした体制を採用した理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経
06/29 11:20 1982 日比谷総合設備
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、Ⅱ 「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」 欄に掲載しております。当社は、上記の独立性基準に基づき、独立社外取締役 を3 名、独立社外監査役を3 名選任しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 任意の仕組みの
06/29 11:19 2293 滝沢ハム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
妥当と判断される理由がある場合は取締役会で解任の決議を行います。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみによる会合 】 当社は、3 名の独立社外取締役を選任しておりますが、当該独立社外者だけの会合等は行っておりません。今後必要に応じて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしておりま す。従いまして筆頭独立社外取締役などの代表者を設置するよりも、自発的な意志に基づき経営者等とのコミュニケーションをとり、相互に対等の 立場で情報交換・協議を行ってい
06/29 11:17 4308 Ｊストリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の子会社であり、経営に際しては同社グループとして持つ経営ノウハウ他多方面で発揮 できる相乗効果を発揮しつつ、当社グループとして独立した経営意思決定を行える体制を維持してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレート・ガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 4-83 諮問委員会の設置 】 当社は、独立社外取締役と代表取締役社長で構成される諮問委員会を設置し、当社の重要な経営判断を要する議案や、取締役の報酬、選解任 に関する議案につきましては、当該諮問委員会によ
06/29 11:17 1925 大和ハウス工業
臨時報告書 臨時報告書
1 号議案剰余金の配当の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として、芳井敬一、大友浩嗣、香曽我部武、村田誉之、下西佳典、永瀬俊哉、柴田英一、桑野幸徳、関美 和、吉澤和弘、伊藤雄二郎、南部智一、福本ともみ、近藤雄一郎の14 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、橋本好哲氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の固定報酬額を月額 100 百万円以内 (うち社外取締役は月額 20 百万円以内 )とする。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を月額 25 百
06/29 11:16 5901 東洋製罐グループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
30,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大塚一男、中村琢司、副島正和、室橋和夫、小笠原宏喜、谷口真美、小黒健三、種岡 瑞穂及び池川喜洋を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、田中俊次を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭による報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )( 使用人 兼務取締役の使用人分の給与は含みません)に改定するものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 150 百万円以内に改定する
06/29 11:15 3224 ゼネラル・オイスター
支配株主等に関する事項について その他のIR
ります。また、当社と株式会社 スマートルルとの間に営業取引はありません。 当社は、関連当事者取引について取締役会において適切な審議及び承認手続きを行うとと もに、事業運営上の独立性は十分に確保されているものと判断しております。 また、当社は、取締役の指名及び報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化 し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、社外取締役が過半数 を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役等の選解任及び報酬決定のプ ロセスにおいては、当該委員会の審議・答申内容を十分に尊重しており、経営の独立性及び 透明性の確保に努めております。 ( 役
06/29 11:14 　ニュー・オータニ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 内部留保資金の使途については、改修等の設備投資や財務体質の強化などに有効活用し企業価値向上に努めて参り ます。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 令和 8 年 6 月 29 日 定時株主総会決議 配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 138 20 23/94 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1. 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況等 1 会社の機関の内容 当社の取締役会は、提出日現在、社内取締役 18 名及び社外取締役 1 名で構成されており、定例の取締役会 のほか
06/29 11:13 9036 東部ネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ませんが、業務執行取締役、執行役員から複数名を選び、複数の部門の責任者 としての経験や人格・見識・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中から取締役会で選任することとしております。今後は独立社外取締 役を含む取締役会において後継者計画の策定に主体的に関与し、運用に係る監督について検討を重ねて参ります。 【 補充原則 4‐2‐1】( 中長期的業績と連動する報酬制度 ) 当社は、報酬委員会等の独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内 で、取締役会決議に基づき代表取締役社長が役員の役割及び職責、貢献度等に応じて業界水準、業績、従業員給
06/29 11:12 9423 フォーバル・リアルストレート
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
24,058,800 4,851 95,462 4,851 60,980 2023 年 8 月 9 日 ( 注 4) 101,000 24,159,800 5,050 100,512 5,050 66,030 2024 年 8 月 8 日 ( 注 5) 118,000 24,277,800 6,667 107,179 6,667 72,697 ( 注 ) 1 新株予約権 (ストックオプション)の権利行使による増加 2 譲渡制限付株式の付与による増加 発行価格 109 円資本組入額 54.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名及び当社の従業員 77 名 3
06/29 11:06 4628 エスケー化研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性と透 明性を継続的に高めていくことが重要な責務であると考えています。そして、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な関係を維持し、社会 に対する責任を果たしてまいります。 上記の考え方を踏まえ、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より 透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行の決定権限 の一部を取締役に委任可能にすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図り、コーポレート・ ガバナンスの充実・強化に取り組
06/29 11:06 3753 フライトソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務全般を把握し活 動できるバランス感覚と実績、決断力を有し、多様な専門性をもったメンバーで構成されることが必要であると考えております。また、社外取締役 においては、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った独立性のある多種多様な業界の経営者又は経営経験者又は相応の有識者で 構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングが期待できると考えております。 新任取締役候補の選任に関しては、代表取締役社長からの推薦をうけて、現取締役会メンバーによる面談、協議、合意を経た上で、取締役会で 決定しております。 各取締役が保有するスキルを可視化するための
06/29 11:02 9531 東京瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/policy.pdf)。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。2025 年度の取締役・執行役の報酬等の総額および「 役員報酬に関わる基 本方針 」については、後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任
06/29 11:00 3941 レンゴー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
との適切な協働に努め、グローバルな企業市民として、より良い社会、持続可能な社会の実現に向 けても積極的に働きかける存在として、さらなる努力を続けていきます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、法令等に基づき、四半期ごとに会社の財政状態、経営成績等の財務情報を開示するとともに、非財務情報についても、ウェブサイト等や マスメディアへの情報発信等を通じ、適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていきます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取 締役の役割
06/29 11:00 9301 三菱倉庫
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者 ( 役員や主要株主等 )との取引 ( 取締役の競業取引及び利益相反取引を含む。)について、法律及び当社の内規に従い、社外 取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後 には、監査役や会計監査人による監査の対象にもなり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理職に登用し、組
06/29 11:00 千寿製薬
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
頼性保証本部信頼性保証支援専 任部長 監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 1,690 2 社外役員の状況 当社は社外取締役及び社外監査役を選任しておりません。 21/77 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 (1 名 )が監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。取締 役会など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事務所など多面的な監査を行っております。 当事業年度における常勤監査役の活動として、取締役及び使用人から職務の執行状況を適時聴取し、重要会議 へ参加するとともに、決裁書類その他業務執行に係る重要な文書を