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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 16:45 3932 アカツキ
株式会社サニーサイドアップグループ（証券コード：2180）との経営統合に向けた同社株券等に対する公開買付けの開始及び株式交換に向けた基本合意書の締結 その他のIR
亨氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 対象者社 外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が 対象者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ii) 本取引の条件の公正性 ( 買収対価 の水準、買収の方法及び買収対価の種類の公正性を含みます。)、(iii) 本取引に係る手続の公正 性 ( 取引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ
05/13 16:40 3232 三重交通グループホールディングス
当社及び当社子会社の役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
定時株主総会並びに同株主総会後の監査等委員会及び取締役会、 当社子会社の定時株主総会並びに同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。 1. 当社役員等の異動 (2026 年 6 月 18 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 略歴は5 頁に記載のとおり) 栗須百合香 ( 現三重工熱 ㈱ 代表取締役社長 ) 記 仲林真子 ( 現近畿大学教授・副学長・学生部長 ) ※ 栗須百合香氏及び仲林真子氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 ※ 代表取締役社長竹谷賢一氏が退任し、取締役増田充康氏が代表取締役社長に就任することについて は、去る3
05/13 16:37 7183 あんしん保証
意見表明報告書 意見表明報告書
制の構築を開始しました。具体的には、当社は、2026 年 1 月 30 日付の当社取締役会決議により、特別委員会全 14/46 EDINET 提出書類 あんしん保証株式会社 (E31905) 意見表明報告書 体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別委員会を構成するべく、経済産 業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関する指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に 向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委員として最も適任であるとされている、当社の独立社外 取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏
05/13 16:32 3676 デジタルハーツホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役、監査役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる答 申を最大限に尊重し決定をしてお
05/13 16:30 3010 ポラリス・ホールディングス
2026年3月期決算説明資料 その他のIR
内個人等 12.4% 外国個人 1.1% 代表取締役社長田口洋平 54,800 取締役兼最高執行責任者下嶋一義 20,000 取締役兼最高財務責任者細野敏 105,615 外国法人 13.7% 取締役辻川高寛 82,400 取締役俵健太郎 20,000 Star Asia Group 72.4% 取締役松崎充宏 20,000 取締役 Joseph Altwasser 136,200 社外取締役諸橋隆章 38,000 証券会社 0.3% その他国内法人 0.2% 金融機関 0.0% 自己株式 0.0% 会社概要 : 関連会社一覧 2026 年 3 月期決算 36 決算ハイライト 決算概要 事業
05/13 16:30 7175 今村証券
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
り、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する 構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層 充実させ、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員であ る取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除 等の変更を行うものであります。 (2) 取締役として有能な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、社外取締役のほか、業務執行 取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締
05/13 16:30 7175 今村証券
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
長同左 山出勉取締役総務部長同左 山岸晋作社外取締役社外監査役 小島一郎社外取締役同左 ( 注 )1. 山岸晋作氏及び小島一郎氏は、社外取締役候補者であります。 2. 山岸晋作氏及び小島一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 1 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 23 日開催予定の当社第 87 期定時株主総会及び同株主総会後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 新田恵美取締役常勤監査等委員常勤監査役 室屋和菜社外取締役監査等委員社外取締役 早川潤社外取締役監査等委員
05/13 16:30 7305 新家工業
中期経営計画2026 2025年度進捗報告および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR
。 • 各事業所照明のLED 化を継続。 • グリーン電力の購入推進。 • ロール機の更新。 S ( 社会 ) • 従業員の健康づくりに積極的に取り組 み、健康優良企業 「 銀の認定 」 取得。 • 女性リーダー幹部育成研修の実施。 • 従業員エンゲージメントサーベイの実施検討 • 1on1の取り組みを強化。 • 作業環境の快適化など、職場環境改善の 推進継続。 G (ガバナンス) • グループ経営企画会議の継続開催。 • 意思決定の迅速化や全社的な経営管 理機能強化を目的に、組織再編を実 施。 • 取締役会の実効性向上に向けた継続的な 取り組みを通じ、取締役会の議論の質を向 上。 • 社外取締役に
05/13 16:30 2152 幼児活動研究会
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
とといたしましたので、下記の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する ものであるため、その導入は、本株主総会において当該報酬を支給することにつき株主の皆様のご承 認を得ることを条件といたします。 当社の
05/13 16:30 7551 ウェッズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
他の上場会社と親会社等との関係 1 中央精機 ( 株 )は当社議決権の 38.5%を保有する「その他の関係会社 」です。またトヨタ自 動車 ㈱の子会社でもあります。 2 当社グループは、中央精機 ( 株 )から社外取締役 1 名と社外監査役 1 名、計 2 名を受け入れ ております。その内、社外取締役は同社の代表取締役社長を兼務しており、社外監査役は同 社の取締役専務執行役員です。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役員氏名親会社等の役職就任理由 非常勤取締役 中央精機 ( 株 ) 社外からの視点で株主意見を 牛尾理 ( 社外取締役 ) 代表取締役社長 代表する
05/13 16:30 8084 ＲＹＯＤＥＮ
支配株主等に関する事項について その他のIR
になされております。同社からの社外取締役は、独立した立場から牽 制機能を担っていただいております。2026 年 3 月 31 日現在の社外取締役は1 名であります。ま た、同社から出向者を4 名受け入れております。これにつきましては事業の応援のため当社が 依頼をしたものであります。 今後ともこの関係を継続することを方針としており、取引条件等につきましては、市場価格 の動向を基にして、当社グループと三菱電機株式会社との交渉によって決定しております。 以上のことにより、経営判断や事業活動においては、独立性が確保されていると認識してお ります。 ( 役員の兼務状況 ) 支配株主等の役員と当社の役員を
05/13 16:30 9069 センコーグループホールディングス
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
「Umiosロジ株式会社の株式の取得 ( 子会社化 )に関 するお知らせ」をご参照ください。 - 19 - センコーグループホールディングス㈱ (9069) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動及び略歴 2026 年 2 月 27 日に公表いたしました、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 109 回定時株主総会終了後に就任予定である新任 の社外取締役候補者につき、その略歴等は次のとおりです。 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 所有する 当社の株式の数 ほそみぞ きよし 細溝清史 (1956 年 3 月 17 日生 ) 1978 年 4 月大蔵省 ( 現財務省
05/13 16:30 9341 ＧＥＮＯＶＡ
2026年3月期通期決算説明資料 その他のIR
IT ・ デ ジ タ ル ・ DX 人 人 材 材 開 育 発 成 ・ 対 資 話 本 ・ 市 財 場 務 と 会 の 計 マ法 ネ務 ジ・ メリ ンス トク 事 業 開 発 M&A 業 界 知 見 平瀬智樹代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● 武田幸治 取締役執行役員 ● ● ● ● ● 井上祥 取締役執行役員 ● ● ● ● ● 提橋由幾 社外取締役 ● ● ● ● ● ● 佐藤有紀 社外取締役 ● ● ● ● ● 佐野哲哉 社外取締役 ● ● ● ● ● Note:1. 2026 年 5 月時点 53 今後の成長戦略 メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック 事業の二つの主力
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 取締役 ​ ​ー​ ​ 藤本昌義 ​ ​ 取締役 ​ ​ 双日株式会社 ​ ​ 代表取締役会長 ​ ​( 注 ) ​クリスティン・エドマン​および​ 藤本昌義 ​の両氏は、社外取締役候補者です。​ 退任予定取締役 ​ ​2. 代表取締役栗栖利蔵、取締役菅田史朗および取締役久我宣之の3 氏は、退任予定 ​ です。​ 異動の理由 ​ ​3. 役員新体制決定による異動 ​ ​ ​ 以上 ​
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
議案を2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 161 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」)​に付議 ​ ​することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 本制度の導入目的等 ​ ​1. 本制度の導入目的 ​ ​(1) 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に、当社の成長と価 ​ ​ 値向上への強いインセンティブを与え、短期的な業績はもとより、中長期的な企業価値の向 ​ ​ 上にコミットするような報酬体系にするため、また、株主との利害を一致させ、株主価値向 ​ ​ 上が報酬に反映されることで、役員の動機づけを図るため
05/13 16:30 9069 センコーグループホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
も極めて重要であると考えております。 そして、本中期経営計画の着実な実行・実現と、本中期経営計画期間後も見据えた中 長期的な企業価値向上を両立するためには、本中期経営計画を推進してきた現任取締役 の当社事業に対する深い理解に基づく当社グループの経営の連続性を確保するととも に、資本市場、金融行政およびコーポレートガバナンスに関する高度な専門性を有する 社外取締役を選任することで、当社取締役会の監督機能および実効性を一層高めていく ことが不可欠であると考えております。そして、当社が本株主総会において提案する予 定の新任社外取締役候補者である細溝清史氏 ( 以下 「 細溝氏 」といいます。)は、元
05/13 16:20 504A イノバセル
2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議し、2026 年 5 月 22 日に払込が完了する見込みです。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 53,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 685 円 (4) 発行価額の総額 36,579,000 円 (5) 割当先及び株式の数当社取締役 ( 社外取締役除く) 3 名 53,400 株 2. 発行の目的及
05/13 16:08 1515 日鉄鉱業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を有する者をバランス良く選任しております。 各取締役候補者の指名等に際しては、鉱山会社である当社の経営環境や事業特性等と、各取締役候補者が有する見識を勘案したうえで株主 総会の議案として上程していることに加え、株主総会参考書類において各
05/13 16:08 6087 アビスト
半期報告書－第21期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
のであると判断しております。 1. 報酬構成 業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く社内取締役 )は基本報酬 ( 固定報酬 )、業績連動報酬 ( 変動報酬 )で構成し、非業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 )は基本報酬のみとしま す。 業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期経営計画の期間 (2023 年 9 月 期 ~2027 年 9 月期 )にて、段階的に、取締役の役位・役割に応じて下記の通り変動比率を設定します。 役位固定報酬比率変動報酬比率 代表取締役社長 40% 60% 専務取締役 50% 50% その他取締役 65% 35
05/13 16:02 4287 ジャストプランニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役候補の選解任・指名についての説明 新任候補者、社外取締役候補者及び監査役候補者の選解任・指名理由につきましては、定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社グループでは、サステナビリティを重要な経営課題と位置づけ、特に人材の育成と多様性の尊重、柔軟な働き方の推進、DXによる業務の生 産性向上に取り組んでおります。また、健康で働きがいのある職場環境の整備に努めています。取締役会を中心にサステナビリティ関連リスクの 監視を行うとともに、人的資本への戦略的投資と人権の尊重に配慮した経営体制を構築しています。 【 補充原則 4-11