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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:36 9357 名港海運
臨時報告書 臨時報告書
および加藤博を選任するものであ ります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、水野智之および時 々 輪彰久の両氏を選任するものであります。 2/4 EDINET 提出書類 名港海運株式会社 (E04328) 臨時報告書 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 7 号議案 )> 第 4 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、 株式総数 1,650,000 株、取得価額の総額金 4,125,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得 することとする。 第 5 号議案社外取締役の
06/30 16:35 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社経営、財務会計、政策立案等の分野で実績を有する者であること c. 社外取締役候補者が、当社の事業領域を理解できる者で
06/30 16:35 1909 日本ドライケミカル
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの 状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 従業員に対する株式所有制度 ) 1 従業員株式所有制度の概要 当社は、当社および当社子会社等の従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な財産形成の一助 となるよう福利厚生を目的として、従業員持株会制度を導入しております。 2 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数 特段の定めは設けておりません。 3 従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社および当社子
06/30 16:34 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 泉信彦 後藤大 小林虹 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
06/30 16:34 7771 日本精密
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会に付議されます。取締役会では情報を収集・分析し、社外取締役による独 立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定を行っております。取締役会での方針決定後は、執行からの情報共有を受けながら、執行 による迅速かつ果断な意思決定を支援しております。 中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるための取締役及び経営陣を対象とした中長期インセンティブ型の報酬の 導入につきましては検討をしております。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティへの取組みについては、有価証券報告書に記載しています。 また、当社の人的資本・知的財産への投資等をはじめとした経営資源の配分や、事業
06/30 16:34 1447 ＳＡＡＦホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりませんので該当する事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 塚本勲 森本千賀子 仲岡一紀 馬場乃里子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係
06/30 16:33 2586 フルッタフルッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木朗広公認会計士
06/30 16:33 8766 東京海上ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
等の額について、月額総額を75 百万円以内 (うち社外取締役分 15 百 万円以内 )とするもの。 第 8 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額について、月額総額 20 百万円以内とするもの。 第 9 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度の決定の件 2021 年 6 月 28 日開催の第 19 回定時株主総会および2024 年 6 月 24 日開催の第 22 回定時株主総会において承認された株式報酬 制度を維持しつつ、その対象者を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に限定するもの。 (3) 出席株主およびその
06/30 16:32 2229 カルビー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
達成度に応じて当社株式が交 付される「 業績連動型株式報酬 」によって構成されております。取締役の基本報酬額及び賞与額の総枠、並びに業績連動型株式報酬制度の内容 については株主総会の承認を経て決定し、支給額は報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決議しております。 (1) 社内取締役 ( 非業務執行取締役を除く)、及び執行役員の報酬のうち、概ね半分は変動報酬 ( 業績連動 )であり、中長期的視点も含め、株主利 益と連動できるように設計しております。 (2) 社外取締役 ( 非業務執行取締役を含む)の報酬については、業務執行から独立した立場にあることから固定報酬 ( 基本報酬 )のみを支給してお
06/30 16:31 3686 ディー・エル・イー
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
づき、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の 監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価 値の向上に努めます。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社 外取締役 3 名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しておりま す。 当社は、「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」に基づく企業統治体制として、当社の 経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の
06/30 16:30 6958 日本シイエムケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
験とともに、高い倫理観を有し、会社の持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上に向け積極的に行動する者であることを指名に当たっての方針とし、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役が委員長 )からの答申を受け、取締役会にて決定します。監査等委員である取締役候補 については、必要な能力、経験、人格等を検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定します。経営陣幹部については、当 社グループの中長期的な企業価値向上に資する者を取締役会にて決定します。なお、経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、 取締役会にて審議のうえ、解任を決定します。 (5) 取締役の個 々
06/30 16:30 5945 天龍製鋸
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つつ、検討してまいります。 【 補充原則 2-41 中核人財の登用等における多様性の確保 】 当社の取締役には、外国籍・中途採用の取締役、女性の社外取締役がおりますが、管理職には、女性・外国人が不在であるため、経営課題の 一つであると認識しております。対策の一つとして、「 女性活躍推進プロジェクト」において様 々な検討を進め、社内における女性の活躍を後押しす ることにより性別にかかわらず活躍できる環境の整備、ひいては次代の管理職・取締役を担う女性社員の発掘・育成に努めております。また、健 康経営優良法人認定の継続取得、ユースエール認定の取得、スポーツエールカンパニー2026プラス認定の取得、育
06/30 16:30 7078 ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
萩尾 聡 友樹 連結営利 ▲ 417 百万円 グループ 従業員数 161 名 東証マザーズ上場 ( 現・東証グロース) 取締役 取締役 野口 鹿倉 拓勇 良太 EBITDA ▲ 324 主幹事 みずほ証券 資本金 14,450 千円 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 塩野 永谷 誠 亜矢子 26 年 3 月期実績 監査法人 監査法人トーマツ 発行済 株式数 10,053,189 株 取締役 ( 社外 ) 監査役 鈴木 小泉 美穂 増明 法務顧問 佐藤総合法律事務所 監査役 監査役 村上 江上 未来 志保 備考 ✓ ✓ 当社は2025 年 10 月 1 日付で持株会社へ移行し、商号を
06/30 16:30 3909 ショーケース
支配株主等に関する事項について その他のIR
況 ) 役職氏名親会社等又は そのグループ企業での役職 代表取締役松本高一 AI フュージョンキャピタル 社長 グループ株式会社取締役 副社長 株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ取締役 タメニー株式会社取締役 取締役鵜川太郎株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ社外取締 役 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 スタートアップ上場プロセスに関する 専門的知見に加え、コーポレートガバ ナンスや内部統制システムに関する豊 富な見識を有しているため。 インターネットコンテンツ事業、SNS マーケティング事業等、数多くの IT 関連ベンチャー企業の取締役を歴任し監査等委員 である
06/30 16:30 4568 第一三共
当社取締役等に対する中計業績連動株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
営を推進するため、中期経営計画の業績達成に連動した報酬について、当社取締役 ( 社外 取締役を除く) 及び当社執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」)を対象とするインセンテ ィブ・プランとして、パフォーマンス・シェア( 業績連動株式報酬 )の性質を持つ信託型株式報 1 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度に基づき当社が拠出する金員を原資として当社が設定す る信託を「 本信託 」という)を活用した中計業績連動株式報酬を導入することにつきご承認いた だいております。また、2026 年 6 月 22 日の第 21 回定時株主総会において、本制度が対象としてお りました2021 年
06/30 16:29 3778 さくらインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ir / (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I.1の「 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載 しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員 とする任意の指名報酬委員
06/30 16:29 3326 ランシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の選任は取締役会の決議により決定されております。指名に当たり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませ んが、より透明性を確保できるよう、独立社外取締役を含めた諮問機関を設置し、適切な関与・助言を得ることを検討してまります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 取締役会の実効性の評価については、今後の検討課題と認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 . 政策保有株式 】 当社は、本報告書提出時点で政策保有株式を保有しておりません。当社及び当社子会社の企業価値の向上に資すると判断する場合を除いて、 政策保有株式として
06/30 16:26 4188 三菱ケミカルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項を除き、全ての業務執行の決定を執行役に委任しています。 〈 原則 4-9 社外取締役の独立性判断基準 〉 (コーポレートガバナンス基本方針別添資料 2) 社外取締役の独立性の判断基準は、後記 「その他独立役員に関する事項 」のとおりです。 〈 補充原則 4-11-1 取締役会の構成についての考え方 〉 (コーポレートガバナンス基本方針 「 経営の健全性と効率性を高める体制の整備 」2(2)) 当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、求めるスキルとして、企業経営、業界・関連事業、グローバルビジネス、 テクノロジー・サイエンス&デジタル・イノベーション、サステナビリティ
06/30 16:25 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 今後、その要否を含めて検討してまいります。 〈 補充原則 4-3-2〉 最高経営責任者 (CEO)である社長の選任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、社外取締役による独立した立場からの意見を参考にして取締役会の決議により適切に決定しております。 〈 補充原則 4-3-3〉 最高経営責任者 (CEO)の解任については、明確な基準はありません。職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合は解任するこ ととしております。 〈 補充原則 5-2-1〉 経営戦略等に係わる開示をより充実すべく、事業
06/30 16:25 352A ＬＯＩＶＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、当社を取り巻く経営環境 の変化に迅速かつ柔軟に対応できる業務執行体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの基本原則のうち、以下を除いて、すべて実施しております。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 同原則において「 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たす資質を十分に備えた独立社外取締役 を、当社が上場しているグロース市場においては2 名以上選任すべきである」と定め