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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	15:22	4902	コニカミノルタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 当社のガバナンス体制に関する基本的な考え方は以下のとおりである。 ・経営の監督と執行を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を確保する。 ・株主の目線からの監督を担うことができる独立社外取締役を選任する。 ・これらにより経営の透明性・健全性・効率性を向上させる。 具体的に、取締役会及び委員会の構成は、次のとおりである。 (1) 取締役会 ・独立社外取締役を取締役総数の過半数にする。 ・原則、独立社外取締役から取締役会議長を選定する。 (2) 指名・監査・報酬の法定三委員会 ・各委員会は、5 名前後の委員で構成し、過半数を社外取締役とする。 ・各委員会の委員長は、社外取締役の中から選定す
06/24	15:22	4827	ビジネス・ワンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 別府大力他の会社の出身者 ○ 礒山誠二他の会社の出身者 ○ 海田宏顕他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/24	15:20	6820	アイコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社内環境の整備に努めてまいります。2026 年 3 月末現在の当社の状況は、経験者採用の管理職 31.0 %、管理補佐職 23.6%、女性の管理職 3.4%、管理補佐職 6.5%です。 【 補充原則 4-2(1)】 取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりませんが、業務を執行する各 取締役の報酬は、会社業績および取締役個 々の役位・職責、経営課題への中長期的視点を含めた貢献度等を総合的に勘案して決定しておりま す。また客観性・透明性を高めるため、取締役の報酬額は代表取締役 1 名と独立社外取締役 3 名で構成される指名報酬諮問委員会の
06/24	15:20	5013	ユシロ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かつ迅速な意思決定、責任感とリーダーシップ、必 要な知識・経験、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランス・能力を考慮し、適材適所の観点よ り総合的に勘案して選任しております。 また、監査等委員である取締役候補者を選任するにあたっては、監査等委員である取締役の職務を遂行するにふさわしい人格、識見、経験等を 総合的に勘案して選任しております。上記方針に基づき、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと しております。なお、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名につきましては、客観性、透明性を確保しつつ公正かつ適正に決定
06/24	15:20	6436	アマノ
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会 社、株式会社アマノエージェンシー。以下 「 対象子会社 」といい、当社と対象子会社を
06/24	15:19	9513	電源開発
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
開発株式会社 (E04510) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるもの を除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下、取締役を含み、「 取締役 等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しております。ま た、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において、本制度の継続及び金銭の追加拠出を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が
06/24	15:19	8999	グランディハウス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
反映いたしますが、当社は独立性の高い社外取締役 4 名 (いずれも監査等委員 )を選任することにより、客観性や公正性、相互監督の実効性の確保・強化を図って おります。 なお、当社は取締役会の決議により、会社法第 399 条の13 第 5 項に掲げる事項を除いた重要な業務執行の決 定の全部又は一部を取締役に委任できる旨定款に定めておりますが、当面、取締役への委任は行わない予定 です。 取締役会の構成員は、佐山靖 ( 議長。代表取締役社長 )、林裕朗、齋藤淳夫、谷英樹、髙橋加奈、千頭力 ( 社外取締役 )、小林健彦 ( 社外取締役 )、吉野徹 ( 社外取締役 )、森田晃文 ( 社外取締役 )であり
06/24	15:18	3979	うるる
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
款の適合の確認を行っております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 イ取締役会 取締役会は、常勤の取締役 2 名 ( 星知也 / 代表取締役社長 CEO・桶山雄平 / 取締役副社長 COO)と非常勤の社外 取締役 2 名 ( 市川貴弘・松岡剛志 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催し、 経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必 要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が 毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行ってお
06/24	15:17	5411	ＪＦＥホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」に掲載しておりますので、 ご参照下さい。 取締役等の報酬について公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される 報酬委員会を設置しています。 報酬委員会においては、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については次の考え方に基づ
06/24	15:17	3289	東急不動産ホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 1 株式交付信託の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 8 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び 執行役員 ( 当社の取締役会により定める者に限ります。以下、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)に対 する報酬として、2018 年 3 月期より導入していた信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) の内容を一部変更したうえで継続導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 (2018
06/24	15:16	4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全 員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるもの と考えております。加えて指名報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬や 取締役選任及び解任決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス 委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及 び経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の 過程における重要な法的判断に
06/24	15:15	5284	ヤマウホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬等限度額の範囲内で、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会で審 議・検討したうえで、取締役会に案を上程し、取締役会においても十分審議・検討したうえで決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、当社グループ事業に関し十分な経験と知識を有していること、経営判断能力・経営執行能力及び人格に優れているこ とを選任基準としております。社外取締役の候補者については、取締役会の監督・助言機能の実現のために、企業経営等の豊富な経験や高度な 専門知識、高い見識を有してい
06/24	15:15	3489	フェイスネットワーク
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社が設置する機関・委員会等は次のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成さ れ、原則として毎月 1 回定期開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社 法及び関連法令に基づき、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役の職務の執行を監 督しております。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、社外取締役の中から取締役会の決議により選任する旨を定款で定
06/24	15:15	8938	グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議年月日 2025 年 6 月 26 日 b. 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) c. 新株予約権の数 ( 個 ) d. 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) e. 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 f. 新株予約権の行使期間 g. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) h. 新株予約権の行使の条件 i. 新株予約権の取得事由及び条件 j. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員 ( 注
06/24	15:15	4177	ｉ－ｐｌｕｇ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
通株式 18,793 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,394 円 (4) 発行価額の総額 26,197,442 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,129 株 当社の社外取締役 2 名 784 株 当社の執行役員 3 名 4,880 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/24	15:13	9997	ベルーナ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と監査等委員会という枠組みの中で迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制 度を導入しております。また、取締役会による役員等の指名・報酬の決定等における独立性・客観性及び説明 責任のさらなる強化を目的に指名報酬委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めております。 EDINET 提出書類 株式会社ベルーナ(E03229) 有価証券報告書 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の人数は8 名、うち社 外取締役 3 名により構成され、定期的に開催し、経営目標や経営戦略等を決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。また、法令や定款
06/24	15:11	6740	ジャパンディスプレイ
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指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行 体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する。 5 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】いわゆる政策保有株式 当社は、政策保有株式に関して、以下の方針を定めています。なお、当社は、現在上場会社の株式を保有していません。 1 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価
06/24	15:09	9900	サガミホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
下、決定方針という)を定めており、その概要は、 以下のとおりです。 (ア) 固定報酬 指名・報酬諮問委員会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬を規程に定める賃金テーブルに基づき検討し、取締役 会に意見として提案します。 最終的には、取締役会の協議により代表取締役社長が決定しております。 (イ) 業績連動報酬 業績連動報酬については、現金報酬および株式報酬を支給します。 なお、現金報酬につきましては、当期純利益が事業計画を上回った場合に、取締役会の承認を得たうえで取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役
06/24	15:07		キャストリコ
有価証券報告書－第32期(2025/11/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 法的倒産手続等の申立て (f) 株主総会決議を必要とする行為 (g) 年次事業計画、年次予算、中長期の事業計画の決定又は変更 (h)3 億円以上の金銭の借入れ又は社債の発行 (i) 子会社の異動を生じさせる行為 ( 株式譲渡・取得、新会社の設立を含む。) (j) 執行役員の選任又は解任 ( 合意に係る意思決定に至る過程 ) 取締役会における本資本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要である 検討状況その他のため、利害関係のない弁護士、社外取締役及び社外監査役で構成される任意の特別委員会を 当社における合意設置し、審議・検討を行った結果、本資本業務提携契約の締
06/24	15:07	8898	センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表