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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 取締役報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 報酬ガバナンス 当社は、取締役報酬制度の設計及び個別の報酬内容の決定にあたり、客観性・透明性・説明責任を重視してお ります。 報酬制度の設計及び見直し、並びに報酬額の決定にあたっては、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、その 審議・答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。なお、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外 独立取締役であり、社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成しております。 3. 本制度改定の概要 1.の趣旨に基づき、報酬制度を以下の体系へ改定することとします。 (1) 金銭報酬における業績連動型短期インセンティブの新設 現行の取締役報酬制度では、職務・職責に応 | |||
| 05/13 | 17:00 | 9888 | ＵＥＸ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 13 日 会社名 代表者名代表取締役社長秀髙雅紀 ( 東証スタンダードコード 9888) 問合せ先執行役員経営企画部長原島浩樹 TEL (03)5460-6500 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議しましたのでお知らせい たします。 取締役の異動 1 新任取締役候補者 ( 令和 8 年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会にて正式決定する予定です。) ・氏名及び役職名 氏名新現 中村毅取締役 ( 社外取締役 ) ― ・中村毅氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候 | |||
| 05/13 | 17:00 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 年 6 月 26 日開催予定の第 103 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 ― 社外取締役賢持善英 ― 取締役監査等委員鈴木和美 ― 取締役監査等委員 ( 新任 ) 福岡正幸 ― 社外取締役監査等委員冨本音丸 ― 社外取締役監査等委員飯塚学 ― 社外取締役監査等委員廣野安生 ― 執行役員坪井亮九州支店長 執行役員大西智基営業部次長兼溶材商品部長兼西日本グループ長 執行役員庄田弘管理部次長兼経営企画室長 執行役員保 々 賢次ガス部長兼東日本グループ長 執行役員 ( 新任 ) 吉井隆道機械生産部長 - 16 - | |||
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 体制変更の理由 当社は、コーポレートガバナンスの一層の高度化と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の 独立性・客観性を強化することを目的として、現行の取締役 11 名を9 名体制とし、取締役 9 名の内、社外取 締役を4 名の構成とするとともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定しています。 1/4 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 新役職 さとう 佐藤 ひろゆき 裕之 取締役会議長、社外取締役 ( 非常勤 ) かまた 鎌田 さとし 智 代表取締役 すずき 鈴木 ゆうじ 裕二 代表取締役 こ 兒 じま 島 けん 賢 取締役 こいずみ 小泉 ゆた | |||
| 05/13 | 17:00 | 2332 | クエスト |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定していることも踏まえて、現行定款 第 22 条 ( 取締役会の招集 )の変更を行うものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 ( 取締役会の招集 ) 第 22 条取締役会は、法令に別段の定めがある場 合を除き、取締役会長が招集し、その議 長に任ずる。取締役会長を置かないとき 又は取締役会長に事故があるときは、取 締役社長がこれに代わり、取締役社長に 事故があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序により、他の取締役 がその任に当たる。 2. ( 条文省略 ) ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締 | |||
| 05/13 | 16:58 | 4761 | さくらケーシーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら | |||
| 05/13 | 16:55 | 7201 | 日産自動車 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締 役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により 起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善 特別委員会を設置し、2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行って いくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方についての提言をまとめた報告書を受領しました。これを 受け、当社は指名委員会等設置会社へ移行しました。 当社は、2019 年 9 月 9 日の取締役会において、監査委員会より | |||
| 05/13 | 16:53 | 2371 | カカクコム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の体制の構 築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、公認 会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしまし た。本特別委員会への諮問事項、付与された権限並びに検討の経緯及び判 | |||
| 05/13 | 16:47 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 05/13 | 16:45 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 株式会社アカツキによる当社との経営統合に向けた当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 2026 年 3 月 2 日開催の当社取締役会決議により、公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応 募予定株主並びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委 員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値 | |||
| 05/13 | 16:45 | 3932 | アカツキ |
| 株式会社サニーサイドアップグループ（証券コード：2180）との経営統合に向けた同社株券等に対する公開買付けの開始及び株式交換に向けた基本合意書の締結 その他のIR | |||
| 亨氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 対象者社 外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が 対象者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ii) 本取引の条件の公正性 ( 買収対価 の水準、買収の方法及び買収対価の種類の公正性を含みます。)、(iii) 本取引に係る手続の公正 性 ( 取引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ | |||
| 05/13 | 16:40 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| 当社及び当社子会社の役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会並びに同株主総会後の監査等委員会及び取締役会、 当社子会社の定時株主総会並びに同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。 1. 当社役員等の異動 (2026 年 6 月 18 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 略歴は5 頁に記載のとおり) 栗須百合香 ( 現三重工熱 ㈱ 代表取締役社長 ) 記 仲林真子 ( 現近畿大学教授・副学長・学生部長 ) ※ 栗須百合香氏及び仲林真子氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 ※ 代表取締役社長竹谷賢一氏が退任し、取締役増田充康氏が代表取締役社長に就任することについて は、去る3 | |||
| 05/13 | 16:37 | 7183 | あんしん保証 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 制の構築を開始しました。具体的には、当社は、2026 年 1 月 30 日付の当社取締役会決議により、特別委員会全 14/46 EDINET 提出書類 あんしん保証株式会社 (E31905) 意見表明報告書 体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別委員会を構成するべく、経済産 業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関する指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に 向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委員として最も適任であるとされている、当社の独立社外 取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 | |||
| 05/13 | 16:32 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役、監査役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる答 申を最大限に尊重し決定をしてお | |||
| 05/13 | 16:30 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 内個人等 12.4% 外国個人 1.1% 代表取締役社長田口洋平 54,800 取締役兼最高執行責任者下嶋一義 20,000 取締役兼最高財務責任者細野敏 105,615 外国法人 13.7% 取締役辻川高寛 82,400 取締役俵健太郎 20,000 Star Asia Group 72.4% 取締役松崎充宏 20,000 取締役 Joseph Altwasser 136,200 社外取締役諸橋隆章 38,000 証券会社 0.3% その他国内法人 0.2% 金融機関 0.0% 自己株式 0.0% 会社概要 : 関連会社一覧 2026 年 3 月期決算 36 決算ハイライト 決算概要 事業 | |||
| 05/13 | 16:30 | 7175 | 今村証券 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| り、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する 構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層 充実させ、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員であ る取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除 等の変更を行うものであります。 (2) 取締役として有能な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、社外取締役のほか、業務執行 取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締 | |||
| 05/13 | 16:30 | 7175 | 今村証券 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長同左 山出勉取締役総務部長同左 山岸晋作社外取締役社外監査役 小島一郎社外取締役同左 ( 注 )1. 山岸晋作氏及び小島一郎氏は、社外取締役候補者であります。 2. 山岸晋作氏及び小島一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 1 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 23 日開催予定の当社第 87 期定時株主総会及び同株主総会後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 新田恵美取締役常勤監査等委員常勤監査役 室屋和菜社外取締役監査等委員社外取締役 早川潤社外取締役監査等委員 | |||
| 05/13 | 16:30 | 7305 | 新家工業 |
| 中期経営計画2026 2025年度進捗報告および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR | |||
| 。 • 各事業所照明のLED 化を継続。 • グリーン電力の購入推進。 • ロール機の更新。 S ( 社会 ) • 従業員の健康づくりに積極的に取り組 み、健康優良企業 「 銀の認定 」 取得。 • 女性リーダー幹部育成研修の実施。 • 従業員エンゲージメントサーベイの実施検討 • 1on1の取り組みを強化。 • 作業環境の快適化など、職場環境改善の 推進継続。 G (ガバナンス) • グループ経営企画会議の継続開催。 • 意思決定の迅速化や全社的な経営管 理機能強化を目的に、組織再編を実 施。 • 取締役会の実効性向上に向けた継続的な 取り組みを通じ、取締役会の議論の質を向 上。 • 社外取締役に | |||
| 05/13 | 16:30 | 2152 | 幼児活動研究会 |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| とといたしましたので、下記の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する ものであるため、その導入は、本株主総会において当該報酬を支給することにつき株主の皆様のご承 認を得ることを条件といたします。 当社の | |||
| 05/13 | 16:30 | 7551 | ウェッズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 他の上場会社と親会社等との関係 1 中央精機 ( 株 )は当社議決権の 38.5%を保有する「その他の関係会社 」です。またトヨタ自 動車 ㈱の子会社でもあります。 2 当社グループは、中央精機 ( 株 )から社外取締役 1 名と社外監査役 1 名、計 2 名を受け入れ ております。その内、社外取締役は同社の代表取締役社長を兼務しており、社外監査役は同 社の取締役専務執行役員です。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役員氏名親会社等の役職就任理由 非常勤取締役 中央精機 ( 株 ) 社外からの視点で株主意見を 牛尾理 ( 社外取締役 ) 代表取締役社長 代表する | |||