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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:25 | 3908 | コラボス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 なお、鈴木達は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 常盤潤一郎、勝沼依久、畑下裕雄の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、勝沼依久及び畑下裕雄は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 出澤秀二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 50,000 | |||
| 06/30 | 16:24 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外としております。取締役の報酬体系の詳細については本報 告書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る 事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 | |||
| 06/30 | 16:19 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 國光宏尚他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 06/30 | 16:18 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決議し、最終的に株主総会の決議により決定いたします。なお、CEO 等の業務執行取締役の再任 候補者を選任するに当たっては、過年度の業務執行状況や成果も勘案することとします。 監査役候補者の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得た上で、株主総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社グループとの人的関係、資本 関係、取引関係を総合的に勘案した上で、当該社外役員候補者が独立した立場で求められる機能及び役割を果たすことができると判断した場合 に、候補者として指名しております。 (5) 取締役・監 | |||
| 06/30 | 16:18 | 8746 | ｕｎｂａｎｋｅｄ |
| 内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 定し対応してまいりました。 2/4 ( 再発防止策 ) (1) 株主とのコミュニケーションの実質化とガバナンスの強化 1 主要株主の実態調査 2 株主から提案を受けた取引に対する意思決定プロセスの見直し 3 経営陣の意識改革研修の実施 (2) 社内規程の周知徹底と実効的な与信管理体制の再構築 1 社内規程の周知徹底と継続的な見直し 2 実効的な与信管理体制の再構築 (3) 取締役会における議論の実質化と社外取締役による監視機能の強化 1 網羅的な情報共有 2 社外取締役による監視機能の強化 EDINET 提出書類 unbanked 株式会社 (E03717) 内部統制報告書 当社では、上記の再 | |||
| 06/30 | 16:17 | 8746 | ｕｎｂａｎｋｅｄ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与すること で、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業 価値向上を図ることを目的として、2023 年 6 月 29 日開催の第 51 期定時株主総会の決議をもって、監査会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社の機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人 を設置する旨、定款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催 | |||
| 06/30 | 16:16 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行ってお ります。 業務執行の機動性と柔軟性を高め経営の活力を増大させるため、法令、定款及び「 取締役会規程 」で定める重要な事項以外の業務執行の意思 決定を取締役に委任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・ポリシー第 22 条 当社は、取引所が定める基準に加え、当社独自に社外役員の独立性基準を定めております。また、「 取締役候補者選定基準 」 及び「 監査等委員 候補者選定基準 」において、当社が求める資質について定めております。 「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10(1)】・・・ポリシー第 | |||
| 06/30 | 16:15 | 7886 | ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ． |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 原則 4-9】 当社の独立社外取締役は、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準に則って選任しております。 当社は、取締役会の透明性と公正な意思決定を担保するために、2022 年 5 月 13 日の取締役会において、当社独自の社外役員の独立性基準を 定め、当社ホームページに開示しております。 【 補充原則 4-101】 取締役の報酬及び選解任、検討課題については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】ー【 原則 3-1】に記載の通りでありま す。 当社は、2022 年 9 月 12 日の取締役会決議に基づき独立した指名報酬委員会を設置いたしました。取締役の | |||
| 06/30 | 16:14 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績に連動する報酬とする 旨 ・指名・報酬委員会の答申に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会が公正かつ透明性をもって審議を行い、決定する旨 定めています。 〈 取締役等の報酬に関する基本方針 〉 取締役等の報酬は、その役割と責務および当社の業績等を勘案して決定するものとし、株主との価値共有、企業業績と企業価値の持続的な向 上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とします。 また、報酬の水準は、外部専門機関の調査データを活用し、同業他社や我が国における同程度の規模の主要企業の水準等を勘案し、業績に見 合った水準とします。 〈 取締役等の報酬の体系 〉 取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/30 | 16:13 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当 社企業グループの価値向上に資するものとしております。決定に当たっては、独立社外取締役を委員長とした報酬委員会において、透明性を確 保し、公正かつ適正に報酬を決定しております。 本報告書 【 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 】をご参照ください。 (ⅳ) 経営陣幹部 ( 執行役 )の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、職務と責任を全うできる人材を候補として選定し | |||
| 06/30 | 16:11 | 8107 | キムラタン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )】 当社では、CEOの選任手続を定めておりませんが、今後、補充原則 4-1-3と併せ取締役会での議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、CEO 解任についての具体的な手続や評価の基準は定めておりません。万一、客観的に解任が相当であると判断される場合には取 締役会で十分に審議を行うことといたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2009 年 6 月に社外取締役を招請し、今日に至っております。現在の当社取締役会は、取締役 5 名で構成され、うち1 名が社外取締役で す。社外取締役は、これまでの豊富な経験と高い識見 | |||
| 06/30 | 16:11 | 4584 | キッズウェル・バイオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 3 名選任の件 取締役として、紅林伸也、栄木憲和、西岡佐知子の3 氏を選任するものであります。なお、栄木憲和、西岡 佐知子の両氏は社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 ( 注 ) 紅林伸也 | |||
| 06/30 | 16:10 | 8074 | ＹＵＡＳＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 反映し、一定レベルの将来設計 が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々も重 要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関としての | |||
| 06/30 | 16:10 | 7211 | 三菱自動車工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.mitsubishi-motors.com/jp/sustainability/governance/intellectual-property.html 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項、株主総会の決議により委任された事項及び事業経営に関する一定の重要事項は取 締役会の決議を経るものとしており、これら以外の業務執行に関する決定権限は執行役に委任しております。取締役会の決議を要する事項及び 取締役会において報告を要する事項の詳細については、取締役会規則にて規定しております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外取締役の | |||
| 06/30 | 16:10 | 6777 | ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた者を、独立社外取締役に選任します。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保する独立性判断基準 に基づき判断します。また、取締役会は、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するように努めます。 ( 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 当社は、取締役会を構成す | |||
| 06/30 | 16:10 | 2705 | 大戸屋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実が重要な経営 課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」、社外取締役の選任等による「 取 締役会の機能強化 」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実 」 等に努めております。 また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名、うち社外取締役 2 名 )が代表取締役その他の取締 役の職務の執行を監査しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】( 株主総会における権利行使 ) 当 | |||
| 06/30 | 16:10 | 250A | シマダヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年更新しております。また、新たに関連当事者と取引を行う場合には取締役会の承認を得ることとし、取引が継続している場合 は、その合理性と取引条件の妥当性を取締役会に毎年報告することとしております。なお、取締役会においては、独立社外取締役 3 名を含む監査 等委員に対し、取引の合理性と条件の妥当性について意見を求めることとしております。また、関連当事者との取引については、法令等に従って 開示いたします。 【 原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループでは、中核人材の多様性の確保を重視し、性別や国籍に関わらず能力ある人材の採用・登用を進めています。現在、管理職の57.8 | |||
| 06/30 | 16:09 | 5280 | ヨシコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-7 独立社外取締役の有効な活用 】 当社には現在、独立社外取締役はおりません。なお、経営に対する監視機能を高めるために社外監査役から1 名を独立役員として届出してお り、客観的な立場から活発な意見交換を適宜行い責務を果たしております。今後の状況によって、独立社外取締役を選任する必要が生じた場合 には、候補者の選定を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の選任 】 当社の取締役会は、取締役 7 名のうち2 名が社外取締役で構成されております。当該社外取締役は独立社外取締役ではありませんが、その豊 富な経営に関わる経験や知見を生かして経営方針や経営計画等への助言を行うとと | |||
| 06/30 | 16:09 | 三国商事 | |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を 実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んで おります。 EDINET 提出書類 三国商事株式会社 (E02565) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 1 名 (うち社外監査役 1 名 ) の体制となっております。取締役の人数を適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行っております。 3 企業統治に関するそ | |||
| 06/30 | 16:09 | 6862 | ミナトホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 経営環境の変化や当社事業規模の拡大に伴う取締役の役割及び責任の増大、並びにコーポレート・ガバナン ス体制の一層の充実を踏まえ、現行の報酬水準の妥当性を検証した結果、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 経営環境の変化に伴うコーポレート・ガバナンスに対する要請の高まりや、監査等委員である取締役に求め られる監査・監督機能の重要性及び責任 | |||