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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 16:45 6424 高見沢サイバネティックス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 重任 ) ものづくり本部長 取締役荒井元 ( 重任 ) 品質保証本部長 取締役 (※1) 髙橋康宏 ( 重任 ) 取締役 (※1) 野口真一郎 ( 重任 ) ㈱ 富士通ターミナルソリューションズ エグゼクティブディレクター 取締役 (※1) 北村隆志 < 新任 > 一般財団法人日本水路協会会長他 監査役田中寛 ( 重任 ) 監査役 (※3) 篠 﨑 倫夫 ― 監査役 (※1)(※2) 泉直子 ― 十文字学園女子大学名誉教授 監査役 (※1)(※3) 西山嘉彦 ― 監査役 (※1) 村井茂生 < 新任 > IDEC 株式会社 執行役員社長室特命担当 株式会社ヤタロー 首都圏フード事業部事務長 (※1) 社外取締役・社外監査役となります。 (※2)2023 年 6 月 29 日開催の第 54 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 (※3)2025 年 6 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 以上
05/14 16:45 6070 キャリアリンク
役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 再任 ) 島健人 ( 再任 ) 藤枝宏淑 ( 再任 ) 森村夏実 ( 再任 ) 記 代表取締役社長 社長執行役員 取締役常務執行役員 営業本部長兼 BPOビジネス ユニット長兼 BPOビジネス ユニット企画部長 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 取締役執行役員 管理本部副本部長兼研修部長 同左 同左 同左 同左 前田直典 ( 再任 ) 取締役同左 北村聡子 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 北村聡子氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たして おります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (3 名 ) 氏名新役職名現役職名 桑田泰
05/14 16:40 8228 マルイチ産商
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
契約 」といい、本信託契約に基づ いて設定されている信託を「 本信託 」といいます。)を締結することによって設定されてい る信託口であります。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除きます。)への給付を行うために行われるもので あり、当社に対する役務提供の対価として取締役に対して株式を割り当てる場合と実質的 に同一であります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の決議に基づき、本制度を導入し、その後、2021 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、本制度に係る報酬枠を改めて設
05/14 16:40 8228 マルイチ産商
監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の監査等委員で
05/14 16:40 8228 マルイチ産商
役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の役員身分の執行役員 ( 取締役を除きます
05/14 16:36 2667 イメージワン
半期報告書－第43期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 74,500 ― 74,500 0.49 計 ― 74,500 ― 74,500 0.49 ( 注 ) 上記のほか、単元未満株式 38 株を所有しております。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。 なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 役員の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役社外取締役宮
05/14 16:30 6078 バリューＨＲ
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。 - 8 - ㈱バリューHR(6078)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行 ) 当社は、2026 年 3 月 26 日付けの取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)に対し、第 24 回新株予約権を発行することを決議し、 2026 年 4 月 13 日に付与いたしました。その概要は次のとおりであり、新株予約権証券の発行時 (2026 年 4 月 13 日
05/14 16:30 6078 バリューＨＲ
2026年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR
年に取締役副社長に就任、ヘルスケアサポート事 業本部長と営業本部管掌を兼務 ・ソフトウェアエンジニアとして個人事業を開業後、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長と して、バリューカフェテリア®システムの開発・構築に 従事 ・ 2014 年に常務取締役に就任、 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 36 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官
05/14 16:30 6849 日本光電工業
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
経営理念としています。そしてその実現に向け、商品、販売、サ ービス、技術、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認められ る企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は過半数となりました。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅
05/14 16:30 6925 ウシオ電機
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 4 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,257 円 5.59% 3ヶ月 (2026 年 2 月 16 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,080 円 11.66% 6ヶ月 (2025 年 11 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 2,846 円 20.84% 本日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ))は、上記処分金 額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日 の前営業日の終値と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を
05/14 16:30 6925 ウシオ電機
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 29 日付 ) 1 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 社外取締役森川宏平 2 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役佐 々 木豊成 社外取締役間下直晃 3 退任予定の監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有泉池秋 (2)その他 該当事項はありません。 - 20 -
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
取締役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
員すること といたしたく、選任をお願いするものであります。 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議予定の候補者 氏名選任の種別新役職現役職 安永崇伸新任社外取締役 ( 監査等委員 ) - 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名新役職現役職 上席執行役員 常務執行役員管理本部担当 東田太志 グローバル経営戦略本部長 兼グローバル経営戦略本部長 兼管理本部長 廣江智泰 上席執行役員 第二営業本部長 執行役員 第二営業本部長 磯部政美 執行役員 品質保証本部長兼品質保証部長 品質保証本部品質保証部長 山本隆司 執行役員 管理本部長兼総務部長
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更および継続について その他のIR
( 買収への 対応方針 )」( 以下、「 本プラン」といいます。)として、2026 年 6 月 25 日開催予定の本定時株主総 会でご承認を得られることを条件に、継続することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 本プランの継続につきましては、独立社外取締役 4 名を含む当社取締役 8 名全員が出席し、本 プランの内容および本定時株主総会への付議につき全員一致により決定いたしました。 本プランにおいて見直しを行った主な内容は以下の通りです。 1 大規模買付行為の対象範囲に関する定義の見直し(Ⅲ.2.) 近時の買付手法の多様化を踏まえ、大規模買付行為の定義、特定株主グループの範囲およ びその認定
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
おける当社株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入しています。)は次のとおりとなります。 - 2 - 期間 終値平均 乖離率 ( 円未満切捨て) 1ヶ月 (2026 年 4 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,250 円 -1.23% 3ヶ月 (2026 年 2 月 16 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,748 円 -14.35% 6ヶ月 (2025 年 11 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,530 円 -9.07% 当社の監査等委員会 (5 名、うち4 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について
05/14 16:30 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、2026 年 4 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことにつ いて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,400 株 (3) 処分価額 1 株につき832 円 (4) 処分総額 10,316,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の従業員 20 名 12,400 株 (6)その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役
05/14 16:30 6613 ＱＤレーザ
業務執行取締役に対する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 14 日 株式会社 QD レーザ 代表取締役社長大久保潔 (コード番号 :6613 東証グロース) 常務執行役員経営企画室長武政敬三 (TEL.045-900-6905) 業務執行取締役に対する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 業務執行取締役 」といいます。)に対して事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議
05/14 16:30 6613 ＱＤレーザ
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名備考 大久保潔代表取締役社長同左重任 長尾收取締役同左重任 波多野薫社外取締役同左重任 2. 定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職名 大久保潔 代表取締役社長 長尾收 取締役 波多野薫 社外取締役 内田悟社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 森大輝社外取締役 ( 監査等委員 ) 松下修社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 監査等委員の任期は 2027 年 6 月の定時株主総会までであり、今回の改選はありません。 以上 1
05/14 16:30 9401 ＴＢＳホールディングス
「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について その他のIR
なる事項についての最終判断を行うこととしておりま す。また、当社監査役会は、当社取締役会及び特別委員会の判断過程を監督することとしておりま す。 特別委員会は、当社または TBS テレビ社外取締役のうちから 1 ないし 3 名、社外監査役のうちから 1 ないし 2 名、及び弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学 識経験者等社外の有識者から 1 ないし 3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対 象となる買収者グループと利害関係のない者とします)をもって構成することとしており、各委員の 任期は 2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概
05/14 16:30 9401 ＴＢＳホールディングス
企業価値評価特別委員会の構成および「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
改定を含みます。以下、「 本プラン」といいます)の一部を変更し、あわせ て、特別委員会の構成が変更されることに伴い、岩倉正和委員及び宍戸善一委員が退任することから、 新たに上西京一郎社外取締役 (2026 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会決議により取締役に選任予定 ) 及び藤本美枝社外監査役を委員として選任することを決議しましたので、お知らせいたします。 特別委員会は、本プランにもとづき当社取締役会から諮問を受けた事項及びその他の事項につき当社 の企業価値最大化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の諮問機関 であり、当社または株式会社 TBS
05/14 16:30 4884 クリングルファーマ
2026年9月期 第2四半期決算説明会資料 その他のIR
研究開発部研究員、岡山大鵬薬品 ㈱、2019 年 4 月より当 社再入社、医薬開発部マネージャー、シニアマネージャーを歴任、2023 年 1 月より信頼性保証部 ⾧、 2023 年 12 月より取締役信頼性保証部 ⾧ ( 現任 ) 取締役 友保昌拓 雪印乳業 ㈱、中外製薬 ㈱、三菱 UFJキャピタル㈱、アニコムキャピタル㈱、㈱ 友保総合研究所代表取締役社 ⾧ ( 現任 )、㈱キノファーマ取締役 ( 現任 )、㈱GenAhead Bio 社外取締役 ( 現任 ) 、ファーマバイオ㈱ 社外 取締役 ( 現任 )、㈱バイオマトリックス研究所社外取締役 ( 現任 ) 、2016 年 12 月より当社取