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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 10:36 3224 ゼネラル・オイスター
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を進めてまいります。 さらに、多様性に富んだ組織として最大限の力を発揮できるよう、外国籍人材の採用を積極的に進めるとともに、 国籍を問わない適材適所の人材登用を推進してまいります。 リスク管理 気候変動に関するリスク管理については、前述の「ガバナンス」に記載のとおり、イノベーション会議において牡 蠣の生育状況等に関する情報を迅速に共有し、リスクの識別及び評価を行うとともに、必要な対策を検討・実施する 体制を構築しております。また、全社的なリスク管理は、代表取締役社長、社外取締役を除く取締役、グループ子会 社の取締役社長、内部監査室長及び人事総務部長で構成されるリスクマネジメント委員会において
06/29 10:36 4023 クレハ
臨時報告書 臨時報告書
(ダイヤル・イン) 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長小川隆之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2-1) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 ( 以下、「 対象 取締役 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業績目標の達成度等に応じて算定される数の当社の普通株式の交付 を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット
06/29 10:35 291A リスキル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行っておらず、原則として支配株主との取引を行わない方針であります。しかし、将来においてやむを得ず 支配株主と取引を開始する際には、当該取引の合理性 ( 事業上の必要性 )、取引条件の妥当性 ( 他の取引先と同等の条件であり、個別にその条 件の妥当性が確認できる)につき慎重に判断するとともに、取締役会の決議を受けたうえでこれを行うことで、取引の適正性を確保し、少数株主の 権利を保護するように努めます。 また、当社の取締役会は、4 名のうち3 名が支配株主からの独立性を有する独立社外取締役から構成されており、独立社外取締役が過半数を占 めております。支配株主との利益相反が生じうる重要な取引等の審
06/29 10:35 1905 テノックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会において、ジェンダーや国際性を含む多様性やスキルの観点を 含め、独立社外取締役の関与・助言を得たうえで適切に決定している状況です。 今後は、取締役の指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化すべく、最も適切な体制を検討してまいります。 【 原則 4-11 取
06/29 10:34 9312 ケイヒン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な経営課題の一つとして認識しており、 社外取締役・社外監査役の選任により経営の監督・監査機能の強化を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス経営体制を整備し 経営の公正さや健全性を確保するほか、適時・適切な情報開示により透明性の確保に努めます。 2. 基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保 株主の権利・平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社の経営理念のもと、「ケイヒングループ行動規範 」および「ケイヒングループ行動指針 」を策定し、ケイヒングループのすべての役員および 従業員等が共通の価値観を認識・共
06/29 10:34 8281 ゼビオホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナン スの強化が重要な経営課題であると認識しております。この認識のもと、当社は、取締役会による監督機能の強化と業務執行との適切な分離を 図るとともに、社外取締役及び社外監査役の選任により、経営の透明性、法令遵守及び説明責任の確保に努めております。また、経営の中立性・ 客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的として、社外役員の中から独立役員を選任し、ガバナンス体制の実効性向上を図っております。 さらに、経営構造改革の推進に伴い、当社は、グループ戦略、資本配分、重要案件の意思決定及び実行管理の各機能を見直し、グループ全体の 経営体制の再構築に取り組んでおります
06/29 10:32 6417 三共
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しては、当社 HP、有価証券報告書、統合報告書、決算短信及び決算説明資料等において随時開示しており ます。 (ii)【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 】 本報告書 「I-1. 基本的な考え方 」に記載の通りであります。 (iii)【 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針 】 報酬においては、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定しております。 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとお
06/29 10:31 7185 ヒロセ通商
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに 際して、監査等委員会における候補者の当否についての審議も経たうえで、取締役会において当該審議結果を踏まえた十分な審議を行い、候補 者を決定することとしております。また、社内取締役の報酬の決定に際しましても、役位・在任期間等を考慮した基準に従い、監査等委員会におけ る各取締役の報酬の妥当性についての審議も経たうえで、取締役会から委任を受けた取締役社長が当該審議結果を勘案して決定することとして おります。当
06/29 10:30 6257 藤商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ともに、次期以降の計画に反映 することとしております。 【 補充原則 4-1 3】 取締役会は、最高経営責任者 (CEO)の後継者計画については策定しておりませんが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現 するための重要な意思決定であると認識し、次世代を含めた経営陣幹部の人材育成に取り組んでおります。 【 補充原則 4-10 1】 当社は監査等委員会であり、独立社外取締役の数は取締役の過半数に達しておりません。独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりま せんが、監査等委員会において、取締役 ( 監査等委員を除く)の選任等・報酬等についての意見の決定にあたり、十分な審議を行っており
06/29 10:27 フォレストホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の最近一年間 ( 最近事業年度の末日からさかのぼって1 カ年 )における実施状況 当社の経営戦略の立案を担当する経営企画部を中心に、当社におけるコーポレート・ガバナンスのあり方やグ ループ全体を視野に入れた経営管理体制の在り方、企業倫理の遵守等について引き続き検討を重ねております。 その結果として、前述のとおり、執行役員制度や、取締役の任期 1 年制、ならびに社外監査役や社外取締役の選 任等を柱とした経営機構改革を継続しております。また、会社法に伴う「 業務の適正を確保するための体制 」につ いて、取締役会にて決議した基本方針に沿って内部統制の強化に取り組んでおります。特に、主要子会社を含めた
06/29 10:21 9130 共栄タンカー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
神と企業倫理の重要性を認識すると共に、株主の 視点に立ち経営の透明性と効率性を高めることを重要課題と位置付け、経営管理体制の維持・構築に取り組んでおります。 ・会社の機関の内容 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名で構成されており、迅速且つ的確な意思決定を行うことの可能な適正規模で あると考えております。 また当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 6 名のうち5 名が社外取締役 (うち3 名は独立役員 )であり、取締役会の 監査・監督の機能強化も図っております。 さらに、取締役会機能の透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を
06/29 10:21 6803 ティアック
臨時報告書 臨時報告書
役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容決定の件 業績連動型株式報酬 (ファントムストック)による取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 114,424 2,552 0 ( 注 )1 可決 93.07 第 2 号議案 英裕治 113,277 3,699
06/29 10:20 8291 日産東京販売ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
)の更新の件 2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会の導入決議により、同日付けで効力を生じた当社株式の大量取得行為に関す る対応策 ( 買収への対応方針 )を更新する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 10 号議案まで)> 第 4 号議案自己株式取得の件 イ提案の内容 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 5,957,000 株、取得価額の総額金 3,157,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 イ提案の内容 当社の
06/29 10:19 1833 奥村組
臨時報告書 臨時報告書
剰余金 5,000,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、奥村太加典、金重昌宏、小西邦武、樫木正 成、中谷泰之、松島弘幸、木村真也、上田理恵子を選任するものであります。 なお、上田理恵子は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、前田栄治、佐 々 木晃、廣瀨恭子、小椋栄里、古宮久枝を選任す るものであります。 なお、前田栄治
06/29 10:19 8361 　大垣共立銀行
臨時報告書 臨時報告書
訓は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、祖父江敏雄を選任する。なお、祖父江敏雄は社外監査役である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 339,916 4,281 71 ( 注 )1 可決 (98.60%) 第 2
06/29 10:18 6919 ケル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。 ・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。 ・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。 ・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。 ・取締役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101】 当社は、独立した諮問委員会は
06/29 10:18 4635 東京インキ
臨時報告書 臨時報告書
び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入するもの であります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 賛成の割合 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金の処分の件 85,030 612 0 可決 (99.29%) 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 堀川聡 83,975 1,667 0 可決 (98.05%) 浦田浩之 84,963
06/29 10:17 8091 ニチモウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、省略 )の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 といいます。) を2021 年 2 月 26 日開催の取締役会の決議によって定めており、2022 年 6 月 24 日開催の第 136 回定時株主総会の決議によ って内容を改訂しております。その概要は以下のとおりであります。 < 基本方針 > ・当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「 会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く 社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決
06/29 10:16 7118 伸和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉下清次
06/29 10:14 6836 ぷらっとホーム
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. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 ( 補充原則 2-4-1) 当社は女性・中途採用者の管理職・中核人材への登用等を行ってきておりますが、企業規模が小規模であるため、多様性の数値目標を設定す ることはかえって組織の硬直化を招くことから、目標は設定しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は自社の株主における海外投資家等の比率が低く、適時開示情報等の英訳は行っておりません。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 ( 補充原則 4-1-3) 当社の取締役会は複数の独立社外取締役が含まれ、客観性や透明性をもってその時 々の会社の状