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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:00 | 1941 | 中電工 |
| 取締役および役付執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役 副社長執行役員 たに 谷 ぐち 口 じつお代表取締役 実男 副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 いなもと 稲本 よ 餘 え 江 むら 村 り 利 くに 國 た 田 の 野 のぶひで 信秀 なお 直 しげ 成 はる 治 と 人 き 基 こ 子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 | |||
| 04/28 | 14:58 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にあたっての方針と手続き 当社役員に対する報酬制度は、株主との価値共有や役職員の経営意識を高め、 企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるものであること、 持続的成長に向けたインセンティブとして機能するものであること、役割と責務を遂行するに 相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であることを基本方針としており、取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定 | |||
| 04/28 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月開催予定の当社第 6 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と いいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は、過半数を独立社外取締役で構成する当社のグループ指名・報酬諮問委員 会の審議及び答申を経て決議しております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)が、在任期間中から当社普通株式の直接的な取得及び保有を 通じて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献 | |||
| 04/28 | 14:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 2026年３月期 決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1,184,231 436,605 4,104,395 当連結会計年度 1,933,671 739,087 1,035,410 424,583 4,132,751 ※ 日本を除きます。 連結 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人 を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入していました。当制度に基づいて発行された株式のう ち、権利が確定していない譲渡制限付株式を参加証券 (ある特定の条件下において未分配利益に対 する権利を有する証券 )として普通株式と区分しています。なお、普通株式と譲渡制限付株式は当 社株主に帰属する当期純利益に対して同 | |||
| 04/28 | 14:12 | 7073 | ジェイック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高須恵一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 04/28 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ガバナンス委員会を中 ⼼に取締役・執 ⾏ 役員の 報酬制度の在り⽅について検討してまいりました。 その結果、取締役・執 ⾏ 役員に対して、当社の中 ⻑ 期的な企業価値向上に向けた動機付けの 強化及び株主をはじめとしたステークホルダーの皆様への⼀ 層の透明性向上が必要であると判 断し、当社の取締役・執 ⾏ 役員の報酬制度の変更を決定いたしました。 2. 本改定の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)・執 ⾏ 役員 の報酬は、基本報酬、賞与、株式給付信託により構成されておりますが、本改定では、以下の 点を変更することといたします。なお、これらの変更は、外部専 | |||
| 04/28 | 13:46 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2025 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特殊紙製品 | |||
| 04/28 | 13:30 | 6526 | ソシオネクスト |
| 監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員数を欠くことになったため、補 欠の監査等委員である取締役の阿南剛氏が 2026 年 4 月 26 日付で監査等委員である取締役に就任い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名池本守正 (いけもともりまさ) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2026 年 4 月 26 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名阿南剛 (あなんごう) (2) 就任日 2026 年 4 月 26 日 なお、阿南剛氏は 2025 年 6 月 26 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、補欠の監査 等委員である | |||
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定 | |||
| 04/28 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 動 (1) 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付氏名異動 業務分担・役職委嘱 代表取締役社長谷潤一重任 - 常務取締役 関野孝志 重任 ・総務・財務、営業・物流に関する事項管掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 第 99 回定時株主総会に付議する取締役候補者 氏名新役職現職 廣江勝志再任代表取締役社長代表取締役社長 中村健司再任取締役常務執行役員取締役執行役員 髙 﨑 清再任取締役常務執行役員取締役常務執行役員 服部正幸新任取締役常務執行役員顧問 山崎広再任取締役執行役員取締役執行役員 田中正義新任取締役執行役員上席執行役員 小山裕康再任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 笠間裕治再任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 坪井梨奈新任取締役 ( 社外 ) ― (2) 第 99 回定時株主総会終結の時をもって退任する取締役 氏名役職 ( 現職 ) 今井隆博退任取締役専務執行役員 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社関電工は、当社の議決権を 50.10% 保有している当社の親会社であります。設備工 事業を営んでいる当社は、設備工事業を主な事業内容とする同社と、取引先等の設備工事に関 して営業・工事施工の連携を行っております。 株式会社関電工との人的関係につきましては、常勤取締役として2 名、常勤監査役として1 名の計 3 名が同社より就任しておりますが、社外取締役 3 名が独立役員として指定されており、 取締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映されうることから、独自の経営判断を 妨げるものではなく独立性が確保されております。 3. 支配株主等と | |||
| 04/28 | 13:00 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| :2026 年 6 月 24 日 ) (1) 新任取締役候補者 取締役小林久男 社外取締役町野利道 (2) 退任予定取締役 取締役岸和彦 社外取締役宮本幸男 (3) 取締役新体制 氏名再任 / 新任現役職名 髙橋信一再任代表取締役社長執行役員 舛田敏彰再任常務取締役執行役員管理本部長 古川卓哉再任常務取締役執行役員電子システム事業本部長 菊池弘樹再任取締役執行役員生産本部長 小林久男新任執行役員特命担当兼品質保証統括室長 髙安錬太郎再任社外取締役 ( 非常勤 ) 星野奈津希再任社外取締役 ( 非常勤 ) 町野利道新任 - 以上 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1942 | 関電工 |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保す るため、重要な意思決定事項につきましては、経営会議での事前審議を経た上で、独立役員の提言 等を踏まえ、取締役会において最終決定を行っております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 所在地 資本金 ( 百万円 ) 事業の 内容 議決権の 被所有 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1942 | 関電工 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名株式会社関電工 代表者名代表取締役社長田母神博文 (コード番号 1942 東証プライム市場 ) 問合せ先 IR・広報室長野本隆史 (T E L 03- 5476- 2111 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、役員の異動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において就任する予定であります。 1. 役員の異動 記 (1) 新任取締役候補 ( 現役職 ) 今野貴之 (キャディ株式会社顧問、株式会社エネファント顧問 ) ※ 今野貴之氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役 田中幸二 以上 | |||
| 04/28 | 12:30 | 可児ゴルフ倶楽部 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 普通株式 1 2018 年 4 月当社取締役美濃ゴルフ場 支配人に就任 ( 現任 ) 2023 年 12 月 ㈱ 笠間ゴルフクラブ社外取締役 に就任 1988 年 3 月富士カントリー㈱ 入社 2017 年 8 月当社総務・経理次長 取締役 管理業務本部長 鈴木卓也 1965 年 7 月 22 日生 2019 年 4 月当社総務・経理部長 2021 年 4 月当社取締役総務・経理部長に就 任 2026 年 4 月当社取締役管理業務本部長に就 任 ( 現任 ) ( 注 )2 普通株式 1 19/63 EDINET 提出書類 株式会社可児ゴルフ倶楽部 (E04671) 有価証券報告書 役職名氏 | |||
| 04/28 | 12:00 | 411A | マリタイムバンク |
| 2026年1月期 発行者情報 その他 | |||
| リスク 当社グループは、本発行者情報公表日現在、取締役 6 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 2 名 ( 内、社外 監査役 2 名 )、従業員 18 名の小規模な組織であり、内部管理や業務執行に関しても規模に応じた体制とな っております。また当社の事業活動は、現在の経営陣や各部門で重要な役割を担う従業員に依存するところ があります。当社では、今後の業務拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の補強及び内部管理体 制や業務執行体制の一層の充実を図っていく方針であります。現時点で問題はないと考えておりますが、施 策が適切に行われない場合、また現在の経営陣が退任、各部門で重要な役割を担う従 | |||
| 04/28 | 12:00 | 411A | マリタイムバンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 2 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名以内 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 取締役社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 ― 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d | |||
| 04/28 | 12:00 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| ナウキャスト、不動産×データ活用領域の強化に向け榎本英二氏が顧問に就任 PR情報 | |||
| 。 ■ 榎本英二 (えのもとえいじ) 氏プロフィール リープ経営コンサルティング株式会社代表取締役 フィンテックアセットマネジメント株式会社社外取締役 1985 年野村不動産株式会社入社。不動産投資マネジメント事業の創設に携わり、 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社、野村不動産投資顧問株式会社 の立ち上げを主導。野村不動産株式会社常務執行役員として、野村不動産アーバン ネット株式会社および野村不動産ソリューションズ株式会社の代表取締役兼副社長 執行役員を歴任し、グループの不動産投資銀行業務・仲介業務・営業部門を統括。 営業部門における IT 活用やデジタルマーケティングによる業務効率化 | |||
| 04/28 | 12:00 | 4974 | タカラバイオ |
| 臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の | |||