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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 日比勝之 ( 再任 ) 川下政美 ( 再任 )※ 社外 吉村温子 ( 再任 )※ 社外 山 﨑 直子 ( 再任 )※ 社外 石川修平 ( 再任 )※ 社外 2. 退任予定取締役 大脇寿樹 なお、大脇寿樹氏については、取締役退任後、当社顧問への就任を予定しております。 3. 監査役候補者 藤川佳明 ( 再任 ) 4. 補欠監査役候補者 林伸文 ( 再任 ) 5. 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 ( 第 74 期定時株主総会終結後 ) 第 74 期定時株主総会以降の取締役及び監査役の状況 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 関敬史 鈴木勝弘 日比勝之 川下政美 吉村温子 山 﨑 直子 石川修平 藤川佳明 岡野勝 柴田和範 以上 | |||
| 05/14 | 16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、「 小計 」14,776 百万円を14,780 百万円にそれぞれ変更しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度株式給付信託 (BBT)について) 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 65 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社 の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、業績連動型株式報酬制度株式給付信託 (BBT)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し当 | |||
| 05/14 | 16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 当社の大株主の状況 」 に記載のとおりです。当社は、現時点において当社の株券等が大規模買付行為 ( 下記 Ⅲ.2.(1)に定義されます。以下同じ。)の対象とされている、又は、対象とする旨の提案を 受けているとの認識はございません。 また、本対応方針の内容を決定した当社取締役会には、社外取締役 4 名を含む全ての取締 役が出席し、本更新につき全員一致で承認可決がなされております。また、当該決議にあ たっては、社外監査役 2 名を含む全ての監査役が本更新に異議がない旨の意見を表明して おります。 Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する | |||
| 05/14 | 16:20 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 応して、本決定日より約 3 年後 を割当日とするもの( 第 3 回 PSU)を基本とします。 2. 自己株式処分の割当対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数 ※2 (1) RSU 1 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 取締役および執行役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 割当株式数 第 64 回 RSU 9 852,200 第 65 回 RSU 9 851,900 第 66 回 RSU 9 851,400 2 使用人等に割り当てる予定の株式 当社の子会社の取締役、執行役 当社の使用人 名称 および使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数 | |||
| 05/14 | 16:13 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し | |||
| 05/14 | 16:10 | 7733 | オリンパス |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 、権利内容に何ら限定のない当社における標準 普通株式 381,811 株 となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社では、2018 年 3 月期に取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対する株式報酬として業績連 動型株式報酬 (PSU) 制度 ( 以下 「PSU 制度 」といいます。)を導入しました。2019 年 6 月の指名委員会等設 置会社への移行後も、執行役及び執行役員に対する株式報酬としてPSU 制度を継続するとともに、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下同じです。) 及び執行役に対し「 企業価値の最大化を図 | |||
| 05/14 | 16:06 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 半期報告書－第65期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 潜在株式が存在しない ため、記載しておりません。 2 【 事業の内容 】 当中間連結会計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )において営まれている事業の内容に ついて、重要な変更はありません。 なお、2026 年 4 月 16 日に公表いたしました「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、 2025 年 12 月 25 日開催の当社第 64 期定時株主総会決議に基づき、当社の主要株主である筆頭株主のエルアール株式 会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役 会決議に基づき、2026 年 | |||
| 05/14 | 16:05 | 1909 | 日本ドライケミカル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 7 月 17 日開催の臨時取締役会に おける決議により、当社の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株 式会社 HLSグローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。 米国公認会計士 )の3 名によって構成される、ALSOK 及び当社から独立した特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取 引条件の公正性及び手続の公正性について諮問いたしました | |||
| 05/14 | 16:04 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 2 日開催の当社取締役会決議によ り、公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応募予定株主並びに本取引の成否から独立した、 長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及 び服部景子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値の向上に資するか否かを含む。)、(ⅱ) 本取引の条件の公正性 ( 買収対価の 水準、買収の方法及び買収対価の種類の公正 | |||
| 05/14 | 16:00 | 5586 | Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ |
| 2026年９月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 分を加えた人員数 2) 取締役、常勤監査役、社外取締役、社外監査役の合計 ( 執行役員は含まない)。 3) ソリューションデザイナは他社からSD 部へ出向しているメンバー(1 名 ) 分を加えた人員数 4) その他は後述する中期的な企業成長に向けた人材投資のため、採用を予定しているM&A 専任担当者等を加えた人員数 AIエージェントの開発に対する需要を背景に採用を前倒し • AIエージェントに対する堅調な需要を背景に、好調に新規顧客 /リードを獲得しておりプロジェクト執行に必要な人員が増加 • 採用も順調に進捗しており期初計画を超える着地となる見込み 機械学習 /LLM 領域のエンジニアの | |||
| 05/14 | 16:00 | 5994 | ファインシンター |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 再任取締役候補 氏名新役職名現役職名 山口登士也代表取締役社長同左 田中義人取締役副社長同左 小林努常務取締役同左 鈴木康也社外取締役 ( 独立 ) 同左 加藤豊社外取締役同左 (2) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 五藤健二 常務取締役 タイファインシンター株式会社 取締役社長 帆足寿味子社外取締役 ( 独立 ) 非常勤顧問 (3) 退任予定取締役 氏名 伊藤雅之 現役職名 専務取締役 (4) 再任監査役候補 氏名新役職名現役職名 石郷岡功二常勤監査役同左 加藤克彦社外監査役 ( 独立 ) 同左 (5) 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 前原恒男社外監査役 ( 新任 ) (6) 退 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 2026年３月期決算概要 その他のIR | |||
| 製品のリユースやリサイクル、リデュースの推進など、環境保全を重視した取り組みを実 ⾏して参ります。 © 2026 NS TOOL CO.,LTD. 28 コーポレート・ガバナンスの体制 (2026 年 3⽉31⽇ 現在 ) 形態 取締役の⼈ 数 うち、監査等委員 うち、社外取締役の⼈ 数 社外取締役のうち独 ⽴ 役員 任意の委員会 取締役の任期 取締役へのインセンティブ付与 執 ⾏ 役員制度 会計監査 ⼈ 監査等委員会設置会社 10 名 5 名 5 名 5 名 指名・報酬委員会 ( 社外取締役 3 名、社内取締役 1 名で構成 ) 1 年 ( 監査等委員は2 年 ) 株式報酬制度・業績連動賞与 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| / musica lab 株式会社 1,228 売上高 本社所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1−19−10 994 設立日 2012 年 1 月 資本金 772,274 千円 (2025 年 12 月 31 日時点 ) 事業内容 AX/DX 事業、IP&コマース事業、メディア事業 490 役員紹介 121 売上総利益 AppBank 株式会社 子会社 21 44 代表取締役会長 町田央衡 代表取締役社長 白石充三 執行役員副社長 稲田光造 取締役 萩原一禎 取締役 中村智広 社外取締役 ( 監査等役員 ) 三好正洋 社外取締役 ( 監査等役員 ) 岡崎太輔 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 05/14 | 16:00 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の一部変更および継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名東洋製罐グループホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長中村 琢 司 (コード番号 5901 東証プライム市場 ) 問合せ先 IR 室長 木本要 (TEL 03-4514-2019) 業績連動型株式報酬制度の一部変更および継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象として導入しております信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)を一部変更したうえで継続することに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます | |||
| 05/14 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 得に加え、単元未満株式 492 株 の取得、及び譲渡制限付株式報酬として付与した自己株式 809 株の無償取得により、当連結累計期間において自己株 式が1,304 百万円増加しております。 ( 自己株式の消却等 ) 当社は、2025 年 5 月 13 日開催の取締役会決議に基づき、2025 年 5 月 30 日付で、自己株式 200,000 株の消却を実施し ております。また、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員、当社の管理職従業員に対する譲渡制限付株式報酬と して自己 | |||
| 05/14 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職新任 / 再任 岡本邦彦 田中祐司 田中健嗣 野寺哲生 久米孝之 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 同左 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 再任 再任 再任 新任 新任 菅野百合社外取締役同左再任 ※ 菅野百合氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ています。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職新任 / 再任 髙島 寛 徳弘高明 山宮道代 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 非常勤監査等委員 社外取締役 非常勤監査等委員 同左 公認会計士 | |||
| 05/14 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| の度、2025 年度 ( 第 130 期 )の分析及び評価を完了いたしましたので、その結果概要を下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 (1) アンケートの実施 全取締役 ( 監査等委員を含む)に対して自己評価の趣旨等を説明の上、取締役会での議論 に基づいて決定した以下の項目を内容とするアンケートを実施いたしました。 1 取締役会の規模・構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の機能 4 監査機関・社外取締役との連携 5 株主・投資家との関係、市場動向 6 その他 ( 自由記述 ) アンケート結果を集計し、取締役会において「 取締役会の実効性に関する分析及び評価 」 を行いまし | |||
| 05/14 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 305,967 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分総額 744,417,711 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社ならびに当社子会社であるトプレック株式会社、東プレ東海株式会社および東プレ 九州株式会社 ( 以下 「 対象子会社 」といい、当社と対象子会社をあわせて「 対象会社 」という。) の 取締役 ( 社外取締役および海外居住者を除く。以下同じ。)ならびに執行役員 ( 海外 | |||
| 05/14 | 16:00 | 5975 | 東プレ |
| 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名東プレ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員山本豊 (コード番号 5975 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長野田貴之 (TEL 03-3271-0711) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2017 年 3 月期より導入している当社の取締役 ( 社外取締役および海外居住者を除く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という。)の継続について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、2024 年 3 月期より当社子 | |||
| 05/14 | 16:00 | 4177 | ｉ－ｐｌｕｇ |
| 2026年３月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 町 5 番 54 号グラングリーン大阪南館ゲートタワー8F 拠点東京オフィス( 東京都千代田区 )、名古屋オフィス( 愛知県名古屋市中村区 ) 設立 2012 年 4 月 18 日 資本金 684 百万円 (2026 年 3 月末時点 ) 事業内容 新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の開発・運営等 役員 代表取締役 CEO 中野智哉 取締役副社長兼 CSO 山田雅人 取締役 COO 直木英訓 取締役 CFO 阪田貴郁 取締役 田中伸明 社外取締役 田中邦裕 社外取締役 麻田祐司 社外取締役 古川明日香 常勤監査役赤木孝一 社外監査役中澤未生子 社外監査役廣瀬好伸 執行役員 CHRO | |||