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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:09 5280 ヨシコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-7 独立社外取締役の有効な活用 】 当社には現在、独立社外取締役はおりません。なお、経営に対する監視機能を高めるために社外監査役から1 名を独立役員として届出してお り、客観的な立場から活発な意見交換を適宜行い責務を果たしております。今後の状況によって、独立社外取締役を選任する必要が生じた場合 には、候補者の選定を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の選任 】 当社の取締役会は、取締役 7 名のうち2 名が社外取締役で構成されております。当該社外取締役は独立社外取締役ではありませんが、その豊 富な経営に関わる経験や知見を生かして経営方針や経営計画等への助言を行うとと
06/30 16:09 三国商事
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を 実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んで おります。 EDINET 提出書類 三国商事株式会社 (E02565) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 1 名 (うち社外監査役 1 名 ) の体制となっております。取締役の人数を適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行っております。 3 企業統治に関するそ
06/30 16:09 6862 ミナトホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 経営環境の変化や当社事業規模の拡大に伴う取締役の役割及び責任の増大、並びにコーポレート・ガバナン ス体制の一層の充実を踏まえ、現行の報酬水準の妥当性を検証した結果、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 経営環境の変化に伴うコーポレート・ガバナンスに対する要請の高まりや、監査等委員である取締役に求め られる監査・監督機能の重要性及び責任
06/30 16:08 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 当社グループのサステナビリティ全般に関する取り組みは、以下のURLに開示しております。 https://minkabu.co.jp/esg [ 補充原則 4-11] 取締役会の役割・責務 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」において定めています。それ以外 の業務執行の決定については、業務執行取締役に委任しており、その内容は職務権限規程等の社内規程において明確に定めています。 [ 補充原則 4-101] 独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会の設置 当社は2025 年 4 月よ
06/30 16:08 1447 ＳＡＡＦホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役左奈田直幸が議長を務めております。その他メンバーは取締役坂口岳 洋、取締役和田洋、社外取締役塚本勲、社外取締役森本千賀子、社外取締役仲岡一紀、社外取締役馬場 乃里子で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議 し、各業務執行取締役、および執行役員の業務執行機能の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の
06/30 16:06 6349 小森コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定の迅速化 」「コンプライアンスの確保 」 及び「 経営のチェック機能の強化 」を図ることを、コーポ レート・ガバナンスの基本としております。 (3) 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために十分に機能し、説明責任や業績連動性を考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の 報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、 業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う業務執行取締役以外の取締役及び社外取締役については、その 職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取締役の種類
06/30 16:06 5033 ヌーラボ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役
06/30 16:06 4765 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
策を効率的に執行することが、取引先や社会からの信頼を確保し、 企業価値の増大を通じて株主に対する責任を果たしていく上で重要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると認識し ております。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の「 意思決定 」、「 業務執行 」の分離を明確にし、取締役会ほか当社の各組織・ 職位の分掌、権限及び責任を社内諸規程で明確に定め、社内諸規程を遵守すること、絶えず経営管理制度と組織、仕組みの見直しと改善に努力 することにより、企業経営の透明性と健全性を維持することであります。 また、取締役会の構成を社外取締役が過半を占めるもの
06/30 16:05 9508 九州電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。社内取締役候補者は、本人の人 格・識見・倫理観・経歴 ( 豊富な実務経験と知識等 ) 及び能力 ( 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化に資する経営能力 ) などを総合的に勘案し選定しております。また、社外取締役候補者は、取締役会全体の3 分の1 以上とし、企業経営や専門分野等における豊富な 経験と識見を備え、独立性判断基準を充たす人物を選定しております。 о 手続 取締役候補者 ( 役付取締役及び代表取締役の選定を含む) 及び役付執行役員については、独立性・透明性・客観性を高めることを目的として設 置した、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である人事諮問
06/30 16:04 9076 セイノーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
はありません。 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅰ) 使命、経営理念、および経営計画については、当社ホームページにて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページおよびコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しています。 (ⅲ) 役員の報酬については、業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針とする内規に準拠しています。 役員の報酬は株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)については代表取締役 2 名および社外取締役 3 名にて構成される「 人事報酬諮問委員会 」にて原案策定のもと
06/30 16:04 2201 森永製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の 確保、適時適切な情報開示、法令の遵守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを強化して いきます。 (1) ステークホルダーの位置付け 当社は、企業理念・行動憲章に則り、企業活動の全ての領域にわたり社会的責任を果たすべく、当社を支えていただいているステークホルダーと の良好な関係を維持・発展させ、社会との共生と持続的成長を実現することに努めています。 (2) 経営監視機能 取締役会の経営監視機能の強化、社外取締役及び社外監査役の設置、常勤監査役の重要会議への出席、監査部の代表取締役社長
06/30 16:03 2058 ヒガシマル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 現時点におきましては、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している
06/30 16:02 6770 アルプスアルパイン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補者の指名にあたり、当社の中長期経営戦略に照らし、必要な専 門性・スキルのバランス(スキルマトリクス)や多様性等を考慮して候補者の人材要件を特定したうえで、経営判断能力、先見性、洞察力等の経営 資質に加え、遵法精神及び高い倫理観を有すること等を定めた取締役選任基準に基づき、指名諮問委員会の意見・助言を踏まえた上で取締役 会において決定しています。各候補者については、経歴、専門性及び経験、ならびに取締役会等における発言・貢献状況等の総合的な評価に加 え、社外取締役である指名諮問委
06/30 16:02 4661 オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、統合報告書、サステナビリティレポートなどで開示しております。 【 補充原則 4-1(1)】 経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令および社内規定 ( 職務権限規程 )に定める事項について判断・決定しております。 また、取締役会から権限委譲された業務執行に関する重要事項 ( 職務権限規程による取締役会決議事項を除く)を決議する機関として「 経営会 議 」を設置し、迅速かつ適正な意思決定を促進しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性に関する基準 当社の独立社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。 1. 現在または過去 10 年間において
06/30 16:02 4516 日本新薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会での決議事項、経営陣に対する委任事項については、取締役会規則その他の社内規則等において明確に定めております。 取締役会においては、法令または定款に取締役会の決議を要する旨のある事項の他、株主総会で取締役会に決定を委任された事項、経営上の 重要事項その他取締役会が必要と認めた事項について決議しており、迅速かつ円滑な意思決定や事業運営を実現するため、経営施策検討会を 設置するとともに、執行役員制度を採用しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役および独立社外監査役を選任する際の「 独立性判断基準 」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別紙 2「 独 立性判断基
06/30 16:02 7180 九州フィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額総額 5 億円以内 (うち社外取締役 分は 3,600 万円以内 )に改定する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取 締役を除きます。) 及び執行役員並びに当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 ) の取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行 取締役を除き
06/30 16:01 7180 九州フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を一つに、グループの最適を考えて行動する 企業統治システムに関する以下の基本的な考え方のもと、当社は、取締役 16 名 (うち社外取締役 6 名 )にて組織する取締役会において、中長期 的な経営戦略の議論をますます充実等させるべく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、構成員の過半数を社外取締役と する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることが、コー ポレート・ガバナンスの強化を図るうえで適切であると判断し、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 < 企業統治システムに関する基本的な考え方
06/30 16:01 2371 カカクコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査等委員会や社外取締役が監視・監督できる体制を構築しております。 また、取引条件等の内容については、有価証券報告書及び株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 ( 多様性の確保についての考え方 ) 当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針のもと、多様な人材が活躍できる環境を作り、従業員それぞれが個 々の能力を最大限に発揮すること で、企業価値の向上を目指すものとしております。 従来から事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる人材の採用及び登用を実施しており、現在、これらの人材が中核として活躍しております。今後は、このよ
06/30 16:01 147A ソラコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 入山章栄 伊佐山元 氏名 学者 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
06/30 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
有の評価ディスカウントリスク 複 応対 取締役会での定期的検証、2 明確な投資基準・撤退基準の継続提示、3KPIモニタリング体制の強化 1 応対 透明性ある事業セグメント開示の継続、2 各事業の収益構造と判断基準の明示、3『 最良のポートフォリオ追求 』の規律性の説明 1 容内 業ポートフォリオ間・経営陣と株主間の利益相反 事 容内 数事業の収益・コスト構造の理解促進 複 応対 社外取締役による独立性確保、2 利益相反取引の事前承認プロセス、3 取引の透明性確保 1 応対 別売上・利益の四半期開示、2 主要 KPIの定義集の継続提示、3 前期比・前年同期比の差異分析 1セグメント 対応 内容