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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 17:10 | 6753 | シャープ |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を 選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行 に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。一方、業務執行については、執 行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執 行を可能とする体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にすること で、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織により統制をしております | |||
| 06/23 | 17:07 | 1813 | 不動テトラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1(ⅲ)】( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ) 当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別して、次の通り決定の方針等 を定めております。 1. 取締役の報酬決定の方針、手続の決定方法 監査等委員でない取締役の報酬決定の方針、手続については、独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問等委員会 ( 委員 長は独立社外取締役 )において、審議のうえ、その答申に基づき、取締役会が決定します。 また、監査等委員である取締役の報酬決定の方針、手続については、監査等委員会が決定します。 2. 監査等 | |||
| 06/23 | 17:06 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行う際は、当社の持続的な企業価値の向上を可能とする知識・経験・能力等を有していることや、こ れまでの担当業務での実績を総合的に評価し、独立社外取締役が出席する取締役会にて決定しております。 また、経営陣幹部の職務執行に不正又は重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することにしております。 (ⅴ) 上記 (iv)において決議した、取締役候補者については、招集通知にて、個 々の経歴を記載いたします。そのうち社外役員については、個 々の 選任理由を記載いたしております。 【 補充原則 | |||
| 06/23 | 17:05 | 6493 | ＮＩＴＴＡＮ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| することが必要であると考えております。 この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「NITTANグループ・グローバル行動規範 」を制 定しております。 <コーポレート・ガバナンス体制の概要 > 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置 しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のお それのない独立社外取締役を3 名選任しております。 また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取 締役会へ助言及び提言を行っております。 取締役の監督機能と | |||
| 06/23 | 17:03 | 2933 | 紀文食品 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取巻くステークホルダー及び社会からの信頼関係を構築し、 企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、経営上の重要課題である と認識しております。意思決定の迅速化・業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の 強化等に努めております。また、当社は2019 年 6 月より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これにより、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を保有することとなり | |||
| 06/23 | 17:02 | 9247 | ＴＲＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資 本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬決定にあたっては、当社の指名・報酬委員会で原案についての諮問を経て、必要に応じて委員である社外取締役から意見を徴収し 取締役会で決定してまいります。また、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容にか | |||
| 06/23 | 17:01 | 9960 | 東テク |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人材を適正規模と両立しつつ確保することで、経営戦略 の妥当性やリスクについて客観的・多面的に審議するとともに、執行状況を適切に監督しております。 ⅱ 取締役の後継者計画 (サクセッションプラン) 当社の持続的成長と中期経営計画の実現に資する人材の確保・育成を図ることを基本方針とし、取締役会の多 様性と機能性の確保、コーポレートガバナンス・コード等の社外からの要請への適切な対応を念頭に、指名・報 酬委員会を中心に公正・透明なプロセスに基づき候補者の選定・育成・評価を実施しております。 ⅲ 指名・報酬委員会 独立社外取締役 2 名と代表取締役 1 名で構成され、委員長には独立社外取締役を選定してお | |||
| 06/23 | 17:00 | 3101 | 東洋紡 |
| 有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・説明責任を果たすことでコーポレート・ガバナンス の実効性を確保するとともに、継続してその向上に取り組みます。 EDINET 提出書類 東洋紡株式会社 (E00525) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2025 年 6 月開催の定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。大きく変化 する事業環境に迅速に対応するため、必要に応じて、社長執行役員 ( 代表取締役 ) 等に一部の業務執行の決定権 限を委任します。 取締役会では、社外取締役の割合を高め、経営の基本方針などに関する審議・決定や業務執行の監督に重点を 置き、また、監査を担う役員に | |||
| 06/23 | 17:00 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社外取締役 External Director 社外取締役 External Director 研究者 / 博 ⼠( 医学 )( 東京 ⼤ 学 ⼤ 学院卒 ) 当社 Chief Scientific Officer 当社連結 ⼦ 会社株式会社 Cancer Precision Medicine 取締役 経歴 2008.04 国 ⽴ 研究開発法 ⼈ 理化学研究所ゲノム医科学研究センター 2010.11コールド・スプリング・ハーバー研究所キャンサーセンター 2013.04シカゴ⼤ 学医学部助教授 医師 / 研究者 / 博 ⼠( 医学 ) 当社連結 ⼦ 会社株式会社 Cancer | |||
| 06/23 | 17:00 | 4645 | 市進ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 121,000 株 (3) 処分価額 1 株につき425 円 (4) 処分価額の総額 51,425,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 9 名 47,000 株 (うち社外取締役 1 名 1,000 株 ) 当社の監査役 3 名 3,000 株 (うち社外監査役 2 名 2,000 株 ) 当社子会社の取締役 41 名 71,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)およ び監査役 | |||
| 06/23 | 17:00 | 4956 | コニシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 65,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,458 円 (4) 処分総額 95,207,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 44,700 株 監査等委員である取締役 4 名 6,900 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 13,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社取締役 ( 社外取締役除く。)の譲渡制限付株式に関する報酬等の額は、2017 年 6 月 16 日開催の第 92 回定 時株主総会にて、年額 6 千万円以内の金銭報酬を支給すること、また譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 10 | |||
| 06/23 | 17:00 | 7201 | 日産自動車 |
| 取締役人事について その他のIR | |||
| 選任が決議された取締役 11 名の中から、取締役会議長並びに指名・報酬・監査 各委員会の委員長、委員を以下の通り決定しました。 1. 取締役 氏名現役職備考 社外独立ベルナールデルマス (Bernard Delmas) 独立社外取締役再任 社外独立アンドリューハウス (Andrew House) 独立社外取締役再任 社外独立ブレンダハーヴィー (Brenda Harvey) 独立社外取締役再任 社外独立得能摩利子独立社外取締役再任 社外独立小路明善 - 新任 社外独立真保順一 - 新任 社外独立ジョイグリーンウェイ (Joy M. Greenway) - 新任 ヴァレリーランドン | |||
| 06/23 | 17:00 | 7794 | イーディーピー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種類及び数当社普通株式 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,208 円 (4) 発行総額 9,664,000 円 (5) 割当予定先 記 当社の取締役 5 名 8,000 株 (うち社外取締役 2 名 1,000 株 ) 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 14 回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入すること並び | |||
| 06/23 | 17:00 | 324A | ブッキングリゾート |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的とした制度となります。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条 件といたします。なお、本株主総会では、金銭報酬枠とは別枠にて、当社の対象取締 | |||
| 06/23 | 17:00 | 2933 | 紀文食品 |
| 代表取締役の異動ならびに新役員体制の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 31 日現在 ) 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の委嘱について(2026 年 6 月 23 日付 ) 役名氏名職名 取締役落合正行 代表取締役会長 取締役会議長 取締役堤裕取締役副会長 取締役國松浩 代表取締役社長 セールス・カテゴリー推進室長 - 2 - 役名氏名職名 取締役上野勝 取締役松田健 取締役兼副社長執行役員 グループ統括室長 取締役兼常務執行役員 東日本供給本部長 取締役稲川文雄 取締役河田格 ( 注 ) 取締役の稲川文雄氏、河田格氏は社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役の委嘱について(2026 年 6 月 23 日付 ) 役名氏名職名 取締役 | |||
| 06/23 | 16:45 | 8334 | 群馬銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬制度 Ⅱ 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、パフォーマンス・シェア報酬 制度といいます。)) < 譲渡制限付株式報酬としての処分 > (1) 処分期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当行普通株式 41,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,335 円 (4) 処分総額 96,180,985 円 (5) 処分先及びその人数当行の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 23,209 株 並びに処分株式の数当行の執行役員 15 名 17,982 株 < 業績連動型株式報酬としての処分 > (1) 処分期日 2026 年 7 月 21 日 | |||
| 06/23 | 16:43 | 4685 | 菱友システムズ |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議に従い、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業 務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としております。 取締役は次のとおりであります。 ・取締役 : 安井譲 ( 議長 )、笠間晴人、宇田茂雄 ( 社外取締役 )、前田真由美 ( 社外取締役 ) ・取締役監査等委員 : 石田真悟、賀谷浩志 ( 社外取締役 )、谷川桃太郎 ( 社外取締役 ) なお当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員でない取締役 4 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 | |||
| 06/23 | 16:43 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| また、2021 年度より当社取締役 ( 社外取締役除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度では、ESG 活動の取り組み状況等を総合的に勘案して決定するサステナブル指標を用いております。詳細 は「 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 1 業績連動型株式報酬 制度 」をご参照ください。 21/169 EDINET 提出書類 東洋製罐グループホールディングス株式会社 (E01353) 有価証券報告書 2 戦略 当社グループは、持続可能な社会の実現に貢献するため、優先的に取り組む課題を「 東洋製罐グループのマテ リアリティ( 重要 | |||
| 06/23 | 16:43 | 3753 | フライトソリューションズ |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、迅速な意思決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一 層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の業務執行・経営の監視の仕組みの模式図は次のとおりであります。 3 会社の機関の内容 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、月 1 回定期的 に開催されております。経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として、経営状況及び計画の進捗状況が遅 滞なく把握されております。また、必要に応じて適宜臨時 | |||
| 06/23 | 16:41 | 8334 | 群馬銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、資産の健全性確保、収益力の強化等により企業 価値を高め、株主の皆さまや市場から高い評価を得ることを経営の基本方針としております。 この基本方針を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最も重要な課題と位置づけ、以下の3 点に取組んでおります。 (1) 適正な経営の意思決定と効率的な業務執行体制の構築 (2) 健全な経営の基礎となるコンプライアンス体制とリスク管理体制の充実 (3) 透明性ある経営を目指した企業情報の適時適切な開示と積極的なIR 活動 当行は、監査役制度を採用し、監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。また、取締役会は社外取締役 4 | |||