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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 16:40 | 6305 | 日立建機 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ける検討を経て、その適性が認められた者に限り、提出会社の定時株主総会に 付議されること及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が提出会社の取締役会の 半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、企業統治に及ぼす影響は軽微で す。 (4) 株式の譲渡等の制限に関する契約 提出会社は、契約締結時のHCJIの実質的な出資者であった日本産業パートナーズ及び伊藤忠との間で、上記 (3) の契約に基づき、それぞれ(4)に関する契約を締結していました。但し、日本産業パートナーズは、2026 年 4 月 15 日 付でHCJIの実質的な出資者ではなく | |||
| 06/23 | 16:38 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。サステナビリティ関連のス キルについて、山中一馬 ( 代表取締役社長 )は人事部門、宮本教子 ( 取締役 )はIR 部門、また、藤田透 ( 取締役 ) は安全管理部門、大西節 ( 社外取締役 )は監査部門、吉田正子 ( 社外取締役 )は監査役、竹ケ原啓介 ( 社外取締 役 )は環境・CSR 部門、加野理代 ( 社外取締役 )は弁護士としての実務経験があります。 マネジ メント 個別 経験 取締役会に 求められるスキル 山中 一馬 宮本 教子 社内取締役 藤田 透 取締役に期待するスキル 北里 真一 金光 潔 大西 企業経営 〇 〇 〇 〇 節 社外取締役 市場・事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 現場・技術 | |||
| 06/23 | 16:35 | 9691 | 両毛システムズ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、企業価値の向上にむけ、すべてのス テークホルダーに対する経営の透明性と公平性の確保、及び経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる機動的 な意思決定を行える経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。 2 企業統治の体制 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本有価証券報告書提出日現在 )の取締役 ( 監査等委員を含む)で 構成されており、重要な経営の意思決定及び経営の監視・監督を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社両毛システムズ(E04855) 有価証券報告書 議長代表取締役社長北澤直来 メンバー代表取締役山崎信宏、藤野修二 | |||
| 06/23 | 16:34 | 7844 | マーベラス |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で 換算した金額相当の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制 度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任後となります。 2 取締役等に給付する予定の株式の総数 取締役等に給付する予定の株式の総数は未定でありますが、2026 年 3 月 31 日現在で、株式会社日本カスト ディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 270,600 株を所有しております。 3 本制度の対象者 取締役等 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) 29/114 | |||
| 06/23 | 16:33 | 6096 | レアジョブ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループの 業績に影響を与える可能性があります。 2 人材の確保と育成について 今後の事業の拡大及び業務内容の多様化に対応して、優秀な人材を適切な時期に確保する必要があります。 しかしながら、人材の確保が計画通りに進まない場合や、社外流出等の事由により既存の人材が業務に就くこ とが困難になった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 3 小規模組織における管理体制について 当社は、2026 年 3 月 31 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )、従業員 45 名と小規模組織にて運営しておりますが、事業 | |||
| 06/23 | 16:30 | 8111 | ゴールドウイン |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。常に変化する市場環境において、高い倫理観に基づいた誠実な経営を貫 き、社会から信頼される企業として、新たな価値創造に邁進してまいります。 2 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、監査役会設置会社として、独立性の高い社外役員の視点を経営に組み込むとともに、迅速な意思決定を 可能にする現在の体制が、中長期的な企業価値向上および「Purpose」の実現に最適であると判断しております。 ・社外取締役による多角的な視点と活発な助言 : 社外取締役 5 名は、法務・ガバナンスにおける高度な専門性 に加え、トップアスリートとしての経験に基づくスポーツビジネスへの深い理解 | |||
| 06/23 | 16:30 | 6955 | ＦＤＫ |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| における検討状況 2025 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において検討がなされ、決議されました。 (4) 合意が当社の企業統治におよぼす影響 取締役の選任は、社内取締役 1 名と独立社外取締役 2 名からなる指名・報酬委員会への諮問事項であり、富士通 株式会社から指名された候補者においても、他の候補者同様にポジション要件、スキルマトリックスに照らしてそ の適格性を検討し、取締役会にて答申・決議されることから、本合意は当社の企業統治に大きな影響はありませ ん。 23/119 6 【 研究開発活動 】 当社グループは、エネルギーの安全かつ効率的な利用を目指し、エネルギー・環境分野における各 | |||
| 06/23 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,182 円 (4) 処分総額 10,519,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 8,900 株 2. 処分の目的及び理由 2024 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をよ り一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆 | |||
| 06/23 | 16:30 | 8035 | 東京エレクトロン |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| との連動性を一層強化することを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)、コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員、並びに、当社子会社の取締役、 執行役員及び幹部社員に対して、無償にて、以下の新株予約権 ( 中長期業績連動報酬及び非業績連動 報酬としての株式報酬型ストックオプション)を発行するものであります。 回号報酬の種類期間 第 25 回 中長期業績連動報酬 第 64 期 (2027 年 3 月期 ) 第 26 回 非業績連動報酬 Ⅱ. 新株予約権の発行要領 1. 募集新株予約権の名称 第 25 回新株予約権及び第 26 回新株予約権 ( 以下、「 本新株予約権 」と総称する | |||
| 06/23 | 16:30 | 8919 | カチタス |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| が含まれ ており、当社の経営意思決定に一定の影響を及ぼし得るものの、一方で、重要事項については取 締役会における十分な審議及び独立社外取締役による監督を経て決定しており、経営の独立性は 確保されているものと認識しております。 - 1 - ( 役員の兼務の状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ 企業での役職 就任理由 取締役 白井俊之 株式会社ニトリホールディ ングス代表取締役社長 経営者として経営に関する知識・ 経験等ついて助言を得るため 監査役福田述 株式会社ニトリホールディ ングスアライアンス推進室 長 財務・管理会計などに関する知 識・経 | |||
| 06/23 | 16:30 | 2961 | 日本調理機 |
| 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ 配当修正 | |||
| 。 年間配当 ⾦ 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円銭円銭円銭円銭円銭 前回予想 (2026 年 5 月 - - - 180.00 180.00 14 日公表 ) 今回修正予想 45.00 45.00 ( 株式分割前 - - - (180.00) (180.00) 換算 ) 4.その他 (1) 譲渡制限付株式の総数上限の調整 今回の株式分割に伴い、2023 年 12 月 22 日開催の第 85 期定時株主総会で決議されました当社取 締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度につ いて、本制度により各事業年度において発行または | |||
| 06/23 | 16:30 | 9434 | ソフトバンク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,778,900 株 (3) 処分価額 1 株につき208.8 円 (4) 処分総額 997,834,320 円 (5) 株式の割当ての対象者および当社の取締役 9 名 3,445,800 株 その人数並びに割り当てる株式の数当社の執行役員 4 名 1,333,100 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 21 日、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。また、譲渡制限付株式の付与を | |||
| 06/23 | 16:25 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 29,672,651 3,371 2,220,316 3,371 2,067,276 ( 注 ) 当社は、2022 年 8 月 24 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行っております。 発行価格 688 円 資本組入額 344 円 割当先 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 6 名、3,800 株 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 | |||
| 06/23 | 16:25 | 7551 | ウェッズ |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会設置会社であります。当社は事業内容や会社規模等から経営の機動性を確保しつつ、経営の健 全性等を維持するため、社外取締役の選任と監査役会等の連携に重点をおいた体制を採用しております。 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、2023 年の定時株主総会、取締役会で代表取締役社長に石田純 一が就任いたしました。原則毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項について意思決定を行うと共に、その他の重要 事項や業務執行 | |||
| 06/23 | 16:22 | 7040 | サン・ライフホールディング |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 果断な経営判断を通じ、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 更に当社は、持株会社としての経営管理を的確に行うため、取締役会の監督機能を強化し、監査等委員会設置 会社制のもと、グループ全体としての包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を充実さ せ、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスをより一層強化してまいります。 なお、当社は、取締役の指名・報酬に関する事項について、取締役会からの諮問に対し答申する任意の委員会 として、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役、社外取締役監査等委員を中心に構成される 指名委員会、報酬委員 | |||
| 06/23 | 16:18 | 4169 | ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)] 当社グループは、スキルマトリクスにおいて定めた高い専門性や経験を有する独立した社外取締役を半数選任し、さらに非執行の取締役を加え たメンバーにて、年 2 回の執行役員を含めた終日の経営会議の実施など、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締役の 職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。また取締役会では、当社の経営戦略や経営計画等の基本方針について、社外取 締役を交え、自由な意見交換のもとで議論をしている他、当社の事業推進にあたり、対処すべき社会的課題についてその対処方法等についても 検討しております。 [ 補充原則 4-1 1 経営陣に対する委任の | |||
| 06/23 | 16:17 | 4536 | 参天製薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 23 日付の当社取締役会及び執行役員の付与分について委任を受けた幹部報酬委員会におい て、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対してユニット を付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号及び同項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 参天製薬株式会社 (E00949) 臨時報告書 2【 報告内容 】 Ⅰ. 企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号に関する事項 | |||
| 06/23 | 16:17 | 5711 | 三菱マテリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の解任、並びに執行役の選解任 (a) 取締役候補者の指名及び取締役の解任に関する方針 経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成するこ とを基本方針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営 ( 当社グループ類似業種、異業種等 )・組織運営に関する経験・知見を 有する人材、及び財務・会計、法務、生産技術、研究開発、営業販売、国際関係等に関する幅広く高度な専門知識や豊富な経験を有する人材で 構成されるよう考慮しています。 上記の構成に関する基本方針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、人種等の個人の属 | |||
| 06/23 | 16:15 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重 要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制 を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名を選任しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長青木正之が議長を務めております。その他メンバーは、取締役北岡 明哲、社外取締役橋谷義典、社外取締役露口泰介、社外取締役堀川なつ美の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原 | |||
| 06/23 | 16:15 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の決定にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者 を、「 指名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総 | |||