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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:18 4169 ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1)] 当社グループは、スキルマトリクスにおいて定めた高い専門性や経験を有する独立した社外取締役を半数選任し、さらに非執行の取締役を加え たメンバーにて、年 2 回の執行役員を含めた終日の経営会議の実施など、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締役の 職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。また取締役会では、当社の経営戦略や経営計画等の基本方針について、社外取 締役を交え、自由な意見交換のもとで議論をしている他、当社の事業推進にあたり、対処すべき社会的課題についてその対処方法等についても 検討しております。 [ 補充原則 4-1 1 経営陣に対する委任の
06/23 16:17 4536 参天製薬
臨時報告書 臨時報告書
23 日付の当社取締役会及び執行役員の付与分について委任を受けた幹部報酬委員会におい て、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対してユニット を付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号及び同項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 参天製薬株式会社 (E00949) 臨時報告書 2【 報告内容 】 Ⅰ. 企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号に関する事項
06/23 16:17 5711 三菱マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の解任、並びに執行役の選解任 (a) 取締役候補者の指名及び取締役の解任に関する方針 経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成するこ とを基本方針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営 ( 当社グループ類似業種、異業種等 )・組織運営に関する経験・知見を 有する人材、及び財務・会計、法務、生産技術、研究開発、営業販売、国際関係等に関する幅広く高度な専門知識や豊富な経験を有する人材で 構成されるよう考慮しています。 上記の構成に関する基本方針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、人種等の個人の属
06/23 16:15 3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制の概要 当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重 要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制 を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名を選任しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長青木正之が議長を務めております。その他メンバーは、取締役北岡 明哲、社外取締役橋谷義典、社外取締役露口泰介、社外取締役堀川なつ美の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原
06/23 16:15 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の決定にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者 を、「 指名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総
06/23 16:13 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 方針 > 1 経営陣幹部・取締役候補者 経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名については、その職責に相応しい実績・能力・経験・知識等を有することを方針としております。経営 陣幹部の解任については、職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったと認められる場合や選任要件を 欠くことが明らかになった場合、取締役会に付議する方針であります。 社外取締役候補者の指名については、経営経験者や専門家など、社内取締役だけでは得られない
06/23 16:12 7438 コンドーテック
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役 1 名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見や他社での経 営経験等を有した非常勤監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成され、客観的で公正な監視を行ってお ります。 取締役会は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行 の意思決定の効率化と監督機能の強化を図っております。 各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示す。) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1
06/23 16:11 255A ジーエルテクノホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用に関する具体的な数値目標は設定しておりませんが、引き続き人材育成施策を推進し、多様性確保に向けた積極的 な登用を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有
06/23 16:10 7235 東京ラヂエーター製造
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定する取締役会及び監査役会を設置 しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。また、その補完機関として執行役員 会、グローバル・コンプライアンス委員会及び指名報酬諮問委員会を設置しております。 取締役会は5 名の取締役で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。原則月 1 回開催するほか必 要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行について審議、決定をしております。 監査役会は4 名の監査役で構成されており、内 2 名は社外監査役であります。また、4 名の監査役のうち 1 名は常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、監査役会が定めた監査方針に
06/23 16:10 7238 曙ブレーキ工業
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とおりです。 (1) 契約日 : 2019 年 7 月 18 日 (2) 相手先の名称 : ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合 (3) 相手先の住所 : 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号 (4) 合意の内容 : 1 取締役指名権 JISファンドが当社の取締役 ( 社外取締役 )1 名 (ただし、本出資契約の規定に従い、JISファンドの指定す る者を2 名とする場合には、2 名 )を指名する権利を有する旨を合意しております。 2 事前承諾の合意 JISファンドの事前の書面による承諾のある場合を除き、当社は一定の重要な行為 ( 注 )を行うことができ
06/23 16:09 4914 高砂香料工業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ナチュラルフ レーバー素材の開発やバイオによるものづくりを加速させ、バイオエコノミー実現に向けた歩みを確実なものにし てまいります。また、再生可能原料を利用したアロマイングリディエンツの開発強化を視野に、先端のバイオ技術 を有するスタートアップベンチャーとのアライアンスも推進してまいりました。今後は生分解性を有しバイオベー スドカーボン50% 以上のアロマイングリディエンツ「Sustainable Scent®」のラインナップ拡充をさらに進めてま いります。 国内では、技術の振興、発展を通して社会及び産業界への貢献にも努めております。当社社外取締役である野依 良治氏が2001 年ノーベル化学賞を
06/23 16:09 5133 テリロジーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な成長を達成することを資本政策の 基本と考えております。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会として適時・適切な対応をしてまいります。今後更なる客観 性・適時性・透明性ある手法の確立の検討を続けてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社が選任しております独立社外取締役 (1 名 )は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、自ら会社経営に携わる一方で複数の会社において 社外取締役を兼任していますため、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
06/23 16:08 6158 和井田製作所
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を整え、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な開示を念頭に、グローバル企業として企業価値の向 上に努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社和井田製作所 (E01511) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 当社は、従来監査役会設置会社でしたが、2015 年 6 月 23 日開催の第 86 回定時株主総会における定款変更の承認 を受けて、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数 を社外取締役とする監査等委員会を設置し、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めること で、コーポレート
06/23 16:07 1929 日特建設
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
41,774,899 11 6,088 11 1,788 ( 注 )1 自己株式の消却によるものであります。 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,026 円 資本組入額 513 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,109 円 資本組入額 554.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 4 譲渡制限付
06/23 16:06 4552 ＪＣＲファーマ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
く、不正を許さない組織 風土の醸成 ・高い倫理性のあるガバナンス ( 目標 :100%) 354.5% ・高い透明性の確保 3 社外取締役比率 (2026 年 3 月 ・リスクマネジメントの推進 4 内部通報対応数 末時点 ) 417 件 11/138 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 有価証券報告書 5リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメントの基本方針として、自社製品の安定供給、事業の安定的継続、社員の安 全の確保、企業価値の向上によるステークホルダーの信頼維持を掲げております。社長が選任したリスクマネジメ ント統括管理者の下で、各本部長や指定の部門長
06/23 16:06 9360 鈴与シンワート
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議長とし、法令で規定された事項及び経営に関する重要な事 項について審議・決定いたします。開催については、原則月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催する など、迅速な意思決定に努めております。 取締役会の構成員については次のとおりであります。 ・取締役 ( 監査等委員を除く。) 德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、大石素久、吉田芳之 ( 社外 取締役 ) ・監査等委員河合健一 ( 社外取締役 )、佐藤滋美、杉田光秀 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)5 名選
06/23 16:05 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議・決定を行い、社外取締役が議長を務める取締役会が監督する体制のもとで推進しております。また、マテリ アリティの特定や人権方針の策定など特に重要な事項については、経営会議での協議を経て取締役会に付議して おります。 2025 年度においては、ESG 債引受実績、気候変動情報開示の見直し、ESG 評価の結果及び対応方針、サス テナビリティ関連イベントの実施状況等のトピックスを毎月の取締役会に報告しております。 推進にあたっては、サステナビリティに関する施策の企画・実施を担当する専門部署であるコーポレートコ ミュニケーション部ソーシャル・バリュー&ジャスティス推進室が事務局として、関係部門との連携
06/23 16:05 6203 豊和工業
有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を 行っております。但し、取締役会から委任された事項については代表取締役社長が意思決定を行う体制となってお ります。また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしております。さらに、意思決定の迅速化を図るた め、経営会議を開催し、経営の重要案件を審議しております。 また、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、委員 会での意見を取締役の報酬、評価、新任取締役の選任に反映させております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役
06/23 16:05 5742 エヌアイシ・オートテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役の報酬については、直近の業績に対するインセンティブのみならず中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬の採用を 検討してまいります。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、社外監査役 2 名とともに、独立性の高い経営の監督体制を図っております。なお今後は、取締役会の より実効性の高い経営監督機能を確保するため、独立社外取締役の複数名の選任について検討してまいります。 < 補充原則 4-8.1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、複数の独立社外取締役を擁しておりませんが、独立社外監査役とは
06/23 16:03 9073 京極運輸商事
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な経営課題と位置付け、その強化に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 京極運輸商事株式会社 (E04197) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制につきましては、迅速かつ的確な意思決定 を行うことができる以下の機関によって運用する方法を採用しております。 会社の機関の内容 イ. 取締役会は、取締役の北山剛規、鈴木秀樹、立岩敦、社外取締役の深澤晶久、笹森良子、監査役の児玉達 也、及び社外監査役である市川静代、纐纈良二の8 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )で構成されており、代表取締 役社