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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:46 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
（訂正）社外取締役候補者の辞退に伴う第８期定時株主総会付議議案の一部撤回について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 2026 年 6 月 22 日 会社名ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野有理 (コード番号 6699 東証スタンダード) 問合せ先専務執行役員 CFO 徳原英真 (TEL 06-6302-8211) ( 訂正 ) 社外取締役候補者の辞退に伴う 第 8 期定時株主総会付議議案の一部撤回について 当社は、2026 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 8 期定時株主総 会に新任社外取締役候補として杉 𠩤 功一氏を付議することを決議いたしましたが、この度、本人より健
06/23 15:45 7202 いすゞ自動車
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 当社の取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 114 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象 として業績連動型株式報酬制度を導入し、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、2021 年 6 月 25 日開催の第 119 回 定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を改めて設定し、継続し ています。 なお
06/23 15:45 7859 アルメディオ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しております。提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)9 名による取締役会並びに監査等委員である取締役 3 名による監査等委員会が十分に機能していると捉え ております。さらに、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役 1 名、及び監査等委員 3 名全 員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たして いると考えております。 当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経 営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。 取締
06/23 15:45 3374 内外テック
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・新 開発製品 ( 自 0 件 1 件 3 件 3 件以上 製品 )への進出、 社・共同開 及び新成長戦略の事業化 発 )、 及びAI 関連事業 の立上げ件数 エンジニア メンテナンスサポート分 エンジニアの充 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 野の技術者増員と、人財 足率 育成システムの強化、及 びAI 人財の育成 AI 人財数 ( 累 ― ― 50 人 300 人 計 ) ガバナンス強化 社外取締役の比率、及び 社外取締役比率 34.0% 37.5% 34.0% 34.0% 以上 女性取締役の選任 ( 提出 会社 ) ビジネスモデル変革委員 女性取締役 1 人 1 人
06/23 15:44 6045 レントラックス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることにより競争力を強化し、企業価値を最大化するために、コーポ レート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行に係る定款変更議案が承認可決さ れることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これにより、取締役会の監督機能をさらに 強化するとともに、業務執行に関する権限委譲を進めることで、経営環境の変化に応じた機動的な意思決定及び 業務執行を実現し、企業価値の向上を図ります。また、社外取締役の豊富な知見や経験を活かした監督体制に加 え
06/23 15:43 7883 サンメッセ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の監督 」を担っており、当社では、執行役員制度を導入して「 業務執 行機能 」の分離を推進しております。執行役員は、取締役会で選任され、社長の指示のもとに業務を執行してお ります。 なお、取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するため、指名・報酬委員会を設置しておりま す。委員会は3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成され、社外取締役が議長を務めております。 ( 注 ) 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)6 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、構成は
06/23 15:43 8377 ほくほくフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 並びに子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、これらの当社及び子会社の取締役及び執 行役員を総称して、「 対象役員 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業績目標の達成度等に応じて算定される数 の当社の普通株式の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を付与することとし、対象役員にその内容 を通知することにつき決議 ( 以下 「 本付与決議 」といいます。)いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2
06/23 15:43 4552 ＪＣＲファーマ
訂正有価証券報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
生産性を高めるための 新たな人事制度の導入 1 役員従業員間コミュ 117 件 ニケーション活動実 施回数 ・風通しが良く、不正を許さない組織 ガバナンス (G) 高い倫理性のあ る経営 2 取締役会の実効性評 価の継続実施及び改 善提言事項の対応率 2100% 風土の醸成 ・高い倫理性のあるガバナンス ・高い透明性の確保 ( 目標 :100%) ・リスクマネジメントの推進 3 社外取締役比率 354.5% 4 内部通報対応数 411 件 13/143 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 訂正有価証券報告書 5リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメントの基
06/23 15:43 4819 デジタルガレージ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 取締役会は、本委員会からの報告に基づき、グループ全体のサステナビリティに関する方針・戦略及びマテリ アリティへの取り組み状況について審議し、業務執行を監督しております。また、本委員会の開催に際し、社外 取締役が専門的知見に基づきアドバイザーとして関与し、客観的な視点を取り入れることで、ガバナンスの実効 性向上をはかってまいります。 なお、本委員会の事務局はサステナビリティ経営推進室が担い、関連部署と連携してグループ全体の取り組み を推進しております。さらに、本委員会とリスクマネジメント委員会は相互に連携しており、経営会議及び取締 役会における審議結果を、経営戦略、リスク管理及びリスク評価に反
06/23 15:43 7686 ひとまいる
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役並びに社外監査役で構成されるグループ関連 当事者取引諮問委員会において当該取引の事業上の必要性及び合理性並びに取引条件の妥当性について十分に 検討を行うとともに、各社外取締役並びに社外監査役から意見を取得いたしました。また、公正な市場価格で の取引とすることを担保するための措置として、独立した第三者算定機関の株価算定報告書を参考に、適正な 市場価格 (ToSTNeT-1による前日終値 )に基づき取引条件を決定しております。 3. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 取締役会は上記 2のとおり本件取引に当たっては、当社は各社外取締役並びに社外監査
06/23 15:43 5406 　神戸製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 北川慎介他の会社の出身者 △ 塚本良江 他の会社の出身者 中西章裕他の会社の出身者 △ 関口暢子 他の会社の出身者 北山久恵公認会計士 △ 坂本倫子 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当
06/23 15:42 7637 白銅
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役会長角田浩司が議長を務め、代表取締役社長山田哲也、専務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役岩田龍一、社外取締役額田一、社外取締役高 間徹、社外取締役田尻佳菜子の9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回定例 取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は法令、定款、および取締役会規程にも とづき、経営上の重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督します。 なお当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定
06/23 15:42 2454 オールアバウト
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付を もって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 9 名 ( 内社外取締役 5 名 )で構成しており、毎月 1 回定時 開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職 務の執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役で あり、議長は代表取締役江幡哲也であります
06/23 15:41 142A ジンジブ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りま す。なお、当社は、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で 定めております。 45/104 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめ とする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認 識し、その充実に取り組んでおります。 具体的には、社外取締役を2 名設置し、客観的視点からの意見を積
06/23 15:41 299A クラシル
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
利害とは異なる可能性があります。これに対しては、当社 は社外取締役を4 名選任しており、他の株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。 同社との良好な関係は、当社の事業及び同社とのグループシナジーにとって重要です。何らかの理由により両社 の関係が悪化した場合若しくは悪化したと受け取られた場合又はグループシナジーの前提である連結関係が継続さ れない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は、後述の「(5) 親会社グループとの関係について 4 取引関係について」に記載のとおり、LINE ヤフー株式会社と取引を行っています。当該取引
06/23 15:40 7292 村上開明堂
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、委員長が招集する専門性の高いメンバーを加え、当社グループの重要リスクの状態を網羅的に把握 するとともに、リスク低減に向けた対策を推進することで、リスク管理の強化を図っております。 コンプライアンスについては、体制の整備・確立等を行うことを目的として、社長を委員長とするコンプラ イアンス委員会を設置しております。重要なコンプライアンス違反が生じた場合は、コンプライアンス委員会 により設置される業務監視委員会により、案件について審議をし、適切な処置・対策を行うよう体制の整備・ 強化を図っております。 また、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制
06/23 15:40 3839 ＯＤＫソリューションズ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
設置会社においては、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決 権を付与することで、業務執行者に対する監督機能が強化されていると考えております。これにより、経営の健 全性と透明性を高め、さらなる企業価値向上を図るため、現在の体制を採用しております。 [コーポレート・ガバナンス組織 ] 24/97 EDINET 提出書類 株式会社 ODKソリューションズ(E05679) 有価証券報告書 ・取締役会について 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名、独立役員とし て指定した社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)1 名、監
06/23 15:40 4308 Ｊストリーム
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループとして持 つ経営ノウハウ他多方面で発揮できる相乗効果を発揮しつつ、当社グループとして独立した経営意思決定を行える体 制を維持してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。 当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を維持しつつ、社外取締役及び社外監査役による経営の監督機 能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性を高める方針をとっております。当社グループの経営規模を 勘案し、監査役設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレー
06/23 15:40 7014 名村造船所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
式 79,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,840 円 (4) 発行総額 306,432,000 円 (5) 株式の割当ての対 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 78,600 株 ( 注 ) 象者及びその人数 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 1,200 株 並びに割り当てる ( 注 ) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (500 株 )を含む 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/23 15:40 7927 ムトー精工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 2,208 円 (4) 処分総額 6,624,000 円 処分先及びその (5) 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 3,000 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます