開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:38 8958 グローバル・ワン不動産投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第45期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 現名取・大木法律事務所 ) 設立 ( 現職 ) 2016 年 4 月本投資法人監督役員 ( 現職 ) 2020 年 6 月株式会社パソナテキーラ( 現サークレイス株式会 社 ) 監査役 ( 現職 ) 2020 年 6 月株式会社リクルートホールディングス監査役 ( 現 職 ) 2021 年 6 月東京製綱株式会社社外取締役 ( 現職 ) 1992 年 4 月中央信託銀行株式会社 ( 現三井住友信託銀行株式会 社 ) 入社 1997 年 1 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2000 年 12 月同法人金融サービス部 2001 年 4 月公認会計士登録 2007
06/23 15:38 6809 ＴＯＡ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
付株式報酬としての 自己株式の処分 ) その他 ( 単元未満株式の売渡請求による 売渡 ) - - - - 26,000 26 - - 60 0 5 0 保有自己株式数 40,734 - 40,769 - ( 注 )1. 当事業年度における引き受ける者の募集を行った取得自己株式は、2025 年 12 月 23 日を払込期日とする公募 による自己株式の処分 4,000,000 株であります。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 15 日開催の取 締役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員を対
06/23 15:37 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
閣府のSIPの研究推進法人で ある国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ( 以下 「NEDO」)との間における利益相反防止体制、 2 代表取締役社長兼務への支障の有無については、それぞれ以下のとおりです。 1 利益相反防止体制 大学並びにNEDOとの取引や共同研究契約の締結など利益相反に係る意思決定は全て取締役会決議を行って おり、当該決議に際しては、有価証券報告書提出日現在、山海嘉之を含む筑波大学関係者を除いた取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 ) 並びに内閣府関係者である山海嘉之を除いた取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ) によって意思決定を行うことにより、利益
06/23 15:37 4889 レナサイエンス
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
Healthspanの当社チーム名は「PAIoneer」)。 (コーポレート・ガバナンス及び経営体制の強化 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 23 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 に移行しました。目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員 とすることにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレー ト・ガバナンスの充実を図るため、社外取締役からの客観的な意見を意思決定に反映させることで透明性の高い経 営ができ、効率的かつ迅速な経営判断を行うための最適なガバナンス
06/23 15:37 4177 ｉ－ｐｌｕｇ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 4. 2023 年 12 月 18 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,166 円 資本組入額 583 円 割当先執行役員 1 名 5. 2024 年 7 月 12 日を払込期限とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,530 円 資本組入額 765 円 割当先取締役 4 名、執行役員 2 名 6. 2025 年 7 月 18 日を払込期限とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 1,236 円 資本組入額 618 円 割当先取締役 ( 社外取締役を含む)7
06/23 15:36 9719 ＳＣＳＫ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
312,349,214 ― 22,088 ― 2,235 2026 年 3 月 16 日 ( 注 )7 △312,349,205 9 ― 22,088 ― 2,235 ( 注 )1 普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 2 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 2,201 円 資本組入額 1,100.50 円 割当先当社の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) 並びに 2022 年 4 月 1 日時点の執行役員 13 名 ( 取締役兼務者を除く。) 及び業務役員
06/23 15:36 6674 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
△46,192 △58,824 △44,898 ( 百万円 ) 5,203 8,826 3,480 14,235 △31,758 ( 百万円 ) 25,845 36,027 60,307 56,681 31,975 ( 人 ) 13,571 14,317 12,892 12,478 12,562 [3,043] [2,714] [2,845] [3,296] [3,389] ( 注 ) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入し、役員向け株式交付信託を
06/23 15:35 7940 ウェーブロックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を策定し公表しております。詳しく は当社のホームページ(https://www.wavelock-holdings.com)をご参照下さい。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬額またはその算定方法の決定方針 の開示内容 」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加え
06/23 15:35 9005 東急
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株主総会決議に基づき、当社取締役及び執行役員等 ( 社 外取締役及び海外居住者を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、中長期的な業績向上 及び株主価値の最大化への貢献意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度を導入し、2022 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当該制度の継続を決議いたしました。本制度を導入するにあた り、「 役員報酬 BIP 信託 」と称される仕組みを採用しております。 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託とは、信託が取得した当社株式及び当社株式の換価 処分金相当額の金銭を、役位等に応じて、原則として取締役等の退任時
06/23 15:35 7089 フォースタートアップス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治 体制を採用しております。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 志水雄一郎を議長に、監査等委員でない取締役 6 名 ( 代表取締役 CEO 志水雄一郎、 代表取締役 COO 恒田有希子、取締役清水和彦、社外取締役齋藤太郎、社外取締役梅澤高明、社外取締役田久保善 彦 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役小久保愛子、社外取締役堀内雅生、社外取締役秋元芳央 )で構 成されており、法令及び定款に定められた事項、経営の基本方針、業務の意思決定のほか、取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行っております。また、当社では、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能 とするため
06/23 15:34 9303 住友倉庫
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ストックオプション新 株予約権 2017 年度株価条件付株式報 酬型ストックオプション新 株予約権 決議年月日 2015 年 8 月 28 日 2016 年 8 月 30 日 2017 年 8 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 8 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 5 当社取締役を兼務しない執 行役員 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 26( 注 )1 4( 注 )1 26( 注 )1 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及
06/23 15:34 ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＴＩＶＥ　ＶＡＬＵＥ　ＦＵＮＤ　ＰＬＣ
変更報告書 大量保有報告書
方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 1 月 22 日付で、2026 年 3 月開催の発行者の定時株主総会に向け、1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改 定の件、2 自己株式取得の件、3 社外取締役の員数に関する定款変更の件、の3 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保といった事項に加え、企業価 値と株主共通の利益の観点から
06/23 15:33 7096 ステムセル研究所
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の 必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検 証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、 現状の企業統治体制を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回開催する定時取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款 に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取
06/23 15:33 3238 セントラル総合開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
かつ柔軟な組織運営を図っております。 これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取 締役会に対し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポ レート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役 2 名及び社 外監査役 3 名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っ ているため、現状の体制としております。 21/90 EDINET 提出書類 セントラル総合開発株式会社 (E04065) 有価証券報告書
06/23 15:32 3772 ウェルス・マネジメント
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 名は社 外取締役であります。なお、社外取締役 2 名はいずれも監査等委員である取締役であります。 当社は、当社及び連結子会社の取締役等で構成される経営会議を毎月上旬に定例開催し、経営上の重要事項 について協議を行っております。また、取締役会は毎月下旬に定例開催するほか必要に応じて随時開催してお り、月次・四半期・年次の決算に関する報告を受けるとともに、法令及び定款に定められた事項のほか、経営 に関する重要事項について意思決定を行っております。 また、当社及び当社グループにおける一定基準に該当する投資案件等については、当該取引の実行に先立 ち、社外の不動産有識者が参加する投資委員会において投
06/23 15:32 7698 アイスコ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に伴い実施し た公募増資によるものであります。 発行価格 :2,000 円 引受価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 2.2021 年 5 月 7 日を払込期日とする第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 増資 )によるものであります。 割当価格 :1,840 円 資本組入額 :920 円 割当先 : 野村證券 ㈱ 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 26/93 発行価格 1,530 円 資本組入額 765 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)1
06/23 15:32 3179 シュッピン
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ( 注 )3 △1,011,000 22,196,991 - 541,912 - 441,912 2025 年 12 月 30 日 ( 注 )3 △842,700 21,354,291 - 541,912 - 441,912 ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,071 円 資本組入額 535 円 50 銭 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。 発行価額 1,250 円 資本組入額 625 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 3. 自己株式の消却による
06/23 15:32 7075 ＱＬＳホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使の条件 」に定める規定により新株予約 権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 第 3 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 5 月 14 日 当社取締役 3 当社社外取締役 1 当社監査役 1 子会社取締役 5 子会社従業員 3 ( 注 )1 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,500( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権
06/23 15:32 3231 野村不動産ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の第 14 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 並びに当社の主要な子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。)の全部又は一部を対象に、株式報酬制度として、役員報酬 BIP 信託の仕組みを用いた 業績連動型株式報酬等を導入しております。 加えて、当社の中長期経営計画の目標達成に向けた本制度対象者の経営努力の成果と報酬制度の連動性をより 高めること、並びに、本制度のうち、業績に連動しない株式報酬の対象に監査等委員を除く社外取締役を追加 し、対象となる社外取締役における株主との価値共有意識の一層の向
06/23 15:31 4442 バルテス・ホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む7 名の取締役で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款及び 「 取締役会規程 」に基づき、重要な業務上の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、取締役の職 務執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であ り、議長は取締役会において選定された取締役が務めることとなっております。 当事業年度における各取締役の取締役会の出席状況は以下のと