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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:00 6262 ＰＥＧＡＳＵＳ
Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
締役 2010 年 1 月アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファ クチャリング株式会社 ( 現株式会社アテクトエンジニアリング) 代 表取締役社長 2010 年 8 月上海昂統快泰商貿有限公司董事長 2010 年 11 月安泰科科技股份有限公司董事長 2021 年 2 月株式会社アテクト取締役会長 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 小髙氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の 独立役員として届け出ております。 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 氏名 : 田中知加 生年月日 :1971 年 2 月 27
06/23 15:00 6382 トリニティ工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
17,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,224 円 (4) 処分総額 21,909,600 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 17,900 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導
06/23 15:00 4538 扶桑薬品工業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社 (E00953) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の構築につきましては、統治機能を有効に発揮させ企業価値の向 上と企業の健全かつ永続的な発展を図るという経営方針に基づき、それらを確実に実現させていくために、経営 上の重要事項の迅速かつ的確な判断を行う意思決定機関と厳格な経営監視体制の確立に努めることを基本方針と しております。 主な機関は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は全ての取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、法令及び定款に定められた事項な
06/23 15:00 2806 ユタカフーズ
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る理由 当社は、監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会による監査を柱とした経営監視体制を構築しており ます。また、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図り、リスクマネジメントを強化する事を企図し、社長が行 う総合管理の点検機能として、社長直属の内部監査部による内部監査を実施し、その結果を監査役と共有し、監 査役が必要と認めた場合、内部監査部に必要な事項を直接指示することができる体制を構築することにより、自 発的な内部統制のチェック機能を強化しております。 また、経営の意思決定機関としては、取締役会があり、提出日現在社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で運営さ れております。取締役会は原則
06/23 15:00 2804 ブルドックソース
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会を設 置しております。具体的には、各業務執行部門がサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価し、サステ ナビリティ委員会は、各部門の実施結果について報告を受け、監督しています。委員会は代表取締役社長執行役員 を委員長とし、独立社外取締役 2 名と執行役員 2 名、部長 1 名の計 6 名で構成しております。2025 年度は委員会を 2 回開催し、CO2 削減に向けた設備投資の検討、サステナビリティに関するリスクの分析等、関連業務の執行状況を 監督いたしました。当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制は、下図のとおりです。 (4) 戦略
06/23 15:00 6337 テセック
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会で審議 が行われ、同委員会が社長による業務意思決定を補佐しております。 なお、構成員の氏名等は下記のとおりとなります。 議長 : 代表取締役社長田中賢治 構成員 : 取締役宮脇浩幸、取締役渡邊弘一、取締役戸田雄介、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 尾亦利夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 南忠良、社外取締役 ( 監査等委員 ) 舛川博昭 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は3 名で構成され、うち2 名が独立役員である社外取締役であります。監査等委員会で は、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、法令、定款および当社監査等委員会規則に基づき 定められた事項等の重要事項に関す
06/23 15:00 9022 東海旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
づき、 選解任を行っております。 なお、役員の人事等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、独立社外取締役 3 名と代表取締役社長の計 4 名を構成 員とする人事報酬委員会を設置しており、人事等に関わる取締役会での決議に先立ち、全委員出席の下、審議を行っております。 取締役会における人事等の決定に関する決議は、当委員会における審議内容を踏まえ行われております。 (5) 取締役・監査役の各候補者については、株主総会参考書類に記載の経歴等を踏まえて適切に選定しております。 また、代表取締役の異動については、東京証券取引所が定める適時開示の基準に従い、必要な開示を行います。 【 補充原
06/23 15:00 8392 大分銀行
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社大分銀行 代表者名取締役頭取高橋靖英 (コード番号 8392 東証プライム、福証 ) 問合せ先総合企画部長河野雅之 (097-534-1111) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 株式会社大分銀行 ( 頭取高橋靖英 )は、2026 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法 第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く)および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集 事項を決定し、当該
06/23 14:58 8537 大光銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を配し強固な独立性を有する監査等委員会によ る監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行では
06/23 14:57 9701 東京會舘
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、限定的かつ 戦略的に保有することとしております。その戦略上の判断は担当取締役により適宜見直しを行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしておりま す。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を進めます。 議決権行使については、提案されている議案が株主価値の毀損につながるものでないかを確認し、そのうえで保有先企業の状況等を勘案し、 議決権を行使いたします。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役会における重要な事項の決議について、複数の独立社外取締役・社外監査役による適切な助言を受けており、社外役員の適切 な関与・助言
06/23 14:57 8891 ＡＭＧホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び後継者育成について充分な議論がなされているとは言えないた め、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、高い専門的知識と豊富な実務経験を有する1 名の独立社外取締役を選任しております。当社グループの事業規模からみて、独立した 中立の立場から経営の監視及び監督の機能を十分果たすことが出来ていると判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社においては、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定 並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定又は変更を行うにあたり、取締役会において独立社外取締役の適切な関与と助言を
06/23 14:57 8228 マルイチ産商
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直し を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、取締役の独立性判断基準について、金融商品取引所の要件に加え、下記の項目を基準としています。 (1) 当社の大株主 ( 直接・間接に10% 以上の議決権を保有 )またはその業務執行者 (2) 連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者 (3) 当社との取引が連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者 (4) 直前事業年度において、役員報酬を除き1 事業年度当たり1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、 弁護士、公認会計士等の専門的
06/23 14:56 2814 佐藤食品工業
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
められた事項及び経営に関する重要事項の意思決定・監督機関であ り、取締役により定期的に開催されております。また、必要に応じ、臨時取締役会を開催しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (う ち社外監査役 3 名 )となり、取締役会の構成は下記のとおりとなる予定です。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長上田正博 取締役大津新司、取締役稲垣篤、取締役相談役長谷川憲治、社外取締役秦
06/23 14:51 7670 オーウエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
算定方法の決定方針の開示 内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締
06/23 14:50 8772 アサックス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 取締役会による「 経営戦略の立案 」と「 業務執行の監督 」 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち3 名は監査等委員 )で構成されており、経営課題や取り巻く環境変 化に一歩先を行く迅速な意思決定と実行のスピードアップが図れるよう、「 経営戦略の立案 」と「 業務執行 の監督 」を担っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長草間雄介 構成員代表取締役会長草間庸文、取締役池尻周平、取締役小林一成 社外取締役成田隆一、社外取締役林康司、社外取締役寺本敏之 ※ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役
06/23 14:49 3787 テクノマセマティカル
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
てまいります。 2 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、経営に対する監視機能を充分に発揮するため、3 名の監 査役全員を社外監査役として構成しております。また、当社の取締役会は、3 名の取締役のうち1 名が社外取締役 で構成されており、原則として月 1 回、必要に応じ随時開催し、重要な決定事項について、公正・的確かつ迅速な 経営判断のもとに審議・決定を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長田中正文 構成員 : 取締役副社長出口眞規子 取締役根木勝彦 ( 社外取締役 ) ( 監査役会構成員の氏名等 ) 議長
06/23 14:47 6741 日本信号
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよ う、職位毎に決定する固定報酬と、中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬とで構成される報酬体系とし、個 々の取締役の報酬について は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針にしております。 その決定方法は2023 年 6 月 23 日開催の第 140 回定時株主総会において決議いただいた「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分が36 百万円 )」 の限度内で、取締役会の諮問機関である、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の諮問を経て、監査等委員会の意見を踏ま えて取締役会により決定
06/23 14:47 9820 エムティジェネックス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・経営監視及び内部統制の仕組みを模式図に示すと以下のとおりであります。 当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。これは、取 締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化・効率化・透明化を図るためであり ます。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日現在、取締役 10 名で構成されており、取締役 10 名のうち5 名は独立性の高い社外取締役 であります。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決 定について充分に議論、検討を行い意思決定の迅速化を図っております。また、業務
06/23 14:46 7927 ムトー精工
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8 名 ( 田中肇 ( 代表 取締役社長 )、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦、山口正宏、堤紀彦 ( 社外取締役 ))で構成され ており、月例取締役会において経営並びに業務執行に関する報告及び決定が行われ、また、必要に応じて臨時に 開催され、重要事項は必ず取締役会による決議がされております。 当社の監査役会は、2026 年 6 月 23 日現在、3 名 ( 五島昌良 ( 監査役 ( 常勤 ))、元雄幸人 ( 社外監査役 )、所寿弥 ( 社 外監査役 ))で構成され、常勤が1 名、非常勤 2 名で2 名とも社外監査役であります。監査役全員は、月例の取締 役会に出席し、必要に応じ経
06/23 14:45 9366 サンリツ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及 び「 攻めの経営 」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制 を採用しております。 各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会 取締役会長三浦康英 〇 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 柴本守人 ◎ 〇 平輪貢 ( 注 ) 〇 尾留川一仁 〇 ◎ 〇 戸谷左織 〇 〇 ◎ 吉能平 〇 〇 〇 宮川由香 〇 〇