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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 14:46 7927 ムトー精工
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8 名 ( 田中肇 ( 代表 取締役社長 )、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦、山口正宏、堤紀彦 ( 社外取締役 ))で構成され ており、月例取締役会において経営並びに業務執行に関する報告及び決定が行われ、また、必要に応じて臨時に 開催され、重要事項は必ず取締役会による決議がされております。 当社の監査役会は、2026 年 6 月 23 日現在、3 名 ( 五島昌良 ( 監査役 ( 常勤 ))、元雄幸人 ( 社外監査役 )、所寿弥 ( 社 外監査役 ))で構成され、常勤が1 名、非常勤 2 名で2 名とも社外監査役であります。監査役全員は、月例の取締 役会に出席し、必要に応じ経
06/23 14:45 9366 サンリツ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及 び「 攻めの経営 」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制 を採用しております。 各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会 取締役会長三浦康英 〇 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 柴本守人 ◎ 〇 平輪貢 ( 注 ) 〇 尾留川一仁 〇 ◎ 〇 戸谷左織 〇 〇 ◎ 吉能平 〇 〇 〇 宮川由香 〇 〇
06/23 14:44 7938 リーガルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の皆さまをはじめと するすべてのステークホルダーに対して経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の変化に迅速かつ柔 軟に対応できる組織体制を構築し、維持することを重要な施策としております。 ( 会社の機関の内容 ) 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会においては、構成員である各取締役各 々の判断で意見を述べることのできる独立 性を確保し、その効果を得ております。 当社の取締役会は取締役 5 名、うち社外取締役 2 名で構成しております。定例の取締役会は原則月 1 回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を 開催し、重要な意思決定と業務執行の監
06/23 14:44 4406 新日本理化
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、効率的かつ健全な企業経営のもとに企業価値の向上を目指す化学素材メーカーとして、広く社会から 信頼される企業となるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の透明性、健全性 を向上させることを目的として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)5 名 ( 内、独立社外取締役 2
06/23 14:43 2602 日清オイリオグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 「 資金調達 」、「 重要な財産の譲受および処分 」などをはじめ、取締役会で決議および報告すべき事項は、取締役会規程およびその運用基準にて 定めており、執行役員会で決議および報告すべき事項は、執行役員会運営規程およびその運用基準にて定めております。また、執行役員規程に おいて執行役員の権限および責任を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社の社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015 年 11 月の当社取締役会決議に基づき、以下
06/23 14:42 3434 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を図ります。 社会への影響や経営基盤の維持等の観点から、3つのマテリアリティを特定し、それぞれに対応する目標値の設定や取り組みを実施しています。 (2) 当報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への 対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、代表取 締役が決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書にて開示してお
06/23 14:42 7504 高速
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2023 年 8 月 9 日 ( 注 ) 17,000 20,990,920 34,068 1,724,518 - 1,858,290 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 2,004 円 資本組入額 2,004 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 当社の執行役員 9 名 当社の従業員 88 名 17/90 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出
06/23 14:38 7433 伯東
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
己株式処分 」)を行 うことについて決議し、2025 年 7 月 24 日に本自己株式処分の払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき3,540 円 (4) 処分総額 33,984,000 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を 並びに処分株式の数除く。)6 名 9,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し (6)その他 ております。 2. 処
06/23 14:37 1959 クラフティア
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,600 ― 2,600 0.00 43,500 ― 43,500 0.06 2,000 ― 2,000 0.00 計 ― 48,100 ― 48,100 0.07 ( 注 ) 役員向け株式交付信託に残存する当社株式 108,800 株は、上記自己保有株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等 」という。)を対
06/23 14:37 5446 北越メタル
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 18 日開催の第 105 回定時株主総会において、社 外取締役を除く当社の取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」)に対して、取締役等の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さ まと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」)について決議し、導入している。 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当
06/23 14:35 秋田放送
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意思決定と業務の執行を実現するため、コーポレート・ ガバナンスに関して以下の施策をとっております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムについて a. 会社の機関の内容 当社は業務執行と経営監督の分離を目的として、経営に客観的な立場から発言し、専ら経営監督を行うこと を意図して従来から継続的に社外取締役を選任しており、有価証券報告書提出日現在取締役 6 名中 2 名が社外 取締役となっております。また、従来から監査役制度を採用しており、現在 2 名の社外監査役がおり、社外か らの経営監視を強化しております。 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針とし
06/23 14:35 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実
06/23 14:34 8015 豊田通商
臨時報告書 臨時報告書
制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役及び対象執行役員を以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、譲渡 制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。) を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条 第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります
06/23 14:34 5186 ニッタ
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務執行を分離すること
06/23 14:34 2156 セーラー広告
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)https://www.saylor.co.jp/ir/midtermpolicy.html 【 補充原則 4-101】 当社は独立社外取締役を2 名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数には達しておりませんが、自 身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。さらに、取 締役の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役については個 々の報酬を含む処遇については全て取締役会に提出し、決定して おります。現時点におきましては、独立社外取締役の選任と取締役会における透明性の向上が
06/23 14:33 2109 ＤＭ三井製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を考慮することとしております。また、 取締役及び執行役員の選解任にあたっては、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会において審議を行い、その内容・結果を取締役会に 向けて答申することにより、独立社外取締役から適切な助言を得る機会を確保した後、取締役会で決議し、取締役の選解任案を株主総会に付議 いたします。 (5)2016 年 6 月開催の第 92 回定時株主総会招集通知から全候補について指名理由を開示しております。 【 補充原則 3-12 英語での開示・提供 】 自社ウェブサイトの英語での開示・提供を行っております。また、決算短信、適時開示情報、議決権行使に係る株主総会招集通知 ( 要約
06/23 14:31 4548 生化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取締役候補者 取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまからの経営委任に対する義務と責務を 果たせる適任者を選定しています。また、社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益 の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。いずれの取締役候補者につきましても、取締役会で特定した 取締役会が備えるべきスキルや多様性に加え、その能力、実績、人格及び識見を考慮したうえで、取締役会で決議し、株主総会に付議していま す。 また、取締役会は、取締役候補者を決定するにあたり、代表取締役
06/23 14:30 3778 さくらインターネット
譲渡制限株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 22,185 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,190 円 (4) 処分総額 70,770,150 円 当社の取締役 (※) 3 名 10,657 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 11 名 11,528 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付
06/23 14:26 1332 ニッスイ
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定しました。 STEP4: 役員ワークショップ、社外取締役によるレビュー 重要度評価の結果をもとに、役員によるワークショップを実施。マテリアリティマトリックスを最終化し、マテリア リティ候補を特定しました。また、社外取締役によるマトリックス及びマテリアリティ候補のレビューも実施しまし た。 STEP5: 外部有識者による妥当性評価 外部有識者 4 名 ( 投資家、NGO、学識経験者 )より、マテリアリティの特定プロセス及び最終案について、妥当性の評 価をいただきました。 STEP6: 役員による再討議を経て取締役会にて決議 外部有識者からのご意見を踏まえ、サステナビリティ委員会と執行役員会で複
06/23 14:23 1420 サンヨーホームズ
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギーを創り、年間に消費する正味 (ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅 9/114 EDINET 提出書類 サンヨーホームズ株式会社 (E27273) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは「 人と地球がよろこぶ住まい」をスローガンに掲げ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してい ます。その一環として、2023 年 1 月に取締役会の直下にサステナビリティ委員会を設置し、グループ全体のサステナビリティに 関する取り組みを戦略的に進めるためのガバナンス体制を構築しました。 また、同時に社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名にて構成されたサステナビリティ諮問委員会を