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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 13:43 6525 ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「KOKUSAI ELECTRIC Way」の下、株主・投資家、取引先、従業員をはじめとするステークホルダーからの信頼を高め るため、適切なリスクテイクを前提とした迅速かつ果断な意思決定を可能にさせるコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおりま す。取締役会の監督機能の強化と経営陣による機動的な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社を採用の上、取締役会のうち5 名を、 独立した立場にあり、かつ、専門的知見を豊富に有する社外取締役とし、取締役会から委任を受けた執行役員が、取締役会において決議された 基本方針等に基づいて業務を執行することで、経営の監督機能と執行機能を可能な限り分離しています
06/29 13:41 8708 アイザワ証券グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
って、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督 機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う
06/29 13:40 3863 日本製紙
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 1,158,691,390 円 (3) 剰余金の配当が効力が生じる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野沢徹、瀬邊明、杉野光広、村上泰人、渡邊惠子、藤原隆史、 藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊を選任する。 なお、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊は社外取締役候補者である。 第 3 号議案補
06/29 13:40 9060 日本ロジテム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
環境の変化に迅速に対応できることを重要課題と捉えてお り、社外の知見も柔軟に取り入れる経営体制を確立しております。 社外取締役 1 名を含む取締役会による適正な意思決定および監督を行うとともに、社外監査役 4 名で構成される監査役会による経営への牽制 機能を備える体制であり、経営の公正性・透明性・柔軟性が確保されるとの判断から採用しているものであります。 また、業務執行の迅速性を確保する観点から執行役員制を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、議決権の行使につきましては、電子投票制度を採用し、インターネットによる電子
06/29 13:39 9537 北陸瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
働き甲斐のある職場の提供、女性が活躍できる職場環境の推進、ワークライフバランスの推進など ・コンプライアンスの推進 コンプライアンス教育の実施など 【 補充原則 4-11】( 経営陣への委任の範囲の拡大 ) 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則にて定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 また、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項以外の業務執行の意思決定は取締役に委任 しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法や東京
06/29 13:38 9404 日本テレビホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
30,000,000,000 円 2 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 30,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、山口寿一、杉山美邦、石澤顕、福田博之、佐藤謙、 垣添忠生、真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子、村上由美子 の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、横田昌之、北村滋の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、根岸豊明氏を選任するものであります。 第 5 号議案社外取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額のうち社外取締役分を「 年額 1 億 1 千万
06/29 13:37 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任にあたっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任にあたっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決定 することとしております。また、代表執行役、役付執行役の選定及び執行役の選任及び解任にあたっては、指名委員会の答申を基に取締役会に おいて決議することとして
06/29 13:35 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ ガバナンスの整備、充実に取組んでおります。コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは 当社の重要な基本的責務であり、当該認識のもと、取締役会の機能的な運営並びに企業行動の適正化に関する事項を審議、決定する 経営監理委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。 また、2021 年 6 月 25 日開催の第 68 回定時株主総会における定款変更の承認を経て、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く 監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行、並びに執行役員制度の導入の結
06/29 13:34 9364 上組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりません。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 (1) 経営理念等や経営戦略、経営計画 経営理念、中期経営計画については、当社ホームページ等に開示しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「I.1 基本的な考え方 」に開示しております。 ( 当社のコーポレートガバナンス体制 ) ・当社は、監査役設置会社の形態を採用しております。 ・取締役会は、監督機能の強化の観点から、その3 分の1 以上を社外取締役とすることを原則としております。現状は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成しております
06/29 13:33 3205 ダイドーリミテッド
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査役制度 を採用しております。 < 取締役会 > 提出日現在、当社の取締役会は、取締役 7 名 ( 山田政弘・成瀬功一郎・白子田圭一・今井和俊・久保木大 世・大澤道雄・城戸真亜子、うち社外取締役 3 名 ( 久保木・大澤・城戸 ))で構成し、定例の取締役会を毎 月 1 回開催しております。取締役会においては、各取締役の独立性を確保し各 々の判断により意見を述べて おります。取締役会議長は代表取締役社長執行役員グループCOO( 成瀬功一郎 )が務めております。また、当 社は、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行うほか、機動的に意思決定を行なうため、 随時、臨時取締役会を開催し
06/29 13:33 富山地方鉄道
有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境や社会情勢の変化に即し、迅速な意思決定 を図る経営体制の構築であります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は監査役制度を採用しており、2026 年 6 月 29 日現在 13 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )、3 名の監査役 (うち社外監査役 2 名 )となっております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員と し
06/29 13:32 9359 伊勢湾海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選任方法に準じて経営陣 ( 取締役及び執行役員 )をその候補者として育成しております。今後、計画立案の必要が出てきた場合には、取締役会 を通じて検討していきたいと考えております。 【 補充原則 4-82】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会において積極的に議論に参加しております。また、必要に応じて経営陣や監査役と話し合い の機会をもち活発な意見交換を行っていることから、連携が十分に図られていると考えており、筆頭独立社外取締役を選定しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式
06/29 13:31 3104 富士紡ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
遵守、公正性、倫理性を確保するためにコンプライアンス委員会を設置し、また、その機能を高めるべく、ルール 違反の疑いがある情報を通報する機関として、顧問弁護士を含めた企業倫理ホットラインを設置し、経営責任者が経営上の重要な情報を判断・処 理できる体制を構築しております。また、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目 的に、内部監査室を設置しております。 また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営 の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役に
06/29 13:31 8596 九州リースサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・答申を踏まえ、取締役会において十分な 審議を尽くした上で「 取締役の解任又は監査役の解任 」に関する株主総会の付議議案を決議することとしております。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 (1) 取締役の選任理由 当社の取締役の個 々の選任理由は、当社のホームページに公表しています「 株主総会招集ご通知 」の「 株主総会参考書類 」に記載し ています。なお、社外取締役の選任理由につきましては、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役関係 】「 会社との 関係 (2)」にも記載していますので、ご参照ください。株
06/29 13:31 7562 安楽亭
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬及び賞与については、 能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。 中期的な業績と連動する報酬やストックオプションは導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する経営陣の報酬のあり方につ いては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 諮問委員会の設置 当社の取締役は社外取締役 2 名を含めて総数 6 名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関 与・助言を得られていることから、客観性が保たれ
06/29 13:29 9533 東邦瓦斯
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額を、年額 100 百万円以内と する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 779,073 個 573 個 0 個 99.45% 可決 第 2 号議案 増田信之 641,526 個 138,116 個 0 個 81.89% 可決 山碕聡志 642,986 個 136,653 個 0 個 82.08% 可決 鏡味伸輔 737,033 個 42,612 個 0 個
06/29 13:28 9063 岡山県貨物運送
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人株主の比率が極めて低いため、英語での情報開示・提供は現在のところ実施しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置 】 社外取締役 ( 独立社外取締役を含む)は、取締役会における重要事項の決定に適切に関与し、助言を得ているため、現在のところ指名委員会・ 報酬委員会を設置しておりません。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価 】 当社の取締役会は、3ヶ月に1 回以上開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、充分な審議時間を確保 するとともに、決定事項の経過報告や取締役相互の率直な意見交換を行い、取締役会の実効
06/29 13:28 8214 ＡＯＫＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、この3つの経営理念を追求し企業価値を高めるうえ で、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営 を行うことを基本としております。 そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確 保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 担い、監査等
06/29 13:26 7762 シチズン時計
臨時報告書 臨時報告書
報酬は原則として、個別に開示する。 第 4 号議案定款一部変更の件 取締役会は原則として、最高経営責任者と取締役会議長との兼任を禁止し、社外取締役を議長とす る。 第 5 号議案定款一部変更の件 株主総会は原則として、オンライン出席も可能とする。 第 6 号議案定款一部変更の件 社外役員の任期は原則として、最長 10 年とする。 第 7 号議案定款一部変更の件 議決権行使書に棄権欄も設ける。 第 8 号議案定款一部変更の件 6 箇月以上前から、継続して議決権 300 個以上を所有する株主は、株主総会の8 週間前までに、株主 総会の目的事項である事項につき当該株主が提出する議案の要領を株主に通知
06/29 13:23 336A ダイナミックマッププラットフォーム
臨時報告書 臨時報告書
邊尚久、中山達也及び大橋俊之の3 名を選任するものです。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、中川浩輔を選任するものです。 第 5 号議案社外取締役に対する事後交付型株式報酬制度の対象者の変更の件 社外取締役を対象とする事後交付型株式報酬制度について、既存の報酬枠 ( 年額 20,000,000 円以内 及び年 16,000 株以内 )の範囲内で、志賀俊之氏を本制度の対象者に追加するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個