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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:00 | 3628 | データホライゾン |
| 取締役選任および執行役員の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名 内海良夫 瀬川翔 砥綿義幸 大井潤 岡本保 内藤慎一郎 三宅稔子 山田紳太郎 2. 執行役員の退任 (2026 年 6 月 30 日付 ) 役職名 執行役員アライアンス推進室長 氏名 幡鎌暁子 ( 参考 ) 執行役員の一覧 (2026 年 7 月 1 日付 ) 役職名 執行役員最高経営責任者 (CEO) 執行役員データヘルス事業本部長 執行役員インダストリー事業本部長 執行役員最高技術責任者 (CTO) 兼製品開発本部長 執行役員管理本部長 執行役員 CEO 室長兼データヘルス事業本部副本部長 氏名 瀬川翔 砥綿義幸 鈴木一史 伊藤康太郎 富永美保 赤石太郎 以上 1 | |||
| 06/30 | 16:00 | 3628 | データホライゾン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、当社の上場会社としての独立性を維 持・尊重する意向を有しており、少数株主を含む当社の株主共同の利益を図ることが重要である旨を認 識していることを確認しております。 また、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、2026 年 3 月 31 日現在の取締役 8 名のうち、独立 社外取締役 3 名を選任しております。DeNAと当社グループの取引関係として資金の貸付があります が、当社独自の運用方針に従い、貸付金の利率については、貸出期間に応じた市場金利を勘案の上、合 理的な判断に基づき決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 | |||
| 06/30 | 16:00 | 3646 | 駅探 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 日開催の株主総会により同 2 名が 当社の取締役に重任いたしました。 3. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との間に、開示すべき重要な取引はないため、記載を省略しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引等を行う際には、当社の企業価値の向上の観点からその公平性および 合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするな ど、取引の重要性に応じて適切に監督することとしており、当社や少数株主の利益を害することは ないものと判断しております。 以上 - 1 - | |||
| 06/30 | 16:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 37,158 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,864 円 (4) 処分総額 106,420,512 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 20,118 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)7 名 17,040 株 以上 | |||
| 06/30 | 16:00 | 7217 | テイン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の保護の方策の履行状況 コーポレート・ガバナンス報告書にも記載しておりますとおり、当社では市野個人は元より全取締 役に対して、法令ならびに定款等の定めに従い、利益相反取引等の有無、また当該取引の決議におい ては当事者を加えない決議等を、社外取締役 2 名、社外監査役 4 名を含む全取締役および全監査役の 監視・監督の下におこなっております。 今後も当社ならびに当社の株主各位の不利益とならないよう、本手続きを遵守してまいります。 以上 | |||
| 06/30 | 16:00 | 7256 | 河西工業 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用する理由 当社は、経営と執行の分離により、職務執行の権限を執行役員に委譲することで、効率的な事業・業務執行を 図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。これにより、取締役はグループ全体の目標、方針、 戦略を定め、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個 々の事業・業務を責任と権限をもって執行 しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の古川幸二を議長とし、取締役である 稲津茂樹、小川耕一、野地彦旬 ( 社外取締役 )、松 | |||
| 06/30 | 16:00 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| 定時株主総会における決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| れぞれ就任いたしました。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に久保隆氏、成生憲治氏、今井智一氏が 選任され、就任いたしました。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西村一彦氏が選任されました。 2026 年 6 月 30 日以降の役員体制は、以下の通りとなります。 氏名 役職 澤田大輔 代表取締役社長 松本高一 取締役副社長 久保隆 社外取締役監査等委員 成生憲治 社外取締役監査等委員 今井智一 社外取締役監査等委員 以上 1 | |||
| 06/30 | 16:00 | 272A | グリーンクロスホールディングス |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2026 年 3 月 30 日 ~2026 年 6 月 29 日 ) 1,339 円 ▲3.81% 6ヶ月 (2025 年 12 月 30 日 ~2026 年 6 月 29 日 ) 1,354 円 ▲4.87% ( 注 )2026 年 5 月 30 日は取引休業日のため、その直前取引日である 2026 年 5 月 29 日の終値で計算しま した。 当社の監査等委員会 (3 名、全員が社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について、本自己 株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値 であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当 | |||
| 06/30 | 16:00 | 6502 | 東芝 |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第187期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の 時までです。 ( 注 3) 馬上英実、勝野哲、井田明一、小島啓二、原島克、Joseph P. Schmelzeis, Jr.は会社法第 2 条第 15 号に定 める社外取締役です。 4/5 第 2【 会社法の規定に基づく計算書類等 】 1【 貸借対照表 】 会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。 EDINET 提出書類 株式会社東芝 (E01738) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 2【 損益計算書 】 会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております | |||
| 06/30 | 16:00 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役を除く。)の報酬等の額を年額 4 億 5,000 万円以内 (うち社外取 締役については年額 8,000 万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 7,000 万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権枠の総額を年額 4,000 万円以内、発行または処分する当社普通株式 の総数を年 | |||
| 06/30 | 15:58 | 5998 | アドバネクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いう組織及び運営に関する基本的枠組みであると理解しております。経営の効率性、透明性を向上させ、顧客への 付加価値の持続的提供を通じて企業価値を最大化し、その結果、あらゆるステークホルダーの長期的利益を満たすことをコーポレート・ガバナン スの基本的な方針、目的としております。 当社は監査役会設置会社であり、会社の機能として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )で、迅速な意思決定と業務運営ができる規模となっております。会社法上、取締役会専決事項とされた重要事項は全て毎 月の定時取締役会で審議されており、必要に応じ臨時取締 | |||
| 06/30 | 15:56 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -shokai.co.jp/assets/pdf/cg_policy_20240327.pdf) ・有価証券報告書 (https://ssl4.eir-parts.net/doc/8011/yuho_pdf/S100Y77K/00.pdf) (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を委員長とする「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役 | |||
| 06/30 | 15:56 | 6954 | ファナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世界中に提供し続け、ステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ | |||
| 06/30 | 15:56 | 4069 | ＢｌｕｅＭｅｍｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 情報・通信業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 情報技術開発株式会社は、当社の議決権の23.61%を所有する筆頭株主であり、当社はその持分法適用関係会社です。当社は同社から、社外取 締役 1 名を受け入れております。当社は同社に対し、当社の提供するソフトウェアライセンス及び | |||
| 06/30 | 15:55 | 6371 | 椿本チエイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社椿本チエイン(E01578) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円 総額 4,161,531,200 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、古世憲二、木村隆利、宮地正樹、安藤圭一、北山久恵および谷所敬 を選任する。 なお、安藤圭一、北山久恵および谷所敬は社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、林晃史を選 | |||
| 06/30 | 15:51 | 6104 | 芝浦機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1 取締役会の委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令・定款記載事項及び取締役会規程に基づく重要事項等 ( 株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する 事項、一定規模を超える投融資に関する事項等 )を決定します。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、及び所定の社内規程に定める手続き により業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社 | |||
| 06/30 | 15:50 | 5356 | 美濃窯業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任するものであります。 第 5 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度の一部を、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す 株式給付信託に改定するものであります。なお、現時点において、本制度の対象となる取締役は4 名 であります。 第 6 号議案当社株式の大規模買付行為等への対応方針 ( 買収への対応方針 )の更新の件 当社株式の大規模買付行為等への対応方針 ( 買収への対応方針 )を更新し、有効期限を本総会終結後 3 年以内に終了する事業年度 | |||
| 06/30 | 15:50 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 30 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先上席執行役員経営企画部長 兼広報・IR 室長 利根川健一 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 第 1 | |||
| 06/30 | 15:49 | 6955 | ＦＤＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委任の範囲 】 次の事項は、取締役会の決議を経るものとしております。 (1) 会社法および他の法令に規定された事項、(2) 定款に規定された事項、(3) 株主総会の決議により委任された事項、 (4) その他経営上の重要な事項 次の事項は、取締役会に報告するものとしています。 (1) 業務の執行の状況、その他会社法および他の法令に規定された事項、(2) その他取締役会が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査 | |||
| 06/30 | 15:48 | 8154 | 加賀電子 |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」 ・高齢者・障がい者雇用の取り組み ・育児・介護支援、テレワークなど 各種制度拡充 ・健康経営優良法人の認定取得 < 女性管理職比率 > 2024 年 :15% 2022 年 : 各種制度拡充 2023 年 : 認定取得 < 女性管理職比率 > 2029 年 :17% 2025 年 : 外部認定取得 2024 年 〜 認定継続 CGコード改訂・ ・独立社外取締役 1/3 以上 ・指名・報酬委員会の設置 2021 年 6 月実施済み 東証再編に対応し たガバナンス体制 ・取締役会の多様化 〜2022 年 6 月 : 方針決定 G の再構築 ・プライム市場に対応したCGコード・フ ルコンプライ | |||